证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-037 《证券时报》《证券日报》《上海证券报》。为便于广大投资者更全面深入地了解公 司2023年度经营业绩和2024年第一季度经营业绩等情况，公司决定通过全景网"投资 者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）举行"2023年度业绩说明会暨2024年第一季 度业绩说明会"。 中粮生物科技股份有限公司关于召开2023年度业绩说明会 暨2024年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： ●会议时间：2024年5月23日15:00—16:00 ●会议地点：全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） ●会议方式：网络互动方式 ●会议内容：中粮科技2023年度业绩说明会暨2024年第一季度业绩说明会 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）已于2024年4月25日披露了《中粮 生物科技股份有限公司2023年年度报告》及其摘要、《中粮生物科技股份有限公司2024 年第一季度报告》，详情请参阅巨潮资讯网（www.cninfo.com ...

一、特别提示： （一）会议召开情况 1．现场召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所互联网投票时间：2024 年 5 月 16 日 9:15-15:00。 证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-036 中粮生物科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2．现场会议召开地点：北京市朝阳区朝阳门南大街兆泰国际中心 A 座 22 层 3．召开方式：本次股东大会采取现场及通讯、现场投票及网络投票相结合 的方式召开。 4．召集人：公司董事会 5．主持人：董事长江国金先生 6．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》相关规定和要求。 （二）会议出席情况 1．出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 18 人，代表 股份数 1,046,008,206 ...

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-035 中粮生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 4 月 25 日在《中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上刊登了《中粮科技：关于召开 2023 年度股东大会的通 知》（公告编号：2024-034）。为方便公司股东行使股东大会表决权，进一步保护 投资者的合法权益，本次股东大会将通过深圳证券交易所系统及互联网投票系统 向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。现根据相关规定，发布公司关于召 开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召集的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和 ...

图速读 2023 | 中粮生物科技 2023 | 环境、社会及管治 (ESG) 报告 ENVIRONMENTAL. SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 2024年4月24日，中粮生物科技股份有限公司发 布《2023环境、社会及管治（ESG）报告》，这 是中粮科技编制发布的第2份ESG报告，重点披露 公司2023年在环境、社会及治理方面的履责实践 和成效。 数说2023 · 资产规模近 200亿元 营业收入 203.79亿元 缴纳税费 3.76亿元 工业总产值 196.45亿元 玉米加工能力超 600万吨 流耕酒外 聚焦一 图 路" 新征程 翼 | 开放合作 單)创新发展 · 攻克鲜木薯发酵技术难关,带动运营地农民增收 回馈当地 (2) 泰国公司获泰国工业部颁发的 3RS (绿色可持续发展) 奖 r绿色发展新蓝图 完善双碳规划 (Q) ७)推进关键举措 · 持续优化顶层设计、加大节能降碳力度、减污 降碳协同增效、健全支撑保障体系 (Q) SU THOE E · 源头减碳工程、淘汰落后设备工程、电机系统 节能工程、余热回收工程、可再生能源利用工 程、信息化提升工程、生产工艺优化工程 创新引发 ...

监事会会议 - 2023年监事会召开6次会议[2] - 各次会议审议通过不同议案[2][3][4] 报告评价 - 监事会认为2023年度财务报告反映公司状况[5] - 认为内控评价报告反映内控实际情况[6] 资金情况 - 报告期内公司无募集资金使用情况[6]

内部控制情况 - 2023年12月31日公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产、营收占比均为100%[6] 内控缺陷标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷有定量标准[10] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷有定量标准[10] 报告期结果 - 报告期无财务报告内控重大、重要缺陷[11] - 非财务报告内控一般缺陷已整改完成[12]

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-019 1 中粮生物科技股份有限公司 八届七次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 12 日分别以 传真和专人送达的方式向公司全体监事发出召开公司八届七次监事会会议的书 面通知。会议于 2024 年 4 月 23 日在北京市朝阳区朝阳门南大街兆泰国际中心 A 座 22 层 2201 会议室如期召开。在保障所有监事充分表达意见的情况下，本次监 事会采用现场结合通讯方式进行表决。会议由公司监事会主席王来春先生主持， 会议应出席监事 3 人，实到监事 3 人，监事王来春先生、李智先生和高岩蕊女士 出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案： 1.以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2023 年度 监事会工作报告》。 2.以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2023 年度 报告全文及摘要》。 根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办 ...

公司治理 - 2023年公司召开8次董事会，独立董事均参加[2] 财务担保与授信 - 2023年3月16日为中粮生化（泰国）融资4.3亿提供担保[3] - 2023年4月25日申请49亿综合授信[3]

股份变动 - 2019年12月26日授予不超31,830,700股限制性股票，占比1.723%，授予价4.92元/股[4] - 2020年2月10日新增18,119,411股上市[4] - 2021年回购注销45,800股，股份总数减至1,865,717,988股[5] - 2022年回购注销后股份总数减至1,865,273,596股[7] - 2023年回购注销后股份总数减至1,864,720,561股[8] - 本次回购注销4,997,867股，股本总额减至1,859,722,694股[2][19] - 限售流通股减至7,611,018股，占比0.41%，股权激励限售股减至7,602,581股，占比0.41%[22] - 无限售流通股数量不变，占比由99.32%变为99.59%[22] 解锁情况 - 限制性股票分4次解锁，每次解锁比例25%[10] - 授予日为2019年12月26日，上市日期为2020年2月10日，第三个解锁期解锁条件未成就[10] - 公司和激励对象满足部分解锁条件[11] - ROE为8.83%，满足解锁条件；净利润定基复合增长率29.52%、总资产周转率110.16%，未达解锁条件[12] 回购情况 - 353人因整体业绩未达标回购3,280,201股，39人因人员异动回购1,717,666股[16] - 董事及高管等层级第三期实际回购4997867股，占认购股数比例0.30%[15] - 第三期实际回购含人员异动情形回购第四期股数858833股[15] - 回购价格调为4.024元/股，回购款项合计20,801,503.17元[18] 审批情况 - 董事会薪酬与考核委员会同意办理第三期回购事宜[21] - 独立董事同意为392名激励对象安排第三次回购4,997,867股[23] - 监事会认为392名激励对象解锁资格合法有效，同意办理第三期回购手续[24] - 安徽淮河律师事务所就可回购相关事项出具法律意见书[25] 未来展望 - 本次限制性股票激励计划部分股份回购注销后，不影响后续计划实施[20]

授信情况 - 公司拟向中粮财务申请2024 - 2025年度不超41亿综合授信，期限1年[2][5][7] - 2023 - 2024年度曾申请不超49亿综合授信[2] - 公司在中粮财务存量融资截至披露日为0元[9] 财务数据 - 中粮财务2023年1 - 12月利息收入71,369.49万元，营业利润28,469.95万元，税后净利润22,212.80万元[4] 审批进展 - 公司八届八次董事会审议通过关联交易，尚需股东大会审议[8] - 独立董事事前认可并同意提交八届四次董事会审议[10]