山子股份(000981)

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山子高科:关于股票交易异常波动公告
2024-12-10 18:11
股票情况 - 山子高科股票代码为000981[1] - 12月9 - 10日收盘价格涨幅偏离值累计达20%,属异常波动[3] 公司信息 - 已披露信息无需补充、更正[4] - 近期经营及环境无重大变化,无未披露重大事项[4] - 异常波动期控股股东、实控人未买卖股票[4]
山子高科:关于股票交易异常波动公告
2024-12-05 17:41
股票情况 - 山子高科股票连续两日(12.4 - 12.5)收盘涨幅偏离值累计达20%,属异常波动[3] 信息披露 - 公司已披露信息无需补充、更正[4][6] - 无应披露未披露重大事项[4][5] - 不存在违反信息公平披露情形[7] 经营情况 - 近期公司经营及内外部环境无重大变化[4] 股东交易 - 异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票[4]
山子高科:关于股份回购的进展公告
2024-12-04 18:04
股份回购 - 公司拟按6 - 10亿元回购,价格上限1.6元/股,最大回购37500 - 62500万股,占比3.75% - 6.25%[2] - 截至2024年11月末及公告披露日,未通过专用账户回购股份[3][4]
山子高科:独立董事提名人声明与承诺(谈跃生)
2024-11-27 21:08
独立董事提名 - 公司董事会提名谈跃生为第九届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人及其直系亲属持股、任职符合规定[18][19] - 被提名人承诺参加培训并取得资格证书[6] - 被提名人具备相关知识和工作经验[15] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[30][31] - 提名人保证材料真实准确完整并承担责任[33]
山子高科:独立董事提名人声明与承诺(杨央平)
2024-11-27 21:08
独立董事提名 - 公司董事会提名杨央平为第九届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[19][21][18] - 被提名人具备相关知识和经验,满足特定要求[16][17] - 被提名人近十二个月及三十六个月无不良情形[24][30] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量及任期合规[33][34]
山子高科:关于董事会换届选举的公告
2024-11-27 21:08
董事会换届 - 2024年11月27日召开会议审议换届选举议案[2] - 第九届董事会由9名董事组成,任期三年[2][4] - 选举议案提交股东大会,用累积投票制表决[4] 人员情况 - 叶骥、章玉明等现任公司职务,均未持股[6][7][8][9] - 刘中锡、谈跃生等履历丰富,均未持股无关联[11][14][15][17] - 独立董事候选人杨央平、陈珊有资格证,谈跃生承诺培训[4]
山子高科:关于选举第九届职工代表监事的公告
2024-11-27 21:08
监事会选举 - 2024年11月27日召开职工代表大会选举第九届监事会职工代表监事[1] - 贾丽平、严一丹当选第九届监事会职工代表监事[1] - 职工代表监事与股东代表监事任期均为三年[1] 人员信息 - 贾丽平1989年生,硕士,行政部负责人,无股份及关联关系[4] - 严一丹1986年9月生,本科,2024年2月入职证券部,无股份及关联关系[5]
山子高科:关于监事会换届选举的公告
2024-11-27 21:08
监事会换届 - 2024年11月27日召开会议审议通过监事会换届选举议案[2] - 提名周波、虞舒心、应海增为非职工代表监事候选人[2] - 换届议案提交2024年第三次临时股东大会审议[3] 人员信息 - 周波、虞舒心、应海增均未持股,符合任职条件[6][7][8] 后续安排 - 第八届监事会在新一届就任前继续履职[3]
山子高科:关于公司召开2024年第三次临时股东大会的通知
2024-11-27 21:08
股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于2024年12月13日召开[1] - 现场会议下午2:30开始,网络投票时间为当天[1] - 股权登记日为2024年12月9日[2] 选举信息 - 选举第九届董事会非独立董事6人、独立董事3人、监事会非职工代表监事3人[4][5][6] - 提名叶骥等6人为非独立董事候选人[18][19] - 提名谈跃生等3人为独立董事候选人[19] - 选举周波等3人为监事会非职工代表监事[19] 投票信息 - 议案1 - 3累积投票逐项表决,普通决议过半数通过[5][6] - 对中小投资者表决单独计票披露[6] - 现场会议登记时间为12月13日9:30 - 11:00、14:00 - 17:00[8] - 网络投票普通投票代码为"360981",简称为"山子投票"[13] - 深交所交易系统投票时间为12月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月13日9:15至15:00[15]
山子高科:第八届董事会提名委员会关于第九届董事会董事候选人任职资格的审查意见
2024-11-27 21:08
董事会会议 - 山子高科技第八届董事会提名委员会2024年11月27日召开2024年第四次会议[1] 换届选举 - 会议审议通过董事会换届选举及提名第九届董事情案[1] 候选人提名 - 提名叶骥等6人为第九届非独立董事候选人[2] - 提名谈跃生等3人为第九届独立董事候选人[2] 候选人情况 - 非独立董事候选人无不得任职情形及关联关系[1] - 独立董事候选人具备任职资格和能力[2]