航天科技控股集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）于 2025 年 8 月 25 日召开第八届董事会第一次会议审议通过了《关于计 提资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》以及公司会计政策、 会计估计的相关规定，公司及下属子公司计提资产减值准备的情况如 下： 一、本次计提资产减值准备的情况 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定， 本着谨慎性原则，公司及下属子公司对截止 2025 年 6 月 30 日的各类 资产进行了全面检查，对存在减值迹象的资产进行了减值测试，对有 关资产计提了减值准备，具体情况如下： 证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-040 表 1 资产减值准备情况表 1 单位：元 项 目 期初账面余额 本期变动金额 期末账面余额 本期计提额（+） 收回或转回/ 转回或转销 （-） 核销（-） 其他（-） 一、坏账准备 111,977,783.29 2,900,010.53 9,248,8 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-039 航天科技控股集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员和证券 事务代表暨部分董事离任的公告 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月25日召开了公司 2025年第二次临时股东会审议通过了公司董事会 换届选举的相关议案，选举产生了公司第八届董事会成员。同日，公 司召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长 的议案》《关于选举公司董事会各专业委员会组成成员的议案》《关 于聘任公司总法律顾问、董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总 监、副总经理的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》，具 体情况如下： 一、第八届董事会成员组成情况 非独立董事：袁宁、王胜、魏学宝、张文纪、刘烨（职工董事） 独立董事：王清友、杨涛、胡继晔 上述人员履历详见公司于 2025 年 8 月 5 日发布的《关于董事会 换届选举的公告》和与本公告同时发布的《关于选举公司职工董事的 公告》。 二、选举董事长情 ...

| | | | | | 年 2025 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 2025 年 | 半年度 | 2025 年 | 2025 年 | 2025 年 | | | | | | 占用方与上市 | 上市公司核算的 | 半年度 | 占用累 | 半年度 | 半年度 | 半年度 | 占用形 | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 会计科目 | 期初占 | 计发生 | 占用资 | 偿还累 | 期末占 | 成原因 | 占用性质 | | | | 系 | | 用资金 | 金额 | 金的利 | 计发生 | 用资金 | | | | | | | | 余额 | （不含 | 息(如有) | 金额 | 余额 | | | | | | | | | 利息） | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前 ...

二、参会人员 公司党委书记、董事长袁宁先生，独立董事杨涛女士，财务总 监肖国兴先生，董事会秘书李一凡先生将出席本次网上业绩说明会。 证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-044 航天科技控股集团股份有限公司 关于举行 2025 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）已于 2025 年 8 月 27 日披露了《2025 年半年度报告全文及摘要》。为了便于广大 投资者更深入全面了解公司经营管理、发展战略、行业前景等情况。 公司定于 2025 年 8 月 28 日（星期四）15:00-16:00 举办 2025 年半 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式 举行。 一、业绩说明会召开的时间、方式 本次业绩说明会将于 2025 年 8 月 28 日（星期四）15:00-16:00 在 上 海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 " 路 演 中 心 " （https://roadshow.cnstock.com/）在线召开。 二〇二五 ...

董事会选举 - 公司2025年8月22日收到工会推荐第八届董事会职工董事的函[1] - 经职工代表大会选举，推荐刘烨为第八届董事会职工董事[1] - 本次选举的职工董事与临时股东会选举的董事组成第八届董事会[1] 刘烨信息 - 刘烨1983年6月出生，是华北电力大学热能工程专业博士[4] - 刘烨现任公司法律审计部(纪检监察部)副部长兼任党群人事部副部长[4] - 刘烨未持有公司股份，未在控股股东等单位任职，无关联关系及违规情况[5]

航天科技控股集团股份有限公司 关于航天科工财务有限责任公司 2025 年半年度风险持续评估报告 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-042 1 成立日期：2001 年 10 月 10 日 财务公司在监管机构核准的经营范围内开展业务，目前，经营范 围主要包括：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨 询、代理业务；经批准的保险兼业代理业务；协助成员单位实现交易 款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及 委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内 部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对 成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业 债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方 信贷及融资租赁。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动； 依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动； 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 二、财务公司内部控制的基 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-董-008 航天科技控股集团股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载和误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）第 八届董事会第一次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以通讯方式发出，会 议于 2025 年 8 月 25 日以现场结合视频通讯表决的方式召开，会议应 表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人，其中亲自出席 8 人，委 托出席 0 人，缺席 0 人。王胜先生、王清友先生、胡继晔先生通过视 频方式参会表决。会议由董事长袁宁先生主持，公司部分高级管理人 员列席了本次董事会会议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公 司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。审议通过 了如下议案： 一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。 选举袁宁先生为公司董事长，任期至本届董事会届满为止。 袁宁先生履历详见公司同日公告于《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换 ...

财务表现 - 上半年营业收入29.51亿元 同比下降11.04% [1] - 归属于上市公司股东的净利润8896.67万元 同比增长2161.91% [1] 利润分配 - 公司不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

公司业务构成 - 航天应用产品主要包括加速度传感器、精密制造、航天辅材和测试测控设备 [1] - 少量加速度传感器产品配套国家载人航天工程和探月工程任务 [1] 产品应用领域 - 加速度传感器等产品应用于国家重大航天工程 [1] - 产品覆盖载人航天工程和探月工程两大国家级航天项目 [1]

财务表现 - 上半年营业收入29.51亿元，同比下降11.04% [1] - 归属于上市公司股东的净利润8896.67万元，同比增长2161.91% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]