证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-053 广西农投糖业集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司 2023 年 12 月 31 日经审计归母净资产 100%，敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 18 日召开第八届董事会 2023 年第七次临时会议、2024 年 1 月 3 日召开 公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度对控股 子公司担保额度预计的议案》，同意公司 2024 年度为控股子公司提供担 保额度总计不超过人民币 233,980 万元(含存量），担保范围包括但不限 于申请综合授信、借款、承兑汇票或开展其他日常经营业务等。担保的 主债务期限为一年，担保期限为主债务到期日后三年，主债务起始日在 公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内。实际担保金额 及担保期限以最终签订的担保合 ...

业绩总结 - 2021年12月16日非公开发行76,238,881股新股，发行价每股7.87元，募资599,999,993.47元[13] - 扣除费用后募资净额592,438,754.59元[13] - 截至2023年12月31日，募资专户注销且全部用于偿还有息债务[14][17] - 2021年募资承诺与实际投资总额均为59,243.88万元[23]

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-052 广西农投糖业集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 1 日（星期四）下午 15:30 开始。 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 1 日（星期四）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 8 月 1 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 8 月 1 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授 ...

议案决议 - 同意延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期12个月[3] - 同意延长授权董事会办理发行事宜有效期12个月[4] - 监事会同意公司前次募集资金使用情况报告[5] 表决情况 - 三项议案表决均为同意5票，弃权0票，反对0票[3][4][5] 后续安排 - 三项议案提请2024年第四次临时股东大会特别决议审议[3][4][5]

关联交易 - 2024年7月16日董事会通过关联交易议案，尚需股东大会审议[4] - 独立董事审议通过关联交易议案[22] - 董事会审议时关联董事需回避[22] - 本年与科泰公司累计已发生关联交易172.62万元[20] - 本年与水电公司累计已发生关联交易0.11万元[20] 项目相关 - 明阳公司两座烟囱需改造至161.8米以下[5] - 机场集团先拨1000万元补偿明阳公司，后续按进度付款[6] - 烟囱还建项目概算总金额8061.87万元[7] 中标情况 - 水电公司、科泰公司中标3个工程，合计中标金额4185.26万元[7] 财务数据 - 2023年12月31日科泰公司资产总额7680.14万元等多项财务指标[11] - 2024年3月31日科泰公司资产总额8785.76万元等多项财务指标[11] - 2023年12月31日公司资产总额9186.46万元等多项财务指标[14] - 2024年3月31日公司资产总额8440.45万元等多项财务指标[14]

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-046 广西农投糖业集团股份有限公司 第八届董事会2024年第二次临时会议（通讯表决）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式：会议通知已于 2024 年 7 月 10 日通过书面送 达、邮件等方式通知各位董事。 2.召开会议的时间：2024 年 7 月 16 日上午 9:00。 会议召开的方式：通讯方式。 3.会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。 4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》 详情请参阅同日分别刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 《上海证券报》及刊载于巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关 于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期和授权有效期的公 告》。 本议案尚需提请公司 2024 年第四次临时股东大会以特别决议方式审议。 表决结果：同意 8 票，弃权 0 票 ...

发行有效期 - 公司2023年8月4日至2024年8月3日有向特定对象发行A股股票决议和授权有效期[1] - 董事会决定将有效期延长12个月至2025年8月3日[3] 审议情况 - 2024年7月10日独立董事专门会议通过延长议案[4] - 2024年7月16日董事会和监事会会议通过延长议案[1] - 延长事项需2024年第四次临时股东大会特别决议审议[3]

融资情况 - 2021年12月15日以每股7.87元向广西农村投资集团非公开发行76,238,881股，发行后总股本400,319,818股[1] - 该次非公开发行募集资金总额599,999,993.47元，实际募集592,438,754.59元[1] 资金使用 - 截至2023年12月31日，前次募集资金专项账户余额0元，2023年1月29日注销[1] - 前次募集资金累计使用59,243.88万元，2021年用25,651.21万元，2022年用33,592.67万元[10] 资金管理 - 前次募集资金投资项目无变更、转让或置换情况，无暂时闲置资金[3][5][6] - 公司按方案使用资金并如实披露[7]

担保情况 - 2024年度为控股子公司提供担保额度总计不超233,980万元[3] - 为云鸥公司向建行借款1,000万元提供担保[5] - 为明阳公司向北部湾银行借款5,000万元提供担保[5] - 为大桥公司向北部湾银行借款6,900万元提供担保[5] - 为市场公司向北部湾银行借款500万元提供担保[6] - 为云鸥公司担保金额1,000万元，担保期3年[18][19] - 为明阳公司担保金额5,000万元，担保期3年[19] - 已对外提供担保额度合计263,661.16万元，占2023年经审计归母净资产9,698.90万元的2,718.46%[21] - 实际发生担保金额为168,661.16万元，占最近一期经审计净资产的1,738.97%[21] 子公司财务数据 - 云鸥公司2023年末资产44,552.70万元，负债21,215.78万元，净资产23,336.92万元[9] - 云鸥公司2024年3月末资产41,750.33万元，负债18,180.53万元，净资产23,569.80万元[9] - 明阳公司2023年末资产117,918.92万元，负债84,337.46万元，净资产33,581.46万元[12] - 明阳公司2024年3月末资产113,925.66万元，负债78,677.16万元，净资产35,248.50万元[12] - 大桥公司2023年末资产115,018.96万元，2024年3月末为127,757.58万元[14] - 大桥公司2023年末负债48,486.40万元，2024年3月末为60,276.21万元[14] - 大桥公司2023年净利润2,035.53万元，2024年1 - 3月为948.81万元[15] - 市场公司2023年末资产21,638.29万元，2024年3月末为15,304.13万元[17] - 市场公司2023年末负债21,173.55万元，2024年3月末为14,285.84万元[17] - 市场公司2023年净利润176.72万元，2024年1 - 3月为553.55万元[17] 其他 - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额超2023年12月31日经审计归母净资产100%[2]

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-044 广西农投糖业集团股份有限公司 一、本次诉讼事项的基本情况 杜兴祥于 2023 年 4 月就相关合同纠纷案(案号:（2023）桂 0110 民初 1556 号、（2023）桂 0110 民初 1557 号)分别对广西农投糖业集 团股份有限公司（以下简称公司）、南宁糖业股份有限公司香山糖厂、 南宁南糖香山甘蔗种植有限责任公司向广西壮族自治区南宁市武鸣 区人民法院提起两起民事诉讼，并于 2023 年 4 月 10 日被立案受理(详 情请参阅公司于 2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露的《南宁糖业股 份有限公司关于涉及诉讼事项的公告》)。 二、本次诉讼事项的进展情况 近期，公司收到广西壮族自治区南宁市武鸣区人民法院送达的 《民事判决书》[(2023)桂 0110 民初 1556 号、(2023)桂 0110 民初 1557 号]，具体判决情况如下: （一）(2023)桂 0110 民初 1556 号案，判决如下： 驳回原告杜兴祥的诉讼请求。 （二）(2023)桂 0110 民初 1557 号案，判决如下： 1.被告广农糖业支付原告杜兴祥 ...