股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会12月4日决定召开，12月19日现场会议在北京丰台召开，网络投票同日9:15 - 15:00[4][5] - 参会股东（代理人）796人，代表股份31,971,532股，占比4.0054%[7] 议案表决情况 - 《关于放弃航天科工财务有限责任公司股权优先受让权暨关联交易的议案》，同意31,075,054股，占比97.1960%[8] - 反对693,713股，占比2.1698%；弃权202,765股，占比0.6342%[8] 会议结果 - 全部议案由出席非关联股东及代理人所持有效表决权二分之一以上通过，对中小投资者表决单独计票[9] - 会议召集、召开等均合法有效[10]

证券代码： 000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-股-006 航天科技控股集团股份有限公司 2024年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会未出现否决议案的情形，亦未涉及变更以往股东 大会决议。 一、会议召开的基本情况 1.会议召开时间 现场会议时间：2024 年 12 月 19 日 14:00 网络投票日期、时间：2024 年 12 月 19 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 19 日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 12 月 19 日 9:15 至 15:00。 2.股权登记日 北京市丰台区海鹰路 6 号院 2 号楼一层会议室 4.召开方式 现场投票及网络投票相结合的方式 1 5.召集人 本公司董事会 2024 年 12 月 16 日 3.会议召开地点 2 6.主持人 董事长袁宁 7.会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所 ...

市场扩张和并购 - 2024年10月28日公司审议通过转让AC公司100%股权和TIS工厂0.003%股权议案[2] - 2024年12月13日公司收到北交所《受让资格确认意见函》[3] - 挂牌期满征得意向受让方All Circuits Holdings（Singapore）Pte.Ltd. [3] 数据相关 - 意向受让方缴纳保证金7329.45万元人民币，折10192532.33美元[3] - 支付给子公司Hiwinglux S.A.6217444.72美元[3] - 支付给子公司IEE International Electronics and Engineering S.A.3975087.61美元[4] 其他信息 - 意向受让方为私人股份有限公司，注册资本100000美元[6] - 意向受让方是惠州光弘科技股份有限公司控股子公司[6] - 公司与受让方无关联关系，其非失信被执行人[6] - 本次转让审批多，结果不确定[7]

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-053 航天科技控股集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的提示性 公告 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司） 第七届董事会第二十五次（临时）会议决议，公司董事会提议召开 2024 年第五次临时股东大会，《关于召开公司 2024 年第五次临时股 东大会的通知》已于 2024 年 12 月 4 日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》。现将有关事项再 次提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：航天科技 2024 年第五次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2024 年 12 月 19 日 14:00 2.网络投票日期、时间：2024 年 12 月 19 日 通过 ...

核心观点 - 中国航天科技集团有限公司一院航天工程在氢能领域取得重大突破，发布了HTJS-ALK-2000/1.6型号碱性电解制氢装备，满足大化工和新能源等应用场景的广泛需求，制氢效率与运行稳定性达到行业领先水平[1] 技术突破 - 新发布的HTJS-ALK-2000/1.6型号碱性电解制氢装备每小时设计产氢量达2000标立方，相比原有产品制氢效能高出一倍，稳定制氢量范围为每小时800~2200标立方[1]

资产负债情况 - 2024年6月30日资产总计105,858,013,589.46元，2023年12月31日为125,678,348,231.41元[10] - 2024年6月30日负债合计97,757,726,465.96元，2023年12月31日为117,537,517,133.77元[11] - 2024年6月30日所有者权益合计8,100,287,123.50元，2023年12月31日为8,140,831,097.64元[11] 收入利润情况 - 2024年1 - 6月营业总收入为858,970,091.63元，2023年度为2,245,320,876.23元[13] - 2024年1 - 6月净利润为629,984,591.65元，2023年度为1,306,597,317.86元[13] 现金流量情况 - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 15,554,439,771.98元，2023年度为 - 37,442,788,021.74元[14] - 2024年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为101,262,192.35元，2023年度为 - 601,751,165.84元[14] - 2024年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为 - 700,000,000.00元，2023年度为 - 702,738,608.23元[14] 贷款情况 - 2024年6月30日贷款和垫款总额为244.13亿元，2023年12月31日为233.83亿元[95] - 2024年6月30日制造业贷款金额21,856,929,699.36元，占比89.53%；2023年12月31日金额20,220,120,000.00元，占比86.48%[94] 项目建设情况 - 武汉异地灾备中心建设项目工程累计投入占预算比例和工程进度均为100%[105] - 网络安全态势感知基础分析平台2023年底工程累计投入占预算比例和工程进度为40%，2024年6月为70%[105][107] 其他财务指标 - 2024年6月30日固定资产为55,940,171.43元，较2023年12月31日的59,208,842.18元有所减少[101] - 2024年6月30日无形资产账面价值为11,431,709.48元，2023年12月31日为13,505,744.37元[110] 关联方交易情况 - 2024年1 - 6月关联方利息收入中，受同一控制企业为2.92亿，2023年度为4.93亿[131] - 2024年1 - 6月关联方利息支出合计44.37亿，2023年度为117.37亿[131]

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-051 航天科技控股集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的通知 （四）会议召开的日期、时间： 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司） 第七届董事会第二十五次（临时）会议决议，公司董事会提议召开 2024 年第五次临时股东大会，现将具体情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：航天科技 2024 年第五次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 1.现场会议时间：2024 年 12 月 19 日 14:00 2.网络投票日期、时间：2024 年 12 月 19 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 19 日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票的具 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-董-010 本事项不会对公司合并报表范围产生影响，亦不会对公司财务报 表产生重大影响。 航天科技控股集团股份有限公司 第七届董事会第二十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第 七届董事会第二十五次（临时）会议通知于 2024 年 11 月 29 日以通 讯方式发出，会议于 2024 年 12 月 3 日以通讯表决的方式召开，会议 应表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议由董事长袁宁先 生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次董事会会议。会议 的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关 规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于控股子公司公开挂牌转让无形资产和固定 资产的议案》 同意航天科工惯性技术有限公司通过在产权交易市场公开挂牌 的方式转让石油相关无形资产和固定资产，其中无形资产挂牌价格不 低于 356.93 万元，固定资产挂牌价格不低于 137 ...

股权相关 - 公司持有航天科工财务有限责任公司2.01%股权[1][14][17] - 航天汽车拟转让财务公司1.0064%股权，科工深圳公司拟转让2.3305%股权[1] - 公司拟放弃财务公司合计3.3369%股权转让优先受让权[1] 公司业绩 - 公司2023年末资产总额462,435.13万元，2024年9月末为406,540.33万元[11] - 公司2023年末净资产255,817.28万元，2024年9月末为261,503.94万元[11] - 公司2023年营业收入311,742.46万元，2024年1 - 9月为11,444.94万元[11] 关联方业绩 - 2023年末航天汽车资产总额431726.18万元，净资产242809.99万元[7] - 2024年1 - 9月航天汽车营业收入114509.77万元，利润总额 - 14964.26万元，净利润 - 14964.26万元[7] - 航天科工财务2023年末资产总额12,567,834.82万元，2024年6月末为10,585,801.36万元[20] - 航天科工财务2023年营业收入224,532.09万元，2024年1 - 6月为85,897.01万元[20] 交易数据 - 本次转让中，航天汽车转让股权对应出资额4,413万元，转让价格8,722.87万元；科工深圳转让股权对应出资额10,219万元，转让价格20,199.1594万元[21] - 2024年初至披露日，公司及下属公司与航天科工集团所属单位日常关联交易总金额84,437.99万元[25] - 公司及下属公司在财务公司存款余额15,858.97万元，贷款余额0万元[25] 其他 - 2024年12月4日董事会会议表决同意3票，反对0票，弃权0票通过相关议案[3] - 航天汽车注册资本120056.17万人民币[4] - 航天科工深圳（集团）有限公司注册资本50888.17万人民币[8] - 航天科工财务有限责任公司注册资本43.85亿元[14] - 公司拟放弃财务公司转让股权优先受让权，不影响持股比例和合并报表范围[23][24] - 备查文件包含第七届董事会第二十五次（临时）会议决议等[28] - 航天科技控股集团股份有限公司董事会日期为2024年12月4日[29]

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-049 航天科技控股集团股份有限公司 第七届董事会独立董事第三次专门会议决议公告 审议通过了《关于放弃航天科工财务有限责任公司股权优先受让 权暨关联交易的议案》。 本次放弃财务公司股权优先受让权事项有利于公司聚焦主责主 业，不会影响公司对财务公司的持股比例，财务公司仍为公司的参股 公司，不会对公司经营管理、财务状况、经营成果产生重大影响，交 易定价公允，不存在损害中小股东的利益的情形。通过会议讨论研究， 同意本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。 表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 独立董事：王清友、杨涛、胡继晔 二〇二四年十一月二十九日 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第 七届董事会独立董事第三次专门会议通知于 2024 年 11 月 25 日以邮 件及电话方式发出，会议于 2024 年 11 月 29 日以通讯方式召开，会 议应参会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人。会议由半数以上独 立董事推举王清友先生主持，会议召开符合《公司章程》等法律、法 规的有关规定。经各位独立董事认真审议，会议 ...