负债管理办法 - 制订负债管理办法完善资产负债约束机制，适用于公司及所属企业[2] 指标管理 - 合理确定资产负债率年度预算目标并纳入考核[8] - 按季监测分析债务状况，关注重要指标变化[9] - 所属企业每月关注指标变动，评估债务风险[13] 风险防范 - 所属企业关注利率和外汇市场走势防范风险[14] 决策流程 - 所属企业重大财务事项需经审议通过[14] 归口管理 - 所属企业财务管理部门为负债归口管理部门[18]

资金支取与通知 - 公司一次或12个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐或独财顾问[7] 募投项目论证 - 募投项目搁置超一年，公司需重新论证是否继续实施[12] - 超过募投计划完成期限且募集资金投入未达计划金额50%，公司需重新论证项目[12] 协议签署与变更 - 募集资金到位后一个月内公司应与相关方签三方监管协议[6] - 协议有效期届满前提前终止，公司应一个月内签新协议并公告[8] 资金使用规则 - 公司使用募集资金应按招股或募集说明书承诺的计划进行[10] - 公司募集资金应专款专用，不得用于高风险投资等[11] - 公司使用募集资金需履行审批手续，超董事会授权报董事会审批[11] 用途变更与终止 - 公司变更募集资金用途需经股东会审议通过[14] - 公司终止原募投项目应选新投资项目并进行可行性分析[15] 闲置资金使用 - 公司使用闲置募集资金补充流动资金单次时间不得超12个月[19] - 节余募集资金（含利息）低于项目募集资金净额10%，经董事会等同意可使用；达或超10%，还需股东会审议通过[24] - 节余募集资金（含利息）低于500万元或低于募集资金净额1%，可豁免程序，使用情况在年报披露[25] - 公司用超募资金偿还贷款或补充流动资金，12个月内累计金额不得超超募资金总额30%[27] 资金置换与管理 - 公司以募集资金置换预先投入自筹资金，需会计师鉴证、董事会审议等[17] - 公司现金管理产品期限不得超12个月，应为保本型且不得质押[17] - 公司使用闲置募集资金现金管理，董事会通过后2个交易日内公告相关内容[18] 用途变更公告 - 公司变更募集资金用途，需董事会审议、股东会批准，通过后2个交易日内公告[22] 内部审计与报告 - 公司内部审计部门至少每季度检查一次募集资金存放与使用情况[29] - 董事会收到审计委员会报告后2个交易日内向深交所报告并公告[29] 项目进展核查 - 公司当年有募集资金运用，董事会需每半年度核查募投项目进展，出具半年度及年度专项报告，聘请会计师事务所对年度情况出具鉴证报告并与定期报告同时披露[30] - 当期使用闲置募集资金投资产品，公司应披露本报告期收益、期末投资份额等信息[30] 投资计划调整 - 募投项目年度实际使用募集资金与预计金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露相关内容[31] 鉴证报告处理 - 会计师事务所对董事会专项报告进行合理保证并提出鉴证结论，若为“保留结论”等，公司董事会需分析理由并提出整改措施[31] 保荐与顾问检查 - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金存放和使用情况现场检查，年度结束后出具专项核查报告[32] - 公司募集资金鉴证结论为“保留结论”等，保荐机构或独立财务顾问需分析原因并提出核查意见[32] 聘请审计 - 经二分之一以上独立董事同意，可聘请会计师事务所对募集资金情况出具鉴证报告，公司应配合并承担费用[32] 违规报告 - 保荐机构或独立财务顾问现场调查发现重大违规或风险，应及时向深交所报告[33] 制度执行与解释 - 本制度与相关规定冲突时按有关规定执行，“以上”等包含本数，“超过”等不包含本数[35] - 本制度由董事会解释，自股东会审议通过生效，原2011年3月1日制度废止[35]

审计委员会组成与选举 - 审计委员会由三名董事组成，独立董事不少于二人，至少一名为会计专业人士[4] - 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名，董事会选举产生[4] 审计委员会任期与会议 - 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[6] - 审计委员会会议应于召开前5日发出通知，注明时间、地点及审议事项[17] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上委员提议或主任委员认为必要时可召开临时会议[17] - 审计委员会会议应由三分之二以上（含）委员出席方可举行，审议事项经全体委员过半数同意方能通过[17] 审计委员会职权 - 公司聘请或更换外部审计机构，须审计委员会形成审议意见并向董事会提出建议后，董事会方可审议[17] - 董事长应自接到审计委员会提议召开董事会临时会议的提议后十日内，召集和主持董事会会议[14] - 审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，可检查公司财务等[14] - 公司自主变更会计政策，应公告审计委员会对其是否符合规定的意见[6] 审计委员会档案与细则 - 审计委员会会议档案保存期限至少为10年[21] - 公司2008年3月制订的《董事会审计委员会年报工作规程》、2023年12月制订的《董事会审计委员会工作细则》同时废止[30] - 本细则经董事会审议通过之日起生效，修订时亦同[30] 审计委员会年报工作 - 审计委员会应在年审会计师进场前审阅公司财务部门编制的年度财务会计报表初稿或相关材料并形成书面记录[23] - 审计委员会应在年审会计师出具初步审计意见后再次审阅公司财务会计报表，形成书面记录并反馈[23] - 审计委员会应督促会计师事务所在约定时间内提交年报审计报告并记录相关情况[24] - 年度财务会计报告审计完成后，审计委员会需对审计后的报告表决，决议提交董事会审核[24] - 年报审计工作结束后，审计委员会应向董事会提交会计师事务所审计工作总结报告[24] - 审计委员会续聘或改聘年审会计师事务所时需全面评价并形成书面记录[24][25] - 公司原则上不得在年报审计期间改聘年审会计师事务所，特殊情况需经相关程序[25]

第一条 为适应公司可持续发展的需要，加强战略规划制定的科学性， 提高重大投资决策的质量和效益，强化战略规划的执行力，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《企 业内部控制应用指引》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第3号——可持续发展报告编制》及其他有关规定，公司设立董事会战 略委员会（以下简称战略委员会），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责对公司 发展战略规划、重大投资决策和ESG相关事项进行研究并向董事会提出建 议。 第二章 机构设置 第三条 战略委员会由三至五名董事组成，其中至少包括一名独立董 事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之 一以上董事提名，并由董事会选举产生。 广西农投糖业集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，董事会应根据上述第三条 至第五条的规定补足委员人数。战略委员会中的独立董事委员 ...

委员会构成 - 成员由三至五名董事组成，独立董事过半数[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 任期与调整 - 任期与董事会一致，可连选连任[5] - 人数低于规定三分之二时，董事会指定新委员[5] 职责与流程 - 负责制定考核标准和薪酬方案建议[7] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议[8] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[8] 会议规定 - 提前三天通知，三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] - 表决方式多样，可多种形式召开[12] 细则实行 - 自董事会审议通过之日起实行，解释权归董事会[16][17]

公司基本信息 - 公司于1999年3月24日首次发行5600万股A股，5月27日在深交所上市[7] - 公司注册资本为400319818元，股份总数为400319818股，全部为普通股[8][17] - 公司发起人为南宁统一糖业有限责任公司，后转由南宁振宁资产经营有限责任公司持有16800万股国家股[16] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[17] - 公司收购本公司股份后，减资应10日内注销，合并等情形应6个月内转让或注销，员工持股等合计持股不得超10%且应3年内转让或注销[21] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职后半年内不得转让[25] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数2/3等情况，公司2个月内召开临时股东会[44] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[52] 董事会相关规定 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人[91] - 董事会对交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上的重大交易事项进行审议[93] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事[100] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[127] - 公司每年现金分配利润不低于合并报表当年归属公司股东可分配利润的10%，最近3年现金累计分配利润不少于最近3年年均可分配利润的30%[130] - 公司调整利润分配政策需经2/3以上（含）独立董事表决通过后提交股东大会特别决议通过[133] 其他规定 - 经上级党组织批准，设立公司党委和公司纪委[77] - 公司实行内部审计制度，审计制度经董事会批准后实施并对外披露[135] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东会决定[138]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事占半数以上[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设独立董事主任委员，选举后报董事会批准[5] 提名委员会运作 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 提前三天通知会议，三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议需全体委员过半数通过，有多种表决方式[16] 提名委员会职责 - 对董事会规模和构成提建议等[7] - 参与董事、高管选任流程[13] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存10年[20] - 细则经董事会审议通过生效，由董事会解释修订[24]

财务表现 - 2025年上半年营业收入13.45亿元，同比下降25.85% [1] - 净利润1021.39万元，同比下降32.16% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-068 广西农投糖业集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 15:30 开始。 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00； 关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的通知 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 9 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通 ...

会议信息 - 会议通知于2025年8月15日发出[2] - 会议于2025年8月27日上午10：00召开[2] - 应出席监事4人，实际出席4人[2] - 会议由监事会主席吴楷堂主持[2] 报告审议 - 监事会审核2025年半年度报告，认为合规准确[3] - 报告摘要登报刊及巨潮资讯网，全文在巨潮资讯网披露[4] - 报告全文及摘要表决全票通过[4]