人事变动 - 2025年4月23日公司董事会收到财务总监张妮辞职报告[1] - 张妮因工作调动辞职，辞职后不再担任公司其他职务[1] - 公司将按法定程序尽快完成财务总监选聘工作[1] 其他情况 - 张妮辞职报告自送达董事会之日起生效，不影响公司正常经营[1] - 张妮任职期间本人及关联人均未持有公司股票[1]

股东大会出席情况 - 出席股东及代理人501名，代表股份284,967,216股，占比35.7012%[6] - 中小投资者498名，代表股份9,071,184股，占比1.1365%[6] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告议案》同意股数284,467,390，比例99.8246%[10] - 《2025年度财务预算报告议案》同意股数7,967,947，比例87.8380%[17] 公告发布情况 - 发布2024年度股东大会决议及法律意见书[24][25] - 公告发布时间为2025年4月23日[27]

股东大会信息 - 公司于2025年3月31日发布2024年度股东大会通知[5] - 现场会议于2025年4月23日在京召开，网络投票同日9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 本次会议股东（代理人）501人，代表股份284,967,216股，占比35.7012%[8] 议案表决结果 - 多项2024年度相关议案同意占比超99.8%[9][11][12][13][14][15] - 《2025年度日常关联交易预计议案》同意占比94.8515%[20] - 《未来三年股东回报规划议案》同意占比99.8447%[21] 会议结果 - 全部议案获二分之一以上有效表决权通过[22] - 对中小投资者表决单独计票[22] - 律师认为会议召集、召开程序合法有效[23]

文章核心观点 公司发布召开2024年度股东大会的提示性公告，明确会议基本情况、审议事项、登记方法、网络投票流程及备查文件等信息 [1] 召开会议的基本情况 - 股东大会届次为航天科技2024年度股东大会 [1] - 会议召集人为公司董事会 [1] - 会议召集、召开符合相关规定 [1] - 现场会议时间为2025年4月23日14:00，网络投票日期为2025年4月23日，交易系统投票时间为9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00，互联网投票时间为9:15至15:00 [2][3] - 会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准 [4] - 股权登记日为2025年4月18日 [5] - 出席对象包括截止股权登记日登记在册的公司A股股东、公司董事监事及高级管理人员、公司聘请的律师，关联股东回避表决且不可接受委托投票 [5][7][8] - 现场会议召开地点为北京市丰台区海鹰路6号院2号楼一楼会议室 [9] 会议审议事项 - 提交表决的提案已由公司相关会议审议通过，具体内容见指定媒体公告 [10] - 独立董事将在股东大会上述职，无需审议 [11] - 议案8、9、10为关联交易事项，关联股东回避表决，议案对中小投资者表决单独计票并公开披露 [12] 会议登记方法 - 公众股东、法人股东按要求持相关证件办理登记，异地股东可信函或传真登记 [13] - 登记时间为2025年4月22日的9:30至11:30、13:00至16:00 [14] - 登记地点为北京市丰台区海鹰路6号院2号楼证券投资部 [15] - 会议联系人、电话、传真、邮箱等信息公布，出席人员交通、食宿费用自理 [16] 参加网络投票的具体操作流程 网络投票程序 - 普通股投票代码为"360901"，投票简称为"航天投票" [17] - 填报表决意见为同意、反对、弃权 [18] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外所有提案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准 [19] 通过深交所交易系统投票的程序 - 投票时间为2025年4月23日的交易时间 [20] - 股东可登录证券公司交易客户端投票 [21] 通过深交所互联网投票系统投票的程序 - 投票时间为2025年4月23日9:15至15:00 [22] - 股东需按规定办理身份认证，获取服务密码或数字证书后登录系统投票 [22] 备查文件 - 公司第七届董事会第二十八次会议决议 [23] - 授权委托书 [24]

会议时间 - 现场会议时间为2025年4月23日14:00[2] - 网络投票时间为2025年4月23日9:15至15:00[2] - 公众股东登记时间为2025年4月22日9:30至11:30、13:00至16:00[11] 股权登记 - 股权登记日为2025年4月18日[4] 审议议案 - 审议包括2024年度董事会工作报告等11项议案[7] - 涉及2024年度财务决算等议案[17] - 有2025年度财务预算报告等议案[17] 表决规则 - 议案8、9、10关联交易关联股东回避表决[9][17] - 对中小投资者表决单独计票[10] 其他信息 - 登记地点为北京市丰台区海鹰路6号院2号楼证券投资部[11] - 普通股投票代码为"360901"，投票简称为"航天投票"[11] - 授权委托有效期限自签发日至该次股东大会结束[17]

文章核心观点 中国航天科技集团八院控制所完成本年度商业航天首批电动伺服产品交付，今年还将为多家商业航天公司交付数十套产品 [1] 分组1 - 中国航天科技集团八院控制所组织召开力箭一号遥8、遥9箭电动伺服产品交付评审会并完成交付 [1] - 今年控制所将为中科宇航、深蓝航天、星际荣耀等商业航天公司交付数十套电动伺服产品 [1]

公司业绩说明会基本信息 - 活动类别为业绩说明会，于 2025 年 4 月 2 日 15:00 - 16:00 在上海证券报·中国证券网“路演中心”以网上交流形式举办 [1] - 参与人员包括 2024 年度网上业绩说明会参与者，上市公司接待人员有党委书记、董事长袁宁等多位公司领导及 2024 年度审计签字会计师丁胜晖 [1] 2024 年经营业绩情况 - 航天应用领域，加速度传感器等产品助力多项航天工程，巩固加速度计在载人航天领域主导地位，其他航天应用业务生产能力提升 [1] - 汽车电子业务，境外拓展新产品市场，境内守住大客户基本盘、拓展新市场 [2] - 物联网业务，车联网业务巩固地区局部优势，安全监测市场拓展应用领域，新签合同同比增长 [2] - 实现营业收入 68.98 亿元，增幅 1.37%；净利润 0.24 亿元，整体盈利；资产负债率 48.78%，下降 1.10%；经营活动净流量为 4.02 亿元，较上年同期净增加 2.38 亿元，增幅 145.33% [2] 2025 年重点规划 - 航天应用业务，聚焦产业链定位和价值链地位提升，积累技术工艺能力，探索专业体系建设 [3] - 汽车电子业务，推动 HOD 国产化生产线建设投产，提升产品标准化和自动化水平及全球协作模式，平衡产品交付、固定资产投资、现金流控制 [3] - 物联网业务，加快 AIRIOT 平台迭代与完善，加大与物联网纵向业务协同，车联网业务稳住基本盘、拓展新业务，构建交通运输一体化融合发展体系 [3] 财务相关问题 - 因《企业会计准则解释第 18 号》规定，对 2023 年度“销售费用”和“营业成本”进行调整，年报主要会计数据和财务指标表科目不受影响 [3] - 2024 年扣非净利润仍亏损 198 万元，同比改善 93%，主要依赖非经常性收益扭亏，未来将聚焦产品竞争力与成本优化，提升产品利润率 [5] 市值管理与股东回报 - 实际控制人航天科工集团重视市值管理，公司计划年内制定市值管理相关制度，研究市值管理方案 [5] - 公司以“航天报国、科技强企”为使命，聚焦三大产业领域，实施高质量发展战略，回报全体股东 [5] 业务合作与发展 - 公司不掌握控股股东资本运作情况，将聚焦三大业务板块，强化航天应用业务，提升综合竞争力 [5] - 历年来开展外汇远期、期权等金融衍生品业务对冲汇率和利率风险，满足业务需要且风险可控 [5] - 目前在手订单保持平稳，2025 年一季度情况关注相关公告 [6] - 国内商业航天发展对公司经营数据影响小，部分产品具备配套能力，未来将积极跟踪该领域 [6] 公司治理与资本运作 - 深入贯彻决策部署，落实相关意见精神，聚焦主责主业，完善公司治理结构，年内规范开展董事会换届 [6] - 正积极推动 AC 公司股权转让事宜，后续进展及时披露 [6]

文章核心观点 文章展示公司2024年年报相关财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案 [1][2] 报告期指标 - 2024年基本每股收益0.0154元，较2023年的 - 0.1826元增长108.43%，2022年为0.0330元 [1] - 2024年每股净资产0元，较2023年的5.25元下降100%，2022年为5.35元 [1] - 2024年每股公积金3.83元，与2023年和2022年持平 [1] - 2024年每股未分配利润0.23元，较2023年的0.21元增长9.52%，2022年为0.40元 [1] - 2024年营业收入68.98亿元，较2023年的68.05亿元增长1.37%，2022年为57.4亿元 [1] - 2024年净利润0.12亿元，较2023年的 - 1.46亿元增长108.22%，2022年为0.26亿元 [1] - 2024年净资产收益率0.29%，较2023年的 - 3.47%增长108.36%，2022年为0.66% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有31558.05万股，累计占流通股比39.54%，较上期变化1017.00万股 [1] - 中国航天科工飞航技术研究院等3家股东持股数量不变，香港中央结算有限公司增持1020.46万股，南方中证1000ETF等2家股东减持，国泰中证军工ETF等2家股东新进，张云珍等2家股东退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司不分配不转增 [2]

审计相关 - 致同会计师事务所审计航天科技公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 审计报告日期为2025年3月27日[9] 责任界定 - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是公司董事会的责任[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] 风险提示 - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[6]

业绩总结 - 致同审计公司2024年财报并出具无保留意见报告[4] - 公司编制2024年度金融业务汇总表[4] 数据相关 - 存放财务公司存款年初余额242,013,846.14元[11] - 本年增加2,315,312,836.16元，减少2,328,637,251.58元[11] - 年末余额228,689,430.72元，利息手续费548,476.27元[11] 其他 - 汇总表于2025年3月27日获董事会批准[11]