航天科技控股集团股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 特别提示： 本次股东大会未出现否决议案的情形，亦未涉及变更以往股东 大会决议。 一、会议召开的基本情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1.会议召开时间 现场会议时间：2024 年 4 月 23 日 14:00 证券代码： 000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-股-002 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 23 日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 4 月 23 日 9:15 至 15:00。 2.股权登记日 2024 年 4 月 18 日 3.会议召开地点 北京市丰台区海鹰路 6 号院 2 号楼一层会议室 4.召开方式 现场投票及网络投票相结合的方式 1 网络投票时间：2024 年 4 月 23 日 5.召集人 本公司董事会 6.主持人 董事长袁宁 7.会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《公司章程》 ...

会议信息 - 2023年度股东大会由第七届董事会第十七次会议决定召开并由董事会召集，通知于2024年3月30日发布[4] - 现场会议于2024年4月23日在北京市丰台区召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5][6] 参会情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）21人，代表股份285,410,559股，占公司有表决权股份总数的35.7567%[7] 议案表决 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》同意285,238,881股，占比99.9398%[9] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》同意285,260,459股，占比99.9474%[12] - 《关于2023年董事长薪酬方案及兑现的议案》同意285,260,459股，占比99.9474%[14] - 《关于公司2024年度财务预算报告的议案》同意285,316,976股，占比99.9672%[15] - 《关于与航天科工财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》同意8,246,838股，占比86.6763%[16] - 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》同意9,497,127股，占比99.8171%[17] - 《关于控股子公司IEE公司及其下属子公司申请有息负债额度的议案》同意285,260,459股，占比99.9474%[18] 董事选举 - 杨涛女士获选举票数283,722,145股，得票比例为99.4084%，当选第七届董事会独立董事[19] - 胡继晔先生获选举票数283,722,145股，得票比例为99.4084%，当选第七届董事会独立董事[20]

会议信息 - 公司第七届董事会第十八次会议通知于2024年3月12日发出，4月23日召开[1] - 会议应表决董事9人，实际参加表决9人，亲自出席9人[1] 议案表决 - 《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[2] - 同意对《董事会专门委员会实施细则》进行修订[1] 委员会调整 - 同意对第七届董事会专门委员会组成人员进行调整[3] - 明确各专门委员会主任委员及委员名单[3]

航天科技控股集团股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 （经第七届董事会第十八次会议审议通过） 第一章 总则 第二条 董事会专门委员会是董事会下设的专门委员会， 对董事会负责，向董事会报告。公司董事会专门委员会包括： 审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 第二章 审计委员会议实施细则 第一节 人员及机构组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中包括二名 独立董事，其中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立 董事中会计专业人士委员担任，召集人负责主持委员会工作； 负责召集和主持审计委员会会议。主任委员在委员会全体委 员过半数选举产生后，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与每一届董事会一致，委员任期 届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格，根据本细则第三条至第五条规定补足委 员人数。 第七条 公司法律审计部是审计委员会办事机构，按照 《上市公司规范运作指引》的要求开展内部审计和内部控制 评价工作 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-024 航天科技控股集团股份有限公司 关于召开公司 2023 年度股东大会的提示性公告 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技） 第七届董事会第十七次会议决议，《关于召开公司 2023 年度股东大 会 的 通 知 》 已 于 2024 年 3 月 30 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》。现将有关事项再 次提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：航天科技 2023 年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1.现场会议时间：2024 年 4 月 23 日 14:00 2.网络投票日期、时间：2024 年 4 月 23 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 ...

业绩数据 - 2023年公司营收680,485.24万元，同比增18.55%，净利润-14,574.24万元，同比降654.05%[1] - 子公司惯性公司2023年营收87,634.78万元，同比降12.55%，净利润-15,454.16万元，同比降414.10%[1] - 2023年境外业务营收490,052.96万元，占比72.02%，同比增34.05%[2] 资产数据 - 报告期末应收账款151,955.31万元，同比增23%，坏账准备期末余额9,725.72万元，报告期计提-627.12万元[2] - 报告期末前五名应收账款和合同资产合计43,676.63万元[4] - 报告期末商誉账面价值37,723.06万元，近三年未计提减值准备[4] - 报告期末固定资产账面价值153,262.47万元，在建工程16,963.35万元，报告期计提固定资产减值1,614.97万元，在建工程减值451.88万元[5] 其他数据 - 报告期研发投入42,075.99万元，同比增15.98%，期末内部研发无形资产占比54.54%[6] - 报告期末预付款项7,470.96亿元[6] - 2023年控股子公司向母公司分红1,316.65万元，期末母公司未分配利润-7,326.65万元，合并报表未分配利润16,946.99万元[8]

1 | 大技术工艺能力的积累，逐步探索专业体系建设，发挥专业领军 | | --- | | 人才带动作用。适时建立和完善科研生产管理、质量管理、价格 | | 管理、售后服务体系，保障业务建设顺利开展。感谢关注！ | | 2.我持有贵公司股票五年了，亏损严重，公司有没有提振投资 | | 者信心的办法？ | | 答：尊敬的投资者您好，公司将贯彻落实"十四五"发展规划， | | 着力打造 "一核两擎三元 一带一网一区"的发展格局——以创 | | 新和资本两翼联动为引擎，聚焦航天应用、汽车电子、物联网三 | | 大产业。感谢您的关注。 | | 3.公司叫航天科技，你们航天相关的产品有什么是具有竞争力 | | 的，有的话在国内占比多少？ | | 答：尊敬的投资者您好，在航天应用产品领域，公司研制的惯导 | | 产品成功应用于国家首个动调陀螺平台惯导系统、全国产化激光 | | 捷联惯导系统，为多个系列产品实现远程精确自主导航奠定了基 | | 础。报告期内，该板块公司开展了多项关键技术攻关，高精度加 | | 速度计技术、国产化电源模块、高精度通用标准化 IF 转换电 | | 路、生产现场在线监测系统、通用测试设备平台、多参数 ...

财务数据概述 - 2023年营业收入为68.05亿元，较2022年调整后增长18.55%[8] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 1.46亿元，较2022年调整后下降654.05%[8] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 2897.32万元，较2022年调整后下降320.32%[8] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1.64亿元，较2022年调整后增长592.74%[8] - 2023年基本每股收益为 - 0.1826元/股，较2022年调整后下降653.33%[8] - 2023年末总资产为87.70亿元，较2022年末调整后增长6.30%[9] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为41.93亿元，较2022年末调整后下降1.87%[9] - 2023年营业收入为68.05亿元，2022年为57.40亿元[12] - 2023年营业收入扣除金额为2417.96万元，2022年为1981.30万元，其中出租收入2170.28万元，占比89.76%；材料收入100.25万元，占比4.15%；其他业务收入147.43万元，占比6.10%[12] - 2023年营业收入扣除后金额为67.81亿元，2022年为57.20亿元[13] - 2023年第一至四季度营业收入分别为15.29亿元、15.49亿元、16.37亿元、20.90亿元[15] - 2023年归属于上市公司股东的净利润第一至四季度分别为195.75万元、2430.22万元、 - 223.27万元、 - 1.70亿元[15] - 2023年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润第一至四季度分别为 - 323.09万元、2294.97万元、 - 478.69万元、 - 4390.51万元[16] - 2023年经营活动产生的现金流量净额第一至四季度分别为 - 1.24亿元、 - 8090.49万元、2.19亿元、1.49亿元[16] - 2023年非经常性损益合计为 - 1.17亿元，2022年为1315.40万元，2021年为2020.51万元[16] - 2023年非流动性资产处置损益为176.31万元，计入当期损益的政府补助为7699.78万元，因自然灾害产生的资产损失为 - 1.02亿元[16] - 2023年全年实现营业收入68.05亿元，增幅18.55%；净利润-1.53亿元，经营业绩整体亏损；期末资产总额87.70亿元，增幅6.30%；经营活动现金流较上年同期净增加1.97亿元，增幅592.74%[38] - 航天制造业收入7.02亿元，占比10.32%，同比下降25.97%；汽车电子制造业收入54.64亿元，占比80.30%，同比增长33.71%；其他制造业（信息系统集成和物联网技术服务业）收入6.45亿元，占比9.48%，同比下降10.38%；其他业务收入0.27亿元，占比0.39%，同比增长28.17%[39] - 境内收入19.38亿元，占比28.48%，同比下降8.61%；境外收入49.01亿元，占比72.02%，同比增长34.05%[39] - 航天应用产品收入46.17亿元，同比降25.97%；汽车电子产品收入4.29亿元，同比增33.71%[42] - 境内收入41.42亿元，同比降8.61%；境外收入49.00亿元，同比增34.05%[43] - 航天应用业务销售量39,919套、件，同比降71.27%；生产量66,764套、件，同比降8.79%；库存量58,316套、件，同比增85.30%[43] - 汽车电子业务销售量208,033,102件，同比增34.89%；生产量202,965,633件，同比增27.10%；库存量4,537,048件，同比降52.76%[43] - 平台软件及感知设备销售量38,909套，同比降22.28%；生产量37,036套，同比降12.60%；库存量5,022套，同比降27.16%[43] - 航天制造业毛利率7.39%，同比下降9.13%；汽车电子制造业毛利率15.49%，同比下降0.88%；其他制造业毛利率33.38%，同比增长1.81%；其他业务收入毛利率68.79%，同比增长3.29%[40][41] - 航天制造业原材料成本5.20亿元，同比降17.38%；人工工资成本0.92亿元，同比降22.61%[45][46] - 汽车电子制造业原材料成本24.88亿元，同比增34.06%；人工工资成本5.83亿元，同比增26.71%[45][46] - 其他制造业（平台软件及感知设备）原材料成本3.36亿元，同比降7.67%；人工工资成本0.36亿元，同比增14.27%[45][46] - 2023年销售费用1.99亿元，同比增长10.07%；管理费用5.55亿元，同比下降2.78%；财务费用3737.92万元，同比增长2514.63%；研发费用3.78亿元，同比增长27.56%[49] - 2023年研发人员数量1272人，同比增长5.39%，研发人员数量占比20.45%，同比增加1.55%[50] - 2023年研发投入金额4.21亿元，同比增长15.98%，研发投入占营业收入比例6.18%，同比下降0.14%[50] - 2023年经营活动现金流入小计73.36亿元，同比增长19.14%，经营活动产生的现金流量净额1.64亿元，同比增长592.74%[51] - 2023年投资活动现金流入小计7742.51万元，同比增长400.04%，投资活动产生的现金流量净流出1.81亿元，同比降低43.60%[51] - 2023年筹资活动现金流入小计16.54亿元，同比增长28.89%，筹资活动产生的现金流量净流出1.23亿元，同比减少169.18%[51] - 非主营业务中，投资收益1597.99万元，占利润总额比例 - 12.28%；公允价值变动损益 - 957.94万元，占利润总额比例7.36%；资产减值 - 1.23亿元，占利润总额比例94.21%[54] - 营业外收入219.90万元，同比降1.69%；营业外支出3259.75万元，同比降25.05%；信用减值损失732.88万元，同比降5.63%[55] - 2023年末货币资金9.88亿元，占总资产11.27%，较年初降1.90%；应收账款15.20亿元，占比17.33%，较年初升2.37%[55] - 存货19.61亿元，占比22.36%，较年初升1.04%；投资性房地产3302.92万元，占比0.38%，较年初升0.10%[55] - 固定资产15.33亿元，占比17.48%，较年初升1.37%；在建工程1.70亿元，占比1.93%，较年初降0.87%[55][56] - 短期借款2.32亿元，占比2.64%，较年初升0.91%；合同负债5.02亿元，占比2.05%，较年初降0.17%[57][58] - 境外股权资产总额476.93万元，占公司净资产46.84%，2023年净利润10.26万元[63] - 年末所有权受限货币资金5476.44万元，受限应收账款2.38亿元[65] - 汇率远期（欧元/美元）初始投资1.99亿元，期末金额8.25亿元，占报告期末净资产4.41%[68] - 汇率远期（欧元/日元）初始投资1713.48万元，期末金额8147.67万元，占报告期末净资产0.47%[68] - 套期保值业务衍生工具已确认及浮动损益单边合计损失1535.24万元[69] - 开展衍生品业务规避被套期项目美元和日元汇率波动风险敞口，分别为11,607万美元和169,100万日元，规避价值变动折合7,281.62万元人民币[70] - 2020年配股公开发行募集资金总额87,250.39万元，净额85,629.72万元，累计使用60,468.61万元，尚未使用28,309.61万元[79] - 截至2023年12月31日，公司募集资金账户余额为283,096,122.19元[80] - 承诺投资项目中偿还贷款投入25,000万元，进度100%；补充流动资金投入35,468万元，进度58.50%[81][82] 利润分配 - 公司计划2023年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司因经营亏损，本年度不进行现金分红，未来将聚焦三大产业领域提升回报[158] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[159] 风险因素 - 目前对公司未来发展产生不利影响的风险因素主要为行业波动、市场竞争、汇率波动、资产减值等风险[2] - 公司面临行业波动、市场竞争、汇率波动和资产减值风险[93][94] 会计政策变更 - 公司2023年会计数据需追溯调整或重述，原因是会计政策变更[8] - 公司对租赁业务确认的租赁负债和使用权资产等按《企业会计准则解释第16号》调整[11] - 执行《企业会计准则解释第16号》政策，2023年12月31日合并资产负债表中递延所得税资产增加823.834032万元、未分配利润增加838.059716万元等[197] - 执行《企业会计准则解释第16号》政策，2023年度合并利润表中所得税费用减少557.22356万元、归母净利润增加552.18083万元等[197] - 执行《企业会计准则解释第16号》政策，2022年12月31日合并资产负债表中递延所得税资产调整后为5631.545782万元、递延所得税负债调整后为3823.264234万元等[198] - 执行《企业会计准则解释第16号》政策，2022年度合并利润表中所得税费用调整后为407.653364万元、归母净利润调整后为2630.481863万元等[198] - 执行《企业会计准则解释第16号》政策，2022年1月1日合并资产负债表中递延所得税资产调整后为13172.107195万元、递延所得税负债调整后为12968.318111万元等[198] 业务板块情况 - 2023年全球汽车销量约8860万辆，较2022年提高约8.9%，公司乘用车汽车电子传感器业务收入增长38.02%，电子控制单元产品业务收入增长32.16%[19] - 2023年中国国内商用车产销分别完成403.7万辆和403.1万辆，同比分别增长26.8%和22.1%，重卡汽车累计销售约91万辆，同比上涨35%，公司商用车汽车电子业务收入增长20.83%[19] - 公司航天应用产品以惯性导航加速度传感器等为主要业务方向，加速度计等惯性器件技术水平国内领先[20] - 2023年公司石英挠性加速度计、电源电路产品助力多项载人航天工程任务，巩固加速度计在载人航天领域应用主导地位[21] - 2023年8月华北洪涝灾害使涿州工业园财产受损，导致航天应用业务收入和利润同比下降[21] - 公司航天应用业务原材料供应自行采购，建立合格供应商名册，大额采购统一招标[21] - 航天应用产品采取“生产+研制”相结合模式，研制按客户要求定制，生产提前备产、统筹均衡[21] - 公司采用直销方式销售航天应用产品，与最终用户签合同，依托特定设备与用户建沟通渠道[21] - 2024年如客户需求恢复，或带动产业链上企业业绩提升[19] - 2023年多项物联网相关政策出台，未来行业市场规模可观[19] - 2023年乘用车汽车电子传感器和电子控制单元产品新签订单创历史新高[22] - SBR在日本、印度以及欧美传统客户的后排座椅市场增幅明显，毫米波雷达产品Vita Sense获批量订单[22] - 2023年境内汽车电子业务稳固业务基本盘，商用车行业地位和市场占有率进一步提升[22] - 2023年全系列新国标记录仪产品、全系列逆变器产品、新平台全液晶仪表实现批量供货[22] - 2023年公司AIRIOT物联网平台4.0版本发布，产品能力进一步升级[25] - 车联网业务在山东、贵州等省份有竞争优势，并在云南、广西等省份布局[25] - 2023年完成某政府项目验收，推广终端设备55000余台套[25] - 公司目前形成航天应用产品、汽车电子、物联网三大业务板块多元化产品布局[27] - 汽车电子业务境外以车载座舱内传感器为主，境内以商用车产品多元化发展为主[22] - 物联网业务提供定制化解决方案，销售采取直销为主，多种合作模式结合[26] - 2023年汽车仪表产量610,151件，同比增长51.35%，销量507,879件，同比增长1.04%；汽车电子传感器产量45,155,981件，同比增长18.23%，销量47,089,894件，同比增长33.45%；汽车电子零部件产量157,199,501件，同比增长29.82%，销量160,435,329件，同比增长35.46%[30] - 境内汽车仪表产量610,151件，同比增长51.35%，销量507,879件，同比增长1.04%；境外产量

中信证券股份有限公司 关于航天科技控股集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为航天 科技控股集团股份有限公司（以下简称"航天科技"或"公司"）配股公开发行 的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 2020 年度，募集资金偿还银行贷款 25,000 万元，补充流动资金 26,000 万元， 利息收入 1,140.51 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 1 362,863,609.65 元。 2021 年度，募集资金补充流动资金 6,400 万元，利息收入 751.50 万元。截 至 2021 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 306,378,597.83 元。 2022 年度，募集资金补充流动资金 3,068 ...

业绩总结 - 致同审计公司2023年财报并出具无保留意见审计报告[6] 数据相关 - 存放航天科工财务公司存款年初余额326,664,408.1元[16] - 本年增加465,227,887.7元，减少2,549,878,449.82元[16] - 年末余额242,013,846.14元，利息手续费270,109.40元[16] 其他 - 金融业务汇总表2024年3月28日获董事会批准[16]