股东大会信息 - 公司定于2025年3月27日召开2025年第二次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2025年3月27日14:30，网络投票时间为2025年3月27日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年3月20日[4] - 会议召开地点为北京市西城区金融大街28号院3号楼公司1701会议室[5] - 会期为半天，出席会议者食宿、交通费用自理[18] 议案信息 - 议案2.00的子议案数为25个[6] - 议案1.00至议案19.00为特别决议议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过[11] - 议案1.00至议案19.00为关联交易事项，关联股东需回避表决[11] - 有关于《国家电投集团产融控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案[31] - 有关于公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划的议案[32] - 有关于修订《募集资金管理办法》的议案[32] 登记与投票信息 - 出席会议的股东或股东代理人可现场、传真、信函方式登记[13] - 股东大会登记时间为2025年3月24日8：30～12：00，13：30～17：30[15] - 网络投票代码为360958，投票简称为电投投票[22] - 深交所交易系统投票时间为2025年3月27日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00[23] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年3月27日9：15，结束时间为2025年3月27日15：00[24][25] 其他信息 - 公司将对涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决票单独计票并公开披露[11] - 登记地点为北京市金融大街28号院3号楼，国家电投集团产融控股股份有限公司证券部[14] - 会务联系人徐佰利，联系电话010—86625908，传真010—86625909，电子邮箱dtcr@spic.com.cn[18] - 通讯地址为北京市西城区金融大街28号院3号楼，邮政编码100033[18] - 自然人股东出席需持股东账户卡、身份证等有效证件，受托他人出席需额外持股东授权委托书[16] - 法人股东法定代表人出席需持本人身份证等证明，委托他人出席代理人需持相关授权委托书等证明[17] - 授权委托书有效期限自签署之日至本次股东大会结束之时止[32] - 非累积投票议案中股东可填报勾选表决意见：同意、反对或弃权[33] - 单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字[33]

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-007 国家电投集团产融控股股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于 2025 年 2 月 24 日以电子通讯方式发出第七届监事会第十四 次会议通知，于 3 月 11 日在公司本部以现场+视频方式召开 会议。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，监事会主席钱 壮为先生主持会议。公司董事会秘书出席会议。本次会议符 合法律法规和《公司章程》有关规定。 二、监事会会议审议情况 券法》）、《上市公司重大资产重组管理办法》（简称《重 组管理办法》）、《上市公司监管指引第 9 号——上市公司 筹划和实施重大资产重组的监管要求》《上市公司证券发行 注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，对照上 市公司重大资产重组的条件，结合公司实际运营情况和本次 交易事项的分析，公司监事会认为本次交易符合相关法律、 法规及规范性文件规定的关于上市公司重大资产重组的条 件。 经审议，本议案同意 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-006 国家电投集团产融控股股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于 2025 年 2 月 24 日以电子通讯方式发出第七届董事会第二十 一次会议通知，于 3 月 11 日在公司本部以现场+视频方式召 开会议。会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人，董事长韩志 伟先生主持会议。公司董事会秘书出席会议，监事、有关高 级管理人员及中层管理人员列席会议。本次会议符合法律法 规和《公司章程》有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募 集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案 公司拟通过资产置换和发行股份方式购买国电投核能 有限公司（简称电投核能）100%股权，同时置出国家电投集 团资本控股有限公司（简称资本控股）100%股权，并募集配 - 1 - 套资金（简称本次交易）。根据《中华人民共和国公司法》 （简称《公司法》）、《中华人 ...

交易内容 - 拟置入电投核能100%股权，置出资本控股100%股权[3] 时间节点 - 2024年9月30日开市起停牌，10月21日开市起复牌[4][5] - 2024年10月18日召开会议审议通过交易预案等议案[5] 中介机构 - 聘请中信证券等为独立财务顾问等[8] 工作进度 - 截至2025年3月7日，审计、评估等初步完成，正履行备案手续[8] 审批程序 - 交易尚需董事会再审议、股东大会通过及监管机构批准[9]

交易情况 - 2024年9月30日停牌，10月21日复牌[4][5] - 拟置入电投核能100%股权，置出资本控股100%股权[3] - 2024年10月19日披露交易预案[1] 进展情况 - 截至2025年2月8日交易有序进行[1] - 完成证券服务机构选聘，审计评估初步完成[8] - 交易尚需董事会、股东大会审议及监管批准[8] 公告披露 - 2024年10月12日披露停牌进展公告[5] - 2024 - 2025年多次披露交易进展公告[5][6][7]

股东大会信息 - 2025年1月10日14:30现场召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[2] 投票情况 - 892人投票代表41.12亿股，占总股份76.38%[4] - 《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》同意股数10.33亿股，占比99.55%[8] 关联股东情况 - 国家电力投资集团、云南能投资本回避相关议案表决，所持股份26.79亿股、3.95亿股[7] 决议合法性 - 律师认为股东大会召集等程序合规，决议合法有效[8]

股东大会信息 - 公司定于2025年1月10日召开2025年第一次临时股东大会[8] - 董事会于2024年12月21日发布股东大会通知[8] - 2024年12月20日第七届董事会第二十次会议通过召开议案[8] 股东出席情况 - 出席股东大会股东892人，代表股份41.11835235亿股，占总股份76.3796%[10] - 现场投票股东4人，代表股份30.73931837亿股，占总股份57.1000%[10] - 网络投票股东888人，代表股份10.37903398亿股，占总股份19.2796%[10] - 出席中小股东889人，代表股份39580.2104万股，占总股份7.3522%[10] 议案审议情况 - 审议通过《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》，同意10.33349015亿股，占出席有效表决权股份总数99.5544%[12] - 中小股东同意39117.7221万股，占出席中小股东有效表决权股份总数98.8315%[12] - 关联股东国家电力投资集团有限公司等所持股份需回避表决[12]

国家电投集团产融控股股份有限公司 关于利用闲置资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：流动性较好的理财产品，包括银行理财产 品、信托、基金、结构性存款及收益凭证等。 2.投资金额：单日最高余额不超过人民币60亿元，该额 度可在批准的期限内循环使用。 证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2024-067 — 1 — （一）资金来源 委托理财所使用的资金为公司闲置资金，资金来源合 法合规，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。 （二）委托理财产品范围 公司对理财产品进行严格评估、筛选，选择流动性较 好的理财产品进行投资，包括银行理财产品、信托、基金、 结构性存款及收益凭证等。 （三）委托理财额度 3.特别风险提示：公司委托理财的项目经过严格评估和 筛选，投向的是低风险产品，但金融市场受宏观经济的影 响较大，不排除理财投资产品会受到市场波动的影响，可 能存在投资风险。 单日最高余额不超过人民币60亿元，该额度可在批准 的期限内循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述 投资的收益进行再投资的 ...

会议安排 - 公司2024年12月11日发第七届董事会二十次会议通知，12月20日召开[1] - 召开股东大会的议案获通过[5] 议案表决 - 利用闲置资金委托理财议案全票通过[2] - 预计2025年度日常关联交易额度议案经非关联董事和独立董事通过，待股东大会审批[4]

关联交易额度 - 2025年向关联方购买原材料等预计额度13.50亿元，截至2024年11月底已发生10.22亿元[4] - 2025年接受关联方提供劳务预计额度37.00亿元，截至2024年11月底已发生0.87亿元[4] - 2025年向关联方提供劳务预计额度2.02亿元，截至2024年11月底已发生2.51亿元[4] - 2025年关联租赁业务预计租入额度1.50亿元，截至2024年11月底已发生0.91亿元；预计出租额度0.60亿元，已发生0.17亿元[4] - 2025年关联金融服务预计额度2.15亿元，截至2024年11月底已发生0.84亿元[5] - 2025年关联财务公司业务每日最高存款限额110.00亿元，贷款余额40.00亿元，授信总额40.00亿元，每日最高保函限额5.00亿元，每日最高承兑限额5.00亿元，向关联方拆入资金余额80.00亿元[5] 2024年关联交易情况 - 2024年向关联方购买原材料等预计14.00亿元，实际发生10.22亿元，差异 -27.02%，占同类业务比例67.53%[7] - 2024年接受关联方提供劳务预计24.00亿元，实际发生0.87亿元，差异 -96.36%，占同类业务比例5.00%[7] - 2024年向关联方提供劳务预计6.04亿元，实际发生2.51亿元，差异 -58.01%，占同类业务比例64.20%[7] - 2024年关联租赁业务预计租入1.50亿元，实际发生0.91亿元，差异 -39.62%，占同类业务比例99.00%；预计出租0.50亿元，实际发生0.17亿元，差异 -66.00%，占同类业务比例35.00%[7] - 2024年受关联方委托提供信托服务预计报酬1.50亿元，截至11月底已发生0.81亿元，差异 -45.73%，占同类业务比例90.00%[8] - 2024年向关联方提供保险咨询等服务预计报酬0.08亿元，截至11月底已发生0.03亿元，差异 -59.94%，占同类业务比例61.00%[8] - 2024年向关联方提供期货交易等服务预计报酬0.05亿元，截至11月底已发生0.00亿元，差异100.00%，占同类业务比例0.00%[8] - 北京融和云链科技有限公司2024年每日最高存款限额预计100.00亿元，截至11月底已发生16.86亿元，差异 -83.14%，占同类业务比例45.00%[8] - 北京融和云链科技有限公司2024年贷款余额预计40.00亿元，截至11月底已发生4.00亿元，差异 -90.00%，占同类业务比例41.75%[8] 公司及关联方财务数据 - 国家电投集团财务有限公司2023年总资产823.68亿元，总负债823.68亿元，净资产159.48亿元，净利润11.79亿元[13] - 电投融和新能源发展有限公司2023年总资产1719.18亿元，总负债1437.95亿元，净资产281.23亿元，净利润25.49亿元[16] - 云南能投资本投资有限公司2023年总资产215871.99万元，总负债201411.80万元，净资产14460.20万元，净利润1148.49万元[20] - 公司2023年总资产1972476.47万元，总负债511070.53万元，净资产1357862.48万元，净利润52155.87万元[22] 公司关联交易及股权信息 - 公司主要向国家电投集团及所属企业采购原材料和燃料，接受其提供劳务，也为其提供劳务[23][24][25] - 公司与关联方关联交易遵循市场化原则，按规定或市场价格结算[31] - 国家电力投资集团有限公司注册资本3500000万元，国务院国资委持股100%[9] - 国家电投集团财务有限公司注册资本750000万元，国家电力投资集团有限公司持股40.86%[11][12] - 电投融和新能源发展有限公司注册资本348572.0378万元[14] - 国电投云链科技（北京）有限公司注册资本为10042.546485万元[18] - 云南能投资本投资有限公司注册资本为569264万元，国家电投集团资本控股有限公司持股37.66%，中国电能成套设备有限公司持股32.47%，电投融和新能源发展有限公司持股29.87%[20] 其他 - 独立董事认为2025年度日常关联交易预计符合公司实际经营情况，同意提交董事会审议[34]