证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2023064 大庆华科股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 大庆华科股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 12 月 28 日（星期 四）14:00 召开 2023 年第三次临时股东大会。会议通知公告（公告编号 2023062） 已于 2023 年 12 月 13 日发布在《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的 方式，现对公司召开 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 再次提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2023 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人: 公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合公司法、证券法及公司章程 等法律、法规、部门规章、规范性文件及业务规则的相关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议：2023 年 12 月 28 日（星期 ...

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2023063 大庆华科股份有限公司 关于调整2023年度日常关联交易 预计金额的公告的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 月 31 日关联交易存款余额）从 239,173 万元调整为 215,973 万元； （二）预计调整的日常关联交易类别和金额 更正前：无 大庆华科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露了《关于调整 2023 年度日常关联交易预计金额的公告》。因相关 工作人员的疏忽，"日常关联交易基本情况"中部分内容出现错误， 现对相关信息予以更正如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 更正前：1、截止 2023 年 11 月 30 日，公司日常关联交易累计发 生金额为 158,480.55 万元，2024 年 12 月 31 日关联交易存款（余额） 26,486.85 万元，公司与关联方实际发生的日常关联交易总金额未超 过年初预计数。 更正后：1、 ...

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2023059 3、公司 2023 年 12 月 12 日召开的第九届董事会 2023 年第三次临 时会议审议通过了《关于调整 2023 年度日常关联交易预计金额的议案》， 大庆华科股份有限公司 关于调整 2023 年度日常关联交易预计金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、大庆华科股份有限公司（以下简称"公司"）《关于 2023 年度 日常经营相关的关联交易预计的议案》已经第八届董事会 2022 年第五 次临时会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过；《关于调整 2023 年度日常经营相关关联交易预计金额的议案》已经第八届董事会第八次 会议、2023 年第二次临时股东大会审议通过。预计公司 2023 年度日常 关联交易金额为 231,173 万元，2023 年 12 月 31 日关联交易存款（余额） 2.315 亿元。具体内容详见 2022 年 12 月 8 日、2023 年 8 月 26 日《中 国证券报》及巨潮资讯网(http: ...

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2023058 大庆华科股份有限公司第九届董事会 2023 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件形式发出。 2、会议于 2023 年 12 月 12 日 10:00 以通讯表决方式召开。 3、会议应参加董事 10 名，实际参加董事 10 名。 本次修订对《章程》第八十二条、第九十九条、第一百七十条款内容进行 修订，同时新增第一百零八至第一百一十五条款。具体内容详见公司 2023 年 12 月 13 日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《章程修正案》。 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、关于修订公司《董事会议事规则》的议案，此议案需提交公司 2023 年 第三次临时股东大会以特别决议审议通过。 具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 12 月 13 日 发 布 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的《董事会议事规则》。 ...

关联交易 - 独立董事认可公司调整2023年度日常关联交易预计金额[1] - 独立董事认可公司2024年度预计的日常关联交易[2] - 独立董事同意提交调整2023和2024年度相关议案审议[2] - 董事会审议关联交易时关联董事应回避表决[2]

独立董事任职条件 - 人数不得低于董事会成员总数三分之一，至少含一名会计专业人士[5] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[7] - 在直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职的人员及其亲属不得担任[7] - 原则上最多在三家境内上市公司担任[9] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不得超六年[10] 独立董事提名与补选 - 董事会、监事会、单独或合计持股1%以上股东可提候选人[9] - 不符合任职条件应立即停止履职并辞职，公司60日内补选[11] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，应履职至新任产生，公司60日内补选[11] 独立董事履职要求 - 每年现场工作不少于15日[18] - 履职记录及公司提供资料至少保存10年[19] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[20] - 连续两次未亲自且不委托出席董事会，董事会30日内提议召开股东大会解除其职务[14] 专门委员会要求 - 审计委员会成员中独立董事应过半数，由会计专业人士任召集人[6] - 提名、薪酬与考核委员会独立董事应占多数并任召集人[6] - 审计委员会每季度至少开一次会，可开临时会议[17] - 审计委员会事项经全体成员过半数同意提交董事会，会议须三分之二以上成员出席[16][17] 公司保障与支持 - 指定董事会秘书协助，保障知情权[22] - 不迟于董事会通知期限提供会议资料，专委会会议前三日提供[23] - 承担聘请专业机构及行权费用，可建责任保险制度[24] - 给予与职责适应津贴，标准董事会制订、股东大会审议通过并年报披露[24] 监督管理与责任认定 - 证监会监督管理，交易所等自律管理[26] - 相关主体违规，证监会可采取措施并处罚[28] - 认定履职尽责及行政责任需综合多因素[28] - 特定情形独立董事可认定无主观过错，不予处罚[29] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或持股不足5%但有重大影响的股东[32] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且非董监高的股东[32]

提名规则 - 单独或合并持有3%以上股份股东可提名董事、非职工监事候选人[1] - 董事会等可提出独立董事候选人[1] 委员会设置 - 薪酬等委员会成员不少于五名董事，独立董事占多数[2] - 各委员会由独立董事担任主任委员[2] 信息披露 - 指定《中国证券报》等为信息披露媒体[3] 公司变更 - 合并、分立等需通知债权人并公告[3] 章程修改 - 章程修改议案2023年12月12日提出[3][4] - 需2023年第三次临时股东大会特别决议通过[3]

董事任职规定 - 兼任总经理或其他高级管理人员的董事不得超过董事总数的1/2[7] - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[7] - 特定自然人股东及其亲属不得担任独立董事[7] - 特定股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[7] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任该职务[7] - 担任独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[8] - 董事每届任期不得超过三年，独立董事连任时间不得超过六年[11] 独立董事职责与监管 - 独立董事应每年对独立性情况自查并提交董事会，董事会每年评估并出具专项意见与年报同时披露[8] - 应披露的关联交易等事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[11] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应在30日内提议召开股东大会解除其职务[15] - 独立董事每年在上市公司现场工作时间不少于15日[14] - 独立董事行使职权遭遇阻碍，可向董事会说明，仍不能消除阻碍可向中国证监会和证券交易所报告[16] 董事提名与补选 - 董事会换届改选或增补董事时，单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提名董事候选人[12] - 上市公司董事会、监事会、单独或者合计持有已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[13] - 董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数等，辞职在下任董事填补空缺后方生效[17] - 公司应在董事提出辞职之日起60日内完成补选[18] 董事会构成与权限 - 董事会由11名董事组成，包括4名独立董事，设董事长1人，董事会秘书1人[20] - 董事会风险投资权限为公司净资产15%以内，资产负债率35%以内可决定举贷借款[21] 担保规定 - 公司不得为特定对象提供担保[22] - 公司对外担保总额不得超最近一个会计年度合并报表净资产的50％[22] - 单笔担保额超上市公司最近一期经审计净资产10%需提交股东大会审议[22] - 上市公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需提交股东大会审议[23] - 上市公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需提交股东大会审议[23] - 被担保对象资产负债率超70%，担保需提交股东大会审议[23] - 最近十二个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30%，担保需提交股东大会审议[23] 董事会秘书规定 - 董事会秘书需本科以上学历，从事相关工作三年以上，取得资格证书[29] - 公司应在首次公开发行股票并上市后三个月内或原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书[34] - 董事会秘书空缺超过三个月，董事长应代行职责，并在六个月内完成聘任工作[34] - 董事会秘书出现特定情形，公司应自事实发生之日起一个月内解聘[32] 董事会会议规定 - 董事会每年至少召开两次会议，需在会议召开10日前书面通知全体董事和监事[38] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[38] - 临时董事会会议应在会议召开3日前通知全体董事和监事，紧急事由可随时通知[38] - 董事会会议应由二分之一以上的董事出席方可举行，作出决定须经全体董事过半数通过，重大问题需三分之二以上董事同意[42] - 董事不能参加会议可书面委托其他董事，委托书应在开会前1日内送达董事会秘书[43] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过，表决实行一人一票[47] - 董事会审议关联交易时，关联董事应回避表决，过半数非关联董事出席可举行会议，决议须经非关联董事过半数通过[47] 其他规定 - 董事需在董事会决议上签字并对决议负责，若决议违法致公司损失，参与决议董事负赔偿责任，明确异议并记录可免责[49] - 董事会会议记录需出席会议的董事等签名，董事有权要求对发言作说明性记载，保存期限为十年[49] - 董事会会议记录内容包括会议召开日期等[49] - 公司指定《中国证券报》等为刊登公告和披露信息的媒体[52] - 董事会秘书需在会议结束后两个工作日内向深圳证券交易所报备相关材料[52] - 本规则中“以上”等含本数，“不满”等不含本数[54] - 本规则未尽事宜按国家法律等规定执行[54] - 本规则由董事会制订修改方案，提交股东大会审议通过[54] - 本规则由公司董事会负责解释[54] - 本规则作为公司章程附件，自股东大会通过之日起执行[54]

大庆华科股份有限公司 独立董事对相关事项的专项说明及独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》 等规章制度有关规定，我们作为大庆华科股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着认真、负责、审慎以及对全体股东负责的态度，对公司提 交的第九届董事会2023年第三次临时会议相关议案进行了认真细致的审核， 基于客观、独立判断的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，对相关事 项发表独立意见如下： 一、关于提名孙洪海先生为第九届董事会非独立董事候选人的独立意见 1、公司董事会提名孙洪海先生为非独立董事候选人的程序规范，提名程 序合法有效，符合《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事 1、我们认为：公司将 2023 年关联交易预计额度进行调整，是基于公司 2023 年 1-11 月份日常关联交易的实际发生情况和生产经营的实际需要进行 的调整。公司的关联采购行为、采购价格和交易遵循公允、合理、公平、公 正原则，以市场价格作为定价依据，以持续进 ...

业绩数据 - 2024年度预计日常关联交易金额31.4803亿元，2024年12月31日日常关联交易存款余额2.115亿元[2] - 2024年采购原材料预计27亿元，2023年1 - 11月实际发生15.296581亿元[4] - 2024年销售产品预计3.66亿元，2023年1 - 11月实际发生0.34372亿元[4] - 2024年接受劳务预计0.7亿元，2023年1 - 11月实际发生0.168557亿元[4] - 2024年采购商品预计0.08亿元，2023年1 - 11月实际发生0.00024亿元[4] - 2024年利息收入预计0.0403亿元，2023年1 - 11月实际发生0.029963亿元[4] - 2023年11月30日存款余额实际2.6487亿元，2024年12月31日预计2.115亿元[4] 关联方业绩与交易预计 - 2022年底大庆石化分公司总资产180.7亿元，净资产69亿元，收入608.6亿元，净利润0.2亿元，2024年预计交易27.22亿元[7] - 2022年底中石油燃料油东北销售分公司总资产3.32亿元，收入78.91亿元，净利润0.42亿元，2024年预计交易3.5亿元[9] - 2022年底大庆石化建设公司总资产26.87亿元，净资产1.59亿元，收入8.19亿元，净利润829万元，2024年预计交易3000万元[10] - 2022年底大庆石油化工检测公司总资产3019万元，净资产891万元，收入5950万元，净利润253万元，2023年预计交易400万元[12] - 2022年底大庆金桥信息公司总资产1.4368亿元，净资产0.0866万元，收入1.8528亿元，净利润0.1086万元，2024年预计交易300万元[13] - 2022年底大庆贝世康人力公司总资产0.1亿元，净资产2480万元，收入1.83亿元，净利润1474万元，2024年预计交易1000万元[15] - 2022年底大庆龙化建筑公司总资产1.74亿元，净资产0.66亿元，收入1.84亿元，净利润0.17亿元，2024年预计交易1700万元[16] - 2022年底大庆石油化工机械公司总资产3.07亿元，净资产0.91万元，收入3.2亿元，净利润1711.05万元，2024年预计交易800万元[18] - 2022年底昆仑银行总资产3873.22亿元，净资产371.6亿元，营收67.4亿元，净利润27.6亿元，2024年预计交易2.14亿元[19][21] - 2022年底中油财务总资产5283.34亿元，利息净收入53.96亿元，净利润63.12亿元，2024年预计交易153万元[23] 交易情况 - 原材料采购和销售产品按市场价定价并可调整[24] - 接受劳务按定额和工作量审计后付费[25] - 存款业务按国家利率规定计利息收入[25] - 公司与关联方签多项协议[25] 交易评价 - 关联交易预计与实际有差异属正常，对业绩影响小[6] - 关联交易保障业务稳定，符合公司和股东利益[26] - 关联交易不影响公司独立性，业务不依赖关联方[26] - 2023年12月8日独立董事事前认可关联交易议案[27] - 独立董事认为关联交易公允，同意提交股东大会审议[28]