证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2024-055 郑州千味央厨食品股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四 次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以短信、电子邮件方式送达了全体监事，会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。 本次会议由监事会主席朱泓冰女士主持，本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《郑州千味央厨食品股份有限公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、《关于公司<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告的程序符 合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内 容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 2024 年 ...

郑州千味央厨食品股份有限公司 监事会关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个 解除限售期解除限售条件成就的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 等有关法律、法规及规范性文件以及《郑州千味央厨食品股份有限公司 2021 年 限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》（以下简称"《激励计划》"）和《郑 州千味央厨食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司 2021 年限 制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就达成进行 了核查，发表核查意见如下： 2、公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期参与解 除限售的 5 名激励对象的主体资格合法、有效，不存在法律法规、规范性文件及 《激励计划》规定的不得解除限售的情况； 3、公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限 售事项所涉及的公司业绩指标、激励对象个人绩效考核结果均满足《激励计划》 规定的解除限 ...

章程 2024 年 8 月修订 郑州千味央厨食品股份有限公司 | 目录 | 1 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 2 | | 第二章经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章股份 | 3 | | 第一节股份发行 3 | | | 第二节股份增减和回购 4 | | | 第三节股份转让 5 | | | 第四章股东和股东会 | 6 | | 第一节股东 6 | | | 第二节股东会的一般规定 8 | | | 第三节股东会的召集 11 | | | 第四节股东会的提案与通知 13 | | | 第五节股东会的召开 14 | | | 第六节股东会的表决和决议 17 | | | 第五章董事会 | 23 | | 第一节董事 23 | | | 第二节董事会 27 | | | 第六章总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章监事会 | 34 | | 第一节监事 34 | | | 第二节监事会 35 | | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | 第一节财务会计制度 37 | | | 第二节内部审计 40 | | | 第三节会计师事务所的聘任 41 | | | 第九章通知与公告 | 41 | | ...

董事会构成 - 董事会由8名董事组成，3名为独立董事，设董事长1人[2] 会议召集与通知 - 董事会会议每年至少召开两次，定期会议提前十日书面通知，临时会议提前二日通知[4][11] - 特定人员提议时，董事长应十日内召集临时董事会会议[5][8] - 议案提出人应在会议召开前十五日递交议案及说明材料[8] - 定期会议变更需提前三日书面通知，不足三日会议日期顺延或取得全体与会董事书面认可[11] 会议延期与举行 - 部分董事或独立董事可在会议召开2日前书面提出延期，董事会应采纳[14] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[16] 董事履职要求 - 董事连续两次未亲自出席或任职期内连续十二个月未亲自出席次数超会议总次数二分之一应书面说明并披露[19] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托其他独立董事出席，董事会应三十日内提议解除职务[19] 会议主持与表决 - 董事会会议由董事长主持，董事长不能履职由半数以上董事推举一名董事主持[19] - 参会董事须发表明确意见，未选或选两个以上意向需重新选择，拒不选择或中途离会未选视为弃权[27] - 董事会作出决议，须经全体董事过半数通过；特定事项需更高比例通过[28] - 关联董事不得行使表决权，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联董事不足3人，提交股东会审议[29] 提案审议与决议 - 提案未获通过，条件和因素未重大变化，董事会会议一个月内不再审议相同提案[30] - 会议议案经审议表决通过，形成书面决议，与会董事签字生效，利用新技术参会事后补签决议及记录；董事会对提名委员会等建议未采纳或未完全采纳，应记载意见及理由并披露[30] 会议记录 - 董事会会议记录应包括会议届次等内容[36] - 出席会议的董事等在会议记录上签名，董事对决议承担责任，表决表明异议并记载可免责[37] - 会议记录由董事会秘书指定专人负责，经签名后作为公司档案保存，期限为十年[37] 规则说明 - 规则中“以上”“内”含本数，“过”不含本数[39] - 本规则自股东会审议通过之日起生效[42]

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2024-062 郑州千味央厨食品股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"）的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计 师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙 企业。本所注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 本所具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批 准，获准从事 H 股企业审计业务。本所已根据财政部和中国证监会《会计师事务 所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务 备案。本所过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服 务业务经验。 本所首席合伙人为付建超先生，2023 年末合伙人人数为 213 人，从业人员 共 5,774 人，注册会计师共 1,182 ...

激励计划授予与解除限售 - 2021年12月15日以31.01元/股向80名激励对象授予152.62万股限制性股票[13] - 2022年8月25日拟以30.86元/股向5名激励对象授予4.22万股预留限制性股票[15] - 2024年1月18日为76名激励对象持有的64.3474万股限制性股票办理解除限售[15] - 2024年8月27日为5名激励对象持有的1.8149万股预留限制性股票办理解除限售[16] 回购注销 - 2022年8月25日回购注销3.01万股[15] - 2024年1月22日回购注销首次授予部分未达条件的10.4576万股及离职对象的2.025万股[16] - 2024年8月27日回购注销2951股[16] 业绩数据 - 2020年度营业收入为14.89亿元，2022年度较2020年增长率不低于67%，2023年度增长率为57.63%[19] 股份变动 - 本次限制性股票回购注销后，公司股份总数将由99,266,097股减少至99,263,146股[27] - 有限售条件股份本次变动前数量为40,769,627股，占比41.07%，变动后数量为40,766,676股，占比41.07%[27] - 无限售条件股份本次变动前数量为58,496,470股，占比58.93%，变动后数量不变[27] 其他 - 本激励计划解除限售考核年度为2022 - 2023年，每年考核一次[18] - 公司层面解除限售比例为86.02%，个人层面解除限售比例均为100%[19] - 2021年限制性股票授予价格为31.01元/股，经三次派息调整后回购价格为30.50元/股[25][26] - 本次回购注销相关事项尚需取得公司股东大会的批准[29]

人事变动 - 2024年8月27日公司审议通过变更财务总监议案[2] - 王植宾不再担任财务总监，仍任董事、常务副总经理[2] - 董事会聘任焦军军为财务总监，任期至第三届董事会届满[2] 新财务总监信息 - 焦军军1975年1月出生，本科学历，中级会计师[2] - 有多家公司任职经历，截至公告日未持股，无关联关系[2][3] 公告时间 - 公告发布于2024年8月28日[5]

股份与注册资本变更 - 公司拟回购注销2951股限制性股票[1] - 回购注销后公司注册资本将由99,266,097.00元变更为99,263,146.00元[1] - 回购注销后公司股份总数将由99,266,097股变更为99,263,146股[1] 地址与经营范围变更 - 公司注册地址由郑州高新区红枫里2号变更为郑州高新区红枫里68号[2] - 公司经营范围增加机械设备租赁业务[3][4] 公司章程修订 - 《公司章程》修订后公司住所为郑州高新区红枫里68号[5] - 《公司章程》修订后公司注册资本为人民币99,263,146.00元[5] - 《公司章程》修订后公司股份总数为99,263,146股[5] - 公司或子公司等为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的百分之十[5] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[6] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可向公司提提案[6] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[7] - 召集人收到临时提案后2日内发股东会补充通知[7] - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年不能担任董事[7] - 担任破产清算企业董事对破产负个人责任，自完结日起未逾3年不能担任董事[7] - 担任被吊销执照企业法定代表人负个人责任，自吊销日起未逾3年不能担任董事[7] - 董事任职期间出现不适任情形应在1个月内离职或由公司解除职务[7] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[10] - 无正当理由任期届满前解任董事，董事可要求公司赔偿[10] - 兼任总经理或其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[8] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，作出决议须经全体董事的过半数通过[9] - 董事会审议公司对外担保事项，需经出席会议的2/3以上董事审议同意[9] - 董事会审议公司或子公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助事项，需经全体董事的2/3以上通过[9] - 公积金弥补公司亏损，先使用任意公积金和法定公积金，仍不能弥补时可用资本公积金[9] - 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[9] - 依照规定修改章程使公司存续，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[9] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组开始清算[9] - 清算组发现公司财产不足清偿债务，应依法向人民法院申请破产清算[9] - 控股股东指持股份占公司股本总额超50%或虽低于50%但表决权足以影响股东会决议的股东[10] 其他事项 - 《公司章程》修订事项需提交公司2024年第二次临时股东大会审议通过[12] - 公司董事会提请股东大会授权经办人员在限制性股票回购注销程序完成后办理变更登记和备案手续[12] - 修订后的《公司章程》详见同日巨潮资讯网公告[11] - 备查文件有《公司第三届董事会第十五次会议决议》[13] - 公告日期为2024年8月28日[14]

郑州千味央厨食品股份有限公司 2023 年 12 月 29 日第十四届全国人民代表大会常务委员会第七次会议第二 次修订发布《中华人民共和国公司法》（2024 年 7 月 1 日起正式实施），公司根 据最新法规规定和实际经营情况，对部分治理制度的相关条款进行了修订，具 体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交 | 是否提交 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 董事会审议 | 股东大会审议 | | 1 | 股东大会议事规则 | 修订 | 是 | 是 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | 是 | 关于修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度 的议案》，现将具体情况公告如下： 证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2024-061 郑州千味央厨食品股份有限公司 上述制度的修订尚需提交公司 ...

郑州千味央厨食品股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 | 上市公司核 | 年期 2024 | 年半年度 2024 | 年半年 2024 | 年半年 2024 | 年 月 2024 6 日占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 市公司的关 | 算的会计科 | 初占用资 | 占用累计发生金 | 度占用资金的 | 度偿还累计 | 30 | | | | | | 联关系 | 目 | 金余额 | 额（不含利息） | 利息（如有） | 发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控 | 无 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际 | | | | ...