2024年业绩数据 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损9.8亿元 - 14.9亿元，较上年同期减亏28% - 52%[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损7.8亿元 - 12.9亿元，较上年同期减亏41% - 64%[2] - 2024年基本每股收益亏损0.10元/股 - 0.15元/股，上年同期亏损0.21元/股[2] 业绩预告说明 - 业绩预告相关数据未经审计，具体以审计结果为准[3] 业绩减亏原因 - 业绩较上年同期减亏，因公司改善经营成果的举措逐渐生效[4] 各板块亏损原因 - 混合动力双离合变速器项目因成本上涨未达盈亏平衡，净利润为负[5] - 汽车零部件板块受历史债务影响，面临较大规模利息费用支出[5] - 汽车零配件欧洲板块经营亏损，计提相应减值准备[5] - 新能源物流车板块处于量产初期产能爬坡阶段，因前期研发投入亏损[5] - 房地产板块业务亏损，本期非经营性损益含房地产剥离等损益[5]

关于回购股份进展暨首次回购公司股份的公告 本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2024 年 7 月 25 日，山子高科股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八届董事会第 二十三次临时会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟按回购资金总额 下限人民币 6 亿元、回购价格上限 1.60 元/股（含）进行测算，预计最大回购股份数量约 为 37,500 万股，约占本公司截至目前已发行总股本的 3.75%。按回购资金总额上限人民币 10 亿元、回购价格上限 1.60 元/股（含）进行测算，若全部以最高价回购，预计最大回购 股份数量约为 62,500 万股，约占本公司截至目前已发行总股本的 6.25%。本次回购股份拟 用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回 购股份方案之日起不超过 6 个月。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 2 日在指定媒体披露的 《回购股份报告书》（2024-050）。 因公司股价超出回购价格导致无法回购，公司于 2024 年 12 月 31 日召开第九届董事会 第二次临时会议审议通过 ...

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2025-003 一、股票交易异常波动情况 山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"山子高科"，股票简称：山子高科， 股票代码：000981）股票连续两个交易日（2025 年 1 月 2 日、1 月 3 日）收盘价格涨幅偏 离值累计达到 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波 动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对本次公司股价异常波动，经公司董事会关注、征询、自查并核实： 1、公司已披露的信息不存在需要补充、更正之处。 2、近期，公司不存在公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响 的未公开重大信息，且公司不存在前期披露信息需要更正、补充之处。 3、近期，公司经营情况及内外部经营环境不存在或预计将要发生重大变化。 山子高科技股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 4、近期，公司陆续披露了《关于欧洲子公司债务重组的公告》《关于重组公司欧洲 子公司业务的公告》《关于拟出售控股子公司股权的公告》《关于调整回购股份价 ...

简式权益变动报告书 公司名称：山子高科技股份有限公司 股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：山子高科 股票代码：000981 信息披露义务人一：宁波圣洲投资有限公司 法定住所：江北区慈城镇慈湖人家339号203室 通讯地址：江北区慈城镇慈湖人家339号203室 信息披露义务人二：宁波银亿控股有限公司 法定住所：宁波保税区发展大厦2809室 通讯地址：宁波保税区发展大厦2809室 山子高科技股份有限公司 信息披露义务人三：西藏银亿投资管理有限公司 法定住所：拉萨经济技术开发区大连路以西、格桑路以北总部经济基地B栋1单 元 10楼1001号 通讯地址：拉萨经济技术开发区大连路以西、格桑路以北总部经济基地B栋1单 元 10楼1001号 信息披露义务人四：熊基凯 法定住所：宁波市江北区湖东路***号 通讯地址：宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦 股份变动性质：因执行法院裁定导致股份被动减少 签署日期：2025 年 1 月 3 日 1 山子高科技股份有限公司简式权益变动报告书 2 | 第一节 | 释义 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 信息披露义务人情况 | 5 | | 第三节 | ...

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2025-002 山子高科技股份有限公司 关于持股 5%以上非第一大股东部分股份因执行司法裁定 完成过户暨股份变动比例超过 5%的公告 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到股东宁波圣洲投资有限公司 （以下简称"宁波圣洲"）、宁波银亿控股有限公司（以下简称"银亿控股"）、西藏银亿 投资管理有限公司（以下简称"西藏银亿"）发来的中国证券登记结算有限责任公司出具 的《证券过户登记确认书》，上述三位股东被裁定以股抵债的共计 1,024,505,402 股公 司股份已于 2024 年 12 月 26 日至 2025 年 1 月 2 日完成过户登记手续。 2 西藏银亿 481,414,795 4.82% 386,396,371 3.86% 熊基凯 257,439,715 2.58% 257,439,715 2.58% 合计持有股份 1,974,823,064 19.75% 950,317,662 9.51% 其中：无限售条件股份 1,493,408,269 14 ...

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2024-095 具体内容详见公司于同日在指定媒体披露的《关于拟出售控股子公司股权的公告》。 山子高科技股份有限公司 关于第九届董事会第二次临时会议的决议公告 本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本公司于 2024 年 12 月 29 日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第 九届董事会第二次临时会议，会议于 2024 年 12 月 31 日以通讯方式召开。会议由董事 长叶骥先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召开符合《公司法》、《山 子高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，经会议认真审议， 一致通过了以下议案： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于重组欧洲子 公司业务的议案》 具体内容详见公司于同日在指定媒体披露的《关于重组公司欧洲子公司业务的公 告》。 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于欧洲子公司 债务重组的议案》 具体内容详见公司于同日在指定媒体披露的《关于欧洲子公司债务重 ...

董事会会议 - 2024年12月13日召开第九届董事会第一次临时会议，9位董事全到[2] - 选举叶骥为董事长，选举专门委员会委员[2][3] - 董事会任期自2024年第三次临时股东会通过起三年[4] 人员聘任 - 聘任叶骥为总裁，章玉明等为副总裁，陆燕为财务总监[4] - 聘任喻凯为董事会秘书，严一丹为证券事务代表[5][6]

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2024-089 山子高科技股份有限公司 关于公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 公司 2024 年 11 月 27 日召开的第八届董事会第二十九次临时会议审议通过， 决定于 2024 年 12 月 13 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2024 年 第三次临时股东大会。公司董事会已于 2024 年 11 月 28 日在《证券时报》、《证 券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.co m.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，通知列明了本次股东大会召开的时间、 地点、审议事项、参加会议对象等内容。 1、现场会议召开时间：2024年12月13日（星期五）下午14:30 2、网络投票时间为：2024年12月13日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月 13日日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票的具体时间为：2024年12月13日日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 3、召开地 ...

股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于12月13日召开，董事会11月28日公告[4] - 参与投票股东及代理人2091名，代表股份3180975686股，占比31.8178%[6] 选举结果 - 多位董事、监事候选人获同意票数当选，表决结果合法有效[9][11][14][30][32][35][36]

组织架构 - 2024年完成董事会、监事会换届选举[2] - 第九届董事会9名董事，任期三年[2][4] - 第九届监事会5人，任期三年[5] 人员变动 - 聘任叶骥为总裁等多人任职[6][7] - 倪海涛、潘绍奇不再任职[8] 人员信息 - 屠赛利等三人无股份无关联且符合任职条件[14][16][17] 联系方式 - 董秘和证代电话、传真、地址、邮箱[7]