特别提示： 根据中华人民共和国财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定，公司拟续聘 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。 安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"、"华尔泰公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开了第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议， 会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2025 年度审 计机构，该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2025-011 安徽华尔泰化工股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 ...

安徽华尔泰化工股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司 章程》《监事会议事规则》等相关规定，积极出席或列席相关会议，审慎行使和 履行法律法规赋予的各项职权和义务，督促董事、高级管理人员履行职责的合法 合规性，促进公司规范运作和健康持续发展。现将本年度工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年，公司监事会共召开会议 5 次，会议的召集、召开、表决、决议等 均符合《公司法》和《公司章程》以及其他法律法规的相关规定，具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 议案 年度监事会工作报告>的议案》 1、《关于<2023 | | --- | --- | --- | | | | 年年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》 3、《关于<2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴） 4、《关于 2024 | | | | 方案的议案》 | | | ...

证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2025-007 安徽华尔泰化工股份有限公司 2025 年 4 月 16 日，公司召开了第六届监事会第四次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易确认 及 2025 年度日常关联交易预计的议案》。 本次关联交易事项无需提交股东大会审议。 关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易 预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）根据日常经 营情况与业务发展需要，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对 2024 年度日常关联交易进行了审核与确认，并对 2025 年度日常关联交易进行了 合理预计。根据公司 2024 年度日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展 的需要，预计 2025 年度，公司与关联方嘉兴市中华化工有限责任公司（以下简 称"中华化工"）、池州新赛德颜料有限公司（以下简称"新赛德颜料"） ...

安徽华尔泰化工股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 安徽华尔泰化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合安徽华尔泰化工股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，公司董事会对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

安徽华尔泰化工股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 16 日召开的第五届董事会第十五次会议、第五届监事会 第十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，后该议案于 2024 年 5 月 9 日经 2023 年年度股东大会审议通过。公司董事会审计委员会对上述议 案发表了同意意见。 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通 ...

证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2025-010 安徽华尔泰化工股份有限公司 （津贴）方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、未在公司任职的董事、监事不发放津贴。 3、在公司任职的董事、监事、高级管理人员根据其在公司担任的具体管理 职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度发放薪酬，不另行发放津贴。 二、备查文件 1、《安徽华尔泰化工股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》； 2、《安徽华尔泰化工股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》； 3、《安徽华尔泰化工股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次 会议决议》。 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬 安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召 开了第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议了《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》，上述议案尚需提交 公司 2024 年年度股东大会审议，现将 2025 年董事、监事、高级管理人员薪酬（津 贴）方案公告如下： 一、薪酬（津贴） ...

股东大会信息 - 2024 年年度股东大会 2025 年 5 月 9 日 14:00 现场召开[2] - 网络投票时间 2025 年 5 月 9 日 9:15 - 15:00[2][23] - 股权登记日为 2025 年 5 月 6 日[4] 登记信息 - 登记时间 2025 年 5 月 7 日 9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[9] - 登记地点为公司证券部，有多种登记方式[9][11] 投票信息 - 普通股投票代码为"361217"，简称为"HET 投票"[18] - 深交所交易系统投票时间 2025 年 5 月 9 日多个时段[21] 议案信息 - 会议审议多项议案，含 2024 年度报告等内容[7][27] - 议案涉及 2025 年度薪酬、授信额度等[27]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会 议于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 3 日以电话、邮件方式送达。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席吴澳洲先生主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序 和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《安徽华尔泰化工股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议经审议做出了如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2025-004 安徽华尔泰化工股份有限公司 关于第六届监事会第四次会议决议公告 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规 则》等相关法律法规及规范性文件的要求，切实维护公司和广大股东权益，认真 履行了监督职责。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http:// ...

安徽华尔泰化工股份有限公司 关于第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2025-003 安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 于 2025 年 4 月 16 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，董事 陈有仁先生、乔治武先生、娄耀辉先生、胡海川先生以通讯表决方式出席会议。 会议通知已于 2025 年 4 月 3 日以电话、邮件方式送达。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长吴炜先生主持，公司全体监事、高级管理 人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中 华人民共和国公司法》和《安徽华尔泰化工股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经审议做出了如下决议： （一） 审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 董事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《2024 年度董事会工作报 ...

业绩数据 - 2024年度合并报表归母净利润87,742,684.12元[2] - 2024年末可供分配利润912,531,390.67元[2] - 2024年度母公司净利润87,950,258.30元[2] 分红数据 - 以总股本派现，预计派现33,187,000元[3] - 2024年度分红回购占净利润37.82%[3] - 近三年现金分红均为33,187,000元[4] 资产数据 - 2024、2023年交易性金融资产占比4.08%、6.70%[6] - 2024 - 2022年归母净利润有变化[4] - 近三年累计分红回购99,561,000元[4]