内部控制 - 监事会认为公司2024年度内控评价报告符合规定及实际情况[1] - 公司建立健全内控制度并有效执行[1] - 内控评价报告全面、真实、客观反映内控情况[1]

利润分配 - 2024年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[8] 协议签订 - 与航天科工财务有限责任公司签订的《金融服务协议》有效期3年[15] 议案情况 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等多个议案须提交2024年度股东大会审议[1][5][9][12] - 《关于会计政策变更的议案》等获监事会同意或认可[2][4][6]

资金管理 - 同意使用不超过2.3亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月内，额度1年内可滚动使用[12] 议案表决 - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》等多项议案表决通过[1][3][4][7][8][10][13][15][16][17][18][27][28][29][30][31] 财务数据 - 2024年度公司利润不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[13] - 公司及子公司2025年度在财务公司日均存款余额不超10亿元，存款年利率0.55% - 3.25%；贷款发生额预计0.8亿元，贷款年利率1.6% - 4.275%；综合授信额度不高于10亿元[20] - IEE公司及其下属子公司申请有息负债总额度不超122,577万元，预计偿还额度135,249万元，期末余额不超48,320万元[22] - IEE公司及其下属子公司2025年开展金融衍生品套期保值业务投资额度不超11.76亿元，任一交易日最高合约价值不超11.76亿元，预计动用交易保证金和权利金上限不超最高合约价值的2%[24] - 公司2025年度与中国航天科工集团所属单位日常关联交易总额为140,000万元，其中销售等101,000万元，采购等36,000万元，租赁3,000万元[26] 公司决策 - 向全资子公司深圳航天智控科技有限公司提供1500万元借款，年利率3.5%，借款期限三年[28] - 同意撤销广西分公司，其资产、债务转移至贵州分公司[29] - 同意修订《“三重一大”决策制度实施办法》及《权责事项清单》[29] 未来规划 - 未来三年股东回报规划（2025年 - 2027年）议案需提交2024年度股东大会审议[28]

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-004 航天科技控股集团股份有限公司 第七届董事会独立董事第四次专门会议决议公告 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第 七届董事会独立董事第四次专门会议通知于 2025 年 3 月 14 日以邮 件及电话方式发出，会议于 2025 年 3 月 17 日以通讯方式召开，会议 应参会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人。会议由半数以上独立 董事推举王清友先生主持，会议召开符合《公司章程》等法律法规的 有关规定。经各位独立董事认真审议，会议形成如下决议： 1.审议通过了《关于与航天科工财务有限责任公司签订〈金融服 务协议〉暨关联交易的议案》。 航天科工财务有限责任公司（以下简称财务公司）作为一家经国 家金融监督管理总局实施行政许可的规范性非银行金融机构，在其经 营范围内为本公司及其子公司提供金融服务符合国家有关法律法规 的规定；双方拟签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价 公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形；本次公司与财务公司 续签《金融服务协议》，没有损害广大投资者的利益。通过会议讨论 研究，同意本议案，并 ...

业绩数据 - 2024年度合并报表归母净利润12,276,391.53元，未分配利润181,746,266.03元[4] - 2024年度母公司净利润 - 12,189,658.20元，累计未分配利润 - 85,456,193.44元[4] - 最近三个会计年度平均净利润 - 35,720,400.99元[7] 利润分配 - 2024年度利润分配预案不送股、不分红、不转增[5] - 本年度现金分红0元，上年度0元，上上年度10,376,618.28元[6] - 最近三个会计年度累计现金分红10,376,618.28元[6] 其他 - 2025年3月27日审议通过2024年度利润分配预案，待股东大会审议[2] - 截至2024年12月31日公司总股本798,201,406股[4] - 2024年度控股子公司向母公司分红6,782,407.73元[10]

近日，浙江公司收到浙江省金华市市场监督管理局出具的注销证 明，浙江公司已经浙江省金华市市场监督管理局核准办理注销登记。 截至本公告披露日，浙江公司的工商注销登记手续已办理完毕。 本次注销浙江公司，不会影响公司合并报表范围，不会对公司整 体业发展和持续盈利能力产生不利影响，也不存在损害公司和全体股 东利益的情形。 特此公告。 航天科技控股集团股份有限公司董事会 二〇二五年三月六日 证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-003 航天科技控股集团股份有限公司 关于参股公司浙江智慧车联网有限公司完成工商注销 登记的自愿性信息披露公告 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司） 第七届董事会第二十五次（临时）会议决议，同意对公司浙江智慧车 联网有限公司（以下简称"浙江公司"）进行清算以及清算方案。 1 ...

股权交易进程 - 2024年10月28日审议通过转让AC公司100%股权和TIS工厂0.003%股权议案[3] - 2024年12月13日收到北交所受让资格确认意见函，征得意向受让方[3] - 2025年3月3日完成《产权交易合同》签署[5] 股权结构与标的 - AC公司100%股权中，甲方一持有61%，甲方二持有39%[6] - 标的公司直接或间接持有BMS、MSL、TIS、GDL股份[7] 交易金额 - AC公司100%股权转让价款为732,944,800元[8] - TIS工厂0.003%股权转让价款为1元，以等值美元支付[28] 债权债务 - GDL尚欠甲方二借款本金417.7万美元及未支付利息[11] - 标的公司尚欠甲方二借款本金1500万欧元及未支付利息[11] 交易条款 - 乙方应向GDL和标的公司出借不少于甲方二贷款及利息的款项[13] - 标的公司应不晚于交割日向甲方二偿还贷款及利息[14] - 交割后甲方无标的公司股东身份权益，乙方可改章程[15] - 甲乙双方及关联方有竞业和诱聘限制[15][16] - 违约方支付以直接实际损失为限的赔偿金[16] - 交易不涉及职工调整安置[18][29] - 甲方特定情况需通知乙方并提供信息[18] - 甲乙协商一致可书面变更或解除合同并报北交所备案[22] - 合同自签字成立，满足条件生效[23][35] - 交易需获外国直接投资、反垄断等许可[24][25] - 乙方一次性付款，交割日汇入指定账户[28] - 乙方获产权交易凭证后20个工作日办名称变更登记[29] - 特定情况一方可在交割日前解除合同[33] 其他 - 标的公司资产以2024年6月30日为评估基准日评估[27] - 2024年11月15日北交所发布产权交易信息披露公告[28] - 拟转让资产为境外资产，结果存在不确定性[36]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第 七届董事会第二十七次（临时）会议通知于 2025 年 2 月 27 日以通讯 方式发出，会议于 2025 年 3 月 3 日以通讯表决的方式召开，会议应 表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议由董事长袁宁先生 主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次董事会会议。会议的 召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规 定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公开挂牌打包转让所持 AC 公司 100%股权 和 TIS 工厂 0.003%股权事宜签署<产权交易合同>的议案》 同意签署公开挂牌打包转让所持 AC 公司 100%股权和 TIS 工厂 0.003%股权相关事宜的《产权交易合同》。 证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-董-002 航天科技控股集团股份有限公司 第七届董事会第二十七次（临时）会议决议公告 第七届董事会第二十七次（临时）会议决议。 1 特此公告。 二〇二五年三月 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-董-001 航天科技控股集团股份有限公司 第七届董事会第二十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第 七届董事会第二十六次（临时）会议通知于 2025 年 1 月 26 日以通讯 方式发出，会议于 2025 年 2 月 6 日以通讯表决的方式召开，会议应 表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议由董事长袁宁先生 主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次董事会会议。会议的 召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规 定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》 经董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任李瑜先生为公 司总法律顾问，任期至本届董事会届满为止，后附履历。因工作安排， 周明先生不再担任公司总法律顾问，仍在公司任职。截至披露日，周 明先生未持有公司股份。 本议案在董事会审议前，公司董事会提名委员会对候选人进行了 资格审查。 ...

财务预测 - 公司2024年利润总额预计为3,600万元至5,300万元，比上年同期增长127.66%至140.72%[3] - 归属于上市公司股东的净利润预计为1,100万元至1,600万元，比上年同期增长107.55%至110.98%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损400万元至200万元，比上年同期增长86.19%至93.10%[3] - 基本每股收益预计为0.0138元/股至0.0200元/股，上年同期为-0.1826元/股[3] - 营业收入预计为680,500万元至750,000万元，比上年同期增长0.00%至10.22%[3] 业务板块表现 - 公司汽车电子业务板块受外汇市场波动影响，墨西哥比索兑美元贬值导致汇兑损失，利润下滑[6] - 公司航天应用业务板块逐步走出上年同期洪涝灾害影响，实现扭亏为盈[6] - 公司物联网业务板块报告期内有重点项目结算验收，利润有所增长[6]