审计机构情况 - 公司聘请致同所作为2024年度审计机构[1] - 截至2023年12月31日，致同所合伙人225人，注册会计师1364人，签过证券服务业务审计报告超400人[1] - 2023年度致同所业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[1] 审计客户与收费 - 2023年年报致同所上市公司审计客户257家，收费3.55亿元[1] - 挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万元；同行业上市公司审计客户16家[1] 人员业务情况 - 项目合伙人董宁、签字注册会计师丁胜辉近三年签上市公司审计报告各6份、挂牌公司审计报告各3份[4] - 项目质量控制复核人郑建利近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告各3份[4] 审计工作相关 - 2024年度就公司重大会计审计事项与专业技术部咨询，解决技术问题[7] - 2024年度审计就重大会计审计事项达成一致意见，无分歧[8] - 针对公司制定全面合理审计工作方案，围绕收入确认等重点展开工作[13] 保险与评价 - 致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[17] - 公司认为致同所完成2024年报审计工作，行为规范，报告客观公允[18]

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-018 航天科技控股集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年度股东大会的通知 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司） 第七届董事会第二十八次会议决议，公司董事会提议召开 2024 年度 股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （四）会议召开的日期、时间 1.现场会议时间：2025 年 4 月 23 日 14:00 2.网络投票日期、时间：2025 年 4 月 23 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 23 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 4 月 23 日 9:15 至 15:00。 （五）会议召开方式 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络 1 （一）股东大会届次：航天科技 2 ...

利润分配 - 2024年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[8] 协议签订 - 与航天科工财务有限责任公司签订的《金融服务协议》有效期3年[15] 议案情况 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等多个议案须提交2024年度股东大会审议[1][5][9][12] - 《关于会计政策变更的议案》等获监事会同意或认可[2][4][6]

内部控制 - 监事会认为公司2024年度内控评价报告符合规定及实际情况[1] - 公司建立健全内控制度并有效执行[1] - 内控评价报告全面、真实、客观反映内控情况[1]

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-004 航天科技控股集团股份有限公司 第七届董事会独立董事第四次专门会议决议公告 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第 七届董事会独立董事第四次专门会议通知于 2025 年 3 月 14 日以邮 件及电话方式发出，会议于 2025 年 3 月 17 日以通讯方式召开，会议 应参会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人。会议由半数以上独立 董事推举王清友先生主持，会议召开符合《公司章程》等法律法规的 有关规定。经各位独立董事认真审议，会议形成如下决议： 1.审议通过了《关于与航天科工财务有限责任公司签订〈金融服 务协议〉暨关联交易的议案》。 航天科工财务有限责任公司（以下简称财务公司）作为一家经国 家金融监督管理总局实施行政许可的规范性非银行金融机构，在其经 营范围内为本公司及其子公司提供金融服务符合国家有关法律法规 的规定；双方拟签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价 公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形；本次公司与财务公司 续签《金融服务协议》，没有损害广大投资者的利益。通过会议讨论 研究，同意本议案，并 ...

资金管理 - 同意使用不超过2.3亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月内，额度1年内可滚动使用[12] 议案表决 - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》等多项议案表决通过[1][3][4][7][8][10][13][15][16][17][18][27][28][29][30][31] 财务数据 - 2024年度公司利润不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[13] - 公司及子公司2025年度在财务公司日均存款余额不超10亿元，存款年利率0.55% - 3.25%；贷款发生额预计0.8亿元，贷款年利率1.6% - 4.275%；综合授信额度不高于10亿元[20] - IEE公司及其下属子公司申请有息负债总额度不超122,577万元，预计偿还额度135,249万元，期末余额不超48,320万元[22] - IEE公司及其下属子公司2025年开展金融衍生品套期保值业务投资额度不超11.76亿元，任一交易日最高合约价值不超11.76亿元，预计动用交易保证金和权利金上限不超最高合约价值的2%[24] - 公司2025年度与中国航天科工集团所属单位日常关联交易总额为140,000万元，其中销售等101,000万元，采购等36,000万元，租赁3,000万元[26] 公司决策 - 向全资子公司深圳航天智控科技有限公司提供1500万元借款，年利率3.5%，借款期限三年[28] - 同意撤销广西分公司，其资产、债务转移至贵州分公司[29] - 同意修订《“三重一大”决策制度实施办法》及《权责事项清单》[29] 未来规划 - 未来三年股东回报规划（2025年 - 2027年）议案需提交2024年度股东大会审议[28]

业绩数据 - 2024年度合并报表归母净利润12,276,391.53元，未分配利润181,746,266.03元[4] - 2024年度母公司净利润 - 12,189,658.20元，累计未分配利润 - 85,456,193.44元[4] - 最近三个会计年度平均净利润 - 35,720,400.99元[7] 利润分配 - 2024年度利润分配预案不送股、不分红、不转增[5] - 本年度现金分红0元，上年度0元，上上年度10,376,618.28元[6] - 最近三个会计年度累计现金分红10,376,618.28元[6] 其他 - 2025年3月27日审议通过2024年度利润分配预案，待股东大会审议[2] - 截至2024年12月31日公司总股本798,201,406股[4] - 2024年度控股子公司向母公司分红6,782,407.73元[10]

近日，浙江公司收到浙江省金华市市场监督管理局出具的注销证 明，浙江公司已经浙江省金华市市场监督管理局核准办理注销登记。 截至本公告披露日，浙江公司的工商注销登记手续已办理完毕。 本次注销浙江公司，不会影响公司合并报表范围，不会对公司整 体业发展和持续盈利能力产生不利影响，也不存在损害公司和全体股 东利益的情形。 特此公告。 航天科技控股集团股份有限公司董事会 二〇二五年三月六日 证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-003 航天科技控股集团股份有限公司 关于参股公司浙江智慧车联网有限公司完成工商注销 登记的自愿性信息披露公告 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司） 第七届董事会第二十五次（临时）会议决议，同意对公司浙江智慧车 联网有限公司（以下简称"浙江公司"）进行清算以及清算方案。 1 ...

股权交易进程 - 2024年10月28日审议通过转让AC公司100%股权和TIS工厂0.003%股权议案[3] - 2024年12月13日收到北交所受让资格确认意见函，征得意向受让方[3] - 2025年3月3日完成《产权交易合同》签署[5] 股权结构与标的 - AC公司100%股权中，甲方一持有61%，甲方二持有39%[6] - 标的公司直接或间接持有BMS、MSL、TIS、GDL股份[7] 交易金额 - AC公司100%股权转让价款为732,944,800元[8] - TIS工厂0.003%股权转让价款为1元，以等值美元支付[28] 债权债务 - GDL尚欠甲方二借款本金417.7万美元及未支付利息[11] - 标的公司尚欠甲方二借款本金1500万欧元及未支付利息[11] 交易条款 - 乙方应向GDL和标的公司出借不少于甲方二贷款及利息的款项[13] - 标的公司应不晚于交割日向甲方二偿还贷款及利息[14] - 交割后甲方无标的公司股东身份权益，乙方可改章程[15] - 甲乙双方及关联方有竞业和诱聘限制[15][16] - 违约方支付以直接实际损失为限的赔偿金[16] - 交易不涉及职工调整安置[18][29] - 甲方特定情况需通知乙方并提供信息[18] - 甲乙协商一致可书面变更或解除合同并报北交所备案[22] - 合同自签字成立，满足条件生效[23][35] - 交易需获外国直接投资、反垄断等许可[24][25] - 乙方一次性付款，交割日汇入指定账户[28] - 乙方获产权交易凭证后20个工作日办名称变更登记[29] - 特定情况一方可在交割日前解除合同[33] 其他 - 标的公司资产以2024年6月30日为评估基准日评估[27] - 2024年11月15日北交所发布产权交易信息披露公告[28] - 拟转让资产为境外资产，结果存在不确定性[36]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第 七届董事会第二十七次（临时）会议通知于 2025 年 2 月 27 日以通讯 方式发出，会议于 2025 年 3 月 3 日以通讯表决的方式召开，会议应 表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议由董事长袁宁先生 主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次董事会会议。会议的 召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规 定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公开挂牌打包转让所持 AC 公司 100%股权 和 TIS 工厂 0.003%股权事宜签署<产权交易合同>的议案》 同意签署公开挂牌打包转让所持 AC 公司 100%股权和 TIS 工厂 0.003%股权相关事宜的《产权交易合同》。 证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-董-002 航天科技控股集团股份有限公司 第七届董事会第二十七次（临时）会议决议公告 第七届董事会第二十七次（临时）会议决议。 1 特此公告。 二〇二五年三月 ...