投资者关系管理原则 - 遵循合规性、平等性、主动性和诚实守信原则[3] 沟通方式与内容 - 沟通方式有公告、股东会、说明会等[5][6] - 管理内容含公司战略、经营信息等[8] 工作安排 - 董事会秘书为负责人，证券投资部为职能部门[9][10] - 人员需具备品行、专业知识等素质技能[11] 其他规定 - 活动中不得有违规行为，档案保存至少3年[13][15] - 制度由董事会制定、修订和解释[17]

项目投资 - 公司将以自筹资金115296万元建设二氧化碳综合利用年产12万吨氨基树脂项目 [1] - 该项目为公司产业链延伸项目 以公司现有产品为原料生产氨基树脂系列产品 [1] 项目影响 - 项目成功投产将进一步丰富公司的产品种类 使公司的产品结构更加多元化 [1] - 项目实现生产能力配套及产品结构优化 有助于增强公司综合竞争力 [1] 产品与市场 - 氨基树脂系列产品广泛应用于涂料领域 市场前景广阔 [1]

证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2025-033 安徽华尔泰化工股份有限公司 关于投资建设二氧化碳综合利用年产 12 万吨氨基树脂项目 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）将以自筹资金（包 括但不限于银行贷款等方式）115,296 万元建设二氧化碳综合利用年产 12 万吨氨 基树脂项目，实现生产能力配套及产品结构优化，增强公司综合竞争能力。 2、公司 2025 年 11 月 5 日召开第六届董事会第七次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于投资建设二氧化碳综合利用年产 12 万吨氨基树脂项目的议案》。 3、公司 2025 年 11 月 5 日召开第六届监事会第七次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于投资建设二氧化碳综合利用年产 12 万吨氨基树脂项目的议案》。 4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上 述对外投资事项尚需提交股东会审议。 5、本次对外投资事项不构成 ...

证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2025-032 安徽华尔泰化工股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 5 日召开 了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现 将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章 程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范 性文件的规定，公司拟对《公司章程》进行相应修订，修订条款如下： | 原公司章程条款 | 修订后公司章程条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护安徽华尔泰化工股份有限公 | 第一条 为维护安徽华尔泰化工股份有限公 | | 司（以下简称"公司"）、股东和债权人的 | 司（以下简称"公司"）、股东、职工和债 | | | 权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 根据《中华人民共和 ...

杨卓印先生任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司重大决策，为公 司规范运作和持续发展作出了重要贡献。公司及公司董事会对杨卓印先生任职期 间的勤勉尽责和卓越贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 安徽华尔泰化工股份有限公司董事会 2025 年 11 月 6 日 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司）董事会于近日收到公司董 事杨卓印先生提交的书面辞职申请，杨卓印先生因退休原因，申请辞去公司董事 及董事会审计委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《安徽华尔泰化工股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，杨卓印先生的辞职申请自送 达董事会之日起生效。 杨卓印先生原定董事任期至第六届董事会届满之日止，其辞去董事职务后， 公司董事会人数仍符合《公司法》等相关法律法规的法定最低人数要求，不会影 响公司董事会的正常运作。杨卓印先生辞去董事会审计委 ...

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议时间为11月21日14:00[3] - 网络投票时间为11月21日9:15 - 15:00[3] - 深交所交易系统投票时间为11月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[25] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月21日9:15 - 15:00[27] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年11月18日[5] 审议议案 - 包括修订《公司章程》、制定及修订部分治理制度、投资建设12万吨氨基树脂项目等[9] - 议案1.00、2.01需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上表决通过，其他议案需二分之一以上[11] 会议登记 - 登记时间为2025年11月19日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[12] - 登记方式有现场登记、电子邮件、信函或传真[12] - 登记地点为公司证券投资部，联系电话0566 - 7021108，邮箱huatai0008@163.com[14][15] 投票信息 - 网络投票普通股投票代码为"361217"，投票简称为"HET投票"[21] 议案详情 - 包括总议案及非累积投票提案等多项[30] - 非累积投票提案涉及《关于修订<公司章程>的议案》等[30] - 有制定及修订公司部分治理制度的10项子议案[30] - 有投资建设二氧化碳综合利用年产12万吨氨基树脂项目的议案[30]

会议情况 - 第六届监事会第七次会议于2025年11月5日召开，3名监事全部出席[1] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》表决全票通过，待提交2025年第一次临时股东会审议[4] - 修订和新制定24项公司治理制度，表决全票通过，部分待提交审议[5][6][7] - 同意投资建设年产12万吨氨基树脂项目，表决全票通过，待提交审议[8][9][10]

会议召开 - 第六届董事会第七次会议于2025年11月5日召开，9名董事全部出席[1] - 拟定于2025年11月21日召开2025年第一次临时股东会，现场与网络投票结合[13][15] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》全票同意，待提交临时股东会审议[5][6] - 24项公司部分治理制度修订和新制定议案全票同意，部分待审议[7][8][9][10] - 投资建设二氧化碳综合利用年产12万吨氨基树脂项目全票同意，待审议[10][11][12]

项目投资 - 公司将以自筹资金11.53亿元建设二氧化碳综合利用年产12万吨氨基树脂项目 [1] - 该项目为公司产业链延伸项目，以公司现有产品为原料生产氨基树脂系列产品 [1] 项目影响 - 项目旨在实现生产能力配套及产品结构优化，增强公司综合竞争能力 [1] - 氨基树脂系列产品广泛应用于涂料领域 [1]

公司近期动态 - 华尔泰于2025年11月5日召开第六届第七次董事会会议，审议了关于修订《公司章程》的议案等文件 [1] - 截至新闻发稿时，华尔泰的市值为46亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入中基础化工业务占比79.17% [1] - 2025年1至6月份，公司营业收入中精细化工业务占比20.83% [1]