证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-045 航天科技控股集团股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审 计机构的公告 名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）于 2024 年 10 月 28 日召开第七届董事会第二十三次（临时）会议，审 议通过了《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机 构的议案》。拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 致同会计师事务所或致同）为公司 2024 年度财务审计机构及内部控 制审计机构。本事项尚需提交股东大会审议。具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 致同会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师 事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为 公司提供审计服务工作期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执 业准则，较好地完成了公司委托的相关工作。致同会计师事务所不存 在被中国证监会处以证券市场禁入情形或承 ...

航天科技控股集团股份有限公司 关于公开挂牌打包转让所持 AC 公司 100%股权和 TIS 工厂 0.003%股权的公告 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次交易对手方、交易对价等相关事项尚未确定，目前无法判 断是否构成关联交易，能否成交存在不确定性，本次交易不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，敬请广大 投资者注意投资风险。 2.本次交易正在根据国有资产监管规定和授权履行相应的审批 和备案程序，且尚需提交公司股东大会审议。 一、交易概述 （一）基本情况 证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-046 为完成 All Circuits S.A.S.（以下简称 AC 公司）股权转让事 项，公司下属子公司 Hiwinglux S.A.（以下简称海鹰卢森堡）和 IEE International Electronics and Engineering S.A.（以下简称 IEE 公司）（以下合并简称转让方）拟在北京产权交易所正式公开挂牌转 让 AC 公司 100%股权。同时，鉴 ...

TIS CIRCUITS SARL 2023 年度及 2024 年 1-6 月 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-3 | | --- | --- | | 资产负债表 | 1-2 | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | 4 | | 所有者权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-38 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 110C028125 号 航天科技控股集团股份有限公司董事会： 一、审计意见 我们接受委托审计了 TIS Circuits S.à r.l.（以下简称 TIS 工厂）按照财务报表 附注二所述的编制基础编制的财务报表，包括 2023年 12月 31日及 2024年 6月 30日的资产负债表，2023年度及 2024年 1-6月份的利润表、现金流量表、所有 者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-047 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：航天科技 2024 年第四次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2024 年 11 月 14 日 14:00 航天科技控股集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司） 第七届董事会第二十三次（临时）会议决议，公司董事会提议召开 2024 年第四次临时股东大会，现将具体情况通知如下： （七）出席对象 1.截止 2024 年 11 月 11 日深圳证券交易所收市时，在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东均有 权亲自或委托代理人出席本届股东大会行使表决权，或在网络投票时 间内参加网络投票。股东委托的代理人不必 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-监-006 航天科技控股集团股份有限公司 第七届监事会第十六次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第 七届监事会第十六次（临时）会议通知于 2024 年 10 月 18 日以通讯 方式发出，会议于 2024 年 10 月 28 日以现场结合视频通讯表决的方 式召开。会议应参与表决的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人。孙 宇女士、宋立建先生通过视频方式参会表决。会议由孙宇女士主持， 会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相 关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内部 控制审计机构的议案》 经审核，同意继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为 公司 2024 年度的财务审计机构及内部控制审计机构，为公司提供审 计服务，相关审计费用经公司股东大会审议通过后，授权公司经营管 理层根据公司实际业务和市场行情等因素与致同会 ...

财务数据 - 2024年6月30日货币资金期末余额176,639,201.97元，上年年末余额201,616,091.49元[12][190] - 2024年6月30日应收账款期末余额562,991,283.70元，上年年末余额627,293,439.20元[12] - 2024年6月30日存货期末余额570,896,555.89元，上年年末余额599,165,489.09元[12] - 2024年6月30日流动资产合计1,378,297,853.38元，上年年末余额1,497,923,577.82元[12] - 2024年6月30日固定资产期末余额640,244,792.07元，上年年末余额676,005,925.38元[12] - 2024年6月30日非流动资产合计1,001,469,614.36元，上年年末余额1,055,674,969.99元[12] - 2024年6月30日资产总计2,379,767,467.74元，上年年末余额2,553,598,547.81元[12] - 流动负债期末余额11.27亿美元，上年年末余额11.98亿美元[14] - 非流动负债期末余额5.697亿美元，上年年末余额6.398亿美元[14] - 负债合计期末余额16.97亿美元，上年年末余额18.38亿美元[14] - 所有者权益合计期末余额6.829亿美元，上年年末余额7.157亿美元[14] - 营业收入本期金额16.27亿美元，上年金额32.97亿美元[16] - 营业成本本期金额15.15亿美元，上年金额30.38亿美元[16] - 营业利润本期亏损1300.3万美元，上年盈利6265.1万美元[16] - 净利润本期亏损1881.1万美元，上年盈利5409.2万美元[16] - 其他综合收益的税后净额本期亏损1401.4万美元，上年盈利3284.5万美元[16] - 综合收益总额本期亏损3282.5万美元，上年盈利8693.7万美元[16] - 经营活动现金流入小计本期17.53亿元，上年35.35亿元[19] - 经营活动现金流出小计本期16.56亿元，上年34.05亿元[19] - 经营活动产生的现金流量净额本期9675.06万元，上年1.29亿元[19] - 投资活动产生的现金流量净额本期 - 2955.38万元，上年 - 8983.51万元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额本期 - 8713.84万元，上年 - 2729.96万元[19] - 现金及现金等价物净增加额本期 - 2497.69万元，上年1999.38万元[19] - 股东权益合计上年年末余额7.16亿元，本期期末余额6.83亿元[21] - 其他综合收益本期减少1401.44万元，上年增加3284.49万元[21][23] - 未分配利润本期减少1881.06万元，上年增加5409.16万元[21][23] - 少数股东权益本期减少230.95元，上年增加5.66元[21][23] 股权交易 - 公司为转让AC公司100%股权及TIS工厂0.003%股权编制模拟财务报表[28] - IEE公司已向公司协议转让AC墨西哥工厂51%股权，公司向IEE公司协议转让IEE墨西哥工厂49%股权[28] 会计政策 - 同一控制下企业合并，合并方取得被合并方资产、负债按账面价值计量，差额调整资本公积或留存收益[37] - 非同一控制下企业合并，合并成本为付出资产等公允价值，差额确认为商誉或计入当期损益[39] - 合并财务报表以控制为基础确定合并范围，编制时抵销公司间重大交易和往来余额[42] 资产相关 - 公司存货采用标准成本法核算并结转成本差异，资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量[92][93][94] - 长期股权投资初始投资成本按不同合并方式确定[97][98] - 房屋及建筑物使用年限15 - 30年，残值率0.00%，年折旧率3.33 - 6.67%[110] - 机器设备使用年限5 - 15年，残值率0.00%，年折旧率6.67 - 20.00%[110] - 其他固定资产使用年限1.5 - 12年，残值率0.00%，年折旧率8.33 - 66.67%[110] - 软件无形资产使用寿命为5 - 10年，采用直线法摊销[122] - 客户关系无形资产使用寿命为5 - 15年，采用直线法摊销[122] 金融工具 - 公司按业务模式和现金流量特征将金融资产分为三类[55] - 金融负债初始确认分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债[63] - 公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产等项目进行减值会计处理并确认损失准备[72][73] 收入确认 - 汽车电子产品完工发货送达指定地点，客户取得控制权后公司确认收入[146] - 传感器技术开发项目按履约时间段确认收入[147] 税务相关 - 增值税计税依据为应税收入，法定税率为16.00%、19.00%、20.00%[189] - 企业所得税计税依据为应纳税所得额，法定税率为25.00%、30.00%、营业收入的0.2%[189]

分公司调整 - 同意注销河北、湖南分公司，资产债务转至新疆、江西分公司[1] 审计机构 - 同意续聘致同会计师事务所，费用变动预计不超2023年度20%[3] 股权交易 - 同意公开挂牌转让AC公司100%股权和TIS工厂0.003%股权[3] - AC公司100%股权转让底价拟为73,294.48万元[4] - TIS工厂0.003%股权转让底价拟为0.0001万元[5] 股东大会 - 审议通过提请召开2024年第四次临时股东大会议案[6]

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-董-007 航天科技控股集团股份有限公司 第七届董事会第二十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载和误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）第 七届董事会第二十二次（临时）会议通知于 2024 年 9 月 26 日以通讯 方式发出，会议于 2024 年 9 月 30 日以通讯表决的方式召开，会议应 表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，其中亲自出席 9 人，委 托出席 0 人，缺席 0 人。会议由董事长袁宁先生主持，公司监事、部 分高级管理人员列席了本次董事会会议。会议的召集召开程序及表决 方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有 效。审议通过了如下议案： 主任委员：胡继晔 委员：胡继晔、张文纪、王清友 一、审议通过了《关于增补公司董事会专门委员会组成成员的议 案》。 本议案在董事会审议前经公司董事会提名委员会审议通过。 根据《董事会专门委员会实施细则》，经由董事长提名，拟增补 张文纪先生为公司第七届董事会战略委员会和薪 ...

公司业务概况 - 公司不直接从事商业航天业务,但通过客户配套相关领域的业务占公司营业收入比例较小,尚未对公司经营数据产生重大影响[2] - 公司的测试测控业务主要为用于飞航产品的雷电与静电防护检测,主要是针对飞航产品整体、重要分系统部件开展的雷电与静电直接效应、间接效应、附着点等测试实验,从而优化设计[2] 市值管理 - 公司始终坚持以战略为引领,持续推动公司高质量发展,同时以主动、积极、开放的态度,通过多渠道、高频率的市场交流传递公司真实价值,提升公司核心竞争力和市场影响力,实现经济效益与社会效益的双赢[2] 股权激励 - 公司不排斥适时开展股权激励方式,但公司目前没有股权激励计划[3] 车联网业务 - 公司车联网业务在综合性智能化的"航天智慧车联网综合服务云平台"的基础上,自主开发了包括北斗重点营运车辆联网联控、网络货运（无车承运人）智慧物流等车联网服务软件[3] - 基于北斗大数据研发的"危险化学品道路运输全过程监管平台",实现了山东省多部门对危化品道路运输全过程的"联网监管、精准监管、高效监管、协同监管"的大监管格局,具有较好的示范效应和推广基础[3] - 公司车联网业务在山东、贵州、江西、宁夏市场有一定的竞争优势,同时在云南、四川、新疆等省份进行布局,主要应用于商用车[3]

股东大会信息 - 股东大会于2024年9月19日召开，股权登记日为9月12日[3][4] - 出席股东及代理人832名，代表股份285,371,019股，占比35.7518%[5] 议案表决情况 - 《关于修订公司经营范围并修订<公司章程>》总体同意股数284,632,882，比例99.7413%[8] - 《关于补选公司第七届董事会非独立董事》总体同意股数284,531,611，比例99.7059%[10] - 《关于补选公司第七届监事会股东代表监事》总体同意股数284,542,611，比例99.7097%[9]