证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2024-023 安徽华尔泰化工股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 公司第六届监事会由 3 名监事组成。经股东提名，同意提名吴澳洲先生、徐 方友先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。上述 2 名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产 生的职工代表监事组成公司第六届监事会，任期均自股东大会审议通过本议案之 日起三年。 本次监事会换届完成后，黄文明先生不再担任公司监事，且不担任公司及子 公司其他任何职务。公司监事会对黄文明先生在担任公司监事期间为公司发展及 监事会工作所做出的贡献表示衷心感谢！ 为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第五届监事会监事将 继续依照有关法律法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定履行监事职 责。 特此公告。 附件：第六届监事会非职工代表监事候选人简历 附件：第六届监事会非职工代表监事候选人简历 1、吴澳洲先生简历 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 ...

2024 年 6 月 12 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，为 更好地履行独立职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证券交易所组织 的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺！ 承诺人： 乔治武 关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺 根据安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 六次会议决议，本人乔治武被提名为公司第六届董事会独立董事候选人。截至本 承诺出具日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 ...

证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2024-021 安徽华尔泰化工股份有限公司 关于第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次 会议于 2024 年 6 月 12 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 2 日以电话、邮件方式送达。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。会议由监事会主席吴澳洲先生主持。本次会议的出席人数、召集、召 开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《安徽华尔泰化工股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议经审议做出了如下决议： （一）审议通过《关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议 案》 经审核，监事会认为：通过对上述候选人相关情况的审查，监事会未发现其 有《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，上述候选人亦未受过中国证监会 及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法 ...

特此承诺！ 关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺 根据安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 六次会议决议，本人胡海川被提名为公司第六届董事会独立董事候选人。截至本 承诺出具日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，为 更好地履行独立职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证券交易所组织 的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 胡海川 2024 年 6 月 12 日 承诺人： ...

安徽华尔泰化工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 安徽华尔泰化工股份有限公司董事会 现就提名 乔治武 为 安徽华尔泰化工 股份有限公司第 六 届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 安徽 华尔泰化工 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 安徽华尔泰化工 股份有限公司第 五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 如否 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人 安徽华尔泰化工股份有限公司董事会 现就提名 娄耀辉 为 安徽华尔泰化工 股份有限公司第 六 届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 安徽 华尔泰化工 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 安徽华尔泰化工 股份有限公司第 五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 安徽华尔泰化工股份有限公司 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 ...

证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2024-019 安徽华尔泰化工股份有限公司 关于高级管理人员离职的公告 2024 年 6 月 8 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司）董事会于近日收到公司副 总经理徐方友先生的书面辞职申请报告，徐方友先生因工作调整申请辞去公司副 总经理职务，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，徐方友先生的辞职自辞 职申请报告送达董事会时生效。徐方友先生离职后，仍在公司工作，但不再担任 公司高管职务。徐方友先生原定副总经理任期至第五届董事会届满之日止，其本 次离职不会影响公司经营活动的正常开展。 截至本公告披露日，徐方友先生直接持有公司股份 547,580 股，通过安徽尧 诚投资集团有限公司、池州市东泰科技有限公司、池州舜诚科技有限公司间接持 有公司股份比例 1.32%；其不存在应当履行而未履行的承诺事项，所持公司股份 后续将按照承诺及法律法规的要求进行管理。公司及公司董事会对徐方友先生在 ...

证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2024-018 安徽华尔泰化工股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1.公司 2023 年年度股东大会审议通过的利润分配方案具体内容为： 以公司现有总股本 331,870,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 人民币 1.00 元（含税），合计派发现金人民币 33,187,000 元（含税），不送红 股，不以公积金转增股本。 2.自公司 2023 年年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生 变化；若总股本在本次权益分派实施前发生变动的，将按照现金分红总额不变的 原则，以分红派息股权登记日的总股本为基数调整分配比例。 3.本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司）2023 年年 度权益分派方案已获公司2024年5月9日召开的2023年年度股东大会审议通过， 现将权益分派事宜公告如下： 4.本次实施的分配方案距 ...

证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2024-017 安徽华尔泰化工股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：安徽省池州市东至县安徽华尔泰化工股份有限公司会议 室。 4、会议召集人：公司第五届董事会。 5、会议主持人：公司董事长吴李杰先生。 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 5 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 9 日 9:15-15:00 期间任意时间。 6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规 ...

北京市嘉源律师事务所 关于安徽华尔泰化工股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 华尔泰 2023 年年度股东大会 嘉源·法律意见书 致：安徽华尔泰化工股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于安徽华尔泰化工股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-302 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽华尔泰化工股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效 的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《安 徽华尔泰化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派 本所律师对公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证， 并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料，并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如 ...