资产账面情况 - 评估范围资产账面原值合计9546.33万元，账面净值合计5946.96万元，账面净额1642.30万元，已计提减值准备4304.66万元[11][165][184] - 委估房屋建筑物16项，账面原值2489.71万元，账面净值1160.84万元，账面净额1158.94万元，已计提减值准备1.90万元[11][41] - 委估构筑物12项，账面原值709.97万元，账面净值273.01万元，账面净额192.57万元，已计提减值准备80.44万元[21][52][174] - 委估机器设备454项，账面原值3960.28万元，账面净值2204.87万元，账面净额199.08万元，已计提减值准备2005.79万元[22][81][176] - 委估在建设备127项，账面价值1748.13万元，账面净额为0，已全部计提减值准备[22][89][176] - 委估工程物资16项，账面价值468.40万元，账面净额为0，已全部计提减值准备[95][177] - 委估土地使用权原始入账价值169.83万元，账面价值91.71万元，证载面积52092.20平方米[24][98][177][178] 建筑物情况 - 委估房屋建筑物共16栋，总建筑面积23,529.79平方米[25][99][179] - 综合制剂楼建筑面积为10350.97平方米，建成年份为2002 - 2003年[12][43][166] - 4中药提取厂房建筑面积为2180.93平方米，建成年份为2002年[14][44][167] - 6工程楼建筑面积为987.33平方米，建成年份为2002年，基准日闲置[15][45][168] - 7污水处理厂房建筑面积为489.72平方米，建成年份为2002年，基准日闲置[16][46][169] - 11动物房建筑面积为688.50平方米，建成年份为2004年，基准日闲置[17][47][170] - 12仓库建筑面积2996.83平方米，建成于2004年，基准日闲置[18][48][170] - 13针成品库房建筑面积1711.22平方米，建成于2016年，基准日闲置[19][49][171] - 14综合办公楼建筑面积3976.49平方米，建成于2002年，基准日闲置[20][50][173] - 15门卫建筑面积36.45平方米，建成于2002年，处于在用状态[20][51][173] - 16化学品库建筑面积111.35平方米，建成于2002年，基准日闲置[21][52][172] 评估相关 - 评估基准日设定为2024年7月31日，清查盘点基准日为2024年7月31日，实际盘点时间为2024年9月5日[27][180][182] - 房屋建(构)筑物、机器设备等不适宜采用市场法评估，在建设备、工程物资适宜采用市场法评估[31] - 房屋建(构)筑物、机器设备、土地使用权资产不具备采用收益法评估的条件[32] - 房屋建(构)筑物及机器设备适宜选用成本法评估，委估土地使用权适宜采用成本逼近法进行评估[33] - 本次评估土地使用权采用成本逼近法和市场比较法，以两种方法计算结果的算术平均值作为待估宗地评估价值[103] 资产评估值及增值情况 - 纳入评估范围资产账面价值为1,642.30万元，评估价值为5,446.16万元，评估增值3,803.86万元，增值率231.62%[153] - 固定资产账面价值1550.59万元，评估价值3235.57万元，增值1684.98万元，增值率108.67%[154] - 无形资产账面价值91.71万元，评估价值1218.96万元，增值1127.25万元，增值率1229.15%[155] - 房屋建筑物账面原值2489.71万元，评估原值5064.69万元，增值2574.98万元，增值率103.42%；账面净值1158.94万元，评估净值2726.19万元，增值1567.25万元，增值率135.23%[155] - 构筑物账面原值709.97万元，评估原值817.67万元，增值107.70万元，增值率15.17%；账面净值192.57万元，评估净值296.40万元，增值103.83万元，增值率53.92%[156] - 机器设备账面原值3960.28万元，评估原值1212.07万元，减值2748.21万元，减值率69.39%；账面净值199.08万元，评估净值212.98万元，增值13.90万元，增值率6.98%[157] - 在建设备账面价值1748.13万元，账面净额为零，评估价值717.41万元[157] - 工程物资账面价值468.40万元，账面净额为零，评估价值274.22万元[158] - 土地使用权账面价值917090.01元，评估价值12189600.00元，增值11272509.99元，增值率1229.20%[152][155][159]

资产处置 - 拟转让药业分公司机器设备，挂牌底价不低于1183.51万元[3] - 拟将药业分公司用地交政府收储，价格不低于383.38万元[3] - 2024年12月20日董事会通过资产处置议案[3] 资产数据 - 机器设备账面价值1972.46万元，评估值1183.51万元[8] - 用地账面价值28.97万元，评估值383.38万元[10] - 拟转让机器设备占资产总额2.81%，占净额3.37%[9] - 拟转让资产营收200020.49万元，占比0%[9] 交易情况 - 不构成重大资产重组，受让方及是否关联交易待定[3] 资金用途与影响 - 出售所得用于补充资金[12] - 预计带来利润，利于调整资产结构[12]

评估基本信息 - 评估报告文号为众华评报字[2024]第053号，报告日是2024年11月11日[4] - 评估目的是为公司拟处置药业分公司相关资产提供价值参考[13] - 评估基准日为2024年7月31日，结论使用有效期自该日起一年[13][15] 评估范围与资产情况 - 评估范围为药业分公司一宗土地使用权资产，证载面积16,454.10平方米[13] - 土地原始入账价值53.64万元，账面价值28.97万元[13] - 土地取得价格为536,438.12元，终止日期为2051年8月28日[23] 评估方法与价值 - 价值类型为市场价值，采用成本逼近法、市场比较法[13] - 资产账面价值28.97万元，评估价值383.38万元，增值354.41万元，增值率1,223.00%[13] 评估程序与假设 - 评估程序包括接受委托、现场调查等多环节[36][38][39][40] - 评估假设包括交易假设、公开市场假设等[41] 公司相关决策 - 同意公司处置1宗78.14亩原药业分公司土地及相关资产[60] - 1宗24.68亩附属道路、绿化用地由政府有偿收储[60] 合同相关 - 公司于2023年2月23日与辽宁众华签订资产评估合同[86] - 原服务期限至2023年12月31日，变更后至2025年7月31日[106] - 原评估基准日为2023年1月31日，变更后为2024年7月31日[106] 费用与违约 - 评估服务费用为139,300元（含税价）[89] - 乙方违约应支付合同价款5%的违约金[91][93][96] - 甲方违约就应付金额按银行贷款利率支付违约金[93] 土地评估计算参数 - 待估宗地区域土地取得费117.20元/m²[172] - 相关税费为42元/m²，土地开发费为110元/m²[173] - 投资利息率按3.35%计算，投资利息为7.18元/m²[173][174] - 投资利润率为8%，投资利润为21.55元/m²[174] - 土地增值收益率为10%，土地增值收益为28.2元/m²[175][176] - 区位因素修正系数为 -1.43%，年期修正系数为0.8393[176][179][180] 可比实例情况 - 可比实例1土地面积8243.31平方米，成交价格236.00元/㎡[182] - 可比实例2土地面积340.46平方米，成交价格235.00元/㎡[182] - 可比实例3土地面积2377.37平方米，成交价格240.00元/㎡[182]

会议信息 - 董事会会议通知于2024年12月16日以邮件发出[1] - 会议于2024年12月20日9：30通讯表决召开[1] - 应参会董事11名，实际参会11名[1] 议案情况 - 审议通过《关于药业分公司机器设备资产挂牌交易和外围绿化带收储的议案》[2] - 议案表决11票同意，0票反对，0票弃权[2] 备查文件 - 包含经与会董事签字并加盖印章的董事会决议[3] - 包含第九届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议审核意见[3] - 包含深交所要求的其他文件[3]

会议信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于11月15日召开，股东登记日为11月8日[4] - 现场会议在黑龙江大庆召开，由董事长王洪涛主持[5] - 股东网络投票时间为11月15日9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人3人，代表股数82351200股，占63.5232%[7] - 通过网络投票股东40人，代表股份162600股，占0.1254％[11] 议案表决 - 多项议案同意票占比超99%，均获通过[13][15][16][18] - 最终表决同意票82483800股，占99.9636%[19]

会议信息 - 现场会议于2024年11月15日14:00召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[3] 投票情况 - 43名股东代表82,513,800股投票，占比63.6487%[5] - 41名中小股东代表193,200股投票，占比0.1490%[5] 议案表决 - 多项议案同意占比超99%，中小投资者对减值议案同意占比81.2112%[8][9] 决议效力 - 律师认为本次股东大会及决议合法有效[10]

股东大会安排 - 2024年第一次临时股东大会定于11月15日14:00召开[1] - 现场会议时间为11月15日14:00，网络投票分时段进行[2][3] - 会议股权登记日为11月8日，登记时间为11月14日[3][6] 审议事项 - 审议计提资产减值准备等议案[4][5] - 议案3、4关联交易，关联股东回避表决[5] 投票相关 - 网络投票代码为360985，投票简称为华科投票[11] - 非累积和累积投票提案填报规则[11] - 股东对总议案投票规则及重复投票规定[12] 其他 - 授权委托书有效期限至本次股东大会结束[16]

业绩总结 - 2023年度业务收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[3] - 2023年为706家上市公司提供审计服务，审计收费总额7.21亿元[3] 未来展望 - 2024年审计费用79.8万元，含年度财务审计57万元、内控审计22.8万元[5] - 2024年10月25日董事会通过续聘议案，待股东大会审议[6] 人员与风险 - 2023年末合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券审计报告836人[3] - 2023年末累计计提职业风险基金2亿以上，职业保险赔偿限额超2亿[3] 合规情况 - 近三年受行政处罚3次、监管措施15次、自律措施9次[3] - 65名从业人员近三年受行政处罚9人次、监管措施38人次[3] 审计意见 - 2023年度审计报告审计意见为标准无保留意见[2]

第一条为构建科学、系统、规范的环境、社会责任及公司治理 （以下简称：ESG）工作体系，加强大庆华科股份有限公司（以下简 称"公司"）ESG 管理，强化公司 ESG 自我约束机制，推动公司实现可 持续高质量发展，根据财政部、证监会等有关部门的《企业内部控制 应用指引第4号——社会责任》、证监会《上市公司治理准则》、国家生 态环境部《企业环境信息依法披露管理办法》、深圳证券交易所《自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第17号——可持续发展报告（试行），以及《公司章 程》等的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当 履行的环境（Environmental）、社会（Social）和公司治理 （Governance）方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资源的保 大庆华科股份有限公司 ESG 管理制度 第一章总则 1 护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。 第三条本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或 经营活动影响的组织或个人，包括客户、供应商、员工、股东（投资 者）、债权人、合作伙伴、社区 ...

关联交易信息 - 2024年10月25日公司审议通过与中油财务签订《金融财务服务协议》暨关联交易议案[2] - 协议有效期两年，公司存款货币资金每日余额最高限额1000万元[7] - 中油财务为公司提供12项金融服务[10] 中油财务数据 - 中油财务注册资本1639527.31万元[4] - 截至2023年12月31日，总资产6448.2亿元，利息净收入73.0亿元，净利润66.3亿元[4] 公司存款情况 - 截至2024年9月30日，公司在中油财务存款余额为120.88万元[26] 定价与收费 - 存款、贷款定价及清算等服务收费标准[12] 会议与评估 - 独立董事认为中油财务规范经营，协议利于公司且不损害股东利益[27][28]