股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于2024年12月13日召开[1] - 现场会议下午2:30开始，网络投票时间为当天[1] - 股权登记日为2024年12月9日[2] 选举信息 - 选举第九届董事会非独立董事6人、独立董事3人、监事会非职工代表监事3人[4][5][6] - 提名叶骥等6人为非独立董事候选人[18][19] - 提名谈跃生等3人为独立董事候选人[19] - 选举周波等3人为监事会非职工代表监事[19] 投票信息 - 议案1 - 3累积投票逐项表决，普通决议过半数通过[5][6] - 对中小投资者表决单独计票披露[6] - 现场会议登记时间为12月13日9:30 - 11:00、14:00 - 17:00[8] - 网络投票普通投票代码为"360981"，简称为"山子投票"[13] - 深交所交易系统投票时间为12月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月13日9:15至15:00[15]

董事会会议 - 山子高科技第八届董事会提名委员会2024年11月27日召开2024年第四次会议[1] 换届选举 - 会议审议通过董事会换届选举及提名第九届董事情案[1] 候选人提名 - 提名叶骥等6人为第九届非独立董事候选人[2] - 提名谈跃生等3人为第九届独立董事候选人[2] 候选人情况 - 非独立董事候选人无不得任职情形及关联关系[1] - 独立董事候选人具备任职资格和能力[2]

独立董事提名 - 山子高科技提名陈珊为第九届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人通过第八届董事会提名委员会或独董专门会议资格审查[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[19][21][18] - 被提名人具备基本知识和五年以上相关经验[16] - 被提名人担任独董的境内上市公司不超三家且任职未超六年[33][34]

会议安排 - 公司于2024年11月22日通知召开第八届董事会第二十九次临时会议，11月27日通讯召开[2] 议案表决 - 以9票同意通过董事会换届选举非独立董事候选人议案，提名叶骥等6人[2] - 以9票同意通过董事会换届选举独立董事候选人议案，提名谈跃生等3人[3] - 以9票同意通过召开2024年第三次临时股东大会有关事项议案[4]

关于 2024 年 10 月份产销数据的自愿性披露公告 单位：辆 山子高科技股份有限公司 | 序号 | | 产品 | 生产量 | | | | 销售量 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 10 | 月份 | 同比 | 本年 累计 | 同比 | 10 月份 | 同比 | 本年 累计 | 同比 | | 1 | | 乘用车 | 1,200 | / | 6,500 | / | 1,493 | / | 5,513 | / | | | 合计 | | 1,200 | / | 6,500 | / | 1,493 | / | 5,513 | / | 本表为产销快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。敬请广大投资者注意投 资风险。 特此公告。 本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2024-080 山子高科技股份有限公司 2024 年 10 月份乘用车产销数据快报如下： 山子高科技股份有限公司 ...

股票情况 - 山子高科股票2024年11月5 - 7日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属异常波动[3] 信息披露 - 公司已披露信息无补充、更正之处[4][6] 经营情况 - 近期公司经营及内外部环境无重大变化[4] 重大事项 - 公司、控股股东和实控人无应披露未披露重大事项[4] 交易情况 - 异常波动期间控股股东、实控人未买卖公司股票[4]

股份变动 - 熊基凯111,117,327股以股抵债股份于2024年10月29日完成过户[2] - 该部分股份占总股本1.11%[3] - 变动后熊基凯及其一致行动人持股占比19.75%[4] 质押情况 - 变动后熊基凯质押股份占其持股99.9958%[6] - 截至披露日，熊基凯及其一致行动人质押股份占比96.92%[6] 其他 - 本次权益变动不影响公司控制权和生产经营[6]

股份回购 - 拟6 - 10亿元回购股份，价格上限1.6元/股，最大回购37500 - 62500万股，占比3.75% - 6.25%[2] - 回购用于员工持股或股权激励[2] - 实施期限不超6个月[2] 进展情况 - 截至2024年10月末及公告披露日，未通过专用账户回购股份[3][4]

股份增持计划 - 董事长及其控制企业自2024年7月29日起六个月内拟增持1000万股[2][6] - 截至2024年10月29日增持时间过半未实施[2][10] - 增持目的是认可公司价值、提振信心等[2][5] - 资金来源为自有或自筹，承诺合规增持[9] - 实施可能受资本市场变化影响[11]

回购计划 - 拟6 - 10亿元回购，价格上限1.6元/股，最大回购37500 - 62500万股，占比3.75% - 6.25%[1] - 回购用于员工持股或股权激励，期限不超6个月[1] 实施情况 - 回购期限过半未实施，因经营和市场因素[2] - 后续将在期限内择机实施，依规披露信息[3][4]