财务表现 - 2025年上半年营业收入10.78亿元，同比增长0.99% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5299.01万元，同比增长5.20% [1] 业务定位与行业地位 - 公司从事国家战略性新兴产业的高分子新材料生产与销售 [1] - 形成光学薄膜、双向拉伸薄膜、渗析防护材料和塑编阻隔材料四大产业框架 [1] - 偏光膜、粗化电工膜、超薄型电容膜等差异化产品在技术、质量、性能方面具有先进性，是细分市场领军企业 [1] 技术研发与创新成果 - 上半年获得专利授权16件（含发明专利3件），累计授权专利384件（含发明专利137件） [2] - 佛山市功能性高分子膜材料重点实验室入选2025年度市级重点实验室 [2] - 控股子公司纬达光电的偏光片及原材料中试平台入选佛山市中试平台 [2] - 全资子公司易事达获批组建佛山市电容器金属化薄膜工程技术研究中心 [2] 行业荣誉与认可 - 获中国合成树脂协会高功能薄膜分会"2024年度科技创新二十强单位"及"行业二十强单位"称号 [2]

财务表现 - 2025年中报营业总收入10.78亿元 同比增长0.99% 较去年同期增加1056.72万元 在已披露同业公司中排名第27 [1] - 归母净利润5299.01万元 同比增长5.20% 较去年同期增加262.06万元 实现连续两年上涨 同业排名第26 [1] - 经营活动现金净流入1.09亿元 在已披露同业公司中排名第15 [1] 盈利能力 - 最新毛利率22.43% 较上季度提升0.83个百分点 同业排名第22 [3] - 最新ROE为1.84% 较去年同期增加0.04个百分点 [3] - 摊薄每股收益同比上涨5.18% 实现连续两年上涨 [3] 运营效率 - 最新总资产周转率0.22次 [3] - 最新存货周转率1.82次 [3] 资本结构 - 最新资产负债率28.96% 在已披露同业公司中排名第27 [3]

公司经营动态 - 公司第十一届第二十八次董事会会议于2025年8月27日在总部会议室召开 [1] - 会议审议《关于公司领导班子2025年度经营目标责任书的议案》等文件 [1] 财务数据 - 2025年1至6月营业收入构成中新材料行业占比87.2% [1] - 同期其他业务收入占比12.8% [1]

佛山佛塑科技集团股份有限公司 董事会发展战略与投资审议委员会工作细则 （2025年8月 27日经公司第十一届董事会第二十八次会议通过修订并 实施） 第一章 总 则 第一条 为适应佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简 称公司）战略发展需要，强化董事会决策功能，提高重大战略 投资决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，特制订公司董 事会发展战略与投资审议委员会（以下简称委员会）工作细则 （以下简称本工作细则）。 第二条 委员会是公司董事会设立的专门工作机构,为董 事会有关决策提供咨询和建议，并向董事会负责和报告工作。 第二章 组成和工作机构 第三条 委员会成员由三至五名董事组成，其中至少有一 名独立董事。 第四条 委员会成员由董事长或者过半数独立董事或者董 事会三分之一以上董事提名，经董事会选举产生。 1 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委 员会工作,由公司董事长担任。 第六条 委员会与同届董事会任期一致，委员任期届满， 连选可连任。任期内如有委员不再担任公司董事职务，自动失 去委员资格， ...

佛山佛塑科技集团股份有限公司 总裁工作细则 （经 2025 年 8 月 27 日公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过并 实施） 第一章 总 则 第一条 为规范佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简 称公司）总裁及其他高级管理人员的履职行为，保障公司经营 工作顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等规定， 特制定公司总裁工作细则（以下简称本细则）。 第二条 本细则适用于公司高级管理人员，包括公司总 裁、副总裁、财务负责人（财务总监）、董事会秘书。 第三条 公司总裁及其他高级管理人员履行职权时，需遵 守相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，履行 诚信和勤勉义务。 第二章 高级管理人员的任免程序 第四条 公司设总裁一名，副总裁若干名，财务负责人（财 务总监）一名，董事会秘书一名，由董事会聘任或解聘，对董 事会负责，接受董事会领导和董事会审计委员会监督。 1 第五条 公司高级管理人员每届任期三年，连聘可以连 任。公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职，辞职的 具体办法和程序在聘任合同中规定。 （二）组织实施董事会决议、公司年度经营计划和投资方 ...

佛山佛塑科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025年8月 27日经公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过并 实施） 第一章 总 则 第一条 为规范佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简 称公司）董事、高级管理人员的产生，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》《公司董事会议事规则》等有 关规定，特制订公司董事会提名委员会（以下简称委员会）工 作细则（以下简称本工作细则）。 第二条 委员会是公司董事会设立的专门工作机构，为董 事会有关决策提供咨询和建议，并向董事会负责和报告工作。 第二章 组成和工作机构 第三条 委员会由三至五名董事组成，其中独立董事应当 过半数。 第四条 委员会委员由董事长或者过半数独立董事或者董 事会三分之一以上董事提名，经董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委 1 员会工作，由独立董事委员担任。 第六条 委员会与同届董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。任期内如有委员不再担任公司董事职务，自动 失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委 员人数。 第七条 公司 ...

佛山佛塑科技集团股份有限公司 董事会预算管理委员会工作细则 （2025年8月 27日经公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过并 实施） 第一章 总 则 第一条 为强化佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简 称公司）董事会决策功能，充分发挥预算规划、协调、激励及 监督的作用，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，特制定公司董事 会预算管理委员会（以下简称委员会）工作细则（以下简称本 工作细则）。 第二条 委员会是董事会设立的专门工作机构，为董事会 有关决策提供咨询和建议，并向董事会负责和报告工作。 第二章 组成和工作机构 第三条 委员会由三至五名董事组成，其中至少包括一名 独立董事。 第四条 委员会委员由董事长或者过半数独立董事或者董 事会三分之一以上董事提名，经董事会选举产生。 1 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委 员会工作。 第六条 委员会与同届董事会任期一致，委员任期届满， 连选可连任。任期内如有委员不再担任公司董事职务，自动失 去委员资格，并由董事会根据本工作细则第三至第五条的规定 补 ...

佛山佛塑科技集团股份有限公司 总裁办公会议事规则 （2025 年 8 月 27 日经公司第十一届董事会第二十八次会议通过修订 并实施） 第一章 总 则 第一条 为规范佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简 称公司）总裁办公会议的议事决策行为，提高议事决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公 司章程》《公司董事会授权管理办法》《公司总裁工作细则》 等规定，特制订公司总裁办公会议事规则（以下简称本议事规 则）。 第二条 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指 导，增强"四个意识"，坚定"四个自信"，做到"两个维护"， 坚决与党中央保持高度一致，坚决贯彻中央大政方针，坚决贯 彻落实中央、省委省政府、省国资委的决策部署。 第三条 本议事规则坚持在总裁办公会议事决策中贯彻落 实民主集中制原则，确保议事内容、程序、方法、决策做到合 法、合规、合理、科学。 第四条 本议事规则适用于公司总部，未尽事宜依照国家 及有关部门相关法律、法规和公司章程执行。 1 第二章 议事原则 第五条 议事基本原则: （一）坚持民主集中制。坚持集体领导和个人分工负责相 结合。立足公司治理结构特点，充分调动公司上下在生产 ...

佛山佛塑科技集团股份有限公司 （2025年8月 27日经公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过并 实施） 第一章 总 则 第一条 为强化佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简 称公司）董事会决策功能，确保董事会对管理层有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司董 事会议事规则》等有关规定，特制订公司董事会审计委员会（以 下简称委员会）工作细则（以下简称本工作细则）。 第二条 委员会是董事会设立的专门工作机构,为董事会 有关决策提供咨询和建议，并向董事会负责和报告工作。 第二章 组成和工作机构 第三条 委员会由三至五名董事组成，为不在公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应过半数，至少有一名会计 专业的独立董事。职工代表董事可以成为委员会成员。 第四条 委员会成员由董事长或者过半数独立董事或者董 事会三分之一以上董事提名，经董事会选举产生。 1 董事会审计委员会工作细则 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委 员会工作，由会计专业的独立董事担任。 第六条 委员会与同届董事会任期一致，委员任期届满， 连选可连任。任期内 ...

佛山佛塑科技集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月 27 日经公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过， 尚须提交公司股东大会审议） 第一章 总 则 第一条 为规范佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简 称公司）董事会的决策行为，建立完善的法人治理结构，保 证董事会科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》有关规定，制定本规则。 第二条 公司董事会是公司常设的经营管理决策机构，是 股东会决议的执行机构，对股东会负责并报告工作。董事会 应维护公司和全体股东的利益，在公司章程和股东会的授权 范围内行使职权。 第三条 公司董事会由七至九名董事组成，其中独立董事 三名，职工代表董事一名。设董事长一人，可以设副董事长 一人。非职工代表董事由股东会选举产生。董事会中的职工 代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式 1 民主选举产生，无需提交股东会审议。董事长、副董事长由 董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会 ...