证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2024-029 广东洪兴实业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、回购方案基本情况 广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第二届 董事会第十次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司拟使用自有 资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于股权激励 或公司员工持股计划。本次回购的资金额度不低于人民币 4,000 万元（含）且不超过 人民币 7,000 万元（含），回购股份的种类为无限售条件的 A 股流通股，回购股份价 格不超过 27 元/股（含）。回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月 内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日、2024 年 2 月 24 日在指定信息披露媒体 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公 ...

证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2024-027 广东洪兴实业股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年度报告全文》及《2023 年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战 略等情况，公司定于 2024 年 05 月 20 日（星期一）15:30-17:00 采用现场参会 及网络互动的方式举办广东洪兴实业股份有限公司 2023 年度业绩说明会，与投 资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）15:30-17:00 会议召开地点： 2、网络会议地址：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：现场参会及网络互动方式 二、公司参会人员 董事长郭梧文先生，总经理周德茂先生，董事、财务 ...

广东洪兴实业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告 证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2024-026 公司本次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段均符合《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年修订）》第十七条、 第十八条的相关规定。 1、公司未在下列期间内回购公司股份； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、回购方案基本情况 广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第二届 董事会第十次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司拟使用自有 资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于股权激励 或公司员工持股计划。本次回购的资金额度不低于人民币 4,000 万元（含）且不超过 人民币 7,000 万元（含），回购股份的种类为无限售条件的 A 股流通股，回购股份价 格不超过 27 元/股（含）。回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月 内。具体内容详见公司于 2024 ...

募集资金情况 - 公司2021年7月15日首次公开发行2348.65万股A股，每股发行价29.88元，募集资金7.0177662亿元，净额6.409007亿元[1] - 截至2023年12月31日，累计利息收入扣手续费净额为1005.551634万元[3] - 截至2023年12月31日，累计直接投入募投项目的募集资金为5.7300741069亿元[4] - 截至2023年12月31日，公司各募集资金专户期末余额合计7794.880565万元[8][9] - 2023年度募集资金净额64090.07万元，本年度投入12270.50万元，累计投入57300.74万元[23] 资金使用变更 - 2022年4月29日，“信息化管理系统及物流中心建设项目”实施主体变更为公司，地点变更为汕头市潮南区两英镇风华村陈沙公路南[11] - 2022年4 - 5月，“年产900万套家居服产业化项目”部分募集资金用途变更，增资2.2亿元给子公司实施新项目[12] - 累计变更用途的募集资金总额22000.00万元，占比34.33%[23] 资金置换与管理 - 2021年11月17日，公司以5657.02万元募集资金置换先期投入自筹资金，5340.33万元用于募投项目，316.69万元用于发行费用[13] - 2022年公司使用不超2.7亿元闲置募集资金和不超1亿元自有资金现金管理，获收益302.22万元[14] - 2023年公司及子公司使用不超1.5亿元闲置募集资金和不超1亿元自有资金现金管理[15] - 2024年公司及子公司将使用不超1亿元闲置募集资金和不超1.5亿元自有资金现金管理[16] - 2023年度公司取得现金管理收益157.52万元[25] 项目进度与效益 - “年产900万套家居服产业化项目”截至期末投入进度74.55%，本年度实现效益1247.58万元[23] - “粤港澳大湾区数字创意设计产业园项目”截至期末投入进度99.46%[23] - “信息化管理系统及物流中心建设项目”截至期末投入进度82.51%[23] - “营销网络扩建及推广项目”截至期末投入进度78.30%[23] - 年产900万套家居服产业化项目2020年12月底一期投产，2022年度收益1203.72万元，低于预计效益[24] - 粤港澳大湾区数字创意设计产业园项目投入22000万元，本报告期投入21434.69万元，累计投入21434.69万元，进度97.43%，预计2024年11月30日达预定可使用状态[27]

2023年情况 - 监事会召开三次会议[1] - 4月27日会议审议用不超5000万闲置资金现金管理[1] - 截止12月31日对外担保余额0元[4] - 不存在关联方非经营性占用资金情况[4] 2024年展望 - 监督公司依法运作，督促内控建设运行[5] - 检查财务情况，监督财务运作[5] - 审查监督多方面情况，维护投资者权益[6]

经核查独立董事刘少波先生、林峰先生、王克明女士的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东洪兴实业股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等要求，广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"公司"），就公司 在任独立董事刘少波先生、林峰先生、王克明女士的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 2024年4月24日 1 广东洪兴实业股份有限公司董事会 ...

会议召开情况 - 2023年召开4次董事会、2次股东大会、5次专门委员会会议[5][6] 独立董事履职 - 独立董事出席相关会议并发表多次意见[5][6][8] - 提议增加不超5000万元闲置资金现金管理[8] 公司决策审议 - 审议通过日常关联交易预计等议案[13][17] 公司合规情况 - 关联交易定价合理，无对外担保及资金占用[14][15] - 定期报告等披露合规[16]

业绩总结 - 2023年度合并归属股东净利润87,144,281.60元[1] - 2023年度扣非净利润61,963,804.34元[1] - 2023年度母公司净利润11,576,909.07元[1] 利润分配 - 拟提10%即1,157,690.91元入法定公积金[1] - 以128,594,780股为基数每10股派现1元，预计派现12,859,478元[2] - 利润分配预案待股东大会通过[3][5] 股份回购 - 截至公告日回购专户已回购股份2,927,940股[2] 审议情况 - 第二届董事会十一次会议通过2023年度利润分配预案[4] - 第二届监事会九次会议通过2023年度利润分配预案[4]

业绩数据 - 2023年线上销售收入111,167.39万元，同比增长14.50%[3] - 2023年末直营店铺有34家[3] - 2023年线下经销渠道收入42,695.17万元，同比增长33.74%[4] - 2023年6月向全体股东派发现金52,609,088.00元（含税）[9] - 公司自2021年上市以来分红累计9958.15万元[33] 未来展望 - 预计未来三年左右在家居服行业保持头部位置，扩大至大内衣行业[21] 新产品新技术 - 2023年世界睡眠日推出自主研发的芬腾26°C温控系列[25] - 中台管理系统耗时近两年升级基本完成[27] 市场扩张与并购 - 拟在广州市白云区投资5亿元打造数字创意设计产业园项目[31] 其他新策略 - 2024年2月拟回购股份，资金总额4000 - 7000万元[9][33] - 主品牌芬腾拓展至贴身衣物全品类运营[22] - 巩固传统电商优势，加大社交电商、直播渠道资源投入[24] - 拟增加使用不超过5000万元闲置自有资金进行现金管理[14] 其他事项 - 2023年5月31日启动“童样的渴望”公益项目[10] - 2023年6 - 7月“童样的渴望”公益项目团队向多地小学捐赠物资[10] - 报告期内向慈善救助基金会和红十字会捐赠钱物[11] - 2023年公司董事会召开4次会议[14] - 2023年公司股东大会召开2次[16] - 2023年10月签约范丞丞为芬腾品牌代言人[22] - 2024年3月26日“芬腾”品牌战略升级发布会约1000名嘉宾参加[30]

业绩总结 - 2023年度合并归母净利润8714.43万元，扣非净利润6196.38万元，母公司净利润1157.69万元[5] - 拟提取115.77万元列入法定公积金，2023年末母公司累计未分配利润1.54亿元[5] - 2023年度利润分配预案为每10股派现1元，预计派现1285.95万元[5][6] 数据相关 - 截至公告日回购专户已回购股份292.79万股，参与分红总股本1.29亿股[6] - 2023年度非独立董事薪酬年薪113.40 - 196.57万元，独立董事津贴12万元/年[10] - 2023年度高级管理人员薪酬年薪124.81 - 168.14万元[11] 新策略 - 同意2024年度与关联方郭少君发生不超274.80万元关联交易[13] - 拟调整“信息化管理系统及物流中心建设项目”内部募集资金投资结构[15] - “年产900万套家居服产业化项目”结项，节余募集资金永久补充流动资金[16] - 拟续聘广东司农会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[17][18] - 修订《独立董事工作细则》[18] 会议相关 - 本次董事会审议各议案表决多为同意9票，反对0票，弃权0票[2][4][6][7][8][9][12] - 《2023年年度报告》等议案需提交2023年度股东大会审议[2][4][9] - 《2023年度董事绩效考核及2024年度薪酬方案》全体董事回避表决，提交2023年年度股东大会审议[11] - 审议通过《2024年第一季度报告》[19] - 同意2024年5月23日召开2023年度股东大会，现场与网络投票结合[20]