审计委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数[4] 会议规则 - 定期会议每季度至少召开一次[8] - 主席应在七日内签发会议通知[8] - 办公室提前三日通知参会人员[9] - 须三分之二以上成员出席方可举行[10] 成员管理 - 委员连续两次未出席视为不能履职，董事会可调整[10] 工作协调 - 董事会秘书负责组织协调委员会与各部门工作[13] 会议材料与记录 - 办公室提供相关财务报告等书面材料[13] - 办公室制作会议记录，纪要发送多方[15][16]

股东会召开 - 年度股东会每年一次，于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，规定情形下两个月内召开[2] - 单独或合计持10%以上股份股东可请求召开临时股东会[7] 提议与反馈 - 董事会收到提议或请求后十日内书面反馈[6][7] 通知时间 - 董事会或审计委员会同意后五日内发临时股东会通知[6][7] - 召集人收到临时提案两日后发补充通知[11] - 年度股东会二十日前、临时股东会十五日前公告通知股东[12] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[21] - 股东会网络投票时间有明确规定[15,16] - 不同情形下股东会主持人推举规则[16,17] - 公司持本公司股份及超比例买入部分股份无表决权[16,19] - 董事会等持1%以上有表决权股份可公开征集投票权，禁有偿征集[19] - 股东会决议及时公告并列明相关信息[42] - 会议记录由董事会秘书负责，保存不少于十年[21,22] - 特殊原因致股东会异常应处理并公告报告[45] - 股东会通过提案后董事就任、公司实施相关事项规定[23] - 股东可请求法院撤销违规决议，公司履行披露义务[23][24] - 公告在指定媒体和交易所网站公布[26] - 规则修订、解释、生效相关规定[26][27]

公司基本信息 - 公司于2000年6月8日在深交所上市，注册资本为人民币1,005,502,707元[6] - 已发行股份总数为1,005,502,707股，全部为人民币普通股[15] 股权结构 - 武汉华中科技大产业集团有限公司认购股份14,255.3072万股，占比47.68%[14] - 华中理工大学印刷厂认购股份1,530.485万股，占比5.12%[14] - 江汉石油钻头股份有限公司认购股份1,493.2868万股，占比4.99%[14] 股份限制 - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市一年内及离职半年内不得转让[21] - 董事等6个月内买卖股票所得收益归公司所有[21] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东，对董事等损害公司利益行为有权诉讼[27] - 持有公司5%以上有表决权股份股东，质押股份应书面报告[30] 股东会相关 - 年度股东会每年一次，应在上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[56] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人[74] - 需董事会审议投资事项：单项投资额2亿以上等[77] 审计与财务 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露中报[109] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[109] 利润分配 - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[113] - 公司现金分红需该年度可分配利润为正等条件[113] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议[126] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，60日内公告[132]

担保情况 - 公司拟为25家全资及控股子公司银行融资提供担保，总额控制在86.70亿元以内，占2024年经审计净资产的85.19%[3] - 为全资子公司提供担保总额为85.40亿元，为控股子公司提供担保总额为1.30亿元[3] - 截至2025年9月30日，公司实际为全资及控股子公司担保总额332924.39万元，占2024年经审计净资产的32.70%[51] - 公司为控股子公司提供担保方式为连带责任保证，具体金额和期限以银行审批为准[47][48] 子公司财务数据 - 武汉华工正源光子技术有限公司2025年1 - 9月营业收入318,437.10万元，营业利润54,022.12万元，净利润47,372.81万元[7] - 孝感华工高理电子有限公司2025年1 - 9月营业收入286,460.72万元，营业利润53,183.99万元，净利润47,514.77万元[9] - 武汉华工激光工程有限责任公司2025年1 - 9月营业收入111,069.47万元，营业利润18,211.37万元，归属母公司所有者的净利润18,088.01万元[11] - 华工正源智能终端（孝感）有限公司2025年1 - 9月营业收入53,803.21万元，营业利润337.91万元，净利润402.75万元[13] - 武汉华工赛百数据系统有限公司2025年1 - 9月营业收入117,790.59万元，营业利润16,915.16万元，净利润15,612.64万元[14] 子公司资产负债 - 武汉华工正源光子技术有限公司2025年9月30日资产总额588,520.28万元，负债总额353,950.06万元，净资产234,570.22万元[7] - 孝感华工高理电子有限公司资产负债率38.06%，截至2025年9月30日担保余额34,325.99万元，本次新增担保额度150,000万元，占上市公司最近一期经审计净资产比例14.74%[5] - 武汉华工激光工程有限责任公司2025年9月30日资产总额517,738.31万元，负债总额197,076.95万元，净资产320,661.36万元[10] 其他要点 - 部分被担保方最近一期财务报表资产负债率超过70%，需关注担保风险[2] - 公司全体董事一致同意将担保事项提交公司股东大会审议[50]

外汇衍生品业务情况 - 交易保证金和权利金上限不超1600万元，最高合约价值不超3亿元[4] - 交易包括远期结售汇、外汇期权等，目的是锁定成本、规避风险[2] 业务相关规定 - 合约期限一般不超一年，对手为有资格银行，与实际业务匹配[4][5] 风险与管理 - 存在市场等风险，制定管理制度，财务跟踪、审计监督[6][7][8]

华工科技产业股份有限公司 证券代码：000988 证券简称：华工科技 公告编号：2025-66 一、调整情况 为进一步完善公司治理结构，适应公司战略与可持续发展需要，提升公司环 境、社会及治理（ESG）管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司将董事会 下设的"董事会战略委员会"调整为"董事会战略与 ESG 委员会"，并将原《董 事会战略委员会议事规则》更名为《董事会战略与 ESG 委员会议事规则》，同 时在原有职责基础上增加相应 ESG 管理职责等条款，详见同日刊登在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《华工科技产业股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会议事规则》。本次调整仅为董事会战略委员会名称及职责调整，其组成、 成员职位及任期不做调整。 二、备查文件 1、公司第九届董事会第十九次会议决议。 特此公告 华工科技产业股份有限公司董事会 关于公司董事会战略委员会调整为 董事会战略与 ESG 委员会并修订相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华工科技产业股份有限公司（以下简称"华工科技"或"公司"）于 2025 年 12 月 1 日召开第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十次会议，审议 通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。具体情况如下： 一、关于取消公司监事会的相关情况 为贯彻落实监事会改革有关要求，进一步提升公司规范运作水平，完善治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、 法规及规范性文件的规定，并结合实际情况，公司拟取消监事会，监事会的相关 职权由董事会审计委员会行使。本事项经公司股东大会审议通过后，公司第九届 监事会予以取消，全体五名监事正式卸任职务，公司《监事会议事规则》等监事 会相关制度相应废止，在此期间，监事会及全体监事将继续履行相应职责。 证券代码：000988 证券简称：华工科技 公告编号：2025-64 华工科技产业股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 二、关于修订《公司章程》的情况 为贯彻落实 ...

证券代码：000988 证券简称：华工科技 公告编号：2025-68 华工科技产业股份有限公司 关于继续开展外汇衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：华工科技产业股份有限公司（以下简称"华工科技"或"公 司"）开展外汇衍生品套期保值业务，是为了满足公司及控股子公司日常经营使 用外币结算业务的需要，规避外汇市场的风险，加强对外币资产头寸的监控和管 理，增强公司财务稳健性。 2、交易品种：金融机构提供的远期结售汇、外汇期权、利率掉期、外汇掉 期等。 3、交易对手：经监管机构批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行。 4、交易金额：公司及控股子公司开展外汇衍生品套期保值业务预计动用的 交易保证金和权利金上限不超过人民币 1,600 万元，预计任一交易日持有的最高 合约价值不超过人民币 3 亿元（含），且期限内任一时点的交易金额不超过前述 额度。 5、已履行的审议程序：公司于 2025 年 12 月 1 日召开第九届董事会第十九 次会议，审议通过了《关于授权继续开展外汇衍生品套期保值业务的议案》。该 ...

证券代码：000988 证券简称：华工科技 公告编号：2025-65 华工科技产业股份有限公司 关于修订部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、备查文件 1、公司第九届董事会第十九次会议决议。 特此公告 华工科技产业股份有限公司董事会 华工科技产业股份有限公司（以下简称"华工科技"或"公司"）于 2025 年 12 月 1 日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订部分公司 治理制度的议案》。具体情况如下： 一、相关制度修订情况 为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性 文件的要求，结合公司的实际情况，对以下治理制度进行了修订： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需要提交 股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 4 ...

证券代码：000988 证券简称：华工科技 公告编号：2025-69 华工科技产业股份有限公司 1、股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第九届董事会 3、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间 （1）现场会议时间：2025年12月17日14: 30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年12月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月17日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华工科技产业股份有限公司（以下简称"华工科技"或"公司"）于 2025 年 1 ...