证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-监-008 航天科技控股集团股份有限公司 第七届监事会第十八次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。 具 体 内 容 见 公 司 于 同 日 公 告 于 巨 潮 网 （http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于放弃航天 科工财务有限责任公司股权优先受让权暨关联交易的公告》。 表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、备查文件 一、审议通过了《关于放弃航天科工财务有限责任公司股权优先 受让权暨关联交易的议案》 经审核，同意公司放弃航天科工财务有限责任公司股权优先受让 权。 本议案须提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议，关联股东 须回避表决，审议通过后方可正式生效。 公司第七届监事会第十八次（临时）会议决议。 1 特此公告。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第 七届监事会第十八次（临时）会议通知于 2024 年 11 月 29 日以通讯 方式发出，会议于 2024 年 12 月 3 日以通讯 ...

会议基本信息 - 11月22日中国航天科技集团有限公司召开第九次工作会议[1] - 集团公司党组书记董事长陈鸣波作会议主报告[1] - 会议审议《中共中国航天科技集团有限公司党组关于全面贯彻落实党的二十届三中全会精神深入推进系统重构和能力重塑加快建设航天强国的决定》（简称《决定》）[1] 会议目的 - 总结经验成果分析当前面临的形势与挑战部署未来发展改革任务统一思想凝聚共识激发动力[1] 会议成果 - 集团公司党组提出深入推进系统重构和能力重塑总体思路[1] - 形成包括13个方面50条举措的《决定》[1] - 锚定强国强军强企战略使命提出以党的政治建设为统领系统重构三大主业重点重塑科研生产自主创新融合发展集团管控人才队伍数字化六大能力[1]

公司业务板块 - 公司主要从事航天应用、汽车电子、物联网三大业务板块[3] - 航天应用产品以加速度传感器、精密制造、测试测控设备为主要业务方向加速度传感器技术国内领先在多领域广泛应用且助力多项国家重点工程近十项成果获部级奖多项专利[3] - 汽车电子分境内境外境内以商用车为主推广五大系列产品境外分传感器和电子控制产品方向有多种主营产品[3] - 物联网平台是低代码平台有自主知识产权在多领域成熟应用软件产品有多项扩展车联网业务有多种服务软件且在部分省份有竞争优势或布局[4] 2024年前三季度亏损原因 - 汽车电子业务板块收入虽增长但境外业务受外汇波动影响汇兑损失致净利润亏损[4] - 航天应用业务板块受行业环境及政策影响利润同比下降[4] - 物联网业务板块因重点项目结算验收利润有所增长[4] 其他事项 - 公司不涉及低空经济业务[4] - 转让AC公司100%股份是落实战略规划聚焦主责主业后续能否转让完成不确定且目前未接到大股东资产注入安排[4] - 公司暂无股权激励计划安排[4]

会议信息 - 股东大会于2024年11月14日14:00现场召开，网络投票9:15至15:00[3] - 股权登记日为2024年11月11日[4] 参会情况 - 1431名股东及代理人参会，代表290,835,881股，占比36.4364%[5] - 1428名中小投资者，代表14,939,849股，占比1.8717%[5] 议案表决 - 续聘审计机构议案总体同意股数289,938,090，比例99.6913％[8] - 转让股权议案总体同意股数289,832,161，比例99.6549％[9]

北京市中伦律师事务所 关于航天科技控股集团股份有限公司 二〇二四年十一月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于航天科技控股集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：航天科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师出 席并见证公司2024年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-048 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2024 年 11 月 14 日 14:00 航天科技控股集团股份有限公司 关于召开公司2024年第四次临时股东大会的提示性 公告 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技） 第七届董事会第二十三次（临时）会议决议，《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的通知》已于 2024 年 10 月 30 日刊登在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》。现将有关 事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：航天科技 2024 年第四次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 2.网络投票日期、时间：2024 年 11 月 14 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 ...

神舟十八号载人飞船返回相关 - 11月4日凌晨1时24分神舟十八号载人飞船安全返回地球返回舱距地面10公里左右时伞相继打开神舟大伞已为神舟系列飞船绽放18次 [1] 神舟大伞相关 - 神舟大伞由1900多片伞衣、90多条径向带、20多条纬向带、96根伞绳构成制作工序30多道缝线总和10公里是国内面积最大、相对质量最轻开伞程序控制和加工包装工艺最复杂开伞动压包络范围最大的航天器降落伞 [2] - 从冰箱大小伞包到绽放成伞花过程仅数十秒背后是设计人员数年计算与试验、加工人员数月缝制、包伞人员数日包装完成大伞成品需30多个制作工序、20多个包装工序和40多个装配工序 [2] 降落伞研制团队相关 - 研制团队来自中国航天科技集团五院508所航天器回收着陆技术研究室是国内唯一专业从事航天器进入减速与着陆技术的研制团队有多个“第一” [1] - 伞衣需十几个工人密切配合加工4个月航天产品工艺水平要求极高在裁剪、缝纫、包伞等方面形成完整规范流程和工艺方法 [3] - 有像于尧炳这样在岗位上工作40年参与15艘神舟飞船返回任务的员工 [3] - 折叠神舟十八号伞衣时20人同步操作要保证伞衣环幅平坦整齐伞衣无漏折边缘无内折 [3] - 神舟飞船降落伞96根伞绳每根伞绳长度将近50米 [3] - 伞衣装进伞包需3人操作装填过程均匀有序充实饱满不留空隙装填时压力包伞机用数吨重压力压伞包8小时伞包大小为家用冰箱一半且包伞过程不可逆每道工序都要检查 [4] - 研制团队在人员资质准入、检验、操作实施等方面严格控制操作过程全程录像监控全工序拍照记录并制作成图册确保全过程严格受控状态可追溯 [4] 航天器回收着陆技术发展相关 - 研究室1958年成立已完成探空火箭、返回式卫星、载人航天、深空探测等多项国家重大任务使我国成为世界上第三个独立掌握航天器回收着陆技术的国家 [4] - 从1958年至今完成回收着陆技术发展五步走包括探空火箭回收、大型试验数据舱回收、返回式卫星的回收、载人飞船返回、绕月飞行试验器回收 [5][6][7] 航天技术成果应用相关 - 航天技术成果应用于多个领域如庆祝新中国成立70周年阅兵活动中直升机悬挂巨幅红旗的材料和技术就来源于航天器降落伞技术 [8][9] - 在庆祝新中国成立50、60周年大会、纪念抗战胜利70周年阅兵式、庆祝建党100周年大会、2022年北京冬奥会等大型庆典中都有五院508所的贡献 [10] - 商业航天飞行器、无人机上所需的伞降减速系统依托于航天器回收着陆技术 [10] 面向未来发展相关 - 如今常说“柔性展开系统”降落伞和气囊是其中减速、着陆功能部分涉及材料、结构、动力、电子等多学科知识 [11] - 研究室明确3个技术方向超声减速技术、柔性展开结构、综合评价各方向有现实需求支撑 [11] - 回收着陆团队建立青年科技人才成长梯队近3年间新进硕士、博士多达19人研究室仅125人但可完成全链条闭环 [12] - 宇航领域任务能让人才学好规矩建立系统观念培养工程能力市场任务可锻炼人才创新实践能力团队建立体系在高成熟度任务和前沿探索间架起桥梁 [13]

营业收入与利润 - [营业收入为1,669,024,079.30元，同比增长1.95%][2] - [归属于上市公司股东的净利润为-14,756,084.90元，同比下降560.90%][2] - [营业总收入同比增长5.7%，达到498.58亿元][14] - [营业总成本同比增长6.9%，达到500.96亿元][14] - [第三季度净利润为-3,088.61万元，去年同期为30,722.33万元][15] 资产与负债 - [总资产为8,567,675,730.08元，同比下降2.31%][2] - [流动资产合计为504.71亿元，较上期减少1.8%][13] - [非流动资产合计为352.06亿元，较上期减少1.7%][13] - [负债合计为415.95亿元，较上期减少4.4%][14] - [所有者权益合计为440.81亿元，较上期减少0.4%][14] - [归属于母公司所有者权益合计为419.77亿元，较上期减少0.1%][14] 现金流量 - [经营活动产生的现金流量净额为65,699,891.76元，同比增长133.68%][2] - [经营活动产生的现金流量净额增加133.68%，主要为汽车电子业务经营活动现金流入增加所致][7] - [经营活动产生的现金流量为50,687.67万元，去年同期为44,051.47万元][17] - [经营活动产生的现金流量净额为65.7百万元，较去年同期-195.1百万元显著改善][18] - [投资活动产生的现金流量净额为-112.3百万元，去年同期为-93.4百万元][18] - [筹资活动产生的现金流量净额为-165.4百万元，去年同期为-10.4百万元][18] - [期末现金及现金等价物余额为70.4亿元，去年同期为75.3亿元][18] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为107,070][8] - [中国航天科工飞航技术研究院持股比例最高，为17.32%，持股数量为138,229,809股][8] - [招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金持股比例为0.80%，持股数量为6,346,018股][10] - [中国航天科工运载技术研究院北京分院持股比例为0.34%，持股数量为2,717,673股][9] - [叶其兴持股比例为0.32%，持股数量为2,544,689股][9] - [张云珍持股比例为0.32%，持股数量为2,530,000股][9] - [中国工商银行股份有限公司－广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金持股比例为0.29%，持股数量为2,329,600股][9] 财务细节 - [应收款项融资减少77.85%，主要为票据到期结算所致][5] - [其他应收款增加55.29%，主要为境外子公司固定资产售后回租融资应收款项增加所致][5] - [在建工程减少59.87%，主要为在建工程完工结转固定资产所致][5] - [短期借款减少75.85%，主要为应收账款保理借款到期偿还所致][5] - [其他收益为17,704,241.06元，同比增长33.24%，主要为收到政府补助所致][5] - [货币资金期末余额为744,570,866.66元，较期初减少243,695,495.95元][12] - [应收票据期末余额为304,771,339.17元，较期初减少79,970,825.64元][12] - [应收账款期末余额为1,646,576,472.56元，较期初增加126,623,340.67元][12] - [应收款项融资为5.61亿元，较上期减少77.9%][13] - [存货为200.20亿元，较上期增加0.8%][13] - [应付账款为169.52亿元，较上期增加8.9%][14] 其他财务指标 - [税金及附加为15,860.12万元，较去年同期的15,764.80万元略有增加][15] - [销售费用为13,038.18万元，去年同期为13,394.23万元][15] - [管理费用为42,704.03万元，去年同期为40,663.44万元][15] - [研发费用为23,791.91万元，去年同期为23,816.24万元][15] - [财务费用为10,882.17万元，去年同期为176.91万元][15] - [其他综合收益的税后净额为14,720.02万元，去年同期为21,411.11万元][16] - [综合收益总额为11,631.41万元，去年同期为52,133.44万元][16] - [基本每股收益为-0.0136元，去年同期为0.0301元][16] - [收到的税费返还为13.7亿元，去年同期为10.5亿元][18] - [经营活动现金流入小计为52.9亿元，去年同期为46.5亿元][18] - [购买商品、接受劳务支付的现金为35.6亿元，去年同期为33.2亿元][18] - [支付给职工及为职工支付的现金为10.9亿元，去年同期为9.1亿元][18] - [收回投资收到的现金为0，去年同期也为0][18] - [收到其他与筹资活动有关的现金为11.4亿元，去年同期为0.07亿元][18]

本议案在董事会审议前，公司董事会审计委员会已审议通过了 《2024 年第三季度财务报表》。 证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-董-009 航天科技控股集团股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）第 七届董事会第二十四次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以通讯方式发 出，会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯表决的方式召开，会议应表决 的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，委托出席 0 人，缺席 0 人。 会议由董事长袁宁先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本 次董事会会议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公 司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 特此公告。 1 航天科技控股集团股份有限公司董事会 二〇二四年十月三十一日 2 具 体 内 容 见 公 司 于 同 日 公 告 于 巨 潮 网 （htt ...

会议信息 - 公司第七届监事会第十七次会议通知于2024年10月18日发出，10月30日召开[1] - 会议应参与表决监事3人，实际参与表决3人[1] 审议情况 - 会议审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，表决同意3票，反对0票，弃权0票[1][2] 报告公告 - 《2024年第三季度报告》于10月30日公告于巨潮网和《上海证券报》[2]