人事变动 - 提名王峰、宋月涛为第四届监事会非职工代表监事候选人[4] - 选举王峰、宋月涛为非职工代表监事[6][7] 融资担保 - 2025年度公司及子公司拟申请不超260,000万元融资额度[9] - 万达控股集团提供不超225,000万元连带责任保证担保[10] 审议情况 - 改选部分非职工代表监事、融资额度暨关联担保议案待股东会审议[8][14]

债券发行 - 本次债券发行规模74000万元，发行740万张，每张面值100元，按面值发行[8] - 可转债期限6年，自2023年12月6日至2029年12月5日[8] - 债券利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.2%、第六年3.0%[9] - 可转债转股期自2024年6月12日起至2029年12月5日止[15] - 初始转股价格为19.15元/股[16] - 发行人主体信用评级为AA - ，可转债信用评级为AA - ，评级展望稳定[16] 股份转让与控制权变更 - 李桃元拟分两期转让21544818股给万达控股集团[17] - 万达控股集团将控制49245300股表决权，占总股本26.19%，占剔除回购专用账户股份后总股本26.56%[18] - 第一期12311325股于2024年12月26日完成过户登记[18][21] - 2025年1月15日万达控股集团完成支付第一期第二笔受让款，表决权委托生效[21] - 表决权委托生效后万达控股集团持有26.56%表决权，控股股东和实际控制人变更[21] - 万达控股集团注册资本5351万，尚吉永出资2176.93万，占比40.68%[23][24] - 权益变动前李桃元持股49245300股，占总股本26.19%，表决权26.56%[23] - 第一期转让完成后，万达控股集团持股12311325股，占总股本6.55%，表决权26.56%[23] - 第一期转让完成后，李桃元持股36933975股，占总股本19.65%，表决权0%[23] - 股份转让及控制权变更不违反法规和承诺[27] - 控股股东及实际控制人变更不影响公司主营业务等[27] - 发行人相关事项未影响日常经营及偿债能力[28] 股本情况 - 上市公司总股本截至2025年1月14日为188001336股，回购专用账户股份2561960股[18]

股份转让 - 李桃元拟分两期向万达控股转让21,544,818股公司股份[2] - 第一期12,311,325股于2024年12月26日完成过户登记[4][7] 控制权变更 - 2025年1月15日，公司控股股东变更为万达控股，实控人变更为尚吉永[2][7] - 万达控股将控制49,245,300股表决权，占总股本26.19%[2] 股本情况 - 截至2025年1月14日，总股本188,001,336股，回购专户2,561,960股[4] 股东权益变动 - 权益变动前，李桃元持股49,245,300股，表决权26.56%[8] - 一期转让后，万达控股持股12,311,325股，表决权26.56%[8] - 一期转让后，李桃元持股36,933,975股，表决权0%[8] 其他 - 本次转让及变更合规，不影响公司主营等[14]

可转债情况 - 2023年12月6日公司发行740万张可转换公司债券，募集资金74000.00万元[3] - 盛航转债转股价格初始为19.15元/股，调整后为15.60元/股[8][11][12][14] - 2024年第四季度盛航转债因转股减少2858822张，转股数量18325042股[16] - 截至2024年12月31日，盛航转债剩余4541014张，金额454101400元[16] 股本结构 - 2024年9月30日，限售股37664700股，占比22.20%[17] - 2024年9月30日，无限售股132011594股，占比77.80%[17] - 2024年9月30日，总股本169676294股[17] - 2024年12月31日，限售股37664700股，占比20.03%[17] - 2024年12月31日，无限售股150336636股，占比79.97%[17] - 2024年12月31日，总股本188001336股[17]

债券发行 - 债券发行规模74000万元，数量7400000张，按面值100元发行[10][9] - 可转债期限6年，从2023年12月6日至2029年12月5日[10][11] - 债券利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.2%、第六年3.0%[11] - 转股期自2024年6月12日起至2029年12月5日，初始转股价格19.15元/股[16][17] - 发行人主体及可转债信用评级均为AA - [17] 股份转让与表决权委托 - 李桃元拟分两期转让21544818股公司股份给万达控股集团[18] - 李桃元将36933975股股份表决权委托给万达控股集团4年[19] - 万达控股集团将控制49245300股股份表决权，占总股本26.91%，占剔除回购专户后总股本27.29%[19] - 2024年12月26日协议转让完成过户登记，转让为无限售流通股[21] 股权结构 - 截至2024年12月26日总股本188001336股，回购专户股份2561960股[22] - 李桃元持股36933975股，占总股本19.65%，占剔除回购专户后总股本19.92%[22] - 万达控股集团持股12311325股，占总股本6.55%，占剔除回购专户后总股本6.64%[22] - 李桃元将剩余股份表决权委托给万达控股集团[23] 控制权变更 - 万达控股集团支付第一期标的股份第二笔受让款后成控股股东[23] - 尚吉永将成为公司实际控制人[23] 其他 - 上述事项未对公司日常经营及偿债能力构成影响[24] - 中金公司关注债券本息偿付情况[24] - 提请投资者关注债券相关风险[24]

股东大会信息 - 公司2024年12月14日通知召开第六次临时股东大会[8] - 现场会议于2024年12月30日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[9] - 截至2024年12月23日收市后登记在册股东有权出席[10] 股东投票情况 - 现场7名股东代表50,307,100股，占比27.1286%[11] - 网络89名股东代表30,200,670股，占比16.2860%[11] - 本次股东大会享有表决权股份总数185,439,376股[11] 议案表决结果 - 各议案同意股数及占比情况[12][13][16] - 本次股东大会审议议案均获通过[16] 律师意见 - 股东大会召集、召开程序及出席人员资格合法有效[18] - 股东大会对议案表决程序和结果合法有效[18]

股东出席情况 - 出席股东大会股东96名，代表股份80,507,770股，占比43.4146%[11] - 现场会议股东7名，代表股份50,307,100股，占比27.1286%[11] - 网络投票股东89名，代表股份30,200,670股，占比16.2860%[11] - 中小投资者89名，代表股份30,200,670股，占比16.2860%[12] 议案表决结果 - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》同意80,437,974股，占比99.9133%[15] - 《关于修订<南京盛航海运股份有限公司股东会议事规则>的议案》同意80,435,014股，占比99.9096%[16] - 《关于修订<南京盛航海运股份有限公司董事会议事规则>的议案》同意80,424,974股，占比99.8972%[17] - 《关于修订<南京盛航海运股份有限公司独立董事工作制度>的议案》同意80,436,114股，占比99.9110%[19] - 《关于修订<南京盛航海运股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》同意80,429,974股，占比99.9034%[20] - 《关于修订<南京盛航海运股份有限公司关联交易决策制度>的议案》同意80,429,074股，占比99.9023%[22] - 《关于修订<南京盛航海运股份有限公司对外担保决策制度>》同意80,413,114股，占比99.8824%；中小股东同意30,106,014股，占比99.6866%[23] - 《关于修订<南京盛航海运股份有限公司对外投资与资产处置管理制度>》同意80,414,174股，占比99.8837%；中小股东同意30,107,074股，占比99.6901%[24][25] - 《关于修订<南京盛航海运股份有限公司募集资金管理制度>》同意80,422,274股，占比99.8938%；中小股东同意30,115,174股，占比99.7169%[27] - 《关于制定<南京盛航海运股份有限公司对外捐赠管理制度>》同意80,409,074股，占比99.8774%；中小股东同意30,101,974股，占比99.6732%[28] - 《关于修订<南京盛航海运股份有限公司监事会议事规则>》同意80,417,274股，占比99.8876%；中小股东同意30,110,174股，占比99.7004%[30] 其他 - 律师认为股东大会召集、召开程序合法，表决结果有效[31] - 公告由董事会2024年12月31日发布[34] - 议案均为普通决议，获出席股东所持有效表决权1/2以上通过[23][26][27][28][30]

股份转让 - 李桃元向万达控股集团协议转让12,311,325股股份完成过户登记[2] - 李桃元拟分两期向万达控股集团转让21,544,818股股份[2] 表决权委托 - 李桃元将36,933,975股股份表决权委托给万达控股集团4年[2] 股权控制 - 万达控股集团将控制49,245,300股股份表决权，占总股本26.91%[2] 审核情况 - 万达控股集团通过经营者集中反垄断审查[3] - 本次权益变动通过深交所合规性审核[3] 股本信息 - 截至2024年12月26日，上市公司总股本188,001,336股，回购专户股份2,561,960股[4]