业绩总结 - 2025年1 - 6月公司营业收入175,348.30万元，净利润9,817.22万元，扭亏为盈[39][119] - 2025 - 2030年主营业务收入从405,192.73万元增长至528,606.45万元，净利润从22,072.44万元增长后降至89,694.05万元[106] - 2025 - 2030年标的公司市场占有率从20.71%降至15.58%[108] 用户数据 - 2025年公司预示订单55.75亿平方米，较2024年同比增长66.2%，2024年达成率79.03%[99][169] - 报告期内公司向前五大客户销售收入占当期主营收入比例分别为84.01%、76.73%和78.48%[94][194] 未来展望 - 2027年以后公司产能将达70.99亿平方米，约为2024年2倍[88] - 预计2026年锂电池湿法隔膜行业产能利用率提升至60%以上，2030年保持在65%[74] 新产品和新技术研发 - 标的公司掌握150万以上超高分子量聚乙烯制膜等技术[18] - 公司新建产线推动5μm及以下厚度超薄高强隔膜生产实现[164] 市场扩张和并购 - 上市公司拟购买标的资产100%股份，切入锂电池隔膜领域[6] - 交易完成后上市公司可整合上下游采购需求，增强议价能力，降低采购成本[11] 其他新策略 - 公司将与标的公司共享研发成果，推动技术整合，切入锂电池隔膜领域，优化运营成本[138] - 公司将实行可持续、稳定、积极的利润分配政策[139]

交易概况 - 佛塑科技拟508,000.00万元发行股份及支付现金购买金力股份100%股份，构成重大资产重组和关联交易[30] - 募集配套资金不超100,000万元，40,000万元付现金对价，60,000万元补充流动资金和偿债[39] - 发行股份购买资产发行价3.81元/股，数量1228346404股，占发行后总股本55.94%[38] - 募集配套资金发行价3.81元/股，数量不超262467191股[41] 业绩承诺 - 业绩承诺方承诺金力股份2025 - 2027年扣非归母净利润分别不低于2.3亿、3.6亿、6.1亿元[25] - 若2025年底未完成交割，2028年净利润不低于4.00亿元[25] 标的公司业绩 - 2023 - 2025年1 - 6月，归母净利润分别为13120.93万元、 - 9133.62万元、9817.69万元[47] - 2024年末总产能约50亿平方米，四季度销量10.32亿平方米，主营收入9.33亿元[49] - 2025年1 - 6月销量20.11亿平方米，超去年同期10.35亿平方米[49] 交易前后数据对比 - 2025年6月30日，资产总计交易前495,406.04万元，交易后1,846,876.84万元，变动率272.80%[48] - 2025年6月30日，负债总计交易前143,446.58万元，交易后1,025,753.30万元，变动率615.08%[48] - 2025年1 - 6月，营业收入交易前107,817.62万元，交易后283,165.92万元，变动率162.63%[48] 未来展望 - 交易完成后公司将取得控股权，实现业务与技术整合，切入锂电池隔膜领域[42] - 公司将实行可持续、稳定、积极的利润分配政策[65] 风险提示 - 交易可能因内幕交易等原因被暂停、中止或取消[86] - 标的公司可能无法实现业绩承诺，存在业绩补偿实施违约风险[81]

市场扩张和并购 - 公司拟购金力股份100%股份并募资配套资金[1] 其他进展 - 2025年6月24日收深交所《审核问询函》[1] - 2025年9月3日披露问询函回复（修订稿）[1] - 以2025年6月30日为基准日对金力股份加期审计[2] - 2025年9月27日披露问询函回复（二次修订稿）[3] - 交易需深交所审核及证监会同意注册[3]

股东会时间 - 现场会议时间为2025年10月14日下午2:30[3] - 网络投票时间为2025年10月14日9:15 - 15:00[3] - 深交所交易系统投票时间为2025年10月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[18] 登记信息 - 股权登记日为2025年10月9日[7] - 登记时间为2025年10月10日8:30 - 12:00、13:30 - 17:30[11] 其他信息 - 现场会议地点为广东省佛山市禅城区张槎街道轻工三路7号自编2号楼一楼A1会议室[8] - 审议事项为公司拟设立项目公司投资建设聚酰胺 - 尼龙薄膜项目的议案[8] - 网络投票代码为360973，投票简称为佛塑投票[16] - 提案为非累积投票提案，填报表决意见为同意、反对、弃权[17] - 公司将于2025年10月11日发布提示性公告[11]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买金力股份100%股份并募集配套资金[1] - 以2025年6月30日为基准日对金力股份进行加期审计并出具报告[2] 其他新策略 - 公司拟设立项目公司投资建设聚酰胺 - 尼龙薄膜项目[6] 审议事项 - 相关加期审计报告、交易报告书草案修订议案获非关联董事同意通过[3][6] - 审议通过召开公司2025年第五次临时股东会有关事宜[9]

股东结构 - 截至2025年9月19日公司股东总数为75966户 [1]

股东结构变化 - 截至9月20日股东户数为75,966户 较9月10日减少8,960户 环比下降10.55% [2] - 本期筹码集中以来股价累计下跌5.45% 期间出现4次上涨和7次下跌 [2] 融资交易情况 - 9月25日两融余额为5.09亿元 其中融资余额5.09亿元 [2] - 本期筹码集中以来融资余额增加389.13万元 增幅0.77% [2] 财务表现 - 上半年营业收入10.78亿元 同比增长0.99% [2] - 上半年净利润5,299.01万元 同比增长5.20% [2] - 基本每股收益0.0548元 加权平均净资产收益率1.84% [2]

会议安排 - 2025年9月8日董事会审议通过召开股东会[3] - 9月9日公告股东会通知及提案内容[3] - 9月24日下午2:30召开，现场与网络投票结合[4] 参会情况 - 604人出席，代表股份19,538,899股，占比2.020%[9] - 网络投票股东604人，代表股份同前[10] 议案审议 - 审议调整部分交易对方认购股份法定锁定期议案[15] - 同意18,730,998股，反对479,501股，弃权328,400股[17] - 议案获出席股东所持表决权三分之二以上通过[18]

会议时间 - 现场会议2025年9月24日下午2:30召开[3] - 网络投票时间为2025年9月24日9:15 - 15:00[3] 参会情况 - 604名股东及代理人参会，代表19,538,899股，占比2.020%[5] 议案表决 - 同意议案股份18,730,998股，占比95.865%[6] - 反对议案股份479,501股，占比2.454%[6] - 议案获出席股东表决权三分之二以上通过[7] 会议合规 - 律师认为会议召集、召开等程序合法有效[8]

公司治理动态 - 公司现任独立董事周荣自2019年9月19日起任职 已连任六年[1] - 根据《上市公司独立董事管理办法》规定 需更换选举独立董事[1] - 独立董事候选人提名工作尚未完成 导致更换选举工作适当延期[1] 董事会运作安排 - 在独立董事更换完成前 周荣将继续履行独立董事及董事会专门委员会职责[1] - 延期更换不影响董事会及专门委员会正常运行[1] - 公司将尽快完成独立董事更换选举并及时履行信息披露义务[1] 公告信息 - 公告发布日期为2025年9月23日[2] - 公告编号2025-62 证券代码000973 证券简称佛塑科技[1][2]