证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-董-004 航天科技控股集团股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告 表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1 二、审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载和误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第 七届董事会第二十九次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以通讯方式发 出，会议于 2025 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开，会议应表决的董 事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议由董事长袁宁先生主持，公 司监事、高级管理人员列席了本次董事会会议。会议的召集召开程序 及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关 规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。 本议案在董事会审议前，已通过公司董事会审计委员会审议。 公司董事会认为，本次公司计提资产减值准备系遵照《企业会计 准则》、证券监管机构和公司相关会计政策规定执行，计提减 ...

4月26日，由北京国际设计周组委会、中关村雍和航星园、人民VR、航天科幻、万达广场、华夏城市发展研究 院、科幻世界、中国动漫联合主办的航天科技与未来城市产业生态大会落幕。《华夏时报》记者了解到，本场论 坛作为中国航天日系列活动之一，以"航天科技+IP赋能城市更新"为主题，通过"航天科技+文化遗产+商业场景"三 维联动，探索城市空间活化的创新路径，为全球城市更新注入中国航天的智慧基因与数字动能。 4月24日至26日，2025航天国际科幻季"中国航天日"特别活动在北京五棵松万达广场与中关村自主示范区会议中心 举行。活动由国家航天局新闻中心、海淀区委宣传部、中关村科学城管委会、海淀区文旅局、海淀区科协、海淀 区商务局等单位指导。 航天科技助推城市更新 华夏城市发展研究院执行院长王冰凝在致辞时提到，城市更新是新时代高质量发展的重要命题，不仅关乎空间形 态的焕新，更承载着文化传承、产业升级与民生改善的多重使命。当前，全球科技创新浪潮奔涌，航天技术作为 人类探索未知的尖端领域，正加速下沉至城市治理、产业转型与公众生活的方方面面。 华夏时报（www.chinatimes.net.cn）记者 李凯旋 北京报道 "航天科技与城 ...

文章核心观点 4月24日“中国航天日”，“航天人才与创新成果双向驱动发展大会”在海南文昌举行，海南自贸港卫星星座建设启动，多项“陆海空”航天领域专项科技成果发布，展现海南航天科技创新活力 [1] 海南自贸港卫星星座建设 - 海南省航天创新中心与海南航天城产业投资控股有限公司、中科卫星（海南）信息科技有限公司签署合作协议，标志海南专属卫星星座建设启动 [3] - 星座一期依托“海哨”卫星组网，“海哨”一号已在轨稳定运行，“海哨”二号7月升空，“海哨”三号计划明年6月发射 [3] - 星座聚焦高分辨率、低倾角、全极化雷达卫星领域，预计3年内建成，助力海南在商业航天领域占据重要地位 [3] 产学研用一体化平台合作 - “七星实验室”与北京邮电大学成功签约，该实验室汇聚“国防七子”院校，推动“教育—科技—人才”一体化平台建设，助力海南发展 [5] 科技成果发布 - “火箭链—商业航天发射场数字孪生体模型构建技术”“卫星链—‘海哨一号’卫星成果”“数据链—陆 - 海协同天基观测数据服务系统”等成果亮相 [6] - 7家项目代表单位介绍项目技术突破与创新应用，展现海南航天科技创新实力 [6] 未来规划 - 航天创新中心将依托海南自贸港政策优势，围绕火箭链、卫星链、数据链核心任务，深化产才融合，构建完善航天产业生态 [6]

4月24日， 昆明举办2025"中国航天日"科普教育系列活动。中新网记者 韩帅南 摄 此次活动以"海上生明月 九天揽星河"为主题，由国家航天局新闻宣传办公室指导，云南省国防科技工 业局主办，昆明市盘龙区人民政府承办，还得到中国人权发展基金会科普教育基金等支持。 云南省国防科技工业局局长姚翔在致辞中指出，近年来，云南依托自身丰富的遥感数据资源和应用场 景，在生态环保、资源勘探、水利水电等领域深度应用卫星技术，助力地方治理现代化。 中新网昆明4月24日电 (记者 韩帅南)24日，在第十个"中国航天日"到来之际，2025"中国航天日"科普教 育系列活动在云南昆明举办。活动通过院士主题报告、专题讲座、商业航天产业交流会、航天科普进校 园等形式，弘扬航天精神、普及科学知识、展现中国航天辉煌成就、推动航天科技与数字经济融合。 国际宇航科学院院士符志民在以"创新·技术·项目·发展"为主题的讲座中，对航天领域系统工程和大型复 杂项目研发的理论研究与工程实践等方面进行系统诠释和案例分享，同时还向大家传播了以"使命航 天、价值航天、品质航天、创新航天"为特征的航天文化和航天精神。航天科技集团设计师贾阳通过 《浪漫的祝融》主题分享 ...

文章核心观点 李宁公司与国家航天局新闻宣传中心携手，推动航天科技在专业运动领域的应用转化和航天文化传播，展示科技转化成果并打造观展空间，未来将持续在运动科技领域创新 [1][3][4] 合作动态 - 2025年4月23日，在第十个“中国航天日”2025航天文化艺术论坛上，李宁公司与国家航天局新闻宣传中心共同探索，开展航天技术创新应用与文化传播 [1] - 双方在国家航天局新闻宣传中心指导下，与航空航天技术创新应用平台共同成立航天技术创新应用实验室，将航天科技应用于李宁专业运动装备 [1] - 国家航天局新闻宣传中心主任张涛、李宁品牌创始人及董事长李宁出席活动，奥运冠军全红婵受邀分享对航天科技应用于专业运动装备的期待 [1] 领导表态 - 李宁表示航天与体育事业都蕴含“敢想、敢于创造”精神内核，公司秉持“以体育精神服务大众”价值观，将推动航天科技转化应用，提供高品质创新产品，助力传递航天精神和文化 [3] 科技成果 - 李宁品牌携“航天速干”与“航天防晒”两项科技转化成果亮相展台 [3] - “航天速干”技术以火箭发射台高温排放系统为灵感，通过导流沟槽结构和微型十字纱导汗通道实现快速导汗和散热 [3] - “航天防晒”技术以航天服纳米涂层为灵感，设计镜面反光层，融合凉感反光纱线，使面料紫外线防护系数UPF高达950，紫外线阻隔率达99.9% [3] 文化传播 - 李宁以“航天实验室”为创意原点，融合陨石纹理、月壤等元素，打造沉浸式观展空间，助力航天文化创新传播 [4] 品牌发展 - 李宁以成为国际一流专业运动品牌为愿景，此前携手故宫博物院、成为中国奥委会及体育代表团官方体育服装合作伙伴，此次又与国家航天局新闻宣传中心合作 [4] - 未来李宁品牌将在运动科技领域持续创新，为运动爱好者带来优质体验 [4]

人事变动 - 2025年4月23日公司董事会收到财务总监张妮辞职报告[1] - 张妮因工作调动辞职，辞职后不再担任公司其他职务[1] - 公司将按法定程序尽快完成财务总监选聘工作[1] 其他情况 - 张妮辞职报告自送达董事会之日起生效，不影响公司正常经营[1] - 张妮任职期间本人及关联人均未持有公司股票[1]

股东大会出席情况 - 出席股东及代理人501名，代表股份284,967,216股，占比35.7012%[6] - 中小投资者498名，代表股份9,071,184股，占比1.1365%[6] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告议案》同意股数284,467,390，比例99.8246%[10] - 《2025年度财务预算报告议案》同意股数7,967,947，比例87.8380%[17] 公告发布情况 - 发布2024年度股东大会决议及法律意见书[24][25] - 公告发布时间为2025年4月23日[27]

股东大会信息 - 公司于2025年3月31日发布2024年度股东大会通知[5] - 现场会议于2025年4月23日在京召开，网络投票同日9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 本次会议股东（代理人）501人，代表股份284,967,216股，占比35.7012%[8] 议案表决结果 - 多项2024年度相关议案同意占比超99.8%[9][11][12][13][14][15] - 《2025年度日常关联交易预计议案》同意占比94.8515%[20] - 《未来三年股东回报规划议案》同意占比99.8447%[21] 会议结果 - 全部议案获二分之一以上有效表决权通过[22] - 对中小投资者表决单独计票[22] - 律师认为会议召集、召开程序合法有效[23]

文章核心观点 公司发布召开2024年度股东大会的提示性公告，明确会议基本情况、审议事项、登记方法、网络投票流程及备查文件等信息 [1] 召开会议的基本情况 - 股东大会届次为航天科技2024年度股东大会 [1] - 会议召集人为公司董事会 [1] - 会议召集、召开符合相关规定 [1] - 现场会议时间为2025年4月23日14:00，网络投票日期为2025年4月23日，交易系统投票时间为9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00，互联网投票时间为9:15至15:00 [2][3] - 会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准 [4] - 股权登记日为2025年4月18日 [5] - 出席对象包括截止股权登记日登记在册的公司A股股东、公司董事监事及高级管理人员、公司聘请的律师，关联股东回避表决且不可接受委托投票 [5][7][8] - 现场会议召开地点为北京市丰台区海鹰路6号院2号楼一楼会议室 [9] 会议审议事项 - 提交表决的提案已由公司相关会议审议通过，具体内容见指定媒体公告 [10] - 独立董事将在股东大会上述职，无需审议 [11] - 议案8、9、10为关联交易事项，关联股东回避表决，议案对中小投资者表决单独计票并公开披露 [12] 会议登记方法 - 公众股东、法人股东按要求持相关证件办理登记，异地股东可信函或传真登记 [13] - 登记时间为2025年4月22日的9:30至11:30、13:00至16:00 [14] - 登记地点为北京市丰台区海鹰路6号院2号楼证券投资部 [15] - 会议联系人、电话、传真、邮箱等信息公布，出席人员交通、食宿费用自理 [16] 参加网络投票的具体操作流程 网络投票程序 - 普通股投票代码为"360901"，投票简称为"航天投票" [17] - 填报表决意见为同意、反对、弃权 [18] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外所有提案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准 [19] 通过深交所交易系统投票的程序 - 投票时间为2025年4月23日的交易时间 [20] - 股东可登录证券公司交易客户端投票 [21] 通过深交所互联网投票系统投票的程序 - 投票时间为2025年4月23日9:15至15:00 [22] - 股东需按规定办理身份认证，获取服务密码或数字证书后登录系统投票 [22] 备查文件 - 公司第七届董事会第二十八次会议决议 [23] - 授权委托书 [24]

会议时间 - 现场会议时间为2025年4月23日14:00[2] - 网络投票时间为2025年4月23日9:15至15:00[2] - 公众股东登记时间为2025年4月22日9:30至11:30、13:00至16:00[11] 股权登记 - 股权登记日为2025年4月18日[4] 审议议案 - 审议包括2024年度董事会工作报告等11项议案[7] - 涉及2024年度财务决算等议案[17] - 有2025年度财务预算报告等议案[17] 表决规则 - 议案8、9、10关联交易关联股东回避表决[9][17] - 对中小投资者表决单独计票[10] 其他信息 - 登记地点为北京市丰台区海鹰路6号院2号楼证券投资部[11] - 普通股投票代码为"360901"，投票简称为"航天投票"[11] - 授权委托有效期限自签发日至该次股东大会结束[17]