公司基本信息 - 公司股票简称广农糖业，代码000911，上市于深圳证券交易所[6] - 公司报告期主营业务为机制糖生产与销售，主要客户有海天味业、加多宝、娃哈哈等[15] - 制糖行业榨季生产期一般为当年11月至次年4月，公司甘蔗来源于与蔗农的订单合同，种植区域包括南宁市七城区、宾阳县等[15] - 公司拥有3个绿色食品（云鸥牌、明阳牌、大明山牌白砂糖），白砂糖产品在全国糖业质量评比中连续21年荣获评分第一[16] - 广西糖料蔗种植面积、原料蔗和食糖产量均达到全国总量的60%左右[18] - 公司机制糖销售以经销商为主、终端为辅，甘蔗糖蜜及蔗渣销售模式为招标竞价，在云鸥物流电商平台挂牌销售[15] - 公司建立了完善的内控管理体系，涵盖生产、质量、成本等多个体系[17][18] - 公司制定了完善的职工培训方案，建立职工培训学习长效机制[18] - 公司食糖销售区域遍布全国各地[18] - 南宁云鸥物流股份有限公司注册资本6000万元，营业收入5.81亿元，净利润196.97万元[28] - 广西舒雅护理用品有限公司注册资本8344.7万元，营业收入1.61亿元，净利润976.04万元[28] - 广西侨旺纸模制品股份有限公司注册资本6666.67万元，营业收入3.39亿元，净利润 - 1112.00万元[28] - 南宁侨虹新材料股份有限公司注册资本2.67亿元，营业收入2.93亿元，净利润 - 1001.17万元[28] - 南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司注册资本1000万元，营业收入13.21亿元，净利润2684.71万元[28] - 南宁明阳制糖有限责任公司注册资本900万元，营业收入12.31亿元，净利润2644.80万元[28] - 南宁伶利制糖有限责任公司注册资本900万元，营业收入6.55亿元，净利润2238.35万元[28] - 南宁东江制糖有限责任公司注册资本900万元，营业收入5.19亿元，净利润 - 1685.13万元[28] - 公司生产能力为日榨原料蔗3.60万吨[144] - 1999年3月公司以募集方式发行社会公众股5,600.00万股[144] - 2023年10月19日起，公司名称由“南宁糖业股份有限公司”变更为“广西农投糖业集团股份有限公司”，证券简称由“南宁糖业”变更为“广农糖业”[144] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入18.13亿元，上年同期16.87亿元，同比增长7.50%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1505.58万元，上年同期2422.42万元，同比下降37.85%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润365.98万元，上年同期1103.69万元，同比下降66.84%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -1.84亿元，上年同期 -5758.93万元，同比下降219.07%[11] - 本报告期基本每股收益0.0376元/股，上年同期0.0605元/股，同比下降37.85%[11] - 本报告期稀释每股收益0.0376元/股，上年同期0.0605元/股，同比下降37.85%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率12.91%，上年同期46.39%，同比下降33.48%[11] - 本报告期末总资产39.62亿元，上年度末46.91亿元，同比下降15.55%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1.12亿元，上年度末9698.80万元，同比增长15.52%[11] - 本报告期营业收入18.13亿元，同比增长7.50%；营业成本16.04亿元，同比增长7.39%[19] - 销售费用2886.66万元，同比增长99.84%；管理费用7609.50万元，同比下降6.42%；财务费用7486.07万元，同比下降6.34%[19] - 所得税费用734.73万元，同比增长55.77%；研发投入685.98万元，同比增长6.86%[19] - 经营活动现金流量净额-1.84亿元，同比下降219.07%；投资活动现金流量净额-3800.71万元，同比下降130.20%；筹资活动现金流量净额-4.91亿元，同比下降85.48%[19] - 货币资金期末余额7.60亿元，占总资产比例19.19%，较上年末下降11.23%；应收账款期末余额4.89亿元，占总资产比例12.34%，较上年末上升3.60%[22] - 固定资产期末余额11.81亿元，占总资产比例29.80%，较上年末上升4.70%；短期借款期末余额27.54亿元，占总资产比例69.52%，较上年末下降2.18%[23] - 所有权或使用权受限资产合计7.44亿元，包括货币资金、应收票据、固定资产等[25] - 2024年6月30日货币资金期末余额760,135,293.32元，期初余额1,427,107,162.26元[118] - 2024年6月30日应收票据期末余额30,000,000.00元，期初余额251,575,877.19元[118] - 2024年6月30日应收账款期末余额488,757,034.57元，期初余额410,075,219.25元[118] - 2024年6月30日预付款项期末余额310,647,554.54元，期初余额162,831,082.47元[118] - 2024年6月30日期末流动资产合计2,098,340,975.54元，期初流动资产合计2,729,226,110.98元[118] - 公司资产总计从期初的46.91亿美元降至期末的39.62亿美元，降幅约15.54%[119] - 公司流动负债合计从期初的41.71亿美元降至期末的33.82亿美元，降幅约18.91%[120] - 公司非流动负债合计从期初的3.28亿美元增至期末的3.76亿美元，增幅约14.49%[120] - 公司负债合计从期初的44.99亿美元降至期末的37.58亿美元，降幅约16.47%[120] - 公司所有者权益合计从期初的1.92亿美元增至期末的2.04亿美元，增幅约6.04%[120] - 母公司流动资产合计从期初的10.82亿美元降至期末的5.86亿美元，降幅约45.82%[122] - 母公司非流动资产合计从期初的17.73亿美元增至期末的17.82亿美元，增幅约0.50%[122] - 母公司资产总计从期初的28.54亿美元降至期末的23.68亿美元，降幅约16.99%[122] - 母公司短期借款从期初的22.01亿美元降至期末的7.79亿美元，降幅约64.59%[122] - 母公司应收票据从期初的2.5亿美元降至期末的0.3亿美元，降幅约88%[122] - 2024年上半年营业总收入18.13亿元，较2023年上半年的16.87亿元增长7.49%[124] - 2024年上半年营业总成本18.03亿元，较2023年上半年的16.86亿元增长6.90%[124] - 2024年上半年营业利润2221.86万元，较2023年上半年的2232.42万元下降0.47%[124] - 2024年上半年利润总额2092.73万元，较2023年上半年的2458.07万元下降14.86%[124] - 2024年上半年净利润1357.99万元，较2023年上半年的1986.39万元下降31.63%[125] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润1505.58万元，较2023年上半年的2422.42万元下降37.85%[125] - 2024年上半年流动负债合计24.45亿元，较2023年的29.61亿元下降17.43%[123] - 2024年上半年非流动负债合计1506.44万元，较2023年的1276.07万元增长18.06%[123] - 2024年上半年负债合计24.60亿元，较2023年的29.74亿元下降17.28%[123] - 2024年上半年基本每股收益0.0376元，较2023年上半年的0.0605元下降37.85%[125] - 2024年上半年营业收入4367086.90元，2023年上半年为18987152.99元[126] - 2024年上半年营业利润28676135.18元，2023年上半年为 - 60581059.95元[126] - 2024年上半年净利润27187842.32元，2023年上半年为 - 60183506.44元[126] - 2024年上半年经营活动现金流入小计2134179522.15元，2023年上半年为1965827912.38元[128] - 2024年上半年经营活动现金流出小计2317929292.93元，2023年上半年为2023417187.86元[129] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额 - 183749770.78元，2023年上半年为 - 57589275.48元[129] - 2024年上半年投资活动现金流入小计1099090.00元，2023年上半年为199133870.69元[129] - 2024年上半年投资活动现金流出小计39106226.92元，2023年上半年为73266134.45元[129] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计1456110837.12元，2023年上半年为2383724371.58元[129] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计1947475633.80元，2023年上半年为2648613808.20元[129] - 经营活动产生的现金流量净额为176,996,333.52元，上年同期为5,419,491.33元[130] - 投资活动产生的现金流量净额为1,015,806,251.90元，上年同期为150,431,065.45元[130] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1,310,037,517.28元，上年同期为 - 212,994,195.68元[130] - 现金及现金等价物净增加额为 - 117,234,931.86元，上年同期为 - 57,143,638.90元[130] - 期末现金及现金等价物余额为100,605,503.41元，上年同期为357,020,698.82元[130] - 取得投资收益收到的现金为2,640,000.00元[130] - 取得借款收到的现金为311,600,000.00元，上年同期为2,269,032,753.29元[130] - 偿还债务支付的现金为1,532,100,000.00元，上年同期为2,469,785,594.44元[130] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为33,195,614.80元，上年同期为77,346,448.83元[130] - 本期综合收益总额为15,055,805.03元，少数股东权益减少1,475,828.14元[131] - 2024年上半年末股本为400,319,818元[136][137] - 2024年上半年末资本公积为1,930,460,584.81元[136][137] - 2024年上半年专项储备本期提取224,352.90元，本期使用162,340.6元，变动金额为62,012.21元[137] - 2024年上半年综合收益总额为24,224,230.41元[136] - 2024年上半年未分配利润变动金额为 - 4,360,271.13元[136] - 2024年期初专项储备为0元，期末为62,012.21元[136][137] - 2024年期初其他综合收益为 - 2,441,760,621.82元，期末为 - 2,417,536,391.41元，变动24,224,230.41元[136][137] - 2024年期初盈余公积为151,055,131.19元，期末为151,055,131.19元[136][137] - 2024年期初一般风险准备为40,074,912.18元，期末为64,361,154.80元，变动24,286,242.62元[136][137] - 2024年期初未分配利润为150,821,348.68元，期末为146,461,077.55元，变动 - 4,360,271.13元[136][137]

业绩数据 - 2023年度归母净利润2754.53万元，扣非后 - 1759.71万元[2] - 2023年12月31日总股本40031.9818万股，发行后52041.5763万股[3] - 假设2024年净利润增长20%、持平、降低10%，发行前后归母净利润分别为3305.44万元、2754.53万元、2479.07万元[3][4] 募资情况 - 向特定对象发行股票募资26000.00万元，发行120095945股[1] - 募资用于云鸥物流项目及补充资金、偿债[7] 业务情况 - 仓储物流业务有稳定团队，运输覆盖多省，与知名企业合作[8][11] - 拥有智能仓储管理等系统[10] 未来规划 - 加强人才建设确保募投项目实施[8] - 完善治理结构，制定股东回报规划[14][15] 制度保障 - 制定募集资金管理制度，确保资金合理使用[13] - 董事、高管和控股股东承诺与填补回报措施挂钩[17][19]

发行方案 - 向特定对象发行A股股票决议有效期延长至2025年8月3日[7] - 发行对象不超过35名特定投资者[8] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[9] - 发行股票数量不超过发行前总股本的30%，以2024年3月31日计算不超过120,095,945.00股，发行后总股本不超过520,415,763.00股[11] - 拟募集资金不超过26,000.00万元[11] - 发行对象认购的A股股票自发行结束之日起6个月内不得转让[12] 募投项目 - 云鸥物流食糖仓储智能配送中心二期扩容项目投资总额20,788.74万元，拟投入募集资金19,400.00万元[13] - 补充流动资金、偿还银行贷款拟投入募集资金6,600.00万元[13] - 云鸥物流食糖仓储智能配送中心二期扩容项目工程费用16019.75万元，占投资总额77.06%[56] - 云鸥物流食糖仓储智能配送中心二期扩容项目工程建设其他费用3748.19万元，占投资总额18.03%[57] - 云鸥物流食糖仓储智能配送中心二期扩容项目预备费及铺底流动资金1020.80万元，占投资总额4.91%[57] - 云鸥物流食糖仓储智能配送中心二期扩容项目达产后，年均营业收入5334.62万元，年均净利润1057.77万元，年均毛利率30.90%[64] - 云鸥物流食糖仓储智能配送中心二期扩容项目建设期为2年[54] 公司现状 - 公司注册资本为400,319,818元[22] - 截至2024年3月31日，公司自有车辆87辆，第三方合作车辆约2500多辆，年运输总量超1000万吨，经营标准白糖仓库面积超10万平方米，仓库年吞吐量超50万吨，白糖年交易量约25万吨[26] - 2021 - 2024年一季度末公司资产负债率分别为91.18%、96.33%、95.90%和95.93%[85] - 2021 - 2024年1 - 3月公司营业收入分别为323333.49万元、283753.63万元、336543.07万元和95087.18万元[86] - 2021 - 2024年1 - 3月公司归属于母公司股东净利润分别为 - 5365.01万元、 - 45751.98万元、2754.53万元和483.09万元[86] - 2021 - 2024年1 - 3月公司扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润分别为 - 20833.41万元、 - 60435.11万元、 - 1759.71万元和 - 381.52万元[86] - 2021 - 2024年一季度末公司应收账款账面价值为32856.01万元、39217.02万元、41007.52万元和38451.58万元[88] - 2021 - 2024年一季度末公司存货账面价值分别为38107.63万元、57880.10万元、32459.70万元和94516.42万元[89] - 2021 - 2024年一季度末公司存货占流动资产的比例分别为11.51%、19.05%、11.89%和32.88%[89] 未来展望 - 若本次发行成功，以2024年一季度资产负债情况测算，公司资产负债率将由95.93%降至90.98%[28] - 本次发行完成后总股本和净资产将大幅增加，短期内基本每股收益和稀释每股收益或下降，若未来扣非后扭亏为盈，每股收益会被摊薄[133] 利润分配 - 公司每年以现金方式分配的利润不低于合并报表当年实现的归属公司股东的可分配利润的10%[104] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[104] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[104] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[104] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[105] - 2021 - 2023年三年累计现金分红总额为0.00万元[111] - 未来三年（2023 - 2025年）公司采用现金、股票或两者结合方式分配利润，有条件可进行中期利润分配[118] - 公司现金分红条件为当年盈利且累计未分配利润为正、无重大投资计划时，每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，最近三年累计现金分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[120] 其他 - 广西食糖产量占全国食糖总量的60％左右[25] - 广西制糖业年生产食糖及交易量达到750万吨左右[25] - 广西甘蔗制糖业每年需要200万吨以上仓储量的仓储和物流服务[25] - 公司仓储物流业务运输地域覆盖广东、福建等多省及自治区[139] - 公司与广西洋浦南华糖业集团、可口可乐等建立稳定合作关系[139] - 公司拟严格执行募集资金管理制度，确保资金合理使用[141] - 公司将不断完善治理结构，为发展提供制度保障[142] - 公司制定了2023 - 2025年股东回报规划，将严格执行现金分红政策[143] - 公司董事、高管承诺不损害公司利益，薪酬与填补回报措施挂钩[145] - 公司控股股东承诺不越权干预、不损害上市公司利益[147] - 若监管有新规定，董事、高管和控股股东将出具补充承诺[145][147] - 若违反承诺，董事、高管和控股股东将承担相应责任[145][147]

股票发行 - 2023年7月20日披露向特定对象发行A股股票预案，已通过相关审议[1] - 2024年同意延长发行决议和授权有效期[1] - 需更新《预案》及相关文件[1] 文件修订 - 多份修订稿更新财务信息、公司名称等内容[1][2] 后续流程 - 发行事项尚待深交所审核和证监会注册[2] 公告时间 - 公告发布于2024年8月9日[4]

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 广西农投糖业集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金运用的可行性分析报告 （修订稿） 二〇二四年八月 一、 本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票拟募集资金不超过 26,000.00 万元（含 26,000.00 万元），扣除发行费用后募集资金净额将全部用于投资以下项目： 单位：万元 | 序 | 项目名称 | 项目投资总 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 额 | 金额 | | 1 | 云鸥物流食糖仓储智能配送中心二期扩容项目 | 20,788.74 | 19,400.00 | | 2 | 补充流动资金、偿还银行贷款 | 6,600.00 | 6,600.00 | | | 合计 | 27,388.74 | 26,000.00 | 若本次实际募集资金净额少于募集资金拟投入金额，不足部分公司将通过自 筹资金解决。募集资金到位之前，公司根据项目进度的实际情况需要以自筹资金 先行投入，本次募集资金未包含本次发行董事会决议日前已投入资金。公司将在 募集资金到位后依据相关法律法规的要求和程 ...

业绩数据 - 2023年度归属于母公司所有者的净利润为2,754.53万元，扣除非经常性损益后为 - 1,759.71万元[39] - 截至2024年3月31日，自有车辆87辆，第三方合作车辆约2500辆，年运输总量超1000万吨[8] - 截至2024年3月31日，经营标准白糖仓库面积超10万平方米，仓库年吞吐量超50万吨，白糖年交易量约25万吨[8] 发行情况 - 本次发行拟募集资金总额不超过26000万元，扣除发行费用后用于相关项目及补充流动资金、偿还银行贷款[12] - 本次发行对象不超过三十五名（含本数），股票种类为境内上市人民币普通股A股，每股面值1元[11][16][17][25] - 本次发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[20][21] - 拟发行股份数量为120,095,945股（不超过发行前总股本的30%）[39] - 2024年7月16日和8月1日会议同意将发行决议和授权有效期延长12个月至2025年8月3日[22][23][34] 财务预测 - 假设2024年较2023年净利润、扣非后净利润同比增长20%，发行后净利润为3305.44万元，扣非后为 - 1407.77万元[41] - 假设2024年与2023年净利润、扣非后净利润持平，发行后净利润为2,754.53万元，扣非后为 - 1,759.71万元[41] - 假设2024年较2023年净利润、扣非后净利润同比降低10%，发行后净利润为2,479.07万元，扣非后为 - 1,935.68万元[41] - 假设2024年较2023年净利润、扣非后净利润同比增长20%，发行后基本每股收益和稀释每股收益为0.083元/股，扣非后为 - 0.035元/股[41] - 假设2024年与2023年净利润、扣非后净利润持平，发行后基本每股收益和稀释每股收益为0.068元/股，扣非后为 - 0.04元/股[41] - 假设2024年较2023年净利润、扣非后净利润同比降低10%，发行后基本每股收益和稀释每股收益为 - 0.062元/股，扣非后为 - 0.048元/股[42] 募投项目 - 募投项目包括“云鸥物流食糖仓储智能配送中心二期扩容项目”及补充流动资金、偿还银行贷款[8][44] - 云鸥物流食糖仓储智能配送中心二期扩容项目有12个[45] 未来策略 - 加强仓储物流业务团队人才建设[47] - 开发智能仓储管理系统，结合北斗定位系统实现仓储管理智能化[48] 其他信息 - 公司自2005年成立南宁云鸥物流股份有限公司，形成广东、福建等各省运输线路[8] - 公司仓储物流业务覆盖广东、福建等多省及自治区，与广西洋浦南华糖业集团等建立长期合作关系[51] - 公司制定《募集资金管理制度》，确保募集资金合理使用[52] - 公司制定《南宁糖业股份有限公司未来三年（2023—2025年）股东回报规划》[55] - 公司控股股东和董事、高级管理人员对填补回报措施作出承诺[57]

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-056 广西农投糖业集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司 2023 年 12 月 31 日经审计归母净资产 100%，敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 18 日召开第八届董事会 2023 年第七次临时会议、2024 年 1 月 3 日召开 公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度对控股 子公司担保额度预计的议案》，同意公司 2024 年度为控股子公司提供担 保额度总计不超过人民币 233,980 万元(含存量），担保范围包括但不限 于申请综合授信、借款、承兑汇票或开展其他日常经营业务等。担保的 主债务期限为一年，担保期限为主债务到期日后三年，主债务起始日在 公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内。实际担保金额 及担保期限以最终签订的担保合 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-055 广西农投糖业集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席的情况 1.会议召开情况 （1）会议召开的时间： ①现场会议召开时间：2024 年 8 月 1 日（星期四）15:30 开始。 ②网络投票时间：2024 年 8 月 1 日（星期四）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 8 月 1 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 8 月 1 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：广西南宁市青秀区厢竹大道 30 号 7 楼公司 会议室。 （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合 的方式。 （4）会议召集人：公司董事会 （5）会议主持人：董事长罗应平 ...

为出具法律意见，本律师出席了本次股东大会的会议，并审查了公司 提供的有关会议文件、资料。公司承诺：其已向本律师提供了出具法律意 见所必须的、真实的书面材料。本律师已证实书面材料的副本、复印件与 正本、原件一致。 基于对上述文件、资料的审查，本律师根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《广西农投糖业集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会 发表法律意见。 法律意见书 广西农投糖业集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 的法律意见书 法律意见书 国浩律师（南宁）意字(2024)第 5018-4 号 法律意见书 国浩律师（南宁）事务所 致：广西农投糖业集团股份有限公司 2012 年第五次临时股东大会的 关于 国浩律师（南宁）事务所受广西农投糖业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派覃锦律师、刘卓昀律师（以下简称"本律师"） 作为公司召开 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会" 或"会议"）的专项法律顾问，对本次股东大会的召开全过程进行见证并 出 ...

关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的提示性公告 证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-054 广西农投糖业集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 7 月 17 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯 网刊登了《广西农投糖业集团股份有限公司关于召开公司 2024 年第四次 临时股东大会的通知》(公告编号：2024-052)。 为保护投资者合法权益，现将公司召开 2024 年第四次临时股东大会 的有关事宜提示性公告如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 1 日（星期四）下午 15:30 开 始。 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 1 日（星期四）。 ...