新洋丰农业科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，本 着勤勉、诚信、守法及对全体股东负责的原则，认真履行职责，充分发挥独立董事作用， 维护公司和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 （一）出席股东大会及董事会情况 2023年度，公司共召开4次股东大会，7次董事会，均严格按照有关法律法规的要求， 勤勉履行职责。出席会议的具体情况如下： | | 出席董事会的情况 | | | | 出席股东大会的情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 姓名 | 任职期间报 告期内董事 | 现场出席董 | 以通讯方 式参加董 | 委托出席 董事会次 | 任职期间报告 期内股东大会 | 出席股东大 | | | | 事会次数 | | | | 会次数 | | 会 ...

| 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 新洋丰农业科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：银行及其他金融机构等发行的安全性高、流动性好、中低风险，投资 期限不超过 12 个月的理财产品。 2.投资额度：自有资金不超过 180,000 万元人民币，在上述额度内，资金可以滚动 使用。 为进一步提高闲置自有资金的使用效率，新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲 置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司在确保日常经营资金需求和资金 安全的前提下，使用额度不超过人民币180,000万元的闲置自有资金开展短期理财业务， 投资于安全性高、流动性好、中低风险的理财产品。资金可在上述额度内滚动使用，并 授权公司经营层具体实施。现将相关事宜公告如 ...

| 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 新洋丰农业科技股份有限公司 关于为控股子公司向银行申请综合授信额度 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.被担保人：荆门新洋丰中磷肥业有限公司。 2.本次担保金额不超过人民币 30,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 3.00%； 3.截至 2024 年 3 月 31 日，被担保对象荆门新洋丰中磷肥业有限公司的资产负债率 为 45.23%。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 16 日召开第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议 审议通过了《关于对控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本事项 在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 （一）担保 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会议审议 通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。根据上述董事会决议，公司决 定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）14：00 召开 2023 年年度股东大会，本次会议采取现 场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 4 月 16 日，公司第九届董事会第 二次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会决议召开本次股东大会符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： | 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 新洋丰农业科技股份有限公司 关于 ...

一、监事会工作情况 （一）列席董事会和股东大会情况 报告期内，公司监事会成员列席了 7 次董事会及 4 次股东大会，认为：董事会认真 执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的 各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。 （二）报告期内监事会会议召开情况 报告期内监事会共召开 6 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公 司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况为： 1.2023 年 4 月 14 日，公司第八届监事会第二十次会议在湖北省荆门市月亮湖北路 附七号洋丰培训中心七楼会议室召开，会议审议通过了《公司 2022 年度监事会工作报 告》、《公司 2022 年年度报告及其摘要》、《公司 2022 年度财务决算报告》、《公司 2022 年度利润分配预案》、《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、 《2022 年度内部控制评价报告》、《关于 2023 年日常关联交易预计的议案》、《关于 公司 2023 年度监事薪酬的预案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、 《关于子公司开展套期保值业务的议案》、《关于出售子公司股权、转 ...

公司收购 - 2021年8月公司购买雷波矿业公司100%股份，交易价9794.92万元[13][14] 业绩承诺 - 股权转让方承诺雷波矿业2021 - 2023年扣非归母净利润分别不低于827万、2430万、3063万元[15] 业绩完成 - 2023年雷波矿业净利润预测3063万元，实际3668.35万元，完成率119.76%[17]

2023 年度 新洋丰农业科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 蒙引 | 贡码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 北京市东城区朝阳门北大街 联系由话 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号宣化大厦A座9号 新洋丰农业科技股份有限公司 新洋丰农业科技股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了新洋丰农业科技股份有限公司(以下简称 新洋丰公司)2023 年度财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 16 日出具了 XYZH/2024BJAA12F0017 号无保 留意见的审计报告。 关于新洋丰农业科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024BJAA12F0017 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来 ...

公司 2023 年度财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出 具了 XYZH/2024BJAA12B088 号标准无保留意见的审计报告。根据公司 2023 年度财务报 告反映的相关数据，总结 2023 年度公司经营情况和财务状况形成报告如下： 一、公司经营情况 | 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 新洋丰农业科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 （一）公司主要经营数据如下 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 单位：万元 项目 2023 年度 2022 年度 较上年增长 增长率 营业收入 1,509,986.90 1,595,773.29 -85,786.39 -5.38% 营业成本 1,285,149.45 1,363,782.96 -78,633.51 -5.77% 销售费用 32,801.40 27,832.04 4,969.36 17.85% 管理费用 24,750.70 ...

会议召开 - 2023年度公司召开4次股东大会、7次董事会[4] - 2023年董事会审计委员会召开4次会议，提名委员会召开1次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[5] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2022年年度报告》等多份报告[12] 制度与人员 - 公司已建立较为完善的内部控制体系[14] - 续聘信永中和会计师事务所[15] - 2024年度独立董事将继续履行义务[26] 决策合规 - 2022年度利润分配方案符合规定和规划[16] - 关联交易表决程序合法[10] - 未发现非经营性占用资金，对外担保决策合规[11] - 出售子公司股权等交易定价公允合理[17] - 2023年董高人员薪酬标准符合规定[18] - 制定《未来三年股东回报规划》符合规定[20] - 终止对外投资项目决定审慎且程序合规[21] - 董事会换届选举程序合法有效[22] - 注销回购专用证券账户股份符合规定[23] - 同一控制下企业合并追溯调整财务数据符合规定[24]

| 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | （一）会计政策变更的原因 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会【2023】 21 号），该解释对"关于流动负债与非流动负债的划分"的内容进行了规范说明。 根据上述文件的要求，本公司自 2024 年 1 月 1 日起开始执行前述规定。 新洋丰农业科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部颁布的《企业会计 准则解释第 17 号》变更相应的会计政策，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规 定，不属于公司自主变更会计政策的情形。根据相关规定，本次会计政策变更事项无需 提交公司董事会、股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响，不涉及对以前年度损益的追溯调整。相关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概 ...