郑州千味央厨食品股份有限公司 2024 年内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合郑州千味央厨食品股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 ...

郑州千味央厨食品股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规以及《郑州千味央厨食品股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《监事会议事规则》等公司制度的规定和要求，恪 尽职守、勤勉尽责地履行监事会职责。各位监事依法列席董事会和股东会，对公 司生产经营、重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况进行监督， 为公司规范运作和健康发展提供了有力的保障。 现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下： 2024 年度，全体监事列席了 5 次董事会，出席了公司 2024 年第一次临时股 东大会、2023 年年度股东大会、2024 年第二次临时股东大会，对公司经营活动、 财务状况、重大决策、股东会召集召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情 况等方面实施了监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益， 促进了公司的规范运作。 二、监事会 2024 ...

人员数据 - 2024年末德勤华永合伙人204人，从业人员5616人，注册会计师1169人[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超270人[2] 业绩数据 - 2023年度业务收入41亿元，审计业务收入32亿元，证券业务收入6亿元[2] - 为58家上市公司提供2023年年报审计服务，收费2.6亿元[2] 客户数据 - 提供审计服务的上市公司中同行业客户22家[3] 保险数据 - 德勤华永购买职业保险累计赔偿限额超2亿元[4] 公司决策 - 2024年8 - 9月同意聘请德勤华永为2024年度审计机构[6][9] 审计沟通 - 2024 - 2025年多次与德勤华永就审计情况沟通[10]

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2025-023 郑州千味央厨食品股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》， 现将相关情况公告如下： 郑州千味央厨食品股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 26 日 附件： 葛庆华先生简历 葛庆华，男，1979 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广西 大学，硕士研究生学历，高级采购师、高级物流师、高级生产运作师。2005 年 7 月至 2007 年 3 月任深圳富士康科技集团 iDPBG 事业部采购工程师；2007 年 3 月至 2012 年 4 月任郑州思念食品有限公司运营计划部经理；2012 年 4 月至今在 本公司工作，历任供应计划部经理、供应链总监、运营总监，拟任公司副总经理。 葛庆华先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实 际控制人、公司其他董事、 ...

股东会信息 - 公司决定于2025年5月20日召开2024年年度股东会[2] - 现场会议时间为2025年5月20日下午14:30，网络投票时间为2025年5月20日[2] - 会议股权登记日为2025年5月14日[4] - 现场会议地点在河南省郑州高新区相关会议室[4] - 登记时间为2025年5月19日特定时段[7] - 普通股投票代码为"361215"，投票简称为"千味投票"[12] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月20日特定时段[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月20日9:15至15:00[14] 议案情况 - 议案7、8、9须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[6] - 议案4、8、9需对中小投资者表决单独计票[6] 议案同意情况 - 同意2024年度报告等多项议案[16]

会议信息 - 公司第三届监事会第十八次会议于2025年4月25日召开，3位监事均出席[1] 议案表决 - 《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》等7项议案表决全票通过，部分需提交股东会审议[2][3][5][6][7][10][11] - 《关于确定监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》3人回避，提交股东会审议[8][9]

郑州千味央厨食品股份有限公司 监事会对公司 2024 年度内部控制自我评价报告的意见 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》等有关文件的要 求，郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2024 年度 内部控制情况进行了自我评价，并出具了《2024 年度内部控制自我评价报告》。 公司监事会对公司内部控制自我评价报告发表意见如下： 1、公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以 及公司实际生产经营管理需要，并能够得到有效执行，保证了公司业务活动的正 常进行，保护了公司资产的安全和完整。 2、公司董事会编制的《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、准 确地反映了公司内部控制的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 3、监事会对《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》无异议。 郑州千味央厨食品股份有限公司 监 事 会 2025 年 4 月 26 日 ...

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2025-018 郑州千味央厨食品股份有限公司 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案： 1、《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》 2024 年年度报告的具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》以及同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》上披露的《2024 年年度报 告摘要》（公告编号：2025-027）。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九 次会议于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体董事。 会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席 ...

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2025-020 郑州千味央厨食品股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 2、本次利润分配方案已经公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会 第十八次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 一、审议程序 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议通过。 二、利润分配预案的基本情况 1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。 2、经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2024 年度合并报表 实现归属于母 公司 所有者净利润 83,692,913.76 元，母公司 实现净利润 73,485,614.30 元，提取法定盈余公积 0 元后，母公司当年 ...

回购方案 - 回购资金总额不低于4000万元且不超过6000万元[1][7] - 回购价格不超过43.21元/股[1][6][7] - 预计回购股份数量约为925,711股 - 1,388,567股，约占总股本0.95% - 1.43%[1][7] - 回购股份实施期限为股东会审议通过方案之日起12个月内[1][9] - 本次回购用自有资金和自筹资金，股份用于股权激励或员工持股计划[17] 资金与贷款 - 中信银行郑州分行提供不超过5400万元额度的股票回购专项贷款，期限36个月[2][8] 股份情况 - 回购前有限售条件股份368,951股，占比0.38%；无限售条件股份96,791,495股，占比99.62%[11] - 回购后（上限）有限售条件股份1,757,518股，占比1.81%；无限售条件股份95,402,928股，占比98.19%[11] - 回购后（下限）有限售条件股份1,294,662股，占比1.33%；无限售条件股份95,865,784股，占比98.67%[11] 财务数据 - 截至2025年3月31日，公司总资产22.96亿元，净资产18.43亿元，流动资产8.48亿元[13] - 假设回购资金6000万元全用，占总资产、净资产和流动资产比重分别为2.61%、3.26%、7.08%[13] 会议与授权 - 2025年4月25日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过回购方案，尚需股东会审议[17] - 董事会提请股东会授权管理层全权办理回购事宜，授权至事项办理完毕[16] 合规与风险 - 董监高、控股股东等此前六个月无买卖股份情况，无内幕交易或操纵市场行为[14] - 董监高、控股股东等回购期间无明确增减持计划，若有将披露[14] - 回购股份未用部分将注销，注销时保障债权人权益[15] - 回购方案可能存在未通过审议、股价超上限等风险[18][19] - 若方案无法实施，公司将修订方案并履行程序[19] 其他 - 实施回购期间公司将及时披露进展[19] - 备查文件包括董事会、监事会决议和贷款承诺函[20][22]