担保情况 - 公司拟为子公司提供不超11亿元担保额度，期限至2025年度股东大会召开[1] - 联科新材料、化工、贸易审议担保额度分别为6.5亿、4.2亿、3000万[2] - 截至公告日，公司及子公司累计对外担保2.46亿元[21] 子公司财务 - 联科新材料资产负债率38.42%，营收12.69亿元，净利润8006.75万元[2][6] - 联科化工资产负债率40.67%，营收6.51亿元，净利润1.33亿元[2][12] - 联科贸易资产负债率92.59%，营收10.03亿元，净利润 -19.14万元[2][18]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额6.49285亿元，净额5.9631283961亿元，2021年6月16日到位[13] - 以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额2.6876999872亿元，净额2.6547246069亿元，2023年6月27日到位[13] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金余额4064.272242万元，占比6.82%[17][29] - 截至2024年12月31日，以简易程序向特定对象发行股票募集资金余额3076.803867万元，占比11.59%[15][29] 项目投入情况 - 研发检测中心建设项目承诺募集资金8297.49万元，实际投入5024.77万元，差异3272.72万元[22] - 10万吨/年高分散二氧化硅及3万吨/年硅酸项目承诺募集资金27155.20万元，实际投入27519.23万元，差异 - 364.03万元[22] - 补充流动资金项目承诺募集资金12178.60万元，实际投入12497.20万元，差异 - 318.60万元[22] - 年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目承诺募集资金26547.25万元，实际投入24127.64万元，差异2419.61万元[22] - 截至2021年8月31日，首次公开发行股票以自筹资金预先投入募集资金投资项目1.6011854489亿元[23] - 公司使用募集资金160,118,544.89元置换先期投入的自筹资金[24] - 截至2023年6月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目42,882,174.99元，后用等额募集资金置换[24] 项目效益情况 - 2024年度“10万吨/年高分散二氧化硅及3万吨/年硅酸项目”实现效益8,762.38万元，低于承诺的13,393.00万元，产能利用率为92.71%[26] - “年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目”一期工程截至2024年12月31日实现效益2,302.23万元，一期预计投产后第一年实现税后净利润9,742.09万元[27] - 10万吨/年高分散二氧化硅及3万吨/年硅酸项目2022 - 2024年累计实现效益16223.53万元，未到达预计效益[40] - 年产10万吨高压电缆屏蔽用纳米碳材料项目产能利用率110.40%，2024年实际效益2302.23万元，预计投产后第一年实现税后净利润7459.7万元[41] 项目进度情况 - “10万吨/年高分散二氧化硅及3万吨/年硅酸项目”达到预定可使用状态时间延长至2023年12月[30] - “研发检测中心建设项目”达到预定可使用状态时间由2024年6月延期至2025年6月[31] - 一期工程5万吨产能于2024年6月达到预定可用状态[38] 其他情况 - 公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让的情况[20] - 研发检测中心建设、补充流动资金、偿还银行贷款项目无法单独核算效益[25] - 公司已披露的募集资金使用信息及时、真实、准确、完整，使用和管理无违规情况[32]

业绩总结 - 2023年业务收入总额35172万元，审计业务29644万元、证券业务14106万元[4] - 2023年A股上市公司审计客户34家，收费4329.95万元[4] 机构情况 - 2023年末合伙人97人，执业注会312人，签过证券报告注会152人[3] - 2023年末职业风险基金3447.49万元，职业保险赔偿限额0万元[5] 合规情况 - 近三年事务所刑事0次、行政处罚2次、监管措施9次等[7] - 22名从业人员近三年刑事0次、行政处罚7次、监管措施27次等[7] 公司决策 - 2024年续聘审计机构获会议和股东大会通过[8] - 2025年审计委员会通过2024年报等议案并提交董事会[11] 审计评价 - 事务所认为公司财报合规，出具标准无保留意见报告[9] - 审计委员会认为事务所年报审计表现良好，按时完成[12]

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-012 山东联科科技股份有限公司 关于继续开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日召开了 第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于继续开展商品期货套期保值业务的议 案》。现将有关情况公告如下： 一、商品期货套期保值业务的基本情况 （一）投资目的 为充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风险，降低纯碱价格变动 对公司生产经营的不利影响，提升公司整体抵御风险能力，促进公司稳定健康发展。 公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务仅限于与生产经营密切相关的 产品，仅开展纯碱的套期保值。 （三）投资金额及期限 公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务的风险保证金账户资金总额不 超过 5,000.00 万元人民币，有效期内资金可循环使用，任一时点商品期货套期保值 业务所需保证金（不含期货标的实物交割款项）均不超过上述额度。董事会授权公 司期货工作小组作为管理公司期货套期保值业务的领导机构 ...

山东联科科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 山东联科科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 02 月 27 日 | | 审计机构名称 | 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 永证审字(2025)第 110001 号 | | 注册会计师姓名 | 侯增玉、陈奎 | 审计报告正文 山东联科科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东联科科技股份有限公司（以下简称"联科科技"）合并及母公司财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并资产负债表和母公司资产负债表，2024 年度的合并利润表和母公司利润表、合并现金流量表和母公司现金流量 表、合并股东权益变动表和母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了联科科技 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的 ...

山东联科科技股份有限公司 关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日召开了 第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将《公司章程》具体修订条款公 告如下： | 原章程条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | | 第一百五十五条 公司股东大会对利润分配方 | | 第一百五十五条 公司股东大会对利润分配方 | 案作出决议后， 或公司董事会根据年度股东 | | 案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开 | 大会审议通过的下一年中期分红条件和上限 | | 后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。 | 制定具体方案后， 须在 2 个月内完成股利（或 | | | 股份）的派发事项。 | | | 第一百五十六条 公司的利润分配政策为： | | | …… | | | （五）利润分配的决策程序 | | 第一百五十六条 公司的利润分配政策为： | 公司应以每 ...

山东联科科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024年度，面对复杂的全球宏观经济和市场环境的变化，公司管理层在董事会的领导 下，积极调整经营策略，主营业务实现稳步增长。报告期内公司共计实现营业收入 226,578.19万元，较去年同期增长18.21%；实现净利润27,433.78万元，较去年同期增长 61.02%，其中归属于母公司净利润27,215.07万元，较去年同期增长61.46%；归属于公司 股东的所有者权益为187,947.77万元，较去年年末增长7.67%。 现将 2024 年度财务决算的有关情况报告如下： 一、2024年度财务报表的审计情况 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024年财务报表进行审计，并出具了 标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了公司 2024年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年 度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、主要财务数据和指标 （一）主要会计数据 单位：元 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 增减比例 | | --- | --- | --- | -- ...

审计机构聘任 - 公司拟续聘永拓为2025年度审计机构，聘期一年，待股东大会审议[1] - 公司2025年2月27日会议审议通过续聘议案[13] - 聘任事项待股东大会审议通过后生效[14] 审计机构情况 - 2023年末永拓合伙人97人，执业注册会计师312人，签过证券报告152人[3] - 2023年永拓业务收入35172万元，审计收入29644万元，证券收入14106万元[3] - 2023年永拓A股上市公司审计客户34家，收费4329.95万元[3] - 2023年末永拓职业风险基金3447.49万元，职业保险累计赔偿限额0万元[4] 审计机构合规 - 永拓近三年刑事处罚0次、行政处罚2次、监管措施9次等[6] - 22名永拓从业人员近三年刑事0次、行政处罚7次、监管27次等[6] - 签字注册会计师陈奎2024年因审计问题收到警示函[9]

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-020 山东联科科技股份有限公司 关于 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票 摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发〔2014〕17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄 即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告〔2015〕31 号）， 为了维护广大投资者的利益，降低即期回报被摊薄的风险，增强对股东利益的回 报，公司就本次以简易程序向特定对象发行股票事宜（以下简称"本次发行"） 对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并就本次发行摊薄即期回报对公司主要 财务指标的影响及公司拟采取的措施说明如下。 本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测，为应对即期回 报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不 ...

会议情况 - 2024年度公司召开董事会会议9次，独立董事应参加8次且全参加[1] - 2024年度公司召开股东大会3次，独立董事应参加3次且全参加[1] 工作时间 - 2024年度独立董事在公司现场工作时间15天[6] 履职事项 - 独立董事主持审议第三届董事会董事候选人相关事宜[3] - 独立董事审议董监高薪酬方案[3] - 独立董事审议公司内部审计工作情况及计划等事项[3] 未提议事项 - 独立董事未提议召开董事会、解聘会计师事务所、独立聘请外部机构[7] 投票情况 - 独立董事对提交董事会审议议案均投赞成票[1]