证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-032 湖南华菱线缆股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十六次会议决定召开公司 2023 年年度股东大会，详见公司 2024 年 3 月 30 日披露的《董事会决议公告》。现将有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年年度股东 大会（以下简称"会议"） 2、会议召集人：会议由公司董事会召集，公司第五届董事会第 十六次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平 台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东 只能选择现场表决和网络投票中的 ...

湖南华菱线缆股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构建设，规范独立董事行为，促进公司规范运行，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律、法规、规章、规范性文件及《湖南华菱线缆股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 的主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章 程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-026 一、业务概述 为更好地支持公司经营，增强公司市场竞争力，保障自身收款权 利，考虑公司整体发展，公司计划与合作机构开展应收账款保理业务， 总额度不超过人民币 4 亿元。 二、保理具体内容 （一）保理方式：应收账款无追索权保理。 （二）合作机构：公司开展保理业务的合作机构为国内商业银行 等具备相关业务资格的机构，具体合作机构根据保理融资成本、融资 期限、服务能力等综合因素选择。合作机构与公司及持有公司 5%以上 股份的股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能 或已经造成上市公司对其利益倾斜的关系。 湖南华菱线缆股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）为优化应收账 款资金占用、加速流动资金周转及满足日常经营资金需求，拟与金融 机构、类金融机构(以下简称"合作机构")开展保理业务，总额度不 超过人民币 4 亿元，该事项已于 2024 年 3 月 28 日召开的第五届董事 会第十六次会议和 ...

湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、 《监事会议事规则》等有关法律、法规和规定的要求，重点从公司依 法运作、加强内部风险监控、董事及高级管理人员履行职责、公司财 务等方面行使监督职能。各位监事忠实履行职责，按时出席公司相关 会议，认真审议监事会各项议案，对公司重大事项发表意见，并为公 司运营提出了许多有益的意见和建议，充分行使了监事的监督职权。 现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、重点工作回顾 1、监督公司财务状况 报告期内，公司先后出具四期定期报告，监事会提前对报告进行 了审核，认为报告内容真实反映了当期经营成果和财务状况，报告的 编制和审议程序符合相关法律法规的要求；年度报告的审计机构为天 健会计师事务所，监事会认为天健会计师事务所在审计过程中人员配 置合理、执业能力胜任，其审计意见客观公正。 针对续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的事项， 监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022 年度审计工 作中勤勉尽职、细致严谨，为公司出具的审计报告是客观、公正的。 监事会同意续聘天健会计师事务所（ ...

经核查独立董事栾大龙先生、游达明先生、杨平波女士的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 湖南华菱线缆股份有限公司董事会 2024 年 3 月 30 日 湖南华菱线缆股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，湖南华菱线缆 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事栾 大龙先生、游达明先生、杨平波女士的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-020 湖南华菱线缆股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十六次会议于 2024 年 3 月 28 日以现场结合通讯方式在公司技术 中心 216 会议室召开，会议通知已于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件的 方式送达各位董事。 会议由公司董事长张志钢先生主持，本次董事会应出席会议的董 事 9 人，实到出席董事 9 人。董事会秘书、监事和其他高级管理人员 列席了董事会会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》 公司 2023 年年度报告全文及其摘要真实反映了公司 2023 年度 的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《湖 ...

湖南华菱线缆股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-027 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 （二）预计关联交易类别和金额 公司 2024 年日常关联交易包括采购商品、销售商品、接受及提 供劳务、租赁以及债权转移等。具体情况如下： 1、日常关联销售及提供劳务 1、根据日常生产经营的需要，湖南华菱线缆股份有限公司（以 下简称"公司"）预计 2024 年发生日常关联交易 65,667.50 万元。 其中日常关联销售及提供劳务 30,550.00 万元，关联采购及接受劳务 15,900.00 万元，关联租赁 217.50 万元，债权转移 19,000.00 万元。 2、公司第五届董事会第十六次会议审议批准了该事项，全体非 关联董事同意本议案，关联董事张志钢先生、刘建兵先生、刘喜锚先 生、阳向宏先生已回避表决。董事会决议公告已于同日披露在巨潮资 讯网上。 3、公司第五届监事会第十次会议审议批准了该事项，全体非关 联监事同意本议案 ...

6-1-1 ⴤᖋ | | | | ӂȽ䍘ࣗᣛ㺞ĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊㅢ Ă | | 享 | | --- | --- | --- | | δжε䍺ӝ䍕ٰ㺞ĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊㅢ | | 享 | | δӂε࡟⏜㺞ĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊㅢ | | 享 | | δпε⧦䠇⍷䠅㺞ĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊㅢ | | 享 | | δ഑εᡶᴿ㘻ᵹⴀ਎ࣞ㺞ĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊㅢ | | 享 | | | | 6-1-2 ᇗ䇗ᣛ ཟڛᇗɏɐ ਭ ⒆ইॾ㨡㓯㔶㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ жȽᇗ䇗ᝅ㿷 ᡁԜᇑ䇑Ҷ⒆ইॾ㨡㓯㔶㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠ॾ㨡㓯㔶ޜਨ˅䍒࣑ᣕ㺘ˈ वᤜ ᒤ ᴸ ᰕⲴ䍴ӗ䍏٪㺘ˈ ᒤᓖⲴ࡙⏖㺘ǃ⧠䠁⍱䟿㺘ǃᡰᴹ 㘵ᵳ⳺ਈࣘ㺘ˈԕ৺ޣ䍒࣑ᣕ㺘䱴⌘DŽ ᡁԜ䇔Ѫˈਾ䱴Ⲵ䍒࣑ᣕ㺘൘ᡰᴹ䟽བྷᯩ䶒᤹➗ԱъՊ䇑߶ࡉⲴ㿴ᇊ㕆ࡦˈ ݱޜ৽᱐Ҷॾ㨡㓯㔶ޜਨ ᒤ ᴸ ᰕⲴ䍒࣑⣦ߥˈԕ৺ ᒤᓖⲴ㓿㩕 ᡀ઼᷌⧠䠁⍱䟿DŽ ӂȽᖘᡆᇗ䇗ᝅ㿷Ⲻะ ᡁԜ᤹➗ѝഭ⌘Պ䇑ᐸᇑ䇑߶ࡉⲴ㿴ᇊᢗ㹼Ҷᇑ䇑ᐕDŽᇑ䇑ᣕⲴĀ⌘ Պ䇑ᐸሩ䍒࣑ᣕ㺘ᇑ䇑Ⲵ䍓ԫā䜘࠶䘋а↕䱀䘠ҶᡁԜ൘ ...

中信证券股份有限公司 关于 湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人(主承销商) (11) 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年一月 湖南华菱线缆股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票 发行保荐书 第一节 本次证券发行基本情况 | | | | 目 求…… | | --- | | 声 明 … | | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | 一、保荐人名称… | | 二、保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况 | | 三、本次保荐的发行人证券发行的类型 | | 四、发行人情况… | | 五、保荐人与发行人存在的关联关系 …………………………………………………………………… 11 | | 六、保荐人内部审核程序和内核意见 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 | | 第二节 保荐人承诺 ...

中信证券股份有限公司 关于 湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人(主承销商) (1) 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年一月 湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 上市保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）接受湖南华菱 线缆股份有限公司（以下简称"华菱线缆"、"发行人"或"公司"）的委托，担 任其向特定对象发行 A 股股票的保荐人。 中信证券股份有限公司及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法 规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所 出具文件的真实性、准确性、完整性。 在本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《湖南华 ...