特此公告。 中粮生物科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年7月30日召开了第八 届董事会2024年第五次临时会议，审议通过了《关于调整董事会人数并修订<公 司章程>的议案》，公司拟将董事会成员人数由9名调整为7名，相应修改《公司 章程》中的有关条款。上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体修订内容如 下： | | | 原条款 | | | 修订后条款 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一百零六条 | | 董事会由 | 9 | 名董事组 | 第一百零六条 | | 董事会由 | 7 | 名董事组 | | 成，设董事长 | 1 | 人。 | | | 成，设董事长 | 1 | 人。 | | | 证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-047 中粮生物科技股份有限公司 关于调整董事会人数并修订《公司章程》部分条款的公告 董 事 会 2024 年 7 月 30 日 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、会议出席情况 证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-046 中粮生物科技股份有限公司 八届董事会 2024 年第五次临时会议决议公告 三、备查文件 1.公司八届董事会2024年第五次临时会议决议。 特此公告。 中粮生物科技股份有限公司 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 7 月 26 日分别以传真和专人送 达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司八届董事会 2024 年第五次临 时会议的书面通知。会议于 2024 年 7 月 30 日如期召开。在保障所有董事充分表达意见的情 况下，本次董事会采用通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管 理人员审阅。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决的董事共 9 人，参加表决的董事有： 江国金先生、张鸿飞先生、张德国先生、石碧先生、王尚文先生、郑合山先生、陈国强先生、 李世辉先生、张念春先生，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、议案审议情况 1.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的 ...

一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召集的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。 证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-048 中粮生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会 2024 年第五次 临时会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》， 现将有关事项公告如下： 4.会议时间： 现场会议召开时间：2024 年 8 月 16 日（星期五）14:30 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票时间为 2024 年 8 月 16 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所互联网投票时间：2024 年 8 月 16 日 9:15-15:00。 5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 公司将通过深交 ...

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-045 2．2019年12月26日，公司召开2019年第五次临时股东大会，审议通过了公 1．中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）本次回购注销的限制性股 票涉及激励对象人数 392 人，回购注销的股票数量合计 4,997,867 股，占回购前 公司总股本的 0.268%。 2．本次回购完成的限制性股票回购价格为 4.024 元/股。公司应就本次限制 性股票回购支付回购款项合计 20,801,503.17 元。 3．公司于 2024 年 7 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 完成回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数由 1,864,720,561 股减少至 1,859,722,694 股。 一、本次股权激励授予限制性股票的情况 1．2019年9月20日，公司七届董事会2019年第八次临时会议审议通过了《限 制性股票激励计划（草案）及其摘要》《限制性股票激励计划实施考核管理办法》 关于回购注销部分限制性股票完成暨股本变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 《关 ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日 - 2024年6月30日[2] 盈利情况 - 归属于上市公司股东的净利润盈利5300万元–6800万元，比上年同期增长116% - 120%，上年同期亏损33524万元[4] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利1600万元–2000万元，比上年同期增长104% - 106%，上年同期亏损36055万元[4] - 基本每股收益盈利0.0291元/股–0.0371元/股，上年同期亏损0.1833元/股[4] 经营策略与情况 - 2024年上半年公司采取“慢采快销”“期现结合”等经营策略，经营情况稳中向好[5] 业绩预告说明 - 本次业绩预告为初步估算结果，具体财务数据将在2024年半年度报告中详细披露[7]

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-043 中粮生物科技股份有限公司 关于变更办公地址的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 2024 年 7 月 11 日 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）办公地址由"安徽省蚌埠市涂山路 343 号"搬迁至"安徽省蚌埠市开源大道 99 号"。 电子邮箱：zlshahstock@163.com 特此公告。 中粮生物科技股份有限公司 董事会 除上述变更外，公司投资者联系电话、电子邮箱均保持不变，具体如下： 办公地址：北京市朝阳区朝阳门南大街兆泰国际中心 A 座 22 层/安徽省蚌埠市开 源大道 99 号 联系电话：010-65047877、0552-4926909 ...

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-041 中粮生物科技股份有限公司 关于注销清算GREEN CHARM LIMITED（铿昌有限公司）和CHEERLINK INTERNATIONAL LIMITED（志领国际有限公司）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6.股权结构： 一、本次清算注销情况概述 GREEN CHARM LIMITED（铿昌有限公司）及其股东CHEERLINK INTERNATIONAL LIMITED（志领国际有限公司）（以下简称铿昌公司、志领公司）作为中粮生物 科技股份有限公司（以下简称中粮科技或公司）控股子公司。为进一步优化公司 治理结构，压减法人数量，公司拟对铿昌公司、志领公司进行清算注销。 本次清算注销不构成重大资产重组。 二、铿昌公司、志领公司基本情况 （一）GREEN CHARM LIMITED（铿昌有限公司） 1.公司名称：GREEN CHARM LIMITED（铿昌有限公司） 2.类型：有限公司 3.成立时间：2008年6月20日 4.注册地址：33/F.,COFCO Towe ...

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-041 附件：陈绍辉先生简历 中粮生物科技股份有限公司 陈绍辉先生，1969 年 4 月出生，中国国籍，中共党员，吉林工学院化学工程系石油加 工专业大学本科学历，北京化工大学生物工程专业工程硕士。2006 年 5 月加入中粮集团， 历任中国粮油食品(集团)有限公司生化能源事业部战略发展部副总经理，中国粮油控股有 限公司生化能源事业部研发部副总经理、大客户和市场策划部副总经理、武汉淀粉糖项目 组组长，武汉中粮食品科技有限公司总经理，中国粮油控股有限公司生物化工事业部总经 理助理，中粮生化能源(衡水)有限公司总经理，中粮生化专业化公司总经理助理，中粮生 物科技股份有限公司总经理助理。 关于聘任公司副总经理的公告 截至本公告披露日，陈绍辉先生持有公司股票 50,000 股，其均为公司实施《限制性股 票激励计划（草案）》向其授予的限制性股票。陈绍辉先生所持公司股票将按《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份 实施细则》等规定进行管理。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 ...

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-040 中粮生物科技股份有限公司 关于投资扩建中粮生化（成都）有限公司 15 万吨/年 淀粉糖项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 为完善淀粉糖业务产业布局，提升市场占有率，提高市场竞争能力，公司拟 投资扩建中粮生化（成都）有限公司 15 万吨/年淀粉糖项目。具体情况如下： 一、项目投资概述 项目名称：中粮生化（成都）有限公司扩建 15 万吨/年淀粉糖项目。 总投资额：18,526.13 万元（最终项目总投资额以实际投资为准）。 建设周期：自项目批复之日至投料试车成功 18 个月。 投资主体：中粮生化（成都）有限公司。 建设地点：四川省成都市新津区普兴街道清凉西路 88 号（工业园区）。 二、项目建设的必要性和可行性 1.项目建设的必要性。西南区域果葡糖浆需求量呈逐年上升趋势，其中四川 省内需求增长尤为明显。市场调研显示：2028 年西南区域果葡糖浆总需求量将 达到 50 万吨以上，其中四川省内果葡糖浆需求增长尤为明显，年均增幅将达到 4%以上。中粮生化（成都）有限公司果葡糖浆产 ...