业绩目标 - 公司预计2025年销售水泥175万吨，销售骨料510万吨[13] 公告信息 - 2024年年度报告及摘要于2025年4月29日在巨潮资讯网公告[5] - 2024年度董事会工作报告内容详见2025年4月29日巨潮资讯网公告的《2024年年度报告》[7] - 2024年度监事会工作报告于2025年4月29日在巨潮资讯网公告[9] - 2024年度利润分配公告于2025年4月29日在巨潮资讯网公告[11] - 公司2025年度发展战略相关内容于2025年4月29日在巨潮资讯网公告[31] - 聘请2025年度财务审计和内控审计机构议案相关公告于2025年4月29日在巨潮资讯网发布[33] - 向关联方提供咨询服务的关联交易公告于2025年4月29日在巨潮资讯网公告[39] - 子公司与和谐绿色产业基金继续履行管理协议的关联交易公告于2025年4月29日在巨潮资讯网公告[41] - 公司拟对《公司章程》及其附件修改对照表于2025年4月29日在巨潮资讯网公告[46] 业务策略 - 建材生产制造业务坚持精细管理、大胆创新方针，提升市场份额[13] - 生物医药研发生产业务拓展海外市场，加大研发投入，优化生产运营，吸引人才[13] - 私募股权投资基金管理业务围绕新质生产力布局产业链[14] - 生物医药业务以GLP - 1类多肽原料药为突破点拓展海外市场[17] - 生物医药业务加大研发投入，聚焦重点领域，建设研发平台[18] 其他事项 - 公司拟为董监高投保责任保险，保险费每年不高于100万元人民币[36] - 拟选举周凤为公司第九届董事会非独立董事候选人，其2001年加入拉法基集团，现任公司财务总监[43] 发展策略 - 公司将对发展策略动态优化调整，顺应市场变化把握机遇[26] - 公司拓展多元化募资渠道，与专业投资机构沟通合作开展基金募集[26] - 公司聚焦核心赛道，加强新兴领域研究布局[26]

内部控制 - 公司建立的内部控制体系符合管理运作和经营管理需要[1] - 内部控制重点活动执行及监督充分有效[1] - 《2024年度内部控制评价报告》反映内控实际情况[1]

会议情况 - 第九届监事会第八次会议于2025年4月27日召开，3名监事全部参会[2] 审议事项 - 审议通过《2024年年度报告及摘要》等多项报告及预案，部分需提交股东大会审议[3][5][7][8][10] - 拟为董监高投保责任保险，保费每年不高于100万元，需股东大会审议[13] - 审议通过修改《公司章程》及其附件议案，需股东大会审议[16]

公司决策 - 提名周凤为第九届董事会非独立董事候选人，尚需股东大会审议[3][4] - 聘任黄灿文兼任公司董事会秘书[5][6] - 多项报告及预案议案表决通过，部分尚需股东大会审议[6][7][8][9][10][11] - 拟续聘德勤华永为2025年度财务和内控审计机构，审计费用不超250万元，较上期增长25%[24] - 受让和谐汇资基金认缴份额等关联交易议案表决通过[28][29][30] - 舆情管理、修改《公司章程》等议案表决通过[31][32] 未来展望 - 预计2025年销售水泥175万吨，销售骨料510万吨[12] 业务策略 - 建材业务精细管理、创新，适应错峰生产，推进转型升级[12][13][14] - 生物医药业务拓展海外市场，加大研发投入，扩张产能，吸引人才[12][15][16] - 私募股权投资业务围绕新质生产力布局，聚焦新兴领域，拓展募资渠道[12][17][18] 会议安排 - 2024年度股东大会将于2025年5月21日下午2点以现场和网络投票结合方式召开[34] - 《2024年度利润分配预案》《2025年度预算方案》等将在该股东大会审议[40]

证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2025-14 2024年度利润分配公告 四川和谐双马股份有限公司 2、依据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2024年审计 报告，四川和谐双马股份有限公司2024年度母公司净利润为71,830.28万元，四 川和谐双马股份有限公司2024年合并报表归属于上市公司股东的净利润为 30,938.14万元。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司计提法定公 积金0万元（截至报告期末，本公司法定公积金累计额已达到公司注册资本的50%， 根据相关规定，本年度不再提取法定公积金。），提取任意盈余公积金0万元。母 公司年初未分配利润269,315.02万元，当年已分配利润为25,870.39万元，截止 2024年末母公司可供分配利润为315,274.91万元（合计数与各加数直接相加之和 在尾数上可能因四舍五入存在差异）。目前，公司总股本763,440,333股，其中， 包含通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购的股份6,219,875股。 3、公司结合宏观经济形势等因素，综合考虑公司的战略规划和未来经营 发展需要，为保障公司健康可持续发展，增强 ...

四川和谐双马股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用情况的专项说明 2024 年 12 月 31 日止年度 关于四川和谐双马股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(25)第 Q00171 号 四川和谐双马股份有限公司董事会： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了四川和谐双马股份有限公司(以下简称 "四川和谐双马")2024 年 12月 31日合并及母公司资产负债表，2024年度合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称"财 务报表")，并于 2025 年 4 月 27 日签发了德师报(审)字(25)第 P01877 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保 险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》(证监会公告[2022]26 号)的要求，四川和谐双马编制了后附的 2024 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 为了更好地理解四 ...

四川和谐双马股份有限公司 财务报表及审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 四川和谐双马股份有限公司 财务报表及审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 | 内容 | 页码 | | | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 - | 5 | | 合并资产负债表 | 6 | | | 母公司资产负债表 | 7 | | | 合并利润表 | 8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 合并现金流量表 | 10 | | | 母公司现金流量表 | 11 | | | 合并股东权益变动表 | 12 - | 13 | | 母公司股东权益变动表 | 14 - | 15 | | 财务报表附注 | 16 - | 109 | 审计报告 德师报(审)字(25)第 P01877 号 (第 1 页，共 5 页) 四川和谐双马股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了四川和谐双马股份有限公司(以下简称"四川和谐双马")的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表 ...

四川和谐双马股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 德师报(审)字(25)第 S00119 号 (第 1 页，共 2 页) 四川和谐双马股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了四川和 谐双马股份有限公司(以下简称"四川和谐双马")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规 定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是四川和谐双马董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 如四川和谐双马董事会 2024 年度内部控制评价报告所述，根据中国证券监督管理委员会 《上市公司实施企业内部控制规范体系监管问题解答》（2011 年第 1 期，总第 1 期）的相关豁免 规定，四川和谐双马未将其 2024 年度收购的深圳市健元医药科技有限公司(以下简称"深圳健 元")的内 ...

（一）互联网、电视、报刊等媒体对公司进行的负面报道和不实报 道； 四川和谐双马股份有限公司舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高四川和谐双马股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处 理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响， 切实保护投资者和公司的合法权益，根据相关法律法规和规范性文件 及《四川和谐双马股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； （二）社会上存在的可能或已经给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或已经影响社会公众投资者投资决策，造成股价异常波 动的信息； （四）其他可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事 件信息。 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常 经营活动，对公司股票及其衍生品种交易价格可能或已经产生较大影 响的舆情。 （二）一般舆情：指对公司影响相对较小，传播范围有限的舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作 ...

四川和谐双马股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （述职人：周立） 一、独立董事的基本情况 周立，男，中国国籍，会计学教授，2001 年清华大学企业管理专业（会计 学方向）毕业，获博士学位。历任东南大学热能工程研究所讲师、副教授；清华 大学科技处副教授、副处长兼清华大学军工办公室主任；清华大学科技开发部主 任；清华大学企业集团董事；清华科技园发展中心董事；河北清华发展研究院院 长；清华大学副秘书长；北京市海淀区政府顾问；北京国家会计学院兼职教授； 昆明市呈贡县县委常委、副县长；昆明市政府市长助理；深圳市英威腾电气股份 有限公司、北京三元食品股份有限公司、江苏辉丰生物农业股份有限公司、上海 宽频科技股份有限公司等公司独立董事。现任清华大学经济管理学院会计系教授， 同时兼任长春英利汽车工业股份有限公司独立董事。不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2023 年本人以通讯方式共出席五次董事会，均亲自出席会议，不存在委托 出席的情况。本人从企业管理及财会管理的专业角度，对相关议案进行详尽审查， 着重于所议事项的合规性、财务影响及风险控制，关注公司内部治理的持续完善 ...