证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-监-005 航天科技控股集团股份有限公司 第七届监事会第十五次（临时）会议决议公告 二、备查文件 1.公司第七届监事会第十五次（临时）会议决议； 2.孙宇女士履历。 特此公告。 航天科技控股集团股份有限公司监事会 二〇二四年九月二十日 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载和误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第 七届监事会第十五次（临时）会议通知于 2024 年 9 月 14 日以通讯方 式发出，会议于 2024 年 9 月 19 日以现场表决的方式召开。会议应参 与表决的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人。会议由孙宇女士主持， 会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相 关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。 选举孙宇女士为公司监事会主席，任期至本届监事会届满为止， 后附履历。 表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2 理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情况； ...

会议信息 - 公司2024年第三次临时股东大会8月31日决定召开并召集[4] - 会议通知8月31日发布，9月19日现场会议在北京丰台召开[4][5] 投票情况 - 现场和网络投票股东（代理人）832人，代表股份285,371,019股，占比35.7518%[8] 议案表决 - 《关于修订公司经营范围并修订<公司章程>的议案》等三议案表决情况[9][11][12] - 议案1三分之二以上表决通过，其余二分之一以上审议通过[12]

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-044 航天科技控股集团股份有限公司 关于召开公司2024年第三次临时股东大会的提示性 公告 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技） 第七届董事会第二十次会议决议，《关于召开公司 2024 年第三次临 时股东大会的通知》已于 2024 年 8 月 31 日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》。现将有关事项再 次提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：航天科技 2024 年第三次临时股东大会 日 9:15 至 15:00。 （五）会议召开方式 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平 台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-董-006 航天科技控股集团股份有限公司 第七届董事会第二十一次（临时）会议决议公告 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）第 七届董事会第二十一次（临时）会议通知于 2024 年 9 月 5 日以通讯 方式发出，会议于 2024 年 9 月 9 日以通讯表决的方式召开，会议应 表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人，其中亲自出席 8 人，委 托出席 0 人，缺席 0 人。会议由董事长袁宁先生主持，公司监事、部 分高级管理人员列席了本次董事会会议。会议的召集召开程序及表决 方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有 效。审议通过了如下议案： 具体内容详见公司于 2024 年 9 月 10 日刊登于《上海证券报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司采用信息预 挂牌的方式征集 All Circuits S.A.S.100%股权受让意向方的公告》。 表决情况：同意 8 ...

3.本次交易预计尚不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组事项。 4.本次交易对手方、交易对价等相关事项尚未确定，目前无法判 断是否构成关联交易，能否成交存在不确定性，敬请广大投资者注意 投资风险。 5.本次交易尚需履行公司董事会、股东大会、国资管理机构的审 批程序。 证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-043 航天科技控股集团股份有限公司 关于公司采用信息预挂牌的方式征集 All Circuits S.A.S.100%股权受让意向方的公告 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次交易目前尚处于筹划阶段，本次信息预披露目的在于征寻 意向受让方，不构成交易行为。 2.目前交易标的的评估工作尚未完成，在公开挂牌转让之前，公 司将根据交易标的定价情况履行必要的审议程序。 一、交易概述 为优化资产结构，进一步聚焦主责主业，采用在北京产权交易所 信息预挂牌（即信息预披露）的方式，对公司全资子公司 Hiwinglux S.A.（以下简称海鹰卢森堡）、控股子公司 IEE Internation ...

公司业务发展情况 - 公司上半年充分聚焦主责主业，持续提升航天应用业务在产业链中的价值，以重点项目为牵引，统筹带动相关业务积极参与、快速发展[2] - 公司探索建立航天应用产品"大市场"模式，加速度传感器、航天辅材、精密制造、光电组件等业务在服务保障已有业务的基础上，加大向外市场拓展力度[2] - 公司加大技术工艺能力的积累，逐步探索专业体系建设，发挥专业领军人才带动作用，适时建立和完善科研生产管理、质量管理、价格管理、售后服务体系[2] 财务业绩情况 - 公司2024年半年度营业收入33.17亿元，较上年同期30.78亿元同比增长[3] - 公司归属于上市公司股东的净利润393.33万元，较上年的2,625.97万元有所下滑，主要原因为汽车电子业务境外业务受汇兑损失影响，以及航天应用业务受客户审价等因素影响[3][5] - 公司毛利率较同期有所下降，主要是航天应用业务受质量控制要求提高导致成本上升[5] 市值管理与未来发展 - 公司高度重视市值管理，以战略为引领，持续推动公司高质量发展，通过多渠道、高频率的市场交流传递公司真实价值[4] - 公司将持续以实施高质量发展为战略目标，稳步推进业务建设，着力提升各板块的业务经营能力和产业发展潜力[5][7] - 公司将不断强化聚焦主责主业，推动产业结构和经营布局优化，促进公司实现高质量发展[5][7] 新能源及新兴业务 - 公司汽车电子业务中境外汽车传感器业务可适配于传统能源和新能源车型，传感器业务未来规划布局主要考虑汽车智能化、电子化方向[9] - 公司在车联网和工业互联网方面有所布局，建设了AIRIOT物联网平台和航天智慧车联网综合服务云平台，在多个行业应用[14] 与大股东的协作 - 公司大股东中国飞航技术研究院积极协调各方面市场资源和科技力量，与公司在航天应用领域开展业务，促进双方协同发展[10] - 公司三大主业与大股东之间的协作关系较为清晰[10] 其他 - 公司与SpaceX等公司无合作[6] - 公司不直接从事商业航天业务，相关业务占比较小[12] - 独立董事认为公司经营情况良好，运作规范，财务状况稳健[13]

往来资金情况 - 湖北三江航天红峰控制有限公司期初、期末往来资金余额均为1,603,500元[2] - 中国航天科工运载技术研究院期初、期末往来资金余额均为3,000,000元[3] - 航天海鹰安全技术工程有限公司期初、期末往来资金余额均为54,040元[3] - 航天建筑设计研究院有限公司期初、期末往来资金余额均为50,000元[3] - 新疆航天信息有限公司半年度往来累计发生金额为30,000元，期末往来资金余额为30,000元[3] - 航科文化艺术品公司期初、期末往来资金余额均为500,000元[3] - 北京特种机械研究所期初、期末往来资金余额均为169,040元[3] - 航天机电科技（北京）有限公司期初、期末往来资金余额均为39,541,397.92元[3] - 河南航天精工制造有限公司期初往来资金余额为15,319,369.54元，偿还累计发生金额为12,499,369.54元，期末往来资金余额为2,820,000元[3] - 航天精工股份有限公司期初往来资金余额为10,553,661.75元，偿还累计发生金额为9,976,371.76元，期末往来资金余额为577,289.99元[3] 应收账款情况 - 北京自动化控制设备研究所应收账款结算余额为140,538,060.26元，其中原应收账款110,631,520.54元，新增29,906,539.72元[5] - 北京动力机械研究所应收账款结算余额为36,783,277.77元，其中原应收账款10,303,543.85元，新增26,479,733.92元[5] - 北京遥感设备研究所应收账款结算余额为16,592,200.00元[5] - 航天精工股份有限公司应收账款结算余额为7,246,523.78元，其中原应收账款157,289.98元，新增7,089,233.80元[5] - 湖北三江航天红峰控制有限公司应收账款结算余额为6,493,500.00元，均为新增[5] - 河南航天精工制造有限公司应收账款结算余额为4,566,678.80元，其中原应收账款3,979,161.35元，新增587,517.45元[6] - 四川天石和创科技有限公司应收账款结算余额为3,915,000.00元，均为新增[6] - 北京航星机器制造有限公司应收账款结算余额为2,248,714.49元，其中原应收账款1,346,728.40元，新增901,986.09元[6] - 航天晨光股份有限公司应收账款结算余额为1,301,620.00元，原应收账款1,801,620.00元，减少500,000.00元[6] - 北京环境特性研究所应收账款结算余额为1,056,000.00元[6] - 华迪计算机集团有限公司应收账款结算余额为28,730.15[8] - 航天海鹰机电技术研究院有限公司应收账款结算余额为229,000.00[8] - 北京航天微电科技有限公司应收账款结算余额为140,000.00[8] - 航天海鹰安全技术工程有限公司应收账款结算余额为47,205.50[8] - 海鹰航空通用装备有限责任公司应收账款结算余额为34,600.00[8] - 航天特种材料及工艺技术研究所应收账款结算余额为22,500.00[8] 预付账款情况 - 中国航天科工飞航技术研究院预付账款结算余额为25,110,000.00[8] - 北京无线电计量测试研究所预付账款结算余额为450,000.00[8] - 北京航天华盛科贸发展有限公司预付账款结算余额为343,400.00[8] - 航天海鹰安全技术工程有限公司预付账款结算余额为85,674.84[8]

股东大会信息 - 提议召开2024年第三次临时股东大会[1] - 现场会议2024年9月19日14:00，网络投票9月19日9:15至15:00[1][2][9] - 股权登记日为2024年9月12日[3] 审议事项 - 审议修订经营范围及章程等议案[4] - 提案1.00需三分之二以上表决权同意通过[7] 会议登记 - 登记时间为2024年9月18日9:30 - 11:30和13:00 - 16:00[8] - 登记地点为北京市丰台区海鹰路6号院2号楼证券投资部[8] 其他 - 普通股投票代码为"360901"，简称为"航天投票"[9] - 授权委托有效期至该次股东大会结束[19]

募集资金情况 - 2020年配股发行125,179,897股，每股6.97元，募资872,503,882.09元，扣除费用后余额856,297,249.54元[2] - 募集资金总额为85,629.72万元[15] 资金使用及收益 - 2020 - 2024年各年度有补充流动资金、偿还贷款等操作及对应金额[2][3][8] - 2020 - 2024年各年度有相应利息收入[3] - 2024年上半年投入募集资金4,037.50万元，已累计投入64,505.50万元[15] 资金管理 - 2024年4月29日同意用不超2.5亿元闲置募集资金现金管理[9] - 2024年与交行黑龙江省分行签协议，涉及普通定期存款22,000万元、通知存款2,000万元[10] 项目进度 - 偿还贷款项目累计投入25,000.00万元，投资进度100.00%[15] - 补充流动资金项目累计投入39,505.50万元，投资进度65.16%[15] - 承诺投资项目小计累计投入64,505.50万元，投资进度75.33%[15] 其他 - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额为0[15] - 超募资金投向无[15]

人事变动 - 提名张文纪为第七届董事会非独立董事候选人[2] - 聘任李瑜为副总经理，不再担任总法律顾问[4] - 聘任周明为总法律顾问[5] 财务决策 - 对控股子公司华天公司1300万元借款展期，利率4.275%，期限一年[7] - 控股子公司IEE公司对其控股子公司AC公司1500万欧元内部借款展期，利率为欧洲银行间同业拆借年利率+1.26%，期限至2025年6月6日[7] - 为华天公司3000万元银行综合授信提供连带责任担保[9] 其他事项 - 修订公司经营范围并同步修订《公司章程》[9] - 提请召开公司2024年第三次临时股东大会[10]