股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月1日召开，现场14:00，网络9:15 - 15:00[5] - 会议地点为上海市浦东新区陆家嘴环路333号金砖大厦35层会议室[6] 股东投票情况 - 参加投票1845人，所持股份3160879467股，占比31.6168％[10] - 补选非独立董事议案同意股数3126414863股，比例98.9097％[11] - 修订对外担保管理办法议案同意股数3096468096股，比例97.9622％[11]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月1日召开[1] - 现场会议于11月1日下午14:00在上海召开[4] - 网络投票时间为11月1日[5] 投票情况 - 1845名股东及代理人参与投票，代表3160879467股，占比31.6168%[6] - 《补选非独立董事议案》同意3126414863股，占比98.9097%[10] - 《修订对外担保管理办法议案》同意3096468096股，占比97.9622%[11]

营收情况 - 本报告期营业收入17.82亿元，同比增长22.35%；年初至报告期末营收39.42亿元，同比下降7.13%[2] - 2024年前三季度营业总收入39.42亿元，较去年同期42.45亿元有所下降[12] 利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润亏损1.87亿元，同比增长43.58%；年初至报告期末亏损8.17亿元，同比增长32.74%[2] - 2024年前三季度净利润为 -8.69亿元，去年同期为 -13.80亿元，亏损幅度收窄[13] - 2024年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.0817元，去年同期为 -0.1215元[14] - 2024年前三季度综合收益总额为 -8.66亿元，去年同期为 -13.57亿元，亏损幅度收窄[14] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动现金流净额3.34亿元，同比增长136.42%[2] - 投资活动产生的现金流量净额2024年1 - 9月为7.81亿元，较2023年同期增长4821.03%，因本期预收投资款所致[6] - 经营活动现金流入小计本期为44.97亿元，上期为34.37亿元[15] - 经营活动现金流出小计本期为41.63亿元，上期为43.54亿元[16] - 经营活动产生的现金流量净额本期为3.34亿元，上期为 -9.18亿元[16] - 投资活动现金流入小计本期为11.24亿元，上期为5.86亿元[16] - 投资活动现金流出小计本期为3.42亿元，上期为5.70亿元[16] - 投资活动产生的现金流量净额本期为7.81亿元，上期为1.59亿元[16] - 筹资活动现金流入小计本期为1.55亿元，上期为10.18亿元[16] - 筹资活动现金流出小计本期为12.75亿元，上期为4.22亿元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -11.20亿元，上期为5.96亿元[16] - 现金及现金等价物净增加额本期为0.15亿元，上期为 -2.86亿元[16] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产118.72亿元，较上年度末下降17.87%；归属上市公司股东所有者权益21.09亿元，较上年度末下降27.76%[2] - 2024年9月30日货币资金期末余额为524,783,162.73元，期初余额为524,434,808.62元 [9] - 2024年9月30日应收账款期末余额为1,038,936,892.01元，期初余额为859,779,618.77元 [9] - 2024年9月30日存货期末余额为694,433,835.10元，期初余额为2,928,185,873.38元 [10] - 2024年9月30日流动资产合计期末余额为3,972,344,444.81元，期初余额为5,262,336,862.87元 [10] - 2024年9月30日非流动资产合计期末余额为7,899,519,506.07元，期初余额为9,192,813,236.95元 [10] - 2024年9月30日资产总计期末余额为11,871,863,950.88元，期初余额为14,455,150,099.82元 [10] - 2024年9月30日短期借款期末余额为1,082,486,800.59元，期初余额为1,036,136,881.16元 [10] - 2024年9月30日应付账款期末余额为1,174,507,618.43元，期初余额为1,497,635,102.66元 [10] - 截至2024年第三季度末，负债合计96.24亿元，较去年同期113.59亿元有所下降[11] - 截至2024年第三季度末，所有者权益合计22.48亿元，较去年同期30.96亿元有所下降[11] 财务科目变动情况 - 应收款项融资期末数4744万元，较期初下降43.09%，因本期银行承兑汇票承兑所致[5] - 其他应收款期末数10.36亿元，较期初增长213.09%，因公司出售房地产的债权尚未结算所致[5] - 存货期末数6.94亿元，较期初下降76.28%，因公司房地产业务剥离所致[5] - 研发费用2024年1 - 9月为2.12亿元，较2023年同期下降46.45%，因上期立项项目量产下线所致[5] - 其他收益2024年1 - 9月为5.32亿元，较2023年同期增长2584.11%，因本期收到政府补助增加所致[5] - 2024年前三季度营业总成本43.01亿元，较去年同期53.07亿元有所下降[12] - 2024年前三季度研发费用2.12亿元，较去年同期3.97亿元大幅减少[13] - 2024年前三季度其他收益5.32亿元，较去年同期1.98亿元大幅增加[13] - 2024年前三季度投资收益为 -9.00亿元，去年同期为 -0.96亿元，亏损大幅增加[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为87,885 [7] - 中芯梓禾私募基金管理（浙江）有限公司－嘉兴梓禾瑾芯股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例29.89%，持股数量2,988,200,641股 [7]

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2024-070 山子高科技股份有限公司 关于公司召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 16 日召开的第八届董 事会第二十七次临时会议审议通过，决定于 2024 年 11 月 1 日以现场投票和网络投票相 结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会，会议具体事项如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届数：2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程等相关规定和要求。 （四）会议召开的日期、时间： （六）股权登记日：2024 年 10 月 28 日（星期一） （七）出席对象： 1 1、截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股 东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人不必是本公司股东。 ...

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2024-069 山子高科技股份有限公司 关于第八届董事会第二十七次临时会议的决议公告 本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 特此公告。 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订对外担 保管理办法的议案》 董事会认为：本次修订《对外担保管理办法》有助于规范公司的对外担保行为，保 护投资者的合法权益，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，促进公司健康 稳定发展。 具体内容详见公司于同日在指定媒体披露的《对外担保管理办法》（2024 年 10 月 修订）。 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2024 年 第二次临时股东大会有关事项的议案》 具体内容详见公司于同日在指定媒体披露的《关于公司召开 2024 年第二次临时股 东大会的通知》。 本公司于 2024 年 10 月 15 日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第 八届董事会第二十七次临时会议，会议于 2024 年 10 月 16 日以通讯方式召开。会议由 董事长 ...

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2024-072 山子高科技股份有限公司 关于股东及其母公司司法重整的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、银亿控股及其母公司重整事项进展情况 根据广西河池化工股份有限公司（以下简称"河化股份"）于 2024 年 10 月 16 日在 指定媒体发布的《关于控股股东司法重整的进展公告》（2024-043），公司原控股股东 宁波银亿控股有限公司（以下简称"银亿控股"）及其母公司银亿集团有限公司（以下简 称"银亿集团"）重整事项进展如下： 二、对上市公司的影响 根据公司于 2024 年 9 月 25 日在指定媒体披露的《关于持股 5%以上非第一大股东部 分股份因执行司法裁定完成过户暨股份变动比例超过 1%的公告》（2024-065），银亿控 股、宁波圣洲投资有限公司、西藏银亿投资管理有限公司及熊基凯持有公司股份占比分 别为 3.13%、9.23%、4.82%和 3.69%，合计持有公司股份占比 20.87%，上述股东属于持 有公司 5%以上股份的一致行动人（非第一大股东）。银亿控股及其母公 ...

人事变动 - 张华芬因个人原因辞去公司副总裁职务[1] - 辞职报告自提交董事会之日起生效[1] - 辞去职务后不在公司担任任何职务[1] - 截至公告披露日未持有公司股份[1]

担保审批规则 - 公司对外担保统一管理，未经董事会或股东大会批准不得提供[4] - 董事会权限内担保需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[14] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需股东大会审批[15] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东大会审批[15] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需股东大会审批[15] - 对股东、实际控制人及其关联方提供担保需股东大会审批[15] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需股东大会决议且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[15] - 对外担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东大会审批[15] - 为关联方提供担保需经全体非关联董事过半数且出席会议非关联董事三分之二以上审议同意并提交股东大会审议[16] 担保办理与管理 - 对外担保由财务部经办，法律部协助办理[23] - 财务部每月与监事会、董事会秘书、法律部沟通并编制对外担保清单[24] 担保追偿与处理 - 被担保人债务到期后十五个交易日内未履行还款义务，公司应启动反担保追偿程序[27] - 公司为债务人履行担保义务后应及时向债务人追偿并通报董事会秘书[28] - 财务部会同法律部根据风险提出处理办法报分管领导审定[30] 担保责任限制 - 公司作为保证人，债权人放弃物的担保，在其放弃权利范围内拒绝承担保证责任[31] - 公司作为保证人，同一债务有两个以上保证人且按份额担责，拒绝承担超出约定份额外的责任[32] - 主合同债权人转让债权，公司拒绝对增加义务担责，可能时终止担保合同[33] - 未约定保证期间的连续债权保证，发现风险及时书面通知债权人终止合同[29] 其他事项 - 公司收购和对外投资时审查被收购方对外担保情况[29] - 公司按规定履行对外担保信息披露义务[33]

公司信息 - 公司为山子高科技股份有限公司，股票代码000981[1] 业绩数据 - 2024年9月乘用车生产量为2093辆[3] - 2024年本年累计乘用车生产量为5300辆[3] - 2024年9月乘用车销售量为1855辆[3] - 2024年本年累计乘用车销售量为4020辆[3]

股份回购 - 公司拟6 - 10亿元回购股份，价格上限1.6元/股，最大回购37500 - 62500万股，占比3.75% - 6.25%[2] - 回购用于员工持股计划或股权激励[2] - 回购实施期限不超6个月[2] 进展情况 - 截至2024年9月末及公告披露日，未通过专用账户回购股份[3][4]