2023 年度独立董事述职报告（蒋辉） 郑州千味央厨食品股份有限公司 作为郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事，2023 年度本人任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和 《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，忠实、勤勉、独立地履行 职责，积极出席相关会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分 发挥独立董事的作用，切实维护了公司以及股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人任职期间履职总体情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人蒋辉，男，1959 年 3 月出生。中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 6 月毕业于郑州大学，专科学历；高级酿酒师。1979 年 7 月至 1988 年 12 月， 任郑州市煤建公司工会干事；1988 年 1 月至 1999 年 11 月，任河南省酿酒行业 管理协会助理统计师、经济师；1999 年 12 月至 2006 ...

关于郑州千味央厨食品股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 中德证券有限责任公司 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | | 本保荐机构于 2023 年 4 月 10 日起承接千 | | | 味央厨首次公开发行股票并上市持续督导 | | 1.公司信息披露审阅情况 | 工作，本保荐机构保荐代表人通过事前或 | | | 事后审阅的方式对千味央厨 2023 年度历次 | | | 公开披露的信息进行了查阅，并督促及指 | | | 导公司全面、合法、及时地进行信息披露 | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | | | | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | 本保荐机构对募集资金的存放与使用情况 | | | 进行 次现场检查 2 | | （1）查 ...

郑州千味央厨食品股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司 制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行监事会职责。各位监事依法列席 董事会和股东大会，对公司生产经营、重大事项、财务状况、董事和高级管理人 员的履职情况进行监督，为公司规范运作和健康发展提供了有力的保障。 现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 （一）2023 年度监事会会议召开情况 2023 年度，公司共召开 7 次监事会，会议的召开和表决程序符合《公司法》 《公司章程》等有关规定。各次会议和经审议通过的议案具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 会议时间 | | 审议事项 | 结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届监 事会第四 | 2023 | ...

郑州千味央厨食品股份有限公司 监事会对公司 2023 年度内部控制自我评价报告的意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《企业内部 控制基本规范》等有关文件的要求，郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会对 2023 年度内部控制情况进行了自我评价，并出具了《2023 年度内部控制自我评价报告》。公司监事会对公司内部控制自我评价报告发表意 见如下： 1、公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以 及公司实际生产经营管理需要，并能得到有效执行。保证了公司业务活动的正常 进行，保护了公司资产的安全和完整。 2、公司董事会编制的《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、准 确地反映了公司内部控制的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、监事会对《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》没有异议。 郑州千味央厨食品股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 27 日 ...

关于郑州千味央厨食品股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行 保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》的要求，千味央厨编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表(以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是千味央厨管理层的责任。 我们对汇总表所载资料与本所审计千味央厨 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计 的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会 计师审计准则对千味央厨实施 2023 年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程 序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。 为了更好地理解千味央厨 2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况， 后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。 本说明仅作为千味央厨向证券监管机构呈报 2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联 方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计 ...

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2024-038 郑州千味央厨食品股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下称"公司"）第三届董事会第十四次 会议于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体董事。会 议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董 事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司 董事长孙剑先生主持。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《郑州千味央厨食品股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案： 1、《关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》 2023 年年度报告的具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》以及同日在巨潮资讯 ...

郑州千味央厨食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（董彬） 作为郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 自 2017 年 8 月 7 日起担任公司独立董事至 2023 年 8 月 6 日，任期届满六年。 2023 年度任职至 2023 年 8 月 21 日召开 2023 年第二次临时股东大会，本人任 职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《公司独立 董事工作制度》等相关规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，切 实维护了公司以及股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人任职期间履职总体情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人董彬，女，1968 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于 郑州大学，硕士学历。1989 年 7 月至 2001 年 12 月在河南省工艺品进出 ...

募集资金情况 - 首次公开发行A股2128万股，发行价15.71元/股，募集资金总额3.343088亿元，净额2.8212215129亿元[2] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金2.3981357141亿元，未使用余额4942.536754万元[2] - 2023年度使用募集资金1.3247886489亿元[3] 资金使用决策 - 2021年11月1日，同意用2.4975605129亿元及利息113.908327万元对新乡千味增资[5] - 2023年1月4日，同意用不超5000万元闲置资金补充流动资金，1月28日使用3300万元[11] - 2024年1月2日，归还3300万元至募集资金专用账户[11] 项目调整情况 - 2023年1月4日，同意将“总部基地及研发中心建设项目”延期至2024年9月30日[16] - 2023年3月23日公司召开董事会和监事会会议，4月10日召开临时股东大会，审议通过变更新乡千味三期项目部分建设内容议案[17] - 食品加工车间建筑面积由30,000平方米调整为18,758平方米，达产年标准产能由8万吨/年调整为6万吨/年[17] - 立体冷库建筑面积由23,760平方米调整为9,953平方米，规划库容由22.80万立方米调整为20万立方米[17] - 新乡千味三期项目总投资额由37,682.39万元调整为30,741.22万元，拟使用募集资金投入金额仍为24,975.61万元[18] 项目进展与效益 - 总部基地及研发中心建设项目承诺投资3,236.61万元，进度8.60%[26] - 新乡千味三期项目达到预计效益的76.06%，因投产时间短等因素产能未充分释放[26] - 2023年9月相关数据：金额24,975.61万元，进度95.98%[26] - 新乡千味央厨食品加工建设项目（三期）本年度实际投入金额为13,239.29[1] - 截至期末累计投入金额为23,972.76，投资进度为95.98%[1] - 项目于2023年9月达到预定可使用状态[1] - 本年度实现效益为1,542.67[1] 合规情况 - 2023年度公司按规定及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况[21] - 德勤华永会计师事务所认为千味央厨募集资金存放与实际使用情况报告真实反映截至2023年12月31日情况[22] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放和使用管理规范，符合相关法规和文件规定[23] - 公司对首次公开发行股票募集资金专户存储和专项使用，不存在变相改变用途等违规情形[23] - 保荐机构对公司2023年度募集资金存放与使用情况无异议[24] - 累计变更用途的募集资金总额及比例为0[26] - 截至2023年12月31日，变更后的项目可行性未发生重大变化[1]

公司治理 - 2023年独立董事应参加董事会8次，通讯参加8次[4] - 2023年独立董事出席股东大会3次[4] - 2023年独立董事出席审计委员会8次[5] - 2024年2月7日通过《独立董事工作制度》议案[5] - 2023年3月非独立董事叶威辞职，8月补选贾国飚[10] - 2023年8月独立董事董彬更换为冯明辉[10] 信息披露 - 2023年按时披露多份报告[8] 审计相关 - 2023年续聘德勤华永为审计机构[9] 分红情况 - 2022年度每10股派现1.70元，共派现14,729,214.12元[11] 市场扩张和并购 - 2023年计划发行股票收购味宝食品80%股权[12] - 2023年7月深交所出具审核意见告知函[12] - 2023年11月证监会同意发行股票注册[12] - 2023年12月董事会审议通过发行相关议案[12] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职维护权益[14]

郑州千味央厨食品股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州千味央厨食品股份有限公司(以下简称"公司"或"千味央厨")董事会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》的规定，编制了截至 2023 年 12 月 31 日公开发行 A 股 股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将截至 2023 年 12 月 31 日募集 资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2669 号《关于核准郑州千味央厨 食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司在深圳证券交易所以每 股人民币 15.71 元的发行价格公开发行 21,280,000 股人民币普通股(A 股)，股款合 计人民币 334,308,800.00 元，扣除承销费、推介费及上网发行费共计人民币 33,000,000.00 元后，公司实 ...