股份转让 - 2024年11月22日及12月11日，李桃元拟分两期转让21,544,818股公司股份给万达控股集团[3] 表决权委托 - 李桃元将36,933,975股股份表决权及后续新增股份表决权委托给万达控股集团4年[3] 控制权变更 - 万达控股集团将控制49,245,300股股份表决权，占总股本26.91%，占剔除回购专用账户后总股本27.29%[3] - 万达控股集团将成为公司控股股东，尚吉永将成为实际控制人[3] 交易进展 - 万达控股集团通过经营者集中反垄断审查[5] - 本次股份转让取得深圳证券交易所合规性确认[7] - 本次交易尚需办理股份登记过户手续[8] 不确定性 - 本次权益变动事项存在不确定性[8]

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-180 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 关于向联营企业增资暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、增资暨关联交易概述 为支持江苏安德福能源科技有限公司（以下简称"安德福能源科技"）下属子 公司江苏安德福仓储有限责任公司新建 49,000m³低温液氨储罐及配套设施项目 的建设，南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"或"盛航股份"）拟与安德 福能源科技其他股东江苏天晏能源科技有限公司（以下简称"江苏天晏"）及自然 人刘鑫按照各方各自持股比例对安德福能源科技增资共计人民币 4,000 万元。其 中，公司货币出资 1,942 万元，江苏天晏货币出资 1,858 万元，刘鑫货币出资 200 万元，全部计入安德福能源科技注册资本。本次增资系安德福能源科技各股东方 同比例增资，增资后安德福能源科技注册资本将由 26,800 万元增加至 30,800 万 元，各股东方股权比例保持不变，公 ...

现金管理额度 - 2023年12月拟用不超1.5亿元闲置募集资金和不超5.5亿元自有资金现金管理，额度合计不超7亿元[3] - 2024年12月拟用不超4200万元闲置募集资金和不超1亿元自有资金现金管理，额度合计不超1.42亿元[5] 赎回情况 - 已赎回4100万元闲置募集资金，取得收益27.0828万元，本息合计4127.0828万元[7] 产品购买 - 购买南京银行4100万元单位结构性存款，2024年8月26日起息，12月20日到期，预期年化收益率1.50%或2.05%或2.35%[9] - 2023年12月20日购买南京银行3974万元七天通知存款[14] - 2023年12月22日购买南京银行5000万元单位结构性存款[14] - 2023年12月21日购买江苏紫金农商行3985.5154万元七天通知存款[14] - 2023年12月21日购买兴业银行1亿元结构性存款产品[14] - 2023年12月22日购买交通银行7500万元定期型结构性存款[14] 产品收益 - 中国民生银行南京栖霞支行聚赢股票挂钩沪深300结构性存款收益36.2466万元[15] - 兴业银行南京北京东路支行七天通知存款收益6.8542万元[15] - 南京银行南京城南支行七天通知存款收益19.3346万元[15] - 江苏紫金农村商业银行栖霞山支行七天通知存款收益1.75万元[15] - 江苏紫金农村商业银行栖霞支行20240009期单位结构性存款收益5.8447万元[15] - 中国民生银行南京栖霞支行聚赢黄金挂钩上海黄金交易所Au9999金现货结构性存款收益10.8288万元[16] - 上海银行南京分行“稳进”3号结构性存款收益6.1781万元[16] - 中国民生银行南京栖霞支行聚赢汇率挂钩欧元对美元汇率结构性存款收益11.8767万元[16] - 南京银行南京城南支行2024年第16号112天单位结构性存款收益40.4444万元[16] - 江苏紫金农村商业银行栖霞支行20240119期单位结构性存款收益6.40万元[16] - 上海银行南京玄武支行七天通知存款收益型产品收益2.7222万元[17] - 江苏紫金农村商业银行单位结构性存款20240236期收益2.6889万元[17] - 中国民生银行聚赢股票挂钩沪深300指数结构性存款收益9.3151万元[17] - 江苏紫金农村商业银行单位结构性存款20240334期收益2.6833万元[17] - 南京银行股份有限公司秦淮支行单位结构性存款收益5.6375万元[17] - 南京银行股份有限公司南京城南支行单位结构性存款收益27.0828万元[17] 其他 - 现金管理产品受宏观经济政策影响，公司将控制投资风险[10] - 公司开展现金管理业务的暂时闲置募集资金及自有资金额度合计0万元[17] - 公司开展现金管理业务未超过相关会议审议的额度范围[18] - 公司与南京银行股份有限公司南京城南支行有相关现金管理赎回凭证[19] - 公告发布时间为2024年12月24日[20]

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-178 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南京盛航海运股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 特别提示： 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年首次公开发行股票 募集资金投资项目"危化品绿色安全智能船舶大数据平台"已实施完毕，结项后的 募集资金专项账户余额人民币 174,283.70 元（均为累计收到的银行存款利息净 额）用于永久补充流动资金，并已于近日注销完成对应的募集资金专项账户。 公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目"沿海省 际液体危险货物船舶新置项目"、"沿海省际液体危险货物船舶购置项目"、"补充 流动资金"项目已实施完毕，结项后募集资金专项账户余额合计人民币399,010.82 元（均为累计收到的理财和利息收入扣减手续费后的净额）用于永久补充流动资 金，并已于近日注销完成对应的募集资金专项账户。 现将具体情况公告如下： 一 ...

证券代码:001205 债券代码:127099 证券简称: 盛航股份 债券简称: 盛航转债 南京盛航海运股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第七次临时受托管理事务报告 (2024 年度) 债券受托管理人 二〇二四年十二月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《关于南京盛航海运股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称"《受 托管理协议》"）《南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券并在深圳证券交易所上市募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")等相 关规定,由本次债券受托管理人中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公 司"）编制。中金公司对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行 独立验证,也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证 或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关 事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺 或声明。在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为,中金公 司不承担任何责任。 l 中金公司作为南京盛航海运股份 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-174 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 关于对控股子公司减资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次减资事项概述 （一）减资事项基本情况 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"或"盛航股份"）基于整体战略 规划考虑，为进一步优化公司资产结构，提高公司外贸业务的运营效率，公司拟 以定向减资方式退出对控股子公司盛航时代国际海运（上海）有限公司（公司持 股 51%，以下简称"盛航时代上海"）的投资。本次定向减资完成后，盛航时代上 海注册资本将由 4,000 万元减少至 1,960 万元，公司将不再持有盛航时代上海股 权，盛航时代上海将不再是公司合并报表范围内子公司。同时，授权公司董事长 及其再授权人士履行一切为完成公司本次减资退出所必要的行为，包括但不限于 签署减资协议、配合办理工商变更登记手续。 根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《盛航时代国际海运（上海） 有限公司财务报表审计 ...

中国国际金融股份有限公司 关于南京盛航海运股份有限公司 使用暂时闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为南京盛航 海运股份有限公司（以下简称"盛航股份"、"公司"）向不特定对象发行可转债的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，对盛航股份使用暂 时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2344 号）同意注册，公司向不特定 对象发行面值总额为 74,000.00 万元的可转换公司债券，债券期限为 6 年，本次向不特 定对象发行的可转换公司债券（以下简称"本次发行"）实际发行 7,400,000 张，每张面 值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 74,000.00 万元，扣 ...

报告情形 - 持有公司5%以上股份的股东等为报告义务人[3] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[9] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[9] - 公司与关联自然人成交金额超30万元交易需报告[11] - 公司与关联法人成交金额300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[11] - 业绩发生50%以上大幅度变化需报告[12] - 公司董事、或三分之一以上的监事等变动需报告[16] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需报告[16] - 公司控股股东或实际控制人变更需及时报告[17] - 持有公司5%以上股份的股东股份出现风险情形需报告[19] 报告流程 - 重大信息报告人员知悉信息后应立即面谈或电话报告董事长和董事会秘书，并在两日内递交书面文件[21] - 书面报送重大信息材料包括事项原因、协议、政府批文等[21] - 董事会秘书对上报信息分析判断，需披露时提请董事会、监事会履行程序并公开披露[21] 报告要求 - 公司内部信息报告义务人应确保信息及时、真实、准确、完整[22] - 各部门及子公司应制定内部信息报告制度并指定联络人[24] - 重大信息报送资料需义务人签字[24] - 重大信息报告义务人负有诚信和保密义务[24] 责任与补救 - 未及时上报重大信息追究相关人员责任，导致违规由报告人员承担责任[26] - 内幕消息泄露由董事会秘书采取补救措施并报告交易所[26] 制度生效 - 本制度自董事会审议批准之日起生效执行[30]

舆情管理架构 - 公司成立舆情处理工作领导小组，董事长任组长，董秘任副组长[4] 舆情信息 - 采集范围涵盖公司官网、公众号及境内外互联网信息载体[7] - 分重大和一般舆情，重大指影响大的负面舆情[8][9] 处理原则与流程 - 处理遵循及时性等原则[10][11][12][14] - 知悉舆情后证券事务部等汇报至董秘[15] 处置方式 - 一般舆情由董秘和证券事务部灵活处置[16] - 重大舆情组长决策，证券事务部监控并采取多种措施[17][18][19] 保密责任 - 违反保密义务造成损失将处分或追责[21]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，含二名独立董事[4] - 由董事长等提名，董事会选举产生[4] 提名资料提交 - 股东提名独立董事需提前二十日提交资料[11] - 董事会和总经理提名相关人员需提前十日提交资料[12][13] 会议相关规定 - 每年至少召开两次，提前3天通知[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[14] - 变更通知提前二日发出，不足则顺延或全体同意后按期召开[14] 委员任期与撤销 - 任期与董事会一致，届满可连选连任[5] - 连续两次不出席会议，董事会可撤销职务[16] 会议表决 - 一人一票，书面或举手表决，分同意、反对和弃权[16]