新 大陆数字技术股份有限公司 章 程 （经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议） 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第五章 董事会 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 第六章 总经理及其他高级管理人员 新大陆数字技术股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 新大陆数字技术股份有限公司章程 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第十二章 附则 2 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 新大陆数字技术股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和 ...

第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 18 日，新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会以书面形式向各位董事发出召开公司第八届董事会第二十二次会议的通知， 并于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室现场召开。会议应到董事 5 人（其中独立 董事 2 名），实到 5 人。会议由董事长王晶女士主持，公司监事及高级管理人员 列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 本次会议经过认真审议并通过如下决议： 一、审议通过《关于修订公司部分制度及公司章程的议案》，表决结果为： 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 因独立董事制度的全面改革，为配合证券监管部门对独立董事制度改革的指 导，进一步促进公司规范运作及可持续发展，有效发挥独立董事作用。 证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2023-042 新大陆数字技术股份有限公司 并基于上述修订，同步对《公司章程》相关条款进行调整，同时提请股东大 会授权公司董事会或其授权人士全权负 ...

独立董事现场工作制度 （经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议） 第一条 为进一步完善新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作及可持续发展，有效发挥独立董事作用，切 实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主 板上市公司规范运作指引》、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意 见》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《新大陆数字技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《新大陆数字技术股份有限公司独立董事 工作制度》（以下简称"《独立董事制度》"）的规定，结合公司的实际情况，特制 定本制度。 新大陆数字技术股份有限公司独立董事现场工作制度 新大陆数字技术股份有限公司 第二条 公司独立董事应当按照相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》、 《独立董事制度》以及本制度的要求，认真履行职责，维护公司和全体股东的整 体利益，尤其要切实保护中小股东的合法权益不受损害。 第三条 公司独立董事每年应当按照相关法律、法规、规范性文件、 ...

务板块的综合能力，扎实做好商户数字化转型服务。同时公 司将继续坚持国际化发展战略，加快全球化布局，逐步实现 从支付终端出海到支付综合解决方案的国际化。本次交流互 动主要涉及以下问题： 问题 1：公司三季度业绩实现较好增长，尤其是商户运营 服务业务，请介绍下公司商户运营服务业务未来的整体规 划？ 回复：对公司商户运营业务未来的整体规划，将围绕商户 的数字化升级展开。数字化包括商户服务数字化和商户服务 生态化，具体来看：商户服务数字化，以支付服务为基础，通 过提供更多元的数字化能力帮助商户提升经营能力，比如 SaaS、数字营销等，通过为商户提供更多元的能力，来提升盈 利。商户服务生态化，通过整合产业资源，在某些垂直场景构 建商户、消费者、行业伙伴的场景生态。通过生态建设，来获 得综合收益。 公司在这方面的竞争优势有三点：第一，软硬件综合创新 能力，结合新大陆的产业资源，已具备在赋能商户数字化升 级的过程中持续创新的能力，尤其在硬件创新和核心技术方 面。第二，商户规模和服务商体系，随着这几年的发展积累了 大批优质的商户和服务商，这些都是未来数字化转型的基础。 第三，银行合作资源，公司积累了较好的银行合作资源，这有 ...

证券代码：000997 证券简称：新大陆 新大陆数字技术股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-004 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访  业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称及 | 通过进门财经参与公司2023年三季度网上业绩说明会的投资 | | | 者，包括但不限于兴业证券、光大证券、海通证券、国盛证券、 | | | 华安证券、民生证券、华兴证券、大和证券、南方基金、建信 | | | 基金、富国基金、汇添富基金、融通基金、睿远基金、上银基 | | 人员姓名 | 金、国寿安保基金、长江养老保险、工银国际基金、中英人寿、 | | | 建信保险、东方红资管、中邮人寿保险、招商基金、中信保诚 | | | 基金、西部利得基金、红土基金、大朴资管、上海和谐汇一、 | | | 上海嘉世私募基金等 多家机构。 80 | | 时间 | 年 月 日（周一）16:00-17:00 2023 10 30 | | 地点 | 线上交流会 | | 上市公司接待人 | 副 ...

财务表现 - 公司2023年第三季度营业总收入为204.49亿元，同比增长9.17%[1] - 公司2023年第三季度净利润为25.36亿元，同比增长86.39%[1] - 公司2023年第三季度扣除非经常性损益的净利润为29.44亿元，同比增长75.58%[1] - 公司2023年前三季度累计支付服务交易规模超过1.93万亿，同比增长13.23%[2] - 公司2023年前三季度海外业务收入占集群收入比例达74%[2] 资产变动 - 公司2023年第三季度交易性金融资产期末较期初减少6,538.88万元[3] - 公司2023年第三季度一年内到期的非流动资产期末较期初减少16,248.47万元[3] - 公司2023年第三季度递延所得税资产期末较期初增加5,834.01万元[3] - 公司2023年第三季度短期借款期末较期初增加82,483.86万元[3] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额较上年同期增加130,040.54万元[3] 股权信息 - 新大陆科技集团有限公司为新大陆数字技术股份有限公司的控股股东[5] - 新大陆数字技术股份有限公司回购专用证券账户持有18,965,022股，持股比例为1.84%[6] - 李萍通过信用证券账户持有公司股票200,000股，通过普通证券账户持有本公司股票9,000,000股，合计持有9,200,000股[7] 资产结构 - 公司流动资产合计为7,753,013,905.25元，其中应收账款为795,998,562.78元，存货为950,002,212.11元[9]

1 [此页为新大陆数字技术股份有限公司监事会关于公司 2023 年第三季度报告有关 事项的审核意见签署页] 新大陆数字技术股份有限公司 监事会关于公司 2023 年第三季度报告有关事项的审核意见 一、关于《公司2023年第三季度报告》的审核意见 经过认真严格的审核，监事会认为董事会关于公司 2023 年第三季度报告的编 制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 （以下无正文） 林整榕 许成建 陈继胜 2 监事签名： 新大陆数字技术股份有限公司 监 事 会 2023 年 10 月 27 日 ...

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨 潮资讯网的《公司 2023 年第三季度报告》。 二、审议通过《关于向中国民生银行股份有限公司福州分行申请综合授信的 议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2023-039 新大陆数字技术股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 17 日，新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会以书面形式向各位董事发出召开公司第八届董事会第二十一次会议的通知， 并于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室现场召开。会议应到董事 5 人（其中独立 董事 2 名），实到 5 人。会议由董事长王晶女士主持，公司监事及高级管理人员 列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 本次会议经过认真审议并通过如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 ...

与会监事经过认真审议，一致通过以下事项： 一、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2023-040 新大陆数字技术股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第九次会 议通知于 2023 年 10 月 17 日以书面形式发出，会议于 2023 年 10 月 27 日在公 司会议室召开。应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席林整榕先生主 持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2023 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 新大陆数字技术股份有限公司 监 事 会 2023 年 10 月 28 日 ...

证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2023-036 新大陆数字技术股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 2023 年 9 月 28 日 本次会议经过认真审议并通过如下决议： 一、审议通过《关于使用全资子公司部分股权换股收购资产的议案》，表决结果 为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为更好推进公司商户运营板块业务的长远健康发展，公司拟通过使用全资子公司 世纪网络 50.00%的股权引进杉昊智能经营管理团队，并购买杉昊智能 80.00%的股权， 实现对杉昊智能的控制权收购。交易完成后，公司将成为杉昊智能的控股股东，杉昊 智能纳入上市公司合并报表范围。 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证 券报》和巨潮资讯网的《关于使用全资子公司部分股权换股收购资产的公告》（公告 编号：2023-037）。 特此公告。 新大陆数字技术股份有限公司 董 事 会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 2023 年 9 月 20 ...