南京盛航海运股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 万达控股集团有限公司 现就提名 陈华先生 为南京盛航海运股 份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为 南京盛航海运股份有限公司 第 四 届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过 南京盛航海运股份有限公司 第 四 届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符 ...

南京盛航海运股份有限公司 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事提名人声明与承诺 提名人 万达控股集团有限公司 现就提名 薛文成先生 为南京盛航海运 股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为 南京盛航海运股份有限公司 第 四 届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过 南京盛航海运股份有限公司 第 四 届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人 ...

候选人资格 - 承诺参加培训并取得深交所认可的独立董事资格证书[6] - 候选人及直系亲属持股、任职情况符合规定[19][20] - 最近十二个月内无相关所列情形[24] - 最近三十六个月无相关处罚和谴责[27][30] - 过往任职无相关解除职务情况[32] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[33] - 在公司连续担任独立董事未超六年[34] 声明时间 - 候选人声明时间为2025年2月13日[37]

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 南京盛航海运股份有限公司 关于公司董事长、部分董事、监事及财务总监辞职 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 因南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）控制权已发生变更，根据 李桃元先生与万达控股集团有限公司签署的《股份转让协议》，公司董事会、监 事会、财务总监拟进行改选。基于上述原因，公司于近日收到董事长李桃元先生、 董事刁建明先生、董事丁宏宝先生、董事李凌云女士、独立董事沈义先生、独立 董事刘畅女士、非职工代表监事韩云女士、非职工代表监事纪玉玲女士、财务总 监隋富有先生递交的辞职报告。具体情况如下： 一、公司董事长、董事辞职情况 李桃元先生申请辞去董事长、战略与可持续发展委员会主任委员职务，仍担 任公司董事职务。在公司选举新任董事长、产生新任法定代表人及战略与可持续 发展委员会主任委员之前，李桃元先生将继续履行公司董事长、法定代表人及战 略与可持续发 ...

监事会改选 - 公司2025年2月13日拟改选监事会[2] - 控股股东提名王峰、宋月涛为非职工代表监事候选人[2] - 改选监事就任前，辞任监事继续履职[3] - 议案需提交股东会审议[2] 候选人信息 - 王峰1978年9月生，任上海祥达董事长，未持股[7][8] - 宋月涛1982年12月生，任万达控股总监，未持股[9][10]

章程修订 - 2025年2月13日董事会通过修订《公司章程》议案[2] - 修订后增设联席董事长1人[3] - 修订事项需股东会特别决议审议[4] 人员安排 - 法定代表人辞任，30日内确定新代表人[2] - 董事长、联席董事长由董事会过半数选举产生[3][4]

人事变动 - 2025年2月13日公司董事会审议通过聘任刘永强为财务总监[2] - 刘永强任期至第四届董事会任期届满[2] 人员信息 - 刘永强1970年8月出生，有注册会计师资格[6] - 有万达、日科化学等财务相关任职经历[6] - 截至披露日未持股，无关联关系，任职资格合规[7]