股票情况 - 山子高科股票代码为000981[1] - 12月9 - 10日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属异常波动[3] 公司信息 - 已披露信息无需补充、更正[4] - 近期经营及环境无重大变化，无未披露重大事项[4] - 异常波动期控股股东、实控人未买卖股票[4]

股票情况 - 山子高科股票连续两日（12.4 - 12.5）收盘涨幅偏离值累计达20%，属异常波动[3] 信息披露 - 公司已披露信息无需补充、更正[4][6] - 无应披露未披露重大事项[4][5] - 不存在违反信息公平披露情形[7] 经营情况 - 近期公司经营及内外部环境无重大变化[4] 股东交易 - 异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票[4]

股份回购 - 公司拟按6 - 10亿元回购，价格上限1.6元/股，最大回购37500 - 62500万股，占比3.75% - 6.25%[2] - 截至2024年11月末及公告披露日，未通过专用账户回购股份[3][4]

独立董事提名 - 公司董事会提名谈跃生为第九届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人及其直系亲属持股、任职符合规定[18][19] - 被提名人承诺参加培训并取得资格证书[6] - 被提名人具备相关知识和工作经验[15] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[30][31] - 提名人保证材料真实准确完整并承担责任[33]

独立董事提名 - 公司董事会提名杨央平为第九届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[19][21][18] - 被提名人具备相关知识和经验，满足特定要求[16][17] - 被提名人近十二个月及三十六个月无不良情形[24][30] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量及任期合规[33][34]

董事会换届 - 2024年11月27日召开会议审议换届选举议案[2] - 第九届董事会由9名董事组成，任期三年[2][4] - 选举议案提交股东大会，用累积投票制表决[4] 人员情况 - 叶骥、章玉明等现任公司职务，均未持股[6][7][8][9] - 刘中锡、谈跃生等履历丰富，均未持股无关联[11][14][15][17] - 独立董事候选人杨央平、陈珊有资格证，谈跃生承诺培训[4]

监事会选举 - 2024年11月27日召开职工代表大会选举第九届监事会职工代表监事[1] - 贾丽平、严一丹当选第九届监事会职工代表监事[1] - 职工代表监事与股东代表监事任期均为三年[1] 人员信息 - 贾丽平1989年生，硕士，行政部负责人，无股份及关联关系[4] - 严一丹1986年9月生，本科，2024年2月入职证券部，无股份及关联关系[5]

监事会换届 - 2024年11月27日召开会议审议通过监事会换届选举议案[2] - 提名周波、虞舒心、应海增为非职工代表监事候选人[2] - 换届议案提交2024年第三次临时股东大会审议[3] 人员信息 - 周波、虞舒心、应海增均未持股，符合任职条件[6][7][8] 后续安排 - 第八届监事会在新一届就任前继续履职[3]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于2024年12月13日召开[1] - 现场会议下午2:30开始，网络投票时间为当天[1] - 股权登记日为2024年12月9日[2] 选举信息 - 选举第九届董事会非独立董事6人、独立董事3人、监事会非职工代表监事3人[4][5][6] - 提名叶骥等6人为非独立董事候选人[18][19] - 提名谈跃生等3人为独立董事候选人[19] - 选举周波等3人为监事会非职工代表监事[19] 投票信息 - 议案1 - 3累积投票逐项表决，普通决议过半数通过[5][6] - 对中小投资者表决单独计票披露[6] - 现场会议登记时间为12月13日9:30 - 11:00、14:00 - 17:00[8] - 网络投票普通投票代码为"360981"，简称为"山子投票"[13] - 深交所交易系统投票时间为12月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月13日9:15至15:00[15]

董事会会议 - 山子高科技第八届董事会提名委员会2024年11月27日召开2024年第四次会议[1] 换届选举 - 会议审议通过董事会换届选举及提名第九届董事情案[1] 候选人提名 - 提名叶骥等6人为第九届非独立董事候选人[2] - 提名谈跃生等3人为第九届独立董事候选人[2] 候选人情况 - 非独立董事候选人无不得任职情形及关联关系[1] - 独立董事候选人具备任职资格和能力[2]