本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2023 年 10 月 20 日 以邮件方式送达。 （二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2023 年 10 月 24 日 以现场方式召开，会议地点为昆明本公司三楼会议室。 证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2023-065 云南南天电子信息产业股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露的《关于同一控制下企业合并追溯调 整财务数据的公告》。 （二）审议《南天信息 2023 年第三季度报告》。 二、监事会会议审议情况 表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。 表决结果：审议通过。 具体内容详见公司同日披露的《2023 年第三季度报告》。 （一）审议《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》； 表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。 表决结果：审议通过。 （三）会议应到监事五名，实到监事五名。 （四）会议由公司监事会主席倪佳女士主持。 （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件 ...

人事变动 - 2023年10月24日公司聘任郁杨为副总裁[1] 人员信息 - 郁杨出生于1981年1月，有南开双学士[5] - 郁杨有丰富公司内外任职经历[5] - 郁杨持有公司90,250股股份[6] - 郁杨无关联关系且符合任职资格[6]

股份质押情况 - 2023年8月25日控股股东工投集团部分股份质押[2] - 本次质押15400000股，占所持11.3117%，占总股本3.9051%[3] - 累计质押67373577股，占合计所持48.5993%，占总股本17.0843%[3] 股东持股情况 - 工投集团持股136142507股，比例34.5223%；工投数科持股2488233股，比例0.6310%[4] 质押相关说明 - 本次质押为贷款额度追加措施，无补仓和平仓线[7] - 质押股份无质权被实现风险[7] - 融资不用于公司生产经营[4] - 工投集团有资金偿付能力，还款来源多样[5] - 质押不导致控制权变更，不影响公司经营治理[5]

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2023-062 云南南天电子信息产业股份有限公司 关于控股子公司拟定向发行股票的提示性 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 智联第一大股东并控制南天智联董事会，因此，南天智联本次发行不 会导致公司丧失对其控制权，不会导致公司合并报表范围变更。 南天智联本次发行属于发行对象不确定的发行，南天智联本次增 资将在云南产权交易所挂牌公开征集意向投资者，经过选择确定最终 发行对象。 云南南天电子信息产业股份有限公司 云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"南天信息"或 "公司"）控股子公司北京南天智联信息科技股份有限公司（以下简 称"南天智联"，全国中小企业股份转让系统挂牌公司，证券代码： 874000）为进一步增强实力、扩大业务规模，提升核心竞争力，保障 其战略目标的实现以及持续健康发展，南天智联拟进行股票定向发行， 南天智联本次拟发行股票数量为不超过 4,000,000 股，发行价格预计 为 12.00 元/股，拟募集资金总额不超过 40,000,000.00 元，募集资金 拟用于补充流动 ...

股权变动 - 2023年8月21日工投集团大宗交易减持394.36万股，占总股本1.00%[1] - 变动前工投集团持股14,008.6107万股，占35.5223%[2] - 变动后工投集团持股13,614.2507万股，占34.5223%[2] - 云南工投数字科技持股不变，248.8233万股，占0.6310%[2] - 变动前所有股东持股14,257.4340万股，占36.1533%[2] - 变动后所有股东持股13,863.0740万股，占35.1533%[2]

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2023-060 云南南天电子信息产业股份有限公司 关于控股股东股份变动比例达到 1%的公告 本公司控股股东云南省工业投资控股集团有限责任公司保证向本公司 提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）收到 公司控股股东云南省工业投资控股集团有限责任公司（以下简称"工 投集团"）的通知：获悉工投集团于 2023 年 8 月 16 日通过深圳证券 交易所大宗交易减持了其持有的公司无限售条件流通股份 394.36 万 股，占公司总股本的 1.00%。现将有关情况公告如下： 注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。 二、备查文件 （一）云南省工业投资控股集团有限责任公司出具的《关于减持 南天信息股份达到 1%的函》； （二）中国证券登记结算有限责任公司出具的《持股 5%以上股 东每日持股变化名单》。 1．基本情况 信息披露义务人 云南省工业投资控股集团有限责任公司 住所 中国（云南）自由贸易试 ...

一、董事会会议召开情况 （一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2023 年 8 月 10 日以 邮件方式送达。 （二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2023 年 8 月 15 日以 现场的方式召开，现场会议地点为昆明本公司四楼会议室。 （三）会议应到董事九名，实到董事九名。 （四）会议由徐宏灿先生主持，公司监事及高级管理人员列席会 议。 （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2023-057 云南南天电子信息产业股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》； 选举徐宏灿先生为公司第九届董事会董事长，任期与公司第九届 董事会任期一致。 表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。 表决结果：审议通过。 具体内容详见公司同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选 举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。 （二）审议《关于选举公司第九届董 ...

法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 Beijing DeHeng Law Offices (KunMing) 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3、4 层 电话（传真）：0871-63172192 邮编:650032 北京德恒（昆明）律师事务所 北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南南天电子信息产业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 关于云南南天电子信息产业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 云南南天电子信息产业股份有限公司： 北京德恒（昆明）律师事务所（下称"本所"）作为云南南天电子信息产业 股份有限公司（下称"公司"）的常年法律顾问，本次指派刘革律师、杨杰群律 师出席公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并按照 律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东 大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大 会规则》及公司《章程》的规定，就公司本次股东大会的相关问题出具如下法律 意见： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 根据公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明公司董 ...

云南南天电子信息产业股份有限公司独立董事 对第九届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见 （本页无正文，为云南南天电子信息产业股份有限公司独立董事对第 九届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见之签字页） 我们作为云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本 着认真、负责的态度，基于独立、专业的判断，对公司第九届董事会 第一次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 张旭明 刘 洋 对公司聘任高级管理人员的独立意见 李红琨 我们认为：公司本次聘任高级管理人员的程序规范，符合《公司 法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害 公司及其他股东利益的情形； 经审阅公司本次聘任高级管理人员的个人履历、教育背景、工作 情况等相关资料，未发现其有相关法律、法规、规范性文件及公司章 程等相关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪而被 司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有 明确结论；经查 ...

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2023-058 云南南天电子信息产业股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2023 年 8 月 10 日以 邮件、电话方式送达。 （二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2023 年 8 月 15 日以 现场方式召开，会议地点为昆明本公司三楼会议室。 （四）会议由倪佳女士主持。 表决结果：审议通过。 具体内容详见公司同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选 举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。 三、备查文件 （三）会议应到监事五名，实到监事五名。 南天信息第九届监事会第一次会议决议。 （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。 选举倪佳女士为公司第九届监事会主席，任期与公司第九届监事 会任期一致。 表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。 特此公告。 云南南天电子信息产 ...