航天科技控股集团股份有限公司 关于在航天科工财务有限责任公司办理金融业务的 风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解航天科技控股集团股份有 限公司（以下称公司）在航天科工财务有限责任公司（以下简称财务 公司）办理金融服务等业务的风险，维护资金安全，根据深圳证券交 易所的相关要求，公司特制定本风险处置预案。 第二章 风险处置机构及职责 第二条 公司成立金融服务风险处置领导小组（以下简称"领导 小组"），由公司董事长担任组长，为领导小组风险预防处置的第一 责任人，由公司总经理、财务总监、董事会秘书任副组长，领导小组 成员包括计划财务部、证券投资部、法律审计部。领导小组下设工作 小组，办公地点设在计划财务部，由计划财务部负责人任工作小组组 长，公司下属各单位财务负责人及财务部门负责人担任小组成员。具 体负责日常的监督与管理工作，严控财务公司金融服务风险。 第三条 金融服务风险处置机构职责： （一）领导小组统一领导金融服务风险的应急处置工作，全面负 责金融服务风险的防范和处置工作。 （二）计划财务部、证券投资部、法律审计部及相关部门按照职 责分工，积极落实各项防范化解风险的措施，相互协调，共同防 ...

会议召开情况 - 2023年度召开7次董事会、3次股东大会[4] - 2023年度独立董事参加董事会专门委员会会议9次[5] - 2023年度审计委员会召开5次会议[5] - 2023年度战略委员会召开2次会议[6] - 2023年度薪酬与考核委员会召开1次会议[6] - 2023年度提名委员会召开1次会议[6] 决策事项 - 2023年2月9日独立董事同意聘任总法律顾问和董事会秘书[7] - 2023年3月31日独立董事事前认可续聘审计机构等事项[7] - 2023年4月13日同意转让北京航天海鹰星航机电设备有限公司100%股权[8] - 2023年4月29日同意一季度与关联方资金往来情况[8] - 2023年8月30日同意半年度与关联方资金往来等多项意见[8] - 2023年10月31日同意前三季度与关联方资金往来情况[8] - 2023年12月16日同意第七届董事会第十五次（临时）会议相关议案[8] 公司运营情况 - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[18] - 报告期内公司未发生被收购情况[18] - 公司续聘致同会计师事务所为2023年度审计机构[19] - 报告期内公司未聘任或解聘财务负责人[21] - 报告期内公司未因非会计准则变更作会计政策等变更[22] - 报告期内董事会提名并聘任总法律顾问和董事会秘书[23] - 报告期内董事会审议通过董事长及高级管理人员薪酬[24] - 报告期内公司未制定或变更股权激励等相关计划[24] 独立董事工作 - 报告期内密切关注内部审计并与外部审计机构联系[10] - 报告期内与中小股东保持联系并解答疑问[11] - 报告期内深入各关键部门了解运营状况[12] - 公司配合独立董事工作并采纳建议整改问题[14] - 独立董事参加后续培训提高履职能力[26] 未来展望 - 希望公司推进“十四五”战略规划回报股东[27]

财务公司概况 - 财务公司由科工集团及其下属14家成员单位投资成立，注册资本43.85亿元[3][4] - 公司持有财务公司2.01%的股权[8] 财务公司业绩 - 最近一个会计年度期末总资产1256.78亿元，净资产81.41亿元，营收32.56亿元，净利润13.07亿元[7] 财务公司业务数据 - 2021 - 2023年吸收存款余额分别为16090478.18、14407205.26、11700301.24万元[8] - 2021 - 2023年发放贷款余额分别为1056923.72、1481277.42、2213115.28万元[8] - 2021 - 2023年存放同业余额分别为14696834.63、12773757.98、9252049.31万元[8] 合作协议 - 公司拟与财务公司2024 - 2027年重新签订《金融服务协议》[2] - 公司结算账户存款日均余额不低于货币资金余额50%（含）[12] - 财务公司向公司提供不超10亿元综合授信额度[12] 公司现状 - 截至公告披露日，公司及下属公司在财务公司存款余额13238.88万元，贷款余额0元[17] 决策情况 - 2024年3月18日公司第七届董事会独立董事第二次专门会议通讯召开[18] - 《关于与航天科工财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的的议案》全票通过[18] 备查文件 - 包含公司第七届董事会第十七次会议决议等四份文件[19]

人员数据 - 截至2023年12月31日，致同所合伙人225人，注册会计师1364人，签过证券服务业务审计报告超400人[1] 业绩数据 - 2022年度业务总收入26.49亿元，审计业务收入19.65亿元，证券业务收入5.74亿元[1] - 2022年度上市公司审计客户239家，收费总额2.88亿元[1] 客户数据 - 致同所与航天科技同行业上市公司审计客户16家[1] 人员业务情况 - 项目合伙人董宁等近三年签署相关审计报告若干份[6] 风险保障 - 致同所已购职业保险，累计赔偿限额9亿元，2022年末职业风险基金1089万元[15] 审计工作情况 - 2023年审计就重大会计审计事项咨询、达成一致，制定审计方案[5][7][11] 董事会评价 - 董事会认为致同所完成2023年报审计工作，行为规范独立，报告客观公允[16]

股东大会安排 - 2024年4月23日14:00召开2023年度现场股东大会[2] - 2024年4月18日为股权登记日[4] - 2024年4月22日9:30 - 11:30、13:00 - 16:00登记[11] 投票信息 - 2024年4月23日网络投票[2] - 普通股投票代码"360901"，简称"航天投票"[11] 议案情况 - 审议11项提案，含财务决算等报告[7] - 提案11等额选举2名独立董事[9] - 议案8、9关联交易关联股东回避表决[9]

会计政策变更 - 公司于2024年3月28日审议通过会计政策变更议案[1] - 《企业会计准则解释第16号》自2023年1月1日起施行[1] 数据调整 - 2022年12月31日合并资产负债表，递延所得税资产调整额-124,413,977.30元，负债调整额-127,080,082.02元[7] - 2022年度合并利润表，所得税费用调整额2,899,673.34元，归母净利润调整额-2,854,882.01元[8] - 2022年12月31日母公司资产负债表，递延所得税资产调整额4,902.54元，负债调整额379,988.20元[9] 决策通过 - 审计委员会、董事会和监事会均同意本次会计政策变更[10][11][12]

声明人胡继晔，作为航天科技控股集团股份有限公司 7届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 一、本人已经通过航天科技控股集团股份有限公司股份有限公司第7届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 航天科技控股集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独 ...

公司概况 - 公司1998年深交所主板上市，注册资金7.98亿元[21][25] - 业务遍及全国20多个省、市、自治区以及全球10余个国家和地区[21] - 截至2023年末有13家子分公司及事业部，员工6219人[181] 业绩表现 - 2023年乘用车汽车电子传感器收入同比上涨38.02%，电子控制产品业务单元收入同比上涨32.16%[56] 技术成果 - 高精度加速度计组合实现探测器升空过程中最大加速度千分之一量级测量精度[49] - 2023年石英挠性加速度计助力神舟十七号、十六号载人飞船对接[51][58] - 自主研发的低代码AIRIOT物联网平台在油气物联网等领域成熟应用[67] 市场拓展 - 境内汽车电子业务以商用车为主，智能座舱产品中标东风商用车[54] - 境外汽车电子业务主营座椅安全带提醒装置等产品[58] - 车联网业务开发服务产品，在山东等市场有竞争优势[68] 并购情况 - 2016年并购卢森堡IEE公司，2022年收购智控公司[26] 环保工作 - 2023年能源消耗总量为31,170.28吨标煤，新水使用量为126,058.23吨[99] - 2023年温室气体排放量为19,796.33吨二氧化碳当量[117] - 2023年废水排放量为68,478.18吨，废气污染物排放量为6,451.63千克[121][123] - 2023年危险废弃物排放量为79.8吨，一般固体废物排放量为1629.53吨[133][135] 研发投入 - 2023年科技研发投入4.21亿元，研发投入占比达6.18%[177] 专利著作权 - 累计获得有效专利791件，其中发明专利634件；获得软件著作权授权258件[177] - 近年来先后取得345项海外专利[177] - 2023年新申请发明69件，授权发明121件，新获软件著作权20件[177] 员工情况 - 2023年新招聘员工215人，男性员工占比58.8%，女性员工占比41.2%[191] - 科研人员占比27.5%，尖端人员占比9.2%[181] - 拥有高级专业技术职称人才183人，享受政府特殊津贴3人等[181] 校企合作 - 与20所高校建立合作，16所学校开设AIRIOT课程等[179] 荣誉奖项 - 2023年荣获同花顺上市公司年度评选等多项荣誉[32] - 荣获2022年度中国物联网企业100强奖项[36] - 荣获2023年度国家级绿色工厂称号[38] 制度建设 - 2023年制定《环保自律承诺书》《节能环保制度汇编》等[88][89] 生产数据 - 传感器年均产量超过4500万支，电路板年均产量超过1.5亿块[61]

业绩总结 - 2023年日常关联交易实际发生10.4356亿元[1] - 2023年向关联人采购商品预计2.55亿元，实际2.0921亿元，差异 -17.96%[8] 未来展望 - 2024年度预计与关联方日常关联交易总额为14亿元[1] - 预计关联交易利于提高公司产品销售收入和日常经营[17] 其他新策略 - 2024年度日常关联交易预计事项需提交2023年度股东大会审议[17]

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-009 航天科技控股集团股份有限公司 第七届董事会独立董事第二次专门会议决议公告 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第 七届董事会独立董事第二次专门会议通知于 2024 年 3 月 15 日以邮 件及电话方式发出，会议于 2024 年 3 月 18 日以通讯方式召开，会议 应参会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人。会议由半数以上独立 董事推举由立明先生主持，会议召开符合《公司章程》等法律法规的 有关规定。经各位独立董事认真审议，会议形成如下决议： 1.审议通过了《关于与航天科工财务有限责任公司签订<金融服 务协议>暨关联交易的议案》。 财务公司作为一家经国家金融监督管理总局实施行政许可的规 范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司及其子公司提供金融 服务符合国家有关法律法规的规定；双方拟签署的《金融服务协议》 遵循平等自愿的原则，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的 情形;本次公司与财务公司续签《金融服务协议》，没有损害广大投 资者的利益。通过会议讨论研究，同意本议案，并同意将本议案提交 公司董事会审议。 表 ...