股权与欠款 - 公司持有天然公司90.792%股权，天然公司欠货款8591.51万元[2][5] 补偿金 - 天然公司土地收储补偿金7397.03万元，东盟土储中心尚有3131.03万元未支付[2] 交易情况 - 公司拟受让3131.03万元补偿金冲抵货款[3] - 交易标的账面净值2617.43万元，评估值3131.03万元[7] - 债权转让价格3131.03万元，用货款冲抵[8][9] 交易安排 - 乙方5个工作日内通知债务人债权转让事宜[9] 影响 - 交易利于清理僵尸企业，无不利影响[11]

财务表现 - 上半年营业收入13.45亿元 同比下降25.85% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1021.39万元 同比下降32.16% [1] - 扣除非经常性损益的净利润229.78万元 同比下降37.22% [1] - 基本每股收益0.0255元 [1]

股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[4] - 单独或合并持有公司10%以上有表决权股份股东书面请求时应召开临时股东会[4] - 召开年度股东会董事会需于会议召开20日前公告通知股东，临时股东会需15日前公告通知[15][16] 股东会审议 - 审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[4] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需审议[6] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需审议[7] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需审议[7] - 最近十二个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30%需审议[7] 股东提案与投票 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[14] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[17] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且股权登记日确认后不得变更[17] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[19] - 股东会现场会议召开地点变更，召集人应在现场会议召开日前至少2个工作日公告并说明原因[21] - 会议记录保存期限不少于10年[27] 决议通过 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[29] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[29] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[32] 其他规定 - 股东买入超规定比例部分股份，买入后三十六个月内不得行使表决权[32] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[35] - 独立董事候选人名单可由单独或合计持有公司1%以上股份的股东书面提出[35] - 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[39] - 股东有权自决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法违规或决议内容违反章程的股东会决议[40] - 大会结束当日，公司董事会秘书应按规定将股东会决议等报送深交所并刊登公告[42]

会议审议 - 公司2025年8月27日召开八届十次董事会，审议通过修订《股东大会议事规则》议案，需提交股东大会审议[1] 股东会召开规则 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 董事人数不足规定或少于章程规定人数2/3、未弥补亏损达股本总额1/3、单独或合并持股10%以上股东书面请求等情况，2个月内召开临时股东会[4] 担保审议规则 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%、被担保对象资产负债率超70%、单笔担保额超净资产10%、最近十二个月内担保累计超总资产30%，担保须经股东会审议通过[5] 股东会提议与反馈 - 董事会收到独立董事、审计委员会、单独或合计持股10%以上股东召开临时股东会提议后10日内给出书面反馈意见，同意后5日内发通知[6][7] 提案规则 - 董事会、审计委员会、单独或合计持股1%以上股东有权向公司提出提案，持股1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[9] 股东会通知与投票 - 股东会通知含会议时间、地点、审议事项等，网络或其他方式投票时间有规定，股权登记日与会议间隔不多于7个工作日且不得变更[10][11] 特别决议事项 - 公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%、对外担保总额达或超总资产30%后提供任何担保，需股东会特别决议通过[15] 股东表决权与征集 - 股东买入有表决权股份违规，超比例部分36个月内不得行使表决权且不计入总数，百分之一以上有表决权股份股东等可公开征集投票权[16] 关联交易与选举 - 关联交易审议关联股东回避表决，每届董、监事会候选人可由上一届对应机构过半数表决提名，特定情况采用累积投票制[17] 独立董事规定 - 独立董事连任不超6年，连续3次未亲自出席董事会会议可被撤换，辞职致人数不足应2个月内改选[20] 决议效力与监管 - 股东会决议违法无效，程序或内容违规可60日内请求撤销，上市公司不召开股东会、召集等不符要求有相应监管措施[22][23][24]

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-066 广西农投糖业集团股份有限公司 关于修订《募集资金使用管理制度》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 27 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订公司<募集 资金使用管理制度>的议案》，同意公司对《募集资金使用管理制度》的 相关条款进行修订，该事项尚须提交公司股东大会审议，现将相关事项 公告如下： 一、修订公司《募集资金使用管理制度》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司章程指引》《上市公司治理准则》等有关法律法规规定，结合公司 实际情况和经营发展需要，公司对《募集资金使用管理制度》进行修订， 具体内容如下： | 序号 | 修订前 | 修改 | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | | | 方式 | | | 1 | （1）全文"南宁糖业股份有限公司" 相关表述； | | （1）全文"南宁糖业股份有限公司"表述 修改为"广西农投糖业 ...

董事会构成与任期 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1人[5] - 董事任期三年可连任，独立董事连任不超6年[5] 会议召开规则 - 董事会每年上下半年各开一次定期会议[12] - 特定情形下应召开临时会议，定期会议提前十日通知，临时会议提前三日通知[14][15] - 定期会议通知变更需提前三日书面通知[18] - 会议应有过半数董事出席方可举行[18] 董事相关规定 - 董事连续两次未亲自且不委托出席，三十日内提议解除职务[19] - 一名董事不得接受超两名董事委托[21] 会议表决规则 - 普通决议全体董事过半数通过，特别决议三分之二以上通过[28] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可开会，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东大会[29] 分红政策 - 拟以半年度财务报告为基础现金分红，不送红股或资本公积转增股本，半年度报告可不经审计[31] 其他规定 - 特定情况会议应暂缓表决[33] - 会议档案保存不少于十年[36] - 董事会依据审计委员会报告评估内控，形成自评报告，独立董事发表意见[37] - 自评报告含内控评价范围等内容[39] - 注册会计师对内控有效性有异议，董事会做专项说明[39]

广西农投糖业集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善公司法人治理，改善公司董事会结构，保护中 小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章的有关规定，结合公 司实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所 受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规 定、深圳证券交易所（以下简称深交所）业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制。董事会审议 关联交易等事项的，由独立董事专门会议事先认可。公司应当定期或者不 定期召 ...

董事会相关 - 2025年8月27日召开八届十次董事会会议，审议通过修订《董事会议事规则》议案[1] - 修订后董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，设董事长1人[2] - 独立董事至少有1名会计专业人士[2] - 董事任期三年可连任，独立董事连任不超6年[2] - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[4] - 特定情况应召开临时会议，通知时限有规定[5] - 董事会决议通过比例有要求[7] 分红相关 - 拟以半年度财务报告为基础现金分红，不送红股或转增股本，报告可不审计[7][8] - 议案需提交2025年第三次临时股东大会审议[9]

预算委员会构成 - 由三名董事组成，至少含一名会计专业独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 会议召开前3日发通知[11] - 三分之二以上（含）委员出席方可举行[13] - 审议事项须全体委员过半数同意通过[13] - 委员连续两次不出席，董事会可免职[14] 职责分工 - 预算委员会确定预算编制原则等[2] - 财务部起草预算计划等并报告[6] - 证券部负责会务及档案保存[7] 档案保存 - 会议档案保存期限至少为10年[16]

独立董事任职资格 - 独立董事占比不得低于董事会成员三分之一，至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[7] - 特定股东单位任职人员及亲属不得担任独立董事[7] - 独立董事候选人36个月内有违法犯罪等情况不得被提名[11][12] - 以会计专业人士提名需具备注册会计师资格等条件[12] 提名与审查 - 董事会、1%以上股东可提独立董事候选人[11] - 提名委员会审查任职资格，董事会披露并报送材料至深交所[13] 任期与补选 - 独立董事连任不超六年，满六年36个月内不得再被提名[14] - 提前解除职务需披露理由，有异议也应披露[14][15] - 独立董事辞职或被解职致比例不符，60日内完成补选[14][16] 职权行使 - 特别职权前三项需全体独立董事过半数同意[18][19] - 审计委员会事项需全体成员过半数同意提交董事会[21] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[22] 会议相关 - 定期独立董事专门会议提前3日通知，不定期提前1日通知[23] - 独立董事专门会议三分之二以上出席或委托出席方可举行[24] - 董事会对提名、薪酬与考核委员会建议未采纳需记载意见理由并披露[23] 工作要求 - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存十年[28] - 独立董事每年现场工作时间不少于十五日[29] - 会计年度结束后30日内，经理层向独立董事汇报经营情况[32] - 公司安排独立董事与年审会计师见面会[33] - 董事会秘书按时发通知、提供资料，会议资料保存至少十年[35] 费用与津贴 - 公司承担独立董事聘请专业机构等费用[35] - 公司可建立独立董事责任保险制度[36] - 独立董事津贴标准由董事会制订预案，股东会审议通过并披露[37] 制度相关 - 制度未尽事宜按法律法规和公司章程执行[39] - 制度由董事会负责解释和修订[40] - 制度自股东会审议通过生效，原制度废止[40]