独立董事提名声明 - 中粮生物科技股份有限公司董事会提名马莺为第9届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意[2] - 提名基于对被提名人职业、学历、职称、工作经历、兼职情况及有无重大失信等不良记录的充分了解[2] - 被提名人符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及深圳证券交易所业务规则对独立董事任职资格及独立性的要求[2][3] 被提名人资格审核 - 被提名人已通过公司第9届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] - 被提名人与公司不存在利害关系或其他可能影响独立履职情形的密切关系[2] - 被提名人不属于《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形[2] 被提名人独立性 - 被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职[4] - 被提名人及其直系亲属未直接或间接持有公司已发行股份1%以上，也不属于公司前十名自然人股东[4] - 被提名人及其直系亲属未在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东处任职[4] 被提名人专业背景 - 被提名人具备上市公司运作相关基本知识，熟悉相关法律法规及深圳证券交易所业务规则[4] - 被提名人具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或其他履行独立董事职责所必需的工作经验[4] - 被提名人不属于以会计专业人士被提名的情况[4] 被提名人合规记录 - 被提名人最近三十六个月内未因证券期货犯罪受到司法机关刑事处罚或中国证监会行政处罚[6] - 被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[6] - 被提名人不存在重大失信等不良记录[6] 提名程序与承诺 - 提名人保证声明内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[7] - 提名人授权公司董事会秘书将声明内容报送深圳证券交易所或对外公告[7] - 如被提名人在任职期间出现不符合独立性要求或任职资格情形，提名人将及时报告并督促其辞职[7]

董事会会议情况 - 公司于2025年7月23日召开第九届董事会2025年第6次临时会议，采用现场结合通讯方式表决，应参加董事7人，实际参加7人，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 会议通知于2025年7月18日通过传真和专人送达方式发送给全体董事、监事及高级管理人员 [1] 独立董事变更 - 独立董事陈国强因工作原因辞去独立董事及董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务 [2] - 董事会提名马莺女士为第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过至本届董事会届满 [2] - 马莺女士任职资格需经深交所审核无异议后方可提交股东大会审议 [2] 新任独立董事候选人背景 - 马莺为1961年生，东北农业大学工学博士，中国农业大学博士后，现任哈尔滨工业大学医学与健康学院教授 [5] - 专业领域为农产品加工、淀粉与植物蛋白改性技术、食品营养与健康，主持国家级及省部级科研项目50余项 [5] - 未持有公司股份，与公司其他董事、监事及高管无关联关系，无违法违规记录 [5] - 尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次培训并取得资格 [6] 制度制定与修订 - 公司制定《市值管理制度》，旨在加强市值管理、提升投资价值、增强投资者回报，响应证监会相关指引 [3] - 制定《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》，依据银行间债券市场相关管理办法及规则 [3] 其他议案 - 审议通过2024年工资总额决算及2025年工资总额预算议案 [4] - 审议通过召开2025年第3次临时股东大会的议案 [4]

股东大会召开基本情况 - 现场会议召开时间为2025年8月12日14:30，网络投票通过深交所交易系统同步进行[1] - 股权登记日为2025年8月4日，登记在册股东可通过现场或网络方式行使表决权，重复投票以第一次结果为准[1] - 参会人员包括登记股东、董事监事、高管、律师及其他法定人员[2] 会议审议事项 - 议案需经出席会议股东所持表决权1/2以上通过，中小投资者表决结果将单独计票并披露[2] - 议案详情已通过《中国证券报》等指定媒体及巨潮资讯网于2025年7月23日披露[2] 会议登记方式 - 自然人股东需持身份证及股票账户卡，代理人需额外提供授权委托书[2] - 法人股东代表需提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或授权委托书[2] - 支持信函或传真登记，传真登记需现场补交授权文件原件[3] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与[3] - 需提前办理深交所数字证书或服务密码完成身份认证[4] - 对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准[4] 其他会务信息 - 会议联系地址为安徽省蚌埠市开源大道99号，联系人孙淑媛，电话0552-2568857[4] - 授权委托书需明确注明对提案的表决意见（同意/反对/弃权）[5][6]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年8月12日14:30[1] - 网络投票时间为2025年8月12日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为2025年8月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年8月12日9:15 - 15:00[13] 其他时间 - 股权登记日为2025年8月4日[2] - 公司2025年8月6日发布本次股东大会提示性公告[3] - 会议登记时间为2025年8月5日9:00－11:30、13:00－17:00[5] 会议信息 - 会议地点在北京市朝阳区朝阳门南大街兆泰国际中心A座22层[3] - 会议登记地点在蚌埠市开源大道99号中粮科技董事会办公室[5] - 网络投票代码为360930，投票简称为中粮投票[11] 审议议案 - 本次股东大会审议《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》等[4] 表决要求 - 普通决议议案需出席股东所持表决权1/2以上表决通过[4] 公告时间 - 公告发布时间为2025年7月23日[10]

会议情况 - 公司九届董事会2025年第6次临时会议7月23日召开，7名董事均参加表决[2] 议案通过情况 - 提名马莺为独立董事候选人议案通过[3] - 公司经理层人员2024年考核及年终奖金分配议案通过[4] - 制定公司《市值管理制度》议案通过[4] - 《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》通过[6] - 公司2024年工资总额决算及2025年工资总额预算议案通过[6] - 提请召开公司2025年第3次临时股东大会议案通过[6] 独立董事候选人情况 - 马莺主持多项科研项目与标准制定，获多项科技进步奖[10] - 马莺未持股，与其他董监高无关联关系[10] - 马莺未取得资格证书，承诺参加培训[11]

报告披露时间 - 会计年度结束后4个月内披露上一年度报告[7] - 会计年度上半年结束2个月内披露半年度报告[7] - 会计年度前3个月、9个月结束后1个月内披露季度财务报表[7] 重大事项披露 - 重大资产抵押、质押或对外担保超上年末净资产20%需披露[9] - 发生超上年末净资产10%以上重大损失需披露[9] - 一次承担他人债务超上年末净资产10%或新增借款超20%需披露[9] 特殊情况披露 - 重大事项发生后2个工作日内履行信息披露义务[10] - 变更信息披露管理制度，在披露最近一期年报或半年报时披露变更后制度内容[11] - 变更信息披露事务负责人，变更日后2个工作日内披露变更情况及接任人员[11] - 变更债务融资工具募集资金用途，至少于使用前5个工作日披露拟变更后的用途[11] 债务融资工具披露 - 至少在债务融资工具利息支付日或本金兑付日前5个工作日披露付息或兑付安排公告[13] - 偿付存在较大不确定性时，及时披露风险提示公告[13] - 未按期足额支付利息或兑付本金，公司当日披露公告，存续期管理机构不晚于次1个工作日披露[13] 其他规定 - 债务融资工具信息披露事务管理依照公司信息披露管理制度[13] - 建立财务管理和会计核算内部控制制度，审计部门定期或不定期监督[13] - 制度未尽事宜按有关法律、法规及交易商协会规定执行[15] - 制度与法律、法规及交易商协会自律规则冲突时，按后者执行[16] - 制度由公司董事会负责解释[16] - 制度自公司董事会审议通过之日起施行[16]

董事会提名 - 公司董事会提名马莺为第9届董事会独立董事候选人[2] 被提名人条件 - 承诺参加培训并取得深交所认可资格证书[3] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等无违规情况[6][7] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[7]

人事变动 - 独立董事陈国强因工作原因辞职[1] - 公司提名马莺为独立董事候选人[1] 流程进展 - 马莺将参加培训并取证，任职公司未超三家[1] - 候选人资格待深交所审核后提交股东大会审议[1] 公告信息 - 公告日期为2025年7月23日[3]

候选人资格要求 - 候选人及直系亲属非直接或间接持公司1%以上股份股东，非上市公司前十自然人股东[8] - 候选人及直系亲属不在直接或间接持公司5%以上股份股东及前五股东任职[9] - 候选人承诺参加独董培训并获深交所认可资格证书[3] - 候选人具备上市公司运作知识，有五年以上独董工作经验[6] 任职限制条件 - 候选人及相关关系人不在公司及其附属企业任职[7] - 候选人与公司及关联方无重大业务往来及任职[9] - 候选人近十二个月无限制情形[9] - 候选人近三十六个月无刑事处罚、行政处罚[10] - 候选人近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[11] 任职数量限制 - 候选人担任境内上市公司独董数量不超三家[12]

市场行情与政策预期 - 沪指站稳3500点，呈现政策市特征，市场预期政治局会议将推出增量政策[1] - 学者建议政府追加1.5万亿元（约合2090亿美元）新刺激计划以提振消费[1] - 花旗预计7月政治局会议不会进行预算中期修订，但可能推动以旧换新、育儿补贴和房地产支持政策[1] - 华西证券总结当前3500点的三个特征：基本面修复偏缓、消费板块涨幅不明显、赚钱效应待提高[1] 房地产板块分析 - 15城二手房成交面积199万平，触及年内周成交低点（节假日除外），环比下滑5%[3] - 政策预期主导行情下，历史数据显示地产指数涨幅15-25%，超额收益10-25%[3] - 本轮地产行情自6月23日起，地产指数上涨9.69%，相对上证超额收益5.22%，仍有5-15%上涨空间[3] - 历史数据显示SW房地产指数在不同行情模式下累计涨幅最高达872.41%，超额收益最高达406.67%[5] 银行与保险板块 - 财政部调整国有商业保险公司考核细则，增加5年周期考核要求，保险资金将更偏好高股息资产[7] - 银行分红派息将提升股息率0.3-0.62个百分点（年报分红）和0.6-1.21个百分点（中报分红）[7] - 银行板块尚未见顶，个人判断仍有上涨空间[6] 行业动态与投资机会 - 电力市场加速建设，我国将成为全球最大电力市场，高温天气推高煤炭需求，煤炭价格具上涨动能[11] - 机器人领域获大额订单，智元机器人和宇树科技中标1.2405亿元人形机器人项目[11] - 有机硅中间体DMC价格上涨1.9%至11000元/吨，钢铁价格普遍上涨60-70元/吨[14] - "反内卷"政策推动多个商品价格上涨，包括新能源材料、黑色系、化工品、建材和有色等[15] 机构观点汇总 - 财通证券看好龙头化、国产化和全球化三条主线，关注反内卷周期和国产替代领域[10] - 中信证券认为港股估值洼地特征凸显，低位制造板块有望受益[10] - 国金证券建议关注上游资源品、保险和非银金融，以及量比价重要的消费领域[10] - 东方证券看好政策预期主题，如稳定币、智能和创新药[10] - 招商证券建议沿中报超预期方向布局高景气TMT领域[10] 资金流向与市场数据 - 当周主力资金净买入615.74亿元，非银金融、计算机、房地产获资金大幅流入[25][26] - 北向资金当周成交9340.89亿元，较前周显著增加[25] - 股票型ETF结束连续2周净赎回，单周净申购48.91亿元[26] - 国内主要指数普遍上涨，中证1000表现最佳，本月涨幅2.36%[23] - 外围市场中恒生指数本月上涨0.93%，纳斯达克综指上涨1.06%[23]