证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2025-11 佛山佛塑科技集团股份有限公司 第十一届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）监事会于 2025 年 3 月 17 日以 电话通知、书面通知及专人送达的方式向全体监事发出了关于召开第十一届监事会第 十二次会议的通知，会议于2025年3月27日在公司总部会议室以现场会议方式召开， 由监事会主席叶志超先生主持，应出席会议监事 3 人，实到 3 人，会议符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案： 本议案须提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》 详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份 有限公司 2024 年度监事会工作报告》。 1 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案须提交公司股东大会审议。 三、审议通过了《关于公司核销资产的议案》 一、审议通过了《公司 2024 年年度报告》全文及摘要 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2025-04 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2025 年 3 月 17 日以电 话通知、书面通知及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第十一届董事会第 二十三次会议的通知，会议于 2025 年 3 月 27 日在公司总部会议室以现场会议方式召开。 会议由董事长唐强先生主持，应出席董事 7 人，实际出席 7 人，其中成有江先生、肖继 辉女士以通讯方式表决；全体监事、高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《公司 2024 年年度报告》全文及摘要 本议案中的财务报告已经公司董事会审计监察委员会审议通过。 详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布 的《佛山佛塑科技集团股份有限公司 2024 年年度报告》全文及摘要。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案须提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》 详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布 ...

证券代码： 000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2025-13 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 佛山佛塑科技集团股份有限公司 (以下简称公司)于2025年3月27日召开第十一 届董事会第二十三次会议、第十一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2024 年度利润分配的议案》，尚需提交公司股东大会审议通过后实施。 二、公司2024年度利润分配预案 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度母公司净利润为 90,569,828.47元，其他综合收益转未分配利润3,463.38元，加上2024年初未分配利润 762,262,371.04元，提取10%法定盈余公积9,056,982.85元，扣除当年现金分配股利 64,817,335.92元，公司2024年期末可供分配利润为778,961,344.12元。拟定公司2024 年度利润分配预案如下： 以2024年12月31日公司总股本967,423,171股为基数，向全体股东每10股派发 0.35元现金股 ...

w 佛山佛塑科技集团股份 有限公司 审 计 报 告 华兴审字[2025]24011590032 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 审 计 报 告 华兴审字[2025]24011590032号 佛山佛塑科技集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称"佛塑科技"或 "公司"）财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的佛塑科技财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定编制，公允反映了佛塑科技2024年12月31日的合并及母公司财务状况， 以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于佛塑科技，并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提供了基础。 三、关 ...

佛山佛塑科技集团股份 有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24011590045 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w w 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 佛塑科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24011590045号 佛山佛塑科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称"佛塑科技"）2024 年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 中国注册会计师：郭小军 中国注册会计 ...

佛山佛塑科技集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2025]24011590066 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w w 华兴专字[2025]24011590066号 佛山佛塑科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了佛山佛塑科技集团 股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注， 并于 2025 年 3 月 27 日签发了华兴审字[2025]24011590032 号无保留意见审计 报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》的要求，贵公司编制了后附的佛 山佛塑科技集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制 ...

佛山佛塑科技集团股份有限公司 独立董事李震东2024年度述职报告 本人作为佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）独立董事，2024年， 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》及《公司章程》《公司独立董事制度》等规定，勤勉尽职，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。现将本人履行职责情况汇报如下： 一、 2024年度履职情况 （一）出席董事会会议及股东大会情况 | 本年应参加 | 出席方式 | | | | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会次数 | 现场会议 | 通讯表决 | 委托出席（次） | 缺席（次） | 大会次数 | | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 依照有关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》的规 定和要求，本人以严谨的态度认真审核董事会各项议案事项，提前审阅会议资料，与 公司高管沟通相关情况 ...

佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 佛山佛塑科技集团股份有限公司 董事会 二○二五年三月二十七日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）现任独立董事周荣、李震东、 肖继辉对独立性情况进行了自查，经公司董事会对自查情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事周荣、李震东、肖继辉的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中关于独立董事独立性的相 关要求。 ...

本人是公司董事会发展战略与投资审议委员会、董事会审计监察委员会、董事会 薪酬与考核委员会、董事会提名委员会成员，报告期内亲自出席了相关委员会全部会 议，审查公司投资项目、定期报告、续聘审计机构、聘任高管人员、董事及高管人员 考核与薪酬方案等事项，发挥独立董事在董事会专门委员会委员的作用，对董事会专 门委员会会议审议的议案均投同意票。 （三）出席独立董事专门会议情况 佛山佛塑科技集团股份有限公司 独立董事周荣2024年度述职报告 本人作为佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）独立董事，2024年， 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》及《公司章程》《公司独立董事制度》等规定，勤勉尽职，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。现将本人履行职责情况汇报如下： 一、 2024年度履职情况 | （一）出席董事会会议及股东大会情况 | | --- | | 本年应参加 | 出席方式 | | | | 出席股东 | | - ...

佛山佛塑科技集团股份有限公司 独立董事肖继辉2024年度述职报告 本人作为佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）独立董事，2024年， 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》及《公司章程》《公司独立董事制度》等规定，勤勉尽职，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。现将本人履行职责情况汇报如下： 一、 2024年度履职情况 （一）出席董事会会议及股东大会情况 | 本年应参加 | 出席方式 | | | | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会次数 | 现场会议 | 通讯表决 | 委托出席（次） | 缺席（次） | 大会次数 | | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 依照有关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》的规 定和要求，本人以严谨的态度认真审核董事会各项议案事项，提前审阅会议资料，与 公司高管沟通相关情况 ...