财务表现 - 2025年上半年营业收入29.51亿元，同比下降11.04% [1] - 净利润8896.67万元，同比增长2161.91% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

证券代码： 000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-股-003 航天科技控股集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1.会议召开时间 现场会议时间：2025 年 8 月 25 日 14:30 网络投票时间：2025 年 8 月 25 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 25 日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 8 月 25 日 9:15 至 15:00。 2.股权登记日 特别提示： 本次股东会未出现否决议案的情形，亦未涉及变更以往股东会 决议。 2025 年 8 月 20 日 3.会议召开地点 北京市丰台区海鹰路 6 号院 2 号楼一层会议室 4.召开方式 现场投票及网络投票相结合的方式 1 5.召集人 本公司董事会 6.主持人 董事长袁宁 7.会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《公司章程 ...

北京市中伦律师事务所 关于航天科技控股集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 二〇二五年八月 北京市中伦律师事务所 关于航天科技控股集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 致：航天科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师出 席并见证公司2025年第二次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《航天科技控股集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席 会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所 ...

股价表现与交易数据 - 8月25日盘中股价上涨2.02%至18.68元/股 成交额9.94亿元 换手率6.78% 总市值149.10亿元 [1] - 主力资金净流出2766.36万元 特大单买入占比5.91% 大单卖出占比20.45% [1] - 年内股价累计上涨70.28% 近5日下跌9.76% 近20日上涨43.80% 近60日上涨58.04% [1] - 年内5次登上龙虎榜 最近8月19日龙虎榜净卖出2.84亿元 卖出总额占比16.46% [1] 公司基本情况 - 主营业务为汽车电子产品（83.07%）、航天应用产品（11.37%）及其他平台软件设备（5.89%） [2] - 所属申万行业为汽车零部件-汽车电子电气系统 概念板块包括航天科工集团、空间站、军民融合等 [2] - 股东户数8.53万户 较上期减少1.26% 人均流通股9359股 较上期增加1.28% [2] 财务与业绩表现 - 2025年第一季度营业收入16.53亿元 同比增长0.38% 归母净利润亏损364.67万元 同比减少148.75% [2] - A股上市后累计派现1.51亿元 近三年累计派现1037.66万元 [3] 机构持仓变动 - 香港中央结算有限公司持股1533.44万股（第四大股东） 较上期减少435.16万股 [3] - 国泰中证军工ETF持股546.76万股（第五大股东） 较上期增加87.92万股 [3] - 南方中证1000ETF持股419.01万股（第六大股东） 较上期减少42.99万股 [3] - 长信国防军工量化混合A新进持股411.13万股（第七大股东） [3] - 华夏中证1000ETF持股231.72万股（第十大股东） 较上期减少16.00万股 [3]

军工板块近期市场表现 - 沪指接近3900点 国防军工(申万)指数上涨1.76% [1] - 军工指数实现近三年首次月线三连阳 板块成交额7月达1.5万亿元创历史新高 [1] - 指数突破去年"924"后高点 部分公司股价年内创历史新高 [1] 阅兵事件催化作用 - 新型军兵种结构布局首次集中展示 新型装备亮相比例显著 [1] - 陆海空基战略重器及无人装备首次对外展示 空中梯队包含先进预警指挥机等装备 [1] - 阅兵事件对军工股形成明显催化作用 [1] 行业基本面支撑因素 - 船舶/防务/航天产业链业绩突出 航天科技上半年净利润预增超16倍 中国船舶预增近120% [2] - 地缘政治刺激力度提升 印巴冲突/伊以冲突推动军贸关注度 [2] - 军贸扩容成为第二增长曲线 显著提升板块估值水平 [2] 资金流向分析 - 军工主题ETF规模从年初297.33亿元增至536.04亿元 增幅超80% [3] - 公募基金重仓规模达1122.96亿元 环比增长23.14% 在31个行业中排名第9 [3] - 外资持仓规模355亿元 环比增加13% [4] - 两融余额484.52亿元 较年初425.11亿元增长14% [4]

深股通龙虎榜交易概况 - 深股通席位本周现身56只个股龙虎榜 净买入个股36只 净卖出个股20只 [1][2] - 净买入金额前三为指南针(66,230.74万元) 和而泰(46,761.50万元) 中兴通讯(45,382.50万元) [1] - 净卖出金额前二为英维克(49,237.88万元) 航天科技(16,516.29万元) [2] 深股通净买入个股表现 - 获深股通净买入个股平均上涨19.32% 显著跑赢沪指3.49%的周涨幅 [1] - 成飞集成周涨幅35.53% 位列涨幅榜首 [1] - 南方精工周换手率148.83% 高澜股份周换手率159.97% 显示高活跃度 [2] 深股通净卖出个股特征 - 净卖出个股中航天科技周跌幅7.62% 英维克周涨幅仅2.88% [3] - 佛燃能源周跌幅13.06% 为表现最差个股 [2] - 凯美特气周换手率达101.93% 显示资金分歧明显 [3] 重点个股数据详情 - 指南针获净买入66,230.74万元 周涨幅73.26% 换手率28.63% [2] - 和而泰获净买入46,761.50万元 周涨幅84.32% 换手率20.55% [2] - 中兴通讯获净买入45,382.50万元 周涨幅46.90% 换手率32.21% [2] 行业ETF资金动向 - 食品饮料ETF(515170)份额增加1.0亿份至63.4亿份 近五日涨3.29% [4] - 游戏ETF(159869)份额增加1700万份至51.6亿份 但主力资金净流出742.4万元 [4] - 科创半导体ETF(588170)份额减少600万份 主力资金净流入2273.8万元 近五日涨11.21% [4] 科技主题ETF表现 - 云计算50ETF(516630)近五日涨幅10.92% 市盈率131.63倍 估值分位达93.16% [5] - 该ETF份额增加100万份 主力资金净流入876.1万元 [5] - 半导体与云计算ETF近期表现突出 均实现双位数涨幅 [4][5]

技术突破 - 中国航天科技集团五院西安分院成功研制国内首台针对激光探测载荷的超高速星载处理器正样件并交付整星测试 [1] - 该设备是国内目前处理波束最多、载荷数据率最高、星上处理产品层级最深的星载设备 [1] - 设备将有效解决海量超高速激光载荷数据星上处理的瓶颈性难题 [1] 研发过程 - 西安分院组建智能处理技术攻关团队从零开始攻关并研制激光载荷数据处理器 [1] - 团队对标国际先进水平钻研技术方案和方法体系攻克系统流程、算法、软件、硬件等关键技术 [1] - 正样产品完成星上处理全流程技术验证、系统测试及环境试验后交付整星测试 [1]

会议基本信息 - 会议名称为航天科技2025年第二次临时股东会 由公司董事会召集[1] - 会议召开时间为2025年8月25日 通过交易系统投票时段为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00[1] - 会议采用现场表决与网络投票结合方式 互联网投票时间为9:15至15:00[2] - 股权登记日确定为2025年8月20日 现场会议地点为北京市丰台区海鹰路6号院2号楼一层会议室[2] 审议事项 - 议案包含非累积投票提案和累积投票提案 其中提案4 5为等额选举[2] - 累积投票提案中非独立董事应选4名 独立董事应选3名 选举票数计算方式为持有股份数乘以应选人数[4] - 独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可表决[4] - 对中小投资者表决实行单独计票机制 并根据结果进行公开披露[4] 投票规则 - 非累积投票提案表决意见分为同意 反对 弃权三种选项[5] - 累积投票允许股东以应选人数为限分配票数 可对特定候选人投零票[5] - 选举非独立董事时选举票数计算公式为持有股份数×4 独立董事为持有股份数×3[5] - 投票系统设置总议案选项 重复投票时以第一次有效投票为准[6][7] 参会登记方式 - 股东可通过现场 信函或传真方式登记 需提供股东账户卡及身份证明文件[4] - 指定联系人陆力嘉 联系电话010-83636130 传真010-83636000 电子邮箱lulijia@as-hitech.com[4] - 会议会期半天 出席人员需自行承担交通及食宿费用[4] 网络投票操作 - 投票证券简称为"航天投票" 需通过深交所交易系统或互联网投票系统操作[4][7] - 互联网投票需办理身份认证 取得深交所数字证书或投资者服务密码[7] - 互联网投票系统网址为http://wltp.cninfo.com.cn[2][7]

会议时间 - 现场会议2025年8月25日14:30[2] - 网络投票2025年8月25日9:15至15:00[2][3] - 股权登记日2025年8月20日[4] - 会议登记2025年8月22日9:30 - 11:30、13:00 - 16:00[9] 会议地点 - 现场会议在北京市丰台区海鹰路6号院2号楼一层会议室[4] - 会议登记在北京市丰台区海鹰路6号院2号楼证券投资部[9] 审议事项 - 非累积提案修订《关联交易管理办法》等三议案[19] - 累积提案选举八届董事会非独立董事4人、独立董事3人[6][19] 投票相关 - 普通股投票代码"360901"，简称为"航天投票"[9] - 非累积提案“同意”“反对”“弃权”打√[19] - 累积提案在“委托数量”填选举票数，不同意投0票[19] 其他 - 授权日期为2025年[20]

商业航天行业动态 - 近一个月有3家商业航天民企启动IPO 包括蓝箭航天(7月29日备案) 江苏屹信航天(8月1日备案) 中科宇航(8月12日备案) [1][2] - 行业迎来战略机遇期 政策密集支持 国家航天局7月发布商业航天项目质量监督管理办法 央行等七部门7月29日发文支持商业航天企业在多层次资本市场融资 [4][5] - 广东省7月31日出台商业航天高质量发展措施(2025-2028年) 支持卫星网络和星座建设 [4] 资本市场支持 - 证监会6月18日发布科创板新规 允许未盈利商业航天企业适用第五套上市标准 [2] - IPO能为企业注入权益资本 解决长期资金需求 同时促进企业规范治理和提升透明度 [1][2] - 专家建议深化金融产品创新 设立商业航天主题基金和ETF 完善并购重组机制 引导社保等长期资金配置商业航天资产 [3] 行业发展前景 - 技术迭代与应用场景爆发形成双轮驱动 可回收火箭 卫星批产等技术突破 催生遥感数据 太空旅游等新市场 [6] - 产业生态日趋成熟 "国家队"与民营企业互补协同 全产业链成本下降 商业化闭环加速形成 [6] - 尽管面临核心部件国产化等挑战 行业将从单点突破走向系统性领先 进入规模化高质量发展快车道 [4][6]