公司基本信息 - 公司于1999年获批发行5000万股人民币普通股，部分于1999年、2000年在深交所上市[9] - 公司注册资本为36612.2195万元[10] - 公司发起人为广西河池化学工业集团公司，1993年7月3日认购89505500股[16] - 公司股份总数为366122195股，全部为普通股[16] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%[16] - 公司收购股份后，不同情形有不同注销或转让时间规定[20] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[24] 股东相关规定 - 股东请求撤销决议需在60日内进行[29] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求诉讼[31] - 股东滥用权利造成损失应赔偿，滥用法人地位逃避债务承担连带责任[32] 股东会相关规定 - 股东会是权力机构，职权包括选举董事等[38] - 多项重大事项需股东会审议，如重大资产交易、担保等[39] - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[41] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[49] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[59] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长等[79] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知[86] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露中期报告[112] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[112] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润10%，最近三年累计不少于年均可分配利润30%[114] 其他规定 - 审计委员会成员为5名，其中独立董事3名[99] - 公司设总经理等职位，总经理每届任期三年[105] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[124] - 公司合并、分立、减资有通知债权人及公告时间规定[131][132][133] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[137]

资金往来规范 - 规范公司与关联方资金往来，避免资金占用[2] - 经营性资金往来要履行审批和披露义务[3][4] - 不得为关联方垫支费用、提供财务资助[7] 监督审查机制 - 会计师事务所审计年报时专项审计并公告[8] - 财务部门定期检查上报非经营性资金往来情况[11] - 内审部门每季度进行内审[6] 违规处理措施 - 关联方占用资金应立即现金清偿，可探索创新方式但需批准[11] - 处分或追究协助、纵容侵占资产的董高人员责任[13] - 董事会建立“占用即冻结”机制，冻结控股股东股份[14]

对外投资适用范围 - 制度适用于公司及其控股子公司对外投资行为[4] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上应提交董事会审议并披露[6] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上除董事会审议披露外还应提交股东会审议[7] - 交易仅达特定标准且公司最近一年每股收益绝对值低于0.05元可申请豁免提交股东会审议[9] 股权交易要求 - 达到规定标准的股权交易需聘请会计师事务所审计或资产评估机构评估[9] 计算原则 - 公司对外投资设立公司以协议约定全部出资额适用规定[10] - 提供财务资助和委托理财等事项以发生额12个月内累计计算[10] - 12个月内同类交易按累计计算原则适用规定[10] 决策与预审机构 - 股东会、董事会、董事长为对外投资决策机构[14] - 董事会战略委员会为对外重大投资专门预审机构[14] 项目报告与处置 - 对外投资管理部门应在项目实施后三年内至少每年一次向董事会书面报告项目实施情况[25] - 出现特定情况公司应收回或核销对外投资[21] - 被投资单位有悖公司战略等情况公司应转让对外投资[22] - 批准处置投资的程序和权限与批准实施投资相同[26] 监督与责任 - 公司审计委员会、内部审计部门对对外投资活动进行监督检查[32] - 董事等人员违反规定实施对外投资造成损失要受处分和赔偿[30] 保密与管理 - 内幕信息知情人对投资项目未公开信息负有保密义务[32] 投资策略 - 公司对外投资应广泛听取意见考虑关键指标选最优方案[18] - 对外投资项目实施后要派驻产权代表跟踪管理[20] 财务控制 - 公司财务部门要加强对外投资收益控制和账目核对[21]

审计人员要求 - 内部审计人员需本科以上财务或经济类专业学历及相关职称[3] 审计流程 - 对控股子公司、分公司至少一年审计一次经营业绩和会计报表[10] - 每半年、每年结束后监督评价分公司预算执行情况[12] - 审计项目立项后审计小组须2人以上[14] - 实施审计前3个工作日送达审计通知书（特殊项目除外）[14] - 审计终结后15日内形成审计结论与建议并出具审计报告[15] - 被审计单位或个人10日内送交审计报告书面意见[15] 审计管理 - 审计办公室确定年度审计重点报董事长批准实施[14] - 审计项目由董事会确定或审计办公室报董事长批准立项[14] - 被审计单位或个人对审计报告有异议可10个工作日内向审计委员会申诉[16] 审计档案 - 当年完成项目本年度立卷归档，跨年度项目审计终结年度立卷，次年6月底前移交[23] - 审计档案保管期限分永久、长期、短期三种[23] - 审计档案借阅一般限审计办公室内部，借出或出具证明需审计负责人批准[24] 违规处理 - 对违规被审计单位和个人给予行政处分、经济处罚或提请有关部门处理[26] - 违规构成犯罪移交司法机关，未构成犯罪给予行政处分或经济处罚[27] 制度相关 - 制度自董事会审议通过之日起生效施行[29] - 制度未尽事宜按国家法律和《公司章程》执行，抵触时修订并报董事会审议[29] - 制度由公司审计办公室负责解释[29]

会计师事务所选聘 - 聘用或解聘需经审计委员会、董事会审议，股东会决定[2] - 邀请选聘和竞争性谈判需三个以上具备资质的事务所参加[6] 履职评估与报告 - 审计委员会至少每年向董事会提交履职评估及监督职责报告[8] 选聘分值权重 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[10] 审计费用变更 - 审计费用较上一年度下降20%以上需说明情况[10] 变更关注情形 - 关注连续2年或同一年度多次变更事务所情形[10] - 关注拟聘任事务所近3年因执业质量被处罚或项目被调查情况[10] 人员轮换规定 - 审计项目合伙人等累计承担业务满5年后连续5年不得参与[11] - 承担首次公开发行等审计业务上市后连续执行不超2年[12] 文件资料保存 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少十年[12] 改聘相关规定 - 改聘情况包括执业质量缺陷、人员时间安排问题等[13] - 年报审计期间改聘需审计委员会调查后提议召开股东会[12] - 除规定情况外不得在年报审计期间改聘[13] - 审核改聘提案应约见前后任事务所并发表意见[13] - 董事会审议通过改聘议案后发股东会通知，前任可陈述意见[15] - 改聘公告需披露解聘原因、审计报告意见类型等信息[15] - 事务所主动终止审计应说明公司有无不当情形[15] - 更换事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[15] 监督检查职责 - 审计委员会应对选聘事务所监督检查并履行职责[17] 严重行为处理 - 事务所存在未按时提交报告等严重行为，股东会决议后不再选聘[20]

会议召开 - 董事会每年至少上、下半年各开一次定期会议[11] - 特定股东或董事提议，十日内开临时会议[11] - 定期会议提前十日、临时会议提前一日发书面通知[16] 会议举行 - 过半数董事出席方可举行董事会会议[18] - 董事连续2次未出席视为不能履职[19] 议案相关 - 其他议案会前10日送交董事会秘书[8] - 生产经营事项按类别由不同人员拟订提出[10] - 人事任免议案按提名结果和权限提出[11] 决议规则 - 提案超半数董事赞成通过，担保需三分之二以上同意[25] - 董事回避时无关联董事过半数通过，不足三人交股东会[25] - 提案未通过且条件未变，一个月内不再审议[27] 其他要点 - 二分之一以上董事或两名以上独董可要求暂缓表决[27] - 会议档案保存不少于10年[30] - 违规决议董事可能担责，异议记载可免责[30] - 决议公告由秘书办理，披露前人员保密[31] - 董事长督促落实决议并通报情况[31] - 规则经股东会通过生效和修订，由董事会解释[33][34]

股东及股份数据 - 出席股东大会股东285人，代表股份127,148,890股，占比34.8120％[5] - 公司总股本366,122,195股，有表决权总股份365,244,095股[6] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》总表决同意占比99.3320％，中小股东同意占比68.0112％[8][9] - 《2024年度财务报告》总表决同意占比99.3361％，中小股东同意占比68.2108％[13][14] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》总表决同意占比99.3149％，中小股东同意占比67.1939％[18][19] - 《关于公司2024年度利润分配的议案》总表决同意占比99.3134％，中小股东同意占比67.1224％[20][21] 其他 - 提案获股东大会审议通过[25] - 公告发布时间为2025年5月23日[27]

会议信息 - 股东大会通知于2025年4月26日公告[3] - 现场会议于2025年5月22日14时30分召开[5] - 交易系统网络投票时间为2025年5月22日多个时段[5] - 互联网系统投票时间为2025年5月22日9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人2人，代表股份124,493,589股，占比34.0850％[6] - 参加网络投票股东283人，代表股份2,655,301股，占比0.7270％[7] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意126,299,490股，占比99.3320％[9] - 《2024年度监事会工作报告》同意情况同董事会报告[10] - 《2024年度财务报告》同意126,304,790股，占比99.3361％[11] - 《2024年度报告及摘要》同意126,303,990股，占比99.3355％[13]

CRO概念板块市场表现 - CRO概念板块出现短线拉升行情 [1] - 河化股份（000953）涨停 [1] - 金凯生科（301509）、睿智医药（300149）、诺思格（301333）、昊帆生物（301393）、义翘神州（301047）等个股同步走高 [1] - 板块内多只个股出现暗盘资金流入迹象 [1]

会议基本信息 - 活动类别为业绩说明会，采用网络远程方式面向全体投资者 [2] - 时间为 2025 年 5 月 20 日 15:00 - 16:30，地点在深圳证券交易所“互动易平台”“云访谈”栏目 [2] - 公司接待人员包括董事长施伟光、董事兼总经理江鲁奔、独立董事郭益浩、财务总监卢勇帐、董秘谭宏高 [2] 业绩情况 - 2025 年第一季度归属于上市公司股东的净利润 136.20 万元，较上年同期增长 217.42%，实现扭亏为盈，原因是采取降本增效措施，盈利能力改善 [3] 资金运作 - 2025 年一季度归还控股股东借款 6000 万，目的是降低公司财务费用 [4] 退市风险应对 - 根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司目前不触及被实施退市风险警示的情形，具体经营情况以定期报告及相关公告为准 [4] 业务发展 - 围绕主营业务，开拓市场，深挖客户需求，拓宽销售渠道，寻找新的利润增长点 [3][4][6] - 把握行业发展机遇，在合规运营和风险可控前提下，优化资源配置，增加核心竞争力 [4] 控股股东重整情况 - 2024 年 10 月，宁波中级人民法院裁定批准银亿集团有限公司等十七家公司（包含宁波银亿控股）合并重整案重整计划、终止重整程序 [6] - 近年公司聚焦主业，通过投资技改项目，提高研发合作及生产能力提升竞争力 [6]