业绩总结 - 德勤华永对千味央厨2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] 数据相关 - 新乡千味央厨年初余额31546.01万元，年末27360.40万元[6] - 其他关联资金往来年初35569.34万元，年末36017.57万元[6] 其他 - 2024年4月26日汇总表获董事会批准[6]

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2024-038 郑州千味央厨食品股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下称"公司"）第三届董事会第十四次 会议于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体董事。会 议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董 事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司 董事长孙剑先生主持。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《郑州千味央厨食品股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案： 1、《关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》 2023 年年度报告的具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》以及同日在巨潮资讯 ...

郑州千味央厨食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（董彬） 作为郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 自 2017 年 8 月 7 日起担任公司独立董事至 2023 年 8 月 6 日，任期届满六年。 2023 年度任职至 2023 年 8 月 21 日召开 2023 年第二次临时股东大会，本人任 职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《公司独立 董事工作制度》等相关规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，切 实维护了公司以及股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人任职期间履职总体情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人董彬，女，1968 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于 郑州大学，硕士学历。1989 年 7 月至 2001 年 12 月在河南省工艺品进出 ...

公司治理 - 2023年独立董事应参加董事会8次，通讯参加8次[4] - 2023年独立董事出席股东大会3次[4] - 2023年独立董事出席审计委员会8次[5] - 2024年2月7日通过《独立董事工作制度》议案[5] - 2023年3月非独立董事叶威辞职，8月补选贾国飚[10] - 2023年8月独立董事董彬更换为冯明辉[10] 信息披露 - 2023年按时披露多份报告[8] 审计相关 - 2023年续聘德勤华永为审计机构[9] 分红情况 - 2022年度每10股派现1.70元，共派现14,729,214.12元[11] 市场扩张和并购 - 2023年计划发行股票收购味宝食品80%股权[12] - 2023年7月深交所出具审核意见告知函[12] - 2023年11月证监会同意发行股票注册[12] - 2023年12月董事会审议通过发行相关议案[12] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职维护权益[14]

募集资金情况 - 首次公开发行A股2128万股，发行价15.71元/股，募集资金总额3.343088亿元，净额2.8212215129亿元[2] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金2.3981357141亿元，未使用余额4942.536754万元[2] - 2023年度使用募集资金1.3247886489亿元[3] 资金使用决策 - 2021年11月1日，同意用2.4975605129亿元及利息113.908327万元对新乡千味增资[5] - 2023年1月4日，同意用不超5000万元闲置资金补充流动资金，1月28日使用3300万元[11] - 2024年1月2日，归还3300万元至募集资金专用账户[11] 项目调整情况 - 2023年1月4日，同意将“总部基地及研发中心建设项目”延期至2024年9月30日[16] - 2023年3月23日公司召开董事会和监事会会议，4月10日召开临时股东大会，审议通过变更新乡千味三期项目部分建设内容议案[17] - 食品加工车间建筑面积由30,000平方米调整为18,758平方米，达产年标准产能由8万吨/年调整为6万吨/年[17] - 立体冷库建筑面积由23,760平方米调整为9,953平方米，规划库容由22.80万立方米调整为20万立方米[17] - 新乡千味三期项目总投资额由37,682.39万元调整为30,741.22万元，拟使用募集资金投入金额仍为24,975.61万元[18] 项目进展与效益 - 总部基地及研发中心建设项目承诺投资3,236.61万元，进度8.60%[26] - 新乡千味三期项目达到预计效益的76.06%，因投产时间短等因素产能未充分释放[26] - 2023年9月相关数据：金额24,975.61万元，进度95.98%[26] - 新乡千味央厨食品加工建设项目（三期）本年度实际投入金额为13,239.29[1] - 截至期末累计投入金额为23,972.76，投资进度为95.98%[1] - 项目于2023年9月达到预定可使用状态[1] - 本年度实现效益为1,542.67[1] 合规情况 - 2023年度公司按规定及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况[21] - 德勤华永会计师事务所认为千味央厨募集资金存放与实际使用情况报告真实反映截至2023年12月31日情况[22] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放和使用管理规范，符合相关法规和文件规定[23] - 公司对首次公开发行股票募集资金专户存储和专项使用，不存在变相改变用途等违规情形[23] - 保荐机构对公司2023年度募集资金存放与使用情况无异议[24] - 累计变更用途的募集资金总额及比例为0[26] - 截至2023年12月31日，变更后的项目可行性未发生重大变化[1]

募资情况 - 公司以每股15.71元价格发行2128万股A股，募资净额2.8212215129亿元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金2.3981357141亿元，未使用余额4942.536754万元[2] - 2023年年度募集资金总额为28212.22万元，本年度投入13247.89万元，累计投入23981.36万元，累计投资进度85.00%[15] 资金使用 - 2021年11月1日，公司用2.4975605129亿元募集资金及113.908327万元利息对新乡千味增资[4] - 2023年1月4日，公司同意用不超5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，1月28日使用3300万元，2024年1月2日归还[8] - 截至2023年12月31日，公司已使用3300万元闲置募集资金暂时补充流动资金[16] 项目调整 - 2023年1月4日，公司将“总部基地及研发中心建设项目”实施期限延至2024年9月30日[10] - 2023年，公司变更新乡千味食品加工建设项目（三期）部分建设内容，调整建筑面积、产能、投资额等[10][11] - 2023年变更首次公开发行股票募集资金投资项目部分建设内容，涉及新乡千味央厨食品有限公司食品加工建设项目(三期)[18] 项目进展与效益 - 总部基地及研发中心建设项目预计2024年9月达到预定可使用状态，投资进度0.27%[15] - 新乡千味央厨食品有限公司食品加工建设项目(三期)2023年9月达到预定可使用状态，本年度实现效益1542.67万元[15] - 新乡千味央厨食品有限公司食品加工建设项目(三期)达到预计效益的76.06%，因投产时间短等问题[15] 决策程序与可行性 - 2023年3月23日召开董事会和监事会会议，4月10日召开股东大会审议通过项目变更[18] - 截至2023年12月31日，变更后的项目可行性未发生重大变化[18]

郑州千味央厨食品股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体 情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的德师报（审）字（24） 第 P06158 号《审计报告》，公司 2023 年度实现的母公司净利润为人民币 100,627,523.06 元，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定， 按 10%提取法定公积金人民币 10,062,752.31 元后，加上母公司年初未分配利润 人民币 340,800,698.75 元，扣除 2023 年实际已派发的现金分红人民币 14,729,214.12 元，2023 年度母公 司可 供 股东 分 配的 利润 总额为 人民币 416,636,255.38 元。 为了保障股东合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步 落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红》及《公司章程》的相关规定，经综合考 ...

郑州千味央厨食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（冯明辉） 作为郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度新任 独立董事，2023 年度本人任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和 《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，忠实、勤勉、独立地履行 职责，积极出席相关会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分 发挥独立董事的作用，切实维护了公司以及股东尤其是中小股东的合法权益。 报告期内，本人经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过成为公司新任 独立董事，在上任后履行公司独立董事及相关董事会专业委员会中的职责。 现将 2023 年度本人任职期间履职总体情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人任职期间积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态 度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建 议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 ...

郑州千味央厨食品股份有限公司 三、内部控制评价工作情况 2023 年内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合郑州千味央厨食品股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制 ...

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2024-029 郑州千味央厨食品股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日 召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及 调整回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票后变更注册资本并修订< 公司章程>的议案》等议案，同意回购注销 2021 年限制性股票激励计划首次授予 部分第一个解除限售期未能解除限售的 104,576 股限制性股票，以及 7 名离职激 励对象已获授但尚未解除限售的 20,250 股限制性股票。回购注销完成后，公司 注册资本将由人民币 99,390,923.00 元变更为人民币 99,266,097.00 元，公司股份 总数将由 99,390,923 股变更为 99,266,097 股。另根据中国证券监督管理委员会 《上市公司独立董事管理办法》相关要求，公司拟对《公司章程》相关条款进行 修订。公司 2024 年 2 月 ...