独立董事提名 - 公司董事会提名乔治武为第六届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人未取得资格证书，承诺参加培训并取得证明[3] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等无违规情况[6] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无禁止情形[7][8][9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[9]

监事会换届 - 公司拟换届选举，第六届监事会由3名监事组成[2] - 提名吴澳洲、徐方友为非职工代表监事候选人，任期三年[2] - 监事会换届选举议案尚需公司股东大会审议并采用累积投票制[6] 募投项目 - 公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金[7] - 募投项目结项议案尚需提交公司股东大会审议[9]

独立董事提名人声明与承诺 提名人 安徽华尔泰化工股份有限公司董事会 现就提名 娄耀辉 为 安徽华尔泰化工 股份有限公司第 六 届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 安徽 华尔泰化工 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 安徽华尔泰化工 股份有限公司第 五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 安徽华尔泰化工股份有限公司 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 ...

2024 年 6 月 12 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，为 更好地履行独立职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证券交易所组织 的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺！ 承诺人： 乔治武 关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺 根据安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 六次会议决议，本人乔治武被提名为公司第六届董事会独立董事候选人。截至本 承诺出具日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 ...

人员变动 - 公司副总经理徐方友因工作调整辞职，仍在公司但不再任高管[1] 股权情况 - 徐方友直接持有公司股份547,580股[1] - 徐方友间接持有公司股份比例1.32%[1] 其他信息 - 公告日期为2024年6月8日[2]

证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2024-018 安徽华尔泰化工股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1.公司 2023 年年度股东大会审议通过的利润分配方案具体内容为： 以公司现有总股本 331,870,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 人民币 1.00 元（含税），合计派发现金人民币 33,187,000 元（含税），不送红 股，不以公积金转增股本。 2.自公司 2023 年年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生 变化；若总股本在本次权益分派实施前发生变动的，将按照现金分红总额不变的 原则，以分红派息股权登记日的总股本为基数调整分配比例。 3.本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司）2023 年年 度权益分派方案已获公司2024年5月9日召开的2023年年度股东大会审议通过， 现将权益分派事宜公告如下： 4.本次实施的分配方案距 ...

北京市嘉源律师事务所 关于安徽华尔泰化工股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 华尔泰 2023 年年度股东大会 嘉源·法律意见书 致：安徽华尔泰化工股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于安徽华尔泰化工股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-302 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽华尔泰化工股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效 的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《安 徽华尔泰化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派 本所律师对公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证， 并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料，并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如 ...

股东大会出席情况 - 出席股东及代表30人，代表股份229,496,210股，占比69.1524%[8] - 现场26人，代表股份229,460,910股，占比69.1418%[8] - 网络投票4人，代表股份35,300股，占比0.0106%[8] - 中小投资者15人，代表股份4,142,150股，占比1.2481%[8] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多数议案同意股数229,488,910股，占比99.9968%[10][12][13][14][19] - 《2023年度董事会工作报告》等多数议案反对股数7,300股，占比0.0032%[10][12][13][14][19] - 《2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》等议案弃权股数7,300股，占比0.0032%[17][18] - 《2023年度利润分配预案的议案》同意股数229,496,210股，占比100.0000%[22] - 中小投资者对多数议案同意股数4,134,850股，占比99.8238%[10][12][13][15][17][18][20] - 中小投资者对多数议案反对股数7,300股，占比0.1762%[10][12][13][16][21] 其他信息 - 公司为安徽华尔泰化工股份有限公司[26] - 公告发布时间为2024年5月10日[26] - 律师认为公司2023年年度股东大会程序及表决结果合法有效[23]

证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2024-016 安徽华尔泰化工股份有限公司 关于召开2023年度及2024年一季度 网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告全文》、《2023 年年度报告摘要》 及《2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营 业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 04 月 30 日（星期二）15:30-17:00 在 "价值在线"（www.ir-online.cn）举办安徽华尔泰化工股份有限公司 2023 年度 会议召开时间：2024 年 04 月 30 日（星期二）15:30-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 04 月 30 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dNuSPAKc7K 或使 ...

证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2024-008 安徽华尔泰化工股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬 （津贴）方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召 开了第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会议，审议了《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》，上述议案尚 需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将 2024 年董事、监事、高级管理人员 薪酬（津贴）方案公告如下： 一、薪酬（津贴）标准 特此公告。 安徽华尔泰化工股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 1、独立董事津贴标准为 7 万元/年（含税）。 2、未在公司任职的董事、监事不发放津贴。 3、在公司任职的董事、监事、高级管理人员根据其在公司担任的具体管理 职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度发放薪酬，不另行发放津贴。 二、备查文件 1、《安徽华尔泰化工股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》； 2、《安 ...