公司人事变动 - 公司董事杨卓印因退休原因辞去董事及董事会审计委员会委员职务 [1] - 辞职后公司董事会人数仍符合法定最低人数要求 不影响董事会正常运作 [1] - 审计委员会成员因辞职低于法定最低人数 杨卓印需继续履职至新委员就任 [1] - 公司将尽快推进董事会审计委员会委员的补选工作 [1] 公司财务与业务构成 - 公司2025年1至6月份营业收入构成为基础化工占比79.17% 精细化工占比20.83% [1] - 截至发稿公司市值为46亿元 [2]

项目投资 - 公司将以自筹资金11.53亿元建设二氧化碳综合利用年产12万吨氨基树脂项目 [1] - 该项目为公司产业链延伸项目 以公司现有产品为原料生产氨基树脂系列产品 [1] 项目目标与影响 - 项目旨在实现生产能力配套及产品结构优化 增强公司综合竞争能力 [1] - 氨基树脂系列产品广泛应用于涂料领域 [1]

公司股份 - 2021年9月3日获批首次发行人民币普通股8297万股，9月29日在深交所上市[7] - 注册资本为33187万元[9] - 设立时发行股份总数为11200万股，面额股每股金额为1元[19] - 已发行股份数为33187万股，均为人民币普通股[19] 股份限制 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[19] - 收购本公司股份用于特定情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[24] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同类别股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[28] 股东权益与义务 - 股东享有获得股利分配、参与股东会表决等多项权利[33] - 股东需遵守法律章程、缴纳股款等多项义务[38] - 控股股东、实际控制人应依法行使权利、履行多项规定[42] 股东会相关 - 股东会是公司权力机构，行使选举董事等多项职权[46] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[49] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[50] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名，设董事长1人，副董事长1人[110] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[123] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议[123] 高管设置 - 设总经理1名、财务总监1名、董事会秘书1名、安全环保职业健康（EHS）总监1名、总工程师1名[151] 信息披露与利润分配 - 在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[165] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[167] - 每年以现金形式分配的利润不少于当年可供分配利润的10%[171] 会计师事务所 - 会计师事务所聘期1年可续聘，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定[179][180] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[186] - 公司因特定情形解散应在15日内组成清算组清算[196] - 清算组由董事组成，特殊情况除外[197]

人员变动披露 - 董事和高级管理人员辞职报告提交后公司需在两个交易日内披露情况[4] 人员补选 - 董事提出辞职公司应在60日内完成补选[4] 手续办理 - 董事、高级管理人员正式离职5日内办妥移交手续[8] 股份转让限制 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[11] - 董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持公司股份[11] 信息申报与核查 - 董事、高级管理人员离职后2个交易日内委托公司申报个人信息[11] - 董事会秘书每季度核查离任人员承诺履行进展[9]

资金往来制度 - 制度适用于公司及下属公司与关联方资金往来管理[2] - 资金占用分经营性和非经营性两种情况[3] 权益保护与责任 - 控股股东不得利用关联关系损害公司和股东权益，违规担责[3] - 公司不得用多种方式将资金提供给控股股东使用[5] 违规处理程序 - 发生大股东占用资金，启动“占用即冻结”程序[9] 监督审计措施 - 内审部门每季度定期内审资金占用情况[10] - 会计师事务所专项审计并公告资金占用[10] 信息披露与处分 - 公司在半年度和年度报告中披露资金占用情况[12] - 董事等协助占用资产，董事会视情节处分责任人[14]

网络投票服务 - 公司召开股东会除现场投票外应提供网络投票服务[3] - 公司应在股东会通知发布日次一交易日申请开通网络投票服务并录入投票信息，股权登记日次一交易日完成复核[6] - 公司应在网络投票开始日的二个交易日前提供股权登记日股东资料电子数据[7] 投票时间 - 深交所交易系统网络投票时间为股东会召开日的深交所交易时间[9] - 互联网投票系统开始投票时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00且不得迟于当日上午9:30，结束时间为现场股东会结束当日下午3:00[11] 投票规则 - 股东通过多个股东账户投票以第一次有效投票结果为准[15] - 累积投票制下选举独立董事或非独立董事时，选票数为所持股票数乘以应选人数[17] - 公司设置总提案，股东对总提案投票视为对除累积投票提案外其他提案表达相同意见[18] - 同一股东通过多种方式重复投票以第一次有效投票结果为准[19] 表决结果处理 - 需回避表决股东投票在计算表决结果时剔除[20] - 对同一事项不同提案由公司统计表决结果[20] - 特别表决权、优先股股东投票结果公司进行比例折算[20] 其他规定 - 中小投资者指除董事等及合计持股5%以上股东外的其他股东[21] - 征集人可公开征集股东投票权且应无偿进行[21] - 公司在现场投票结束后取得网络投票数据[22] - 公司及律师对投票数据合规性确认并形成表决结果[22] - 股东会结束次日交易系统投票股东可查结果[22] - 股东可通过互联网查一年内网络投票结果[23] - 本制度经股东会审议通过生效实施[26]

战略委员会设置 - 公司为适应战略发展设立董事会战略委员会[2] - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] 职责与运作 - 主要职责是研究公司长期发展战略和重大投资决策并提建议[7] - 投资评审小组负责决策前期准备工作[11] 会议规定 - 会议应提前三天通知全体委员[13] - 需三分之二以上委员出席方可举行[14] 任期与生效 - 任期与董事会任期一致[5] - 实施细则经董事会审议通过之日起生效[16]

董事会秘书任职 - 董事会设一名秘书为公司与深交所联络人，对董事会负责[3] - 受处罚、谴责或多次通报批评人士不得担任[5] - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘，需签保密协议[7] 解聘与辞职 - 解聘需充分理由，秘书可提前书面辞职[8] - 特定情形下董事会应一个月内终止聘任[8] 职责履行 - 负责信息披露、投资者关系管理等事务[10] - 公司应保证其履职所需工作条件[11] 责任承担 - 违法违规致公司损害应担责[11] - 擅自离职致损失应赔偿[11] 空缺处理 - 空缺超三月董事长代行，六个月内完成聘任[9]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 提名委员会任职 - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 提名委员会会议 - 提前三天通知，紧急情况可豁免[13] - 三分之二以上委员出席，决议过半数通过[13] 实施细则 - 由董事会制定、修订和解释，审议通过生效[17]

审计部门设置 - 公司设立监察审计部，设审计负责人一名，配备专职审计人员[4] - 审计负责人应保持独立性，审计人员应具备专业知识和能力并参加业务培训[4][6] 审计工作安排 - 审计部至少每季度向董事会或审计委员会报告一次工作[10] - 审计委员会督导审计部至少每半年对重大事件和资金往来情况检查一次[11] - 审计部负责定期检查内控缺陷并提改进建议，年度计划含内控自查计划[10] 审计流程 - 审计部确定年度审计重点，拟订计划和方案[16] - 审计资料交负责人审核，必要时选调专业人员参与或提建议[18] - 审计人员多种方式审计并记录，可提改进建议[18] - 审计报告经董事会审计委员会审核批准后出具[18] 整改与监督 - 有关部门按审计报告整改并报告审计部，有异议可向董事会提出[18] - 重要审计项目实行后续审计，有隐瞒等情况应复审[19] - 审计部对报告问题进行后续监督，督促整改[20] 其他 - 公司重点加强对控股子公司管理控制[13] - 内部审计结果作为完善内控、防范风险的依据[20] - 审计部对相关责任人提处理意见，报领导及决策机构决定[20] - 违反制度的单位或个人，公司视情节给予通报批评或行政处分[21] - 审计部负责人离职后对商业秘密负有保密义务[21]