公司治理 - 2023年独立董事应参加董事会8次，通讯参加8次[4] - 2023年独立董事出席股东大会3次[4] - 2023年独立董事出席审计委员会8次[5] - 2024年2月7日通过《独立董事工作制度》议案[5] - 2023年3月非独立董事叶威辞职，8月补选贾国飚[10] - 2023年8月独立董事董彬更换为冯明辉[10] 信息披露 - 2023年按时披露多份报告[8] 审计相关 - 2023年续聘德勤华永为审计机构[9] 分红情况 - 2022年度每10股派现1.70元，共派现14,729,214.12元[11] 市场扩张和并购 - 2023年计划发行股票收购味宝食品80%股权[12] - 2023年7月深交所出具审核意见告知函[12] - 2023年11月证监会同意发行股票注册[12] - 2023年12月董事会审议通过发行相关议案[12] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职维护权益[14]

郑州千味央厨食品股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州千味央厨食品股份有限公司(以下简称"公司"或"千味央厨")董事会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》的规定，编制了截至 2023 年 12 月 31 日公开发行 A 股 股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将截至 2023 年 12 月 31 日募集 资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2669 号《关于核准郑州千味央厨 食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司在深圳证券交易所以每 股人民币 15.71 元的发行价格公开发行 21,280,000 股人民币普通股(A 股)，股款合 计人民币 334,308,800.00 元，扣除承销费、推介费及上网发行费共计人民币 33,000,000.00 元后，公司实 ...

郑州千味央厨食品股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体 情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的德师报（审）字（24） 第 P06158 号《审计报告》，公司 2023 年度实现的母公司净利润为人民币 100,627,523.06 元，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定， 按 10%提取法定公积金人民币 10,062,752.31 元后，加上母公司年初未分配利润 人民币 340,800,698.75 元，扣除 2023 年实际已派发的现金分红人民币 14,729,214.12 元，2023 年度母公 司可 供 股东 分 配的 利润 总额为 人民币 416,636,255.38 元。 为了保障股东合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步 落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红》及《公司章程》的相关规定，经综合考 ...

郑州千味央厨食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（冯明辉） 作为郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度新任 独立董事，2023 年度本人任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和 《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，忠实、勤勉、独立地履行 职责，积极出席相关会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分 发挥独立董事的作用，切实维护了公司以及股东尤其是中小股东的合法权益。 报告期内，本人经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过成为公司新任 独立董事，在上任后履行公司独立董事及相关董事会专业委员会中的职责。 现将 2023 年度本人任职期间履职总体情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人任职期间积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态 度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建 议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 ...

郑州千味央厨食品股份有限公司 三、内部控制评价工作情况 2023 年内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合郑州千味央厨食品股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制 ...

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2024-029 郑州千味央厨食品股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日 召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及 调整回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票后变更注册资本并修订< 公司章程>的议案》等议案，同意回购注销 2021 年限制性股票激励计划首次授予 部分第一个解除限售期未能解除限售的 104,576 股限制性股票，以及 7 名离职激 励对象已获授但尚未解除限售的 20,250 股限制性股票。回购注销完成后，公司 注册资本将由人民币 99,390,923.00 元变更为人民币 99,266,097.00 元，公司股份 总数将由 99,390,923 股变更为 99,266,097 股。另根据中国证券监督管理委员会 《上市公司独立董事管理办法》相关要求，公司拟对《公司章程》相关条款进行 修订。公司 2024 年 2 月 ...

公司发展 - 公司已形成全面覆盖B端、C端的全品牌体系，B端品牌包括自产、ODM等多种形式，C端业务推出两大新品牌：岑夫子、纳百味[2] - B端和C端渠道的市场规模分别为43%和57%，B端近年发展迅速[10] - 公司正式进军C端后，有望形成全渠道覆盖能力，看好未来B端、C端的联动潜力，预计公司2023-2025年归母净利分别为1.30/2.00/2.39亿元，EPS分别为1.51/2.01/2.41元，维持“买入”评级[5] 市场竞争 - C端市场竞争格局稳定，主要公司包括三全食品、思念食品、湾仔码头，市占率分别为24%、17%和6%[11] - 三全食品在C端市场拉动下，总营业收入同比增长，归母净利润同比增长[16] - 安井食品在商超和电商渠道实现营业收入同比增长，持续保持高速增长[16] 产品发展 - 公司通过与大型连锁餐饮企业合作，塑造品牌和商誉，基本上都是各个领域的头部品牌，具备较强的行业影响力[49] - 公司通过并购方式切入新产品领域，如立高食品收购广州奥昆、宝立食品收购空刻意面、安井食品通过并购实现对上游原材料的控制、千味央厨收购味宝食品[54] - 公司研发投入持续增加，高学历员工比例逐渐提升，优秀团队为战略制定和项目执行提供坚实基础[76] 预测展望 - 公司2024年预计营收为2379亿元，归母净利润为199.95亿元，毛利率为23.8%[90] - 公司2024年预计每股收益为2.01元，每股经营现金流为1.86元，市盈率为22.28，市净率为2.25[90] - 若客户拓展不及预期，毛利率承受压力，归母净利润同比增速可能降低至24.4%、28.2%[88]

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2024-028 郑州千味央厨食品股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销 完成的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年限制性股票 激励计划此次回购注销的限制性股票数量为 124,826 股，占回购注销前公司总股 本 99,390,923 股的 0.13%，回购价格为 30.69 元/股，涉及激励对象 76 人。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分 限制性股票回购注销事宜已于 2024 年 4 月 1 日办理完成。 3、回购完成后，公司股份总数由 99,390,923 股减少为 99,266,097 股。 一、已履行的相关审批决策程序 1、2021 年 11 月 1 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《郑州 千味央厨食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《郑 州千味央厨食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计 ...

公司业绩 - 公司在2022年实现营业收入14.9亿元，归母净利润1.0亿元，2017-2022年营业收入CAGR达20.2%[7] - 公司2023-2025年营业收入预计呈现持续增长，2025年归母净利润预计达到2.59亿元，市盈率逐年下降至18.83倍，ROE逐年提升至15.6%[3] - 公司2024年的EPS为2.1元/股，预测PE值为23.5，相对可比公司PE值较低[66] 大B端市场 - 公司在大B端市场具有先发优势，竞争壁垒较高，中长期增长与客户开店进展及新品推进情况匹配，预计2023-2025年大B收入CAGR约为18%[1] - 公司盈利预测合理价值为52元/股，维持买入评级，风险提示包括原材料价格波动、草根调研数据偏差、食品安全、市场竞争加剧和渠道拓展不及预期[2] 客户关系 - 百胜中国是公司最核心的大B客户，销售额持续增长，2023H1占公司总营收比重达25.4%[18] - 华莱士和海底捞作为公司重点客户，营收贡献分别为7.0%和3.1%，未来销售额存在破亿的潜力[20] 产品发展 - 公司产品主要分为油炸类、烘焙类、蒸煮类、菜肴类四大类，2023H1营收占比分别为45.9%/21.8%/18.7%/13.2%，油炸品是主力产品，2017-2022年油炸品营业收入CAGR为14.7%[8] - 公司通过识别经销商的核心渠道，有针对性地推广相应产品，制定市场策略[50] 风险提示 - 公司面临原材料价格波动、草根调研数据偏差、食品安全、市场竞争加剧、渠道拓展不及预期等风险[67][68][69][70][71]

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2024-026 郑州千味央厨食品股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 18 日 召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资 以实施募投项目的议案》，同意使用公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金 人民币 20,160.38 万元及利息（具体金额以账户余额为准）向全资子公司芜湖百 福源食品有限公司（以下简称"芜湖百福源"）增资，其中新增注册资本 20,000 万元，剩余部分全部计入芜湖百福源资本公积；使用募集资金人民币 30,803.41 万元及利息（具体金额以账户余额为准）向鹤壁百顺源食品有限公司（以下简称 "鹤壁百顺源"）增资，其中 4,200 万元用于实缴对鹤壁百顺源的出资（鹤壁百 顺源目前注册资本为 5,000 万元，公司已实缴 800 万元）、25,000 万元用于实缴 鹤壁百顺源新增注册资本，剩余部分全部计入资本 ...