业绩预算 - 2025年营业收入预算49亿元人民币[5] - 2025年利润总额预算8000万元人民币[5] 市场运作 - 公司将转让AC公司100%股权[4][5] 未来策略 - 2025年深化全面预算管控[6] - 强化过程控制与资金管控[6] - 评价预算执行情况并考核[7]

业绩总结 - 2023年度业务收入27.03亿元，审计业务22.05亿元，证券业务5.02亿元[1] - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费3.55亿元[1] - 2023年年报挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万元[1] 未来展望 - 2024年续聘致同所为审计机构[2][3][4] - 审计委员会认为致同所2024年度审计报告客观公允[7]

财务公司概况 - 财务公司由科工集团及其下属14家成员单位投资成立，注册资本43.85亿元[4] - 公司持有财务公司2.01%的股权[8] 财务公司业绩 - 2024年末总资产1266.60亿元，净资产83.06亿元[7] - 2024年营业收入22.19亿元，净利润8.10亿元[7] - 2024年末吸收存款余额1179.38亿元，发放贷款余额282.16亿元[9] 协议相关 - 公司拟与财务公司重新签订三年有效期的《金融服务协议》[1] - 公司在财务公司存款利率不低于国有商业银行同类利率[12] - 公司在财务公司贷款利率不高于国有商业银行同类利率[12] - 公司在财务公司每日存款结余上限（含利息）为10亿元[14] - 财务公司向公司提供不超10亿元综合授信额度[14] 审议情况 - 董事会审议关联交易议案，同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 2025年3月17日独立董事会议审议通过与财务公司签订协议议案，同意3票，弃权0票，反对0票[19] 其他 - 2024年8月6日财务公司被罚款70万元[8] - 截至公告披露日，公司及下属公司在财务公司存款余额20144.39万元，贷款余额0元[18]

财务数据 - 财务公司注册资本438,489万元人民币[2] - 2024年营业收入221,878.64万元[17] - 2024年净利润80,972.15万元[17] - 截至2024年12月31日，吸收存款余额11,793,791.77万元[17] - 截至2024年12月31日，发放贷款余额2,821,594.72万元（含减值）[17] - 截至2024年12月31日，存放同业8,826,607.83万元（不含存放央行款项）[17] - 截至2024年12月31日，公司在财务公司存款余额22868.94万元，贷款余额0元[20] 公司管理 - 董事会下设5个专业委员会，经理层设置4个专业委员会[3] - 财务公司建立以“三道防线”为基础的风险内控组织体系[5] - 财务公司内部控制制度总体上基本完善[16] 风险与应对 - 2024年8月6日财务公司因贷款“三查”不尽职受北京监管局处罚，罚款70万元[19] - 公司制订存款风险应急处置预案保障存款资金安全[20] - 财务公司针对2024年度行政处罚积极整改并完善内控管理机制[19] - 公司将对与财务公司后续存贷款业务严格把关确保合法合规[19] 业务评价 - 财务公司按《企业集团财务公司管理办法》规范经营，业绩良好[21] - 公司认为财务公司风险管理无重大缺陷[21] - 公司在财务公司存款安全性和流动性良好[21] - 财务公司为公司提供金融服务平台和信贷资金支持[21] - 公司与财务公司关联存贷款等金融业务风险可控[22]

财报披露 - 公司于2025年3月31日披露《2024年度报告全文及摘要》[1] 业绩说明会 - 2024年度网上业绩说明会于2025年4月2日15:00 - 16:00举办[1][2][5] - 业绩说明会采用网络远程方式，在上海证券报·中国证券网“路演中心”召开[2][5] - 公司党委书记、董事长袁宁等人员将出席业绩说明会[3][4] 投资者参与 - 投资者可在2025年4月2日15:00 - 16:00通过网络平台参加业绩说明会[5] - 投资者可在2025年4月1日23:59前将问题发至公司投资者关系邮箱[5]

募集资金情况 - 2020年配股发行125,179,897股，每股6.97元，募资872,503,882.09元，扣除费用后余额856,297,249.54元[2] - 2024年募集资金总额为85,629.72万元[21] 资金使用情况 - 2020 - 2024年各年度有偿还贷款、补充流动资金及利息收入[4] - 2024年使用募集资金偿还借款0元，补充流动资金6,951.50万元[9] - 2024年投入募集资金总额为6,951.50万元，累计投入67,419.50万元[21] 账户余额情况 - 截至2024年12月31日，账户余额220,098,792.62元[5][6] 现金管理情况 - 2024年审议通过用不超2.5亿元闲置募集资金现金管理[11] - 2024年有多笔普通定期类存款和通知存款交易[11] - 尚未使用的募集资金将用不超2.3亿元现金管理[22] 其他情况 - 公司修订《募集资金管理办法》[7] - 开立交通银行哈尔滨道里支行专户[8] - 本报告期募集资金投资项目未变更[12] - 报告期内无募集资金管理违规情形[13][14][15] - 累计变更用途的募集资金总额为0.00万元，比例为0.00%[21] - 偿还贷款投资进度为100.00%，补充流动资金投资进度为69.96%[21] - 承诺投资项目投资进度为78.73%，超募资金投向无[21] - 募集资金使用及披露无问题[22]

内部控制范围 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[5] 内部控制有效性 - 公司已在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制[4] - 内部控制评价报告基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[4] 公司管理架构 - 公司本部设7个职能部门保障生产经营有序运行[7] 2024年工作开展 - 开展固定资产投资项目审计等工作并整改问题[10] - 结合生产经营实际强化业务过程管控，完善以风险管理为导向的内部控制体系[12] - 着重开展风险管理与内部控制评价工作，包括风险内控成熟度评价和财务报告内部控制有效性评价[21] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制重大缺陷：利润表潜在错报金额≥上年度经审计合并报表净利润的5%；资产负债表潜在错报金额≥上年度经审计合并报表资产总额的3%[17] - 财务报告内部控制重要缺陷：上年度经审计合并报表净利润的3%≤利润表潜在错报金额＜5%；上年度经审计合并报表资产总额的1%≤资产负债表潜在错报金额＜3%[17] - 非财务报告内部控制重大缺陷：直接财产损失或潜在负面影响金额≥500万元[19] - 非财务报告内部控制重要缺陷：50万元≤直接财产损失或潜在负面影响金额＜500万元[19] - 非财务报告内部控制一般缺陷：直接财产损失或潜在负面影响金额＜50万元[19] 评价工作内容 - 风险内控成熟度评价从风险内控体系、关键业务、目标保障能力三方面开展[21] - 财务报告内部控制有效性评价针对重点领域进行[22] - 审查资金资产活动相关风险，包括私存、违规开户等[23] - 评估收入确认政策合理性与确认方法一致性，关注少计或延后确认收入风险[23] - 评价成本核算方法合理性与核算原则一致性，关注成本费用核算风险[24] - 依据《股权投资管理办法》规范股权投资行为，加强投资管理[24] - 关注关联交易真实性、公允性及内部控制流程有效性[25] - 定期评估重要风险业务导致的财务报告错报风险，加强预警及应急处置[25] - 关注财务报告编制和审批流程，评估收入、成本等风险控制有效性[26] 评价结果 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[26] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[27] 其他事项 - 公司严格履行分红规划积极回报股东[11] - 公司为职工购买补充医疗保险、意外险等[11] - 无其他内部控制相关重大事项说明[28] - 公司依据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》及公司内部控制评价管理办法开展内部控制评价工作[15]

公司概况 - 公司注册资金7.98亿元，依托大股东优势围绕三大主营业务发展[28] - 1999年深交所主板上市，2013 - 2014年航天三院成为大股东[30] - 公司组织架构包含7个分公司/事业部和6个控股公司[32] 业务布局 - 主营业务覆盖航天应用、汽车电子、物联网三大产业领域[21][36] - 区域布局覆盖我国东部经济带、欧洲区域和线上线下营销网[36] 业绩相关 - 全年研发与科技创新投入超3.9亿元，研发投入占营业收入比例5.65%[185] - 2024年公司未收到客户投诉，客户满意度为97.50%[197] 用户数据 - 公司员工总数6043人，硕博及以上学历占比62.40%，本科学历占比21.69%，大学专科及以下学历占比16.91%[117] - 男性员工占比37.60%，女性员工占比62.40%，生产人员占比43.49%，财务人员占比1.77%，行政人员占比3.75%，技术人员占比48.92%，销售人员占比2.07%[117] 未来展望 - 公司将绿色发展理念融入全产业链，推进节能减排工作[22] - 公司将党的领导融入公司治理体系，加强内外部风险控制管理[66] 新产品和新技术研发 - 围绕中小企业数字化转型推出解决方案，节省高达80%系统建设成本[178] 公司治理 - 2024年公司修订《董事会专门委员会实施细则》，战略委员会新增ESG工作职责[50] - 2024年公司党委召开35次会议，研究讨论和决定221项各类事项[67][68] - 2024年公司召开6次股东大会，董事（独立董事）出席各次会议[77] - 截至2024年末，公司董事会有9名董事，其中3名独立董事，成员平均任期2.92年[77] - 2024年公司召开10次董事会，审议69项重大事项[77] - 监事会由3名监事组成，成员平均任期1.48年，2024年召开8次监事会[77] 风险管理 - 公司搭建完善风险管理架构，涵盖三道管控防线，识别出前五大风险并制定差异化应对策略[53] - 2024年公司未发现重大内部控制缺陷[81] - 报告期内公司未发生重大风险事件[87] 合规与廉洁 - 公司合规性审查工作分为五个阶段[88][89] - 公司将道德合规情况与员工绩效考核相挂钩，严禁贿赂行为[90] - 公司建立廉洁政策制度体系[91] - 公司开通多个举报渠道并对举报人信息严格保密[93] - 公司深化与合作方廉洁共建，推动“双签”机制[94] 人力资源 - 2024年公司招聘新员工207人[115][116] - 2024年公司开展各类培训261项，年度培训时长18948小时[125] - 全年组织两级干部221人次参加上级单位开展的教育培训，员工培训覆盖率达100%[128] - 2024年公司社会保险覆盖率100%[130] - 2024年公司组织职工满意度调查测评，员工满意率100%[133] 安全与健康 - 安全设施设备等投资项目投入24万元，报废淘汰落后设备若干台套[142][143] - 组织各类线上、线下培训及安全警示教育103次，培训人数达3850人次[144][145] - 2024年公司体检及健康档案覆盖率达100%，员工安全培训覆盖率100%[148] - 2024年11月AED设备使用及急救措施培训覆盖30余名员工[149] 产学研合作 - 公司与20所高校建立合作开展产学研[181] 荣誉与认证 - 2024年公司荣获3个ESG相关奖项[54] - 公司所属华天公司2024年荣获高新技术企业认证，所属深圳智控通过2024年度国家高新技术企业认定[174] - 2024年9月公司顺利通过ISO 9001质量管理体系现场监督审核[187] - 公司通过ISO/IEC 20000 - 1服务管理体系认证[196] - 公司通过信息安全管理体系（ISO/IEC 27001）认证[198] 信息披露与交流 - 2024年公司共起草并披露公告135项，其中定期报告4项，董事会决议公告10项，监事会决议公告8项，其他公告113项[101] - 2024年公司组织业绩说明会2次，调研、座谈交流等线上线下活动8次，涉及证券机构各类投资者43人次，回复平台问题120条[101] 社会责任 - 公司开展社会公益活动，拓展招聘渠道，构建员工职业培养体系[23] - 2024年4月公司所属IEE公司表彰服务10年以上员工[161] - 2024年6月开展“安全生产月”活动[140] - 2024年11月开展“消防宣传月”活动[141]

航天科技控股集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等要求，并结合独立董事独立性自查情况，航天科技控股集团 股份有限公司（以下简称公司）董事会对独立董事王清友先生、杨涛 女士、胡继晔先生的独立性情况进行评估。 胡继晔，男，1966 年 10 月出生，中共党员，清华大学工学学士、 政治经济学硕士，社科院经济学博士，高级经济师。历任北京市西城 区政府研究室干部、中国国际智力技术合作公司高级经济师、中国政 法大学法学院副教授。现任中国政法大学商学院金融系教授，博士生 导师，兼任航天科技控股集团股份有限公司独立董事、南网储能股份 有限公司独立董事、许继电气股份有限公司独立董事。 1 根据王清友先生、杨涛女士、胡继晔先生的任职经历以及提交的 相关独立性自查情况，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 ...

股东回报规划 - 拟定2025 - 2027年未来三年股东回报规划[1] - 至少每三年重新审阅，调整须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[17] 利润分配 - 以现金分红为主，可采用股票股利分配及中期分红[6] - 原则上每年一次，董事会可提议中期分配[7] 现金分红比例 - 成熟期无重大支出，比例最低达80%[11] - 成熟期有重大支出，比例最低达40%[11] - 成长期有重大支出，比例最低达20%[11] 其他 - 股东大会决议后，董事会2个月内完成股利派发[15] - 留存未分配利润用于补充流动资金等[18]