山子股份(000981)

搜索文档
山子高科:关于公司召开2024年第三次临时股东大会的通知
2024-11-27 21:08
股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于2024年12月13日召开[1] - 现场会议下午2:30开始,网络投票时间为当天[1] - 股权登记日为2024年12月9日[2] 选举信息 - 选举第九届董事会非独立董事6人、独立董事3人、监事会非职工代表监事3人[4][5][6] - 提名叶骥等6人为非独立董事候选人[18][19] - 提名谈跃生等3人为独立董事候选人[19] - 选举周波等3人为监事会非职工代表监事[19] 投票信息 - 议案1 - 3累积投票逐项表决,普通决议过半数通过[5][6] - 对中小投资者表决单独计票披露[6] - 现场会议登记时间为12月13日9:30 - 11:00、14:00 - 17:00[8] - 网络投票普通投票代码为"360981",简称为"山子投票"[13] - 深交所交易系统投票时间为12月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月13日9:15至15:00[15]
山子高科:第八届董事会提名委员会关于第九届董事会董事候选人任职资格的审查意见
2024-11-27 21:08
董事会会议 - 山子高科技第八届董事会提名委员会2024年11月27日召开2024年第四次会议[1] 换届选举 - 会议审议通过董事会换届选举及提名第九届董事情案[1] 候选人提名 - 提名叶骥等6人为第九届非独立董事候选人[2] - 提名谈跃生等3人为第九届独立董事候选人[2] 候选人情况 - 非独立董事候选人无不得任职情形及关联关系[1] - 独立董事候选人具备任职资格和能力[2]
山子高科:独立董事提名人声明与承诺(陈珊)
2024-11-27 21:08
独立董事提名 - 山子高科技提名陈珊为第九届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人通过第八届董事会提名委员会或独董专门会议资格审查[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[19][21][18] - 被提名人具备基本知识和五年以上相关经验[16] - 被提名人担任独董的境内上市公司不超三家且任职未超六年[33][34]
山子高科:关于第八届董事会第二十九次临时会议的决议公告
2024-11-27 21:08
会议安排 - 公司于2024年11月22日通知召开第八届董事会第二十九次临时会议,11月27日通讯召开[2] 议案表决 - 以9票同意通过董事会换届选举非独立董事候选人议案,提名叶骥等6人[2] - 以9票同意通过董事会换届选举独立董事候选人议案,提名谈跃生等3人[3] - 以9票同意通过召开2024年第三次临时股东大会有关事项议案[4]
山子高科:关于2024年10月份产销数据的自愿性信息披露公告
2024-11-14 18:27
关于 2024 年 10 月份产销数据的自愿性披露公告 单位:辆 山子高科技股份有限公司 | 序号 | | 产品 | 生产量 | | | | 销售量 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 10 | 月份 | 同比 | 本年 累计 | 同比 | 10 月份 | 同比 | 本年 累计 | 同比 | | 1 | | 乘用车 | 1,200 | / | 6,500 | / | 1,493 | / | 5,513 | / | | | 合计 | | 1,200 | / | 6,500 | / | 1,493 | / | 5,513 | / | 本表为产销快报数据,最终数据以公司定期报告数据为准。敬请广大投资者注意投 资风险。 特此公告。 本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 股票简称:山子高科 股票代码:000981 公告编号:2024-080 山子高科技股份有限公司 2024 年 10 月份乘用车产销数据快报如下: 山子高科技股份有限公司 ...
山子高科:关于股票交易异常波动公告
2024-11-07 17:28
股票情况 - 山子高科股票2024年11月5 - 7日收盘价格涨幅偏离值累计达20%,属异常波动[3] 信息披露 - 公司已披露信息无补充、更正之处[4][6] 经营情况 - 近期公司经营及内外部环境无重大变化[4] 重大事项 - 公司、控股股东和实控人无应披露未披露重大事项[4] 交易情况 - 异常波动期间控股股东、实控人未买卖公司股票[4]
山子高科:关于持股5%以上非第一大股东部分股份因执行司法裁定完成过户暨股份变动比例超过1%的公告
2024-11-04 20:02
股份变动 - 熊基凯111,117,327股以股抵债股份于2024年10月29日完成过户[2] - 该部分股份占总股本1.11%[3] - 变动后熊基凯及其一致行动人持股占比19.75%[4] 质押情况 - 变动后熊基凯质押股份占其持股99.9958%[6] - 截至披露日,熊基凯及其一致行动人质押股份占比96.92%[6] 其他 - 本次权益变动不影响公司控制权和生产经营[6]
山子高科:关于股份回购的进展公告
2024-11-04 20:02
股份回购 - 拟6 - 10亿元回购股份,价格上限1.6元/股,最大回购37500 - 62500万股,占比3.75% - 6.25%[2] - 回购用于员工持股或股权激励[2] - 实施期限不超6个月[2] 进展情况 - 截至2024年10月末及公告披露日,未通过专用账户回购股份[3][4]
山子高科:关于公司董事长兼总裁及其控制的企业增持计划时间过半的进展公告
2024-11-04 20:02
股份增持计划 - 董事长及其控制企业自2024年7月29日起六个月内拟增持1000万股[2][6] - 截至2024年10月29日增持时间过半未实施[2][10] - 增持目的是认可公司价值、提振信心等[2][5] - 资金来源为自有或自筹,承诺合规增持[9] - 实施可能受资本市场变化影响[11]
山子高科:关于股份回购期限过半尚未实施的进展公告
2024-11-04 20:02
回购计划 - 拟6 - 10亿元回购,价格上限1.6元/股,最大回购37500 - 62500万股,占比3.75% - 6.25%[1] - 回购用于员工持股或股权激励,期限不超6个月[1] 实施情况 - 回购期限过半未实施,因经营和市场因素[2] - 后续将在期限内择机实施,依规披露信息[3][4]