安徽华尔泰化工股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司 章程》《监事会议事规则》等相关规定，积极出席或列席相关会议，审慎行使和 履行法律法规赋予的各项职权和义务，督促董事、高级管理人员履行职责的合法 合规性，促进公司规范运作和健康持续发展。现将本年度工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年，公司监事会共召开会议 5 次，会议的召集、召开、表决、决议等 均符合《公司法》和《公司章程》以及其他法律法规的相关规定，具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 议案 年度监事会工作报告>的议案》 1、《关于<2023 | | --- | --- | --- | | | | 年年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》 3、《关于<2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴） 4、《关于 2024 | | | | 方案的议案》 | | | ...

证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2025-006 安徽华尔泰化工股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 安徽华尔泰化工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规 定，将安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称公司）2024 年度募集资金存放与使用情 况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽华尔泰化工股份有限公司首次公开发行 股票的批复》证监许可[2021]2915 号核准，公司于 2021 年 9 月采取网下向符合条件的 投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份及非限售存托凭证市值的社会 公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股（A 股）8,297.00 万股，每 股发行价格为人民币 10.46 元，应募集资金总额人民币 86,786.62 万元，扣除保荐 ...

安徽华尔泰化工股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《安徽华尔泰化工股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独 立性自查情况的报告》，安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会就公司原任独立董事陈广垒、陈军、申杰峰以及在任独立董事乔治武、娄耀辉、 胡海川的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司原任独立董事陈广垒、陈军、申杰峰及在任独立董事乔治武、娄 耀辉、胡海川的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述 人员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关 要求。 安徽华尔泰化工股份有 ...

证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2025-007 安徽华尔泰化工股份有限公司 2025 年 4 月 16 日，公司召开了第六届监事会第四次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易确认 及 2025 年度日常关联交易预计的议案》。 本次关联交易事项无需提交股东大会审议。 关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易 预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）根据日常经 营情况与业务发展需要，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对 2024 年度日常关联交易进行了审核与确认，并对 2025 年度日常关联交易进行了 合理预计。根据公司 2024 年度日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展 的需要，预计 2025 年度，公司与关联方嘉兴市中华化工有限责任公司（以下简 称"中华化工"）、池州新赛德颜料有限公司（以下简称"新赛德颜料"） ...

证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2025-010 安徽华尔泰化工股份有限公司 （津贴）方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、未在公司任职的董事、监事不发放津贴。 3、在公司任职的董事、监事、高级管理人员根据其在公司担任的具体管理 职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度发放薪酬，不另行发放津贴。 二、备查文件 1、《安徽华尔泰化工股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》； 2、《安徽华尔泰化工股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》； 3、《安徽华尔泰化工股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次 会议决议》。 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬 安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召 开了第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议了《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》，上述议案尚需提交 公司 2024 年年度股东大会审议，现将 2025 年董事、监事、高级管理人员薪酬（津 贴）方案公告如下： 一、薪酬（津贴） ...

安徽华尔泰化工股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 安徽华尔泰化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合安徽华尔泰化工股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，公司董事会对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

安徽华尔泰化工股份有限公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告 根据《中华人民共和国公司法》及《安徽华尔泰化工股份有限公司章程》等 规定，安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）在总结 2024 年生产经营情况和分析 2025 年经营形势的基础上，制定 2024 年度财务决 算及 2025 年度财务预算报告，现报告如下： 一、2024 年度财务报告审计情况 本公司 2024 年度财务报告经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出 具了标准无保留意见的《审计报告》（容诚审字[2025]230Z1427 号），认为： 本公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公 司 2024 年 12 月 31 日财务状况以及 2025 年度经营成果和现金流量。 二、2024 年度主要经济指标完成情况 根据上述审计报告，现将 2024 年度各项经济指标完成情况汇报如下： （一）2024 年公司全年共完成营业收入 164,106.13 万元； （四）全年实现营业利润 9,773.66 万元。 （五）全年实现利润总额 9,937.43 万元，实现净利润 8,774.27 ...

特别提示： 根据中华人民共和国财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定，公司拟续聘 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。 安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"、"华尔泰公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开了第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议， 会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2025 年度审 计机构，该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2025-011 安徽华尔泰化工股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 ...

安徽华尔泰化工股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 16 日召开的第五届董事会第十五次会议、第五届监事会 第十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，后该议案于 2024 年 5 月 9 日经 2023 年年度股东大会审议通过。公司董事会审计委员会对上述议 案发表了同意意见。 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通 ...

证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2025-013 安徽华尔泰化工股份有限公司 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）14:00 网络投票时间： 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次 会议审议通过，公司将于 2025 年 5 月 9 日（星期五）召开 2024 年年度股东大会， 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 9 日 ...