审计委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数，至少一名为会计专业人员[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] 任期与补选 - 任期与董事会一致，每届不超三年，可连选连任[6] - 委员辞职六十日内完成补选[6] 职责与会议 - 负责审核财务信息等，事项过半数同意后提交董事会[8] - 每年至少开一次与外部审计单独沟通会[13] - 每季度至少开一次会，可开临时会[18] - 会议三分之二以上成员出席，决议过半数通过[21] 记录与生效 - 会议记录保存不少于十年[19] - 细则经董事会审议通过生效[23]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属内幕信息[7] - 持有公司5%以上股份股东等情况变化属内幕信息[7] 影响债券交易价格情况 - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%可能影响[9] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%可能影响[9] - 发生超上年末净资产10%重大损失可能影响[9] 档案报送要求 - 内幕信息公开披露后5个交易日向深交所报知情人档案[16] - 重大资产重组等情况应向深交所报知情人档案[17] - 内幕信息披露后5个交易日内向深交所报进程备忘录[19] 违规处理 - 发现内幕交易2个工作日报相关情况及结果[21] - 内幕信息知情人违规公司将处分及索赔[25] 其他规定 - 内幕信息知情人档案等至少保存10年[21] - 公司保留追究擅自披露信息股东责任权利[26] - 相关主体研究重大事项等应填知情人档案[19][20] - 公司做好内幕信息流转环节知情人登记汇总[20] - 提供未公开信息前明确知情人保密义务[23]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 临时股东会不定期，出现规定情形时2个月内召开[4] 提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开，董事会10日内反馈，同意5日内发通知[8] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[15] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[15] 时间与规则 - 股权登记日和会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[16] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人需在原定召开日前至少2个工作日公告原因[16] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不早于现场会前一日下午3:00、不迟于当日上午9:30，结束时间不早于现场会结束当日下午3:00[18] - 公司董事会等可征集股东投票权[24] - 特定情况应采用累积投票制[24] 记录与实施 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[29] - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现等具体方案[30] 决议与撤销 - 公司以特定目的回购普通股，股东会决议需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[30] - 股东可自股东会决议作出之日起60日内，请求法院撤销违法违规决议[33] 违规处理 - 公司无正当理由不召开股东会，证券交易所可对股票及衍生品种停牌并要求董事会解释公告[35] - 股东会召集等不符要求，证监会责令限期改正，交易所可采取监管措施或纪律处分[35] - 董事或董事会秘书履职违规，证监会责令改正，交易所可采取监管措施或纪律处分，严重者实施市场禁入[35] 章程与规则 - 公司制定或修改章程应依照规则列明股东会有关条款[37] - 规则由公司董事会负责修订和解释，经股东会审议通过生效实施[37]

会计师事务所选聘 - 选聘需经审计委员会全体成员过半数同意，提交董事会审议，由股东会决定[2] - 选聘可采用竞争性谈判等方式，续聘符合要求可不公开选聘[9] 选聘评价要素 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[12] 审计费用 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），应在信息披露文件说明情况[13] 人员任职期限 - 审计项目合伙人等累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[13] - 承担首次公开发行等审计业务，上市后连续执行审计业务期限不超两年[13] 提案相关 - 董事会审计委员会等可向董事会提聘请议案[6] 报告相关 - 审计委员会至少每年向董事会提交受聘事务所履职及自身监督情况报告[6] - 审计委员会负责监督审计工作，至少每年提交履职评估报告[19][20] 改聘相关 - 审计委员会续聘评价为否定性意见应改聘[14] - 审核改聘提案应约见前后任事务所并评价执业质量[16] - 董事会审议通过改聘议案后发股东会通知，前任可在股东会陈述意见[16] - 除特定情况外，不得在年报审计期间改聘[16] - 拟改聘需在公告中详细披露相关信息[16] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[17] 其他情况处理 - 事务所主动终止审计，审计委员会应了解原因并书面报告董事会[17] - 发现选聘违规且后果严重应报告董事会并处理责任人[20] - 情节严重的事务所经股东会决议不再被选聘[20] 制度相关 - 本制度由董事会制定、修订和解释，审议通过日起生效[22]

报告义务人 - 公司及控股子公司董高、参股公司董高、各部门负责人等需报告[3] - 持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人需报告[3] 交易报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[9] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需报告[9] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元需报告[9] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需报告[9] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需报告[9] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需报告[9] 关联交易报告标准 - 公司与关联自然人发生超30万元关联交易（担保除外）需报告[11] - 公司与关联法人发生交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的关联交易（担保除外）需报告[11] 诉讼仲裁报告标准 - 诉讼和仲裁事项涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且绝对金额超1000万元需报告[11] 报告流程 - 报告义务人知悉重大信息应在第一时间面谈或电话向董事长报告并知会董事会秘书，24小时内递交书面文件[19] - 重大事项超过约定交付或过户期限3个月仍未完成，应报告原因、进展和预计完成时间，此后每隔30日报告一次进展[21] - 重大信息内部报告时，报告义务人提交材料，董事会秘书审核评估，需披露则组织起草文件交董事长审定[20][21] - 报告义务人在拟提交董事会审议、各方协商谈判、知道或应当知道重大事项这一时点最先发生时，应通过董事会秘书向董事长报告[21] 其他报告事项 - 公司及下属企业发生重大亏损、重大债务违约等重大风险事项应及时报告[12] - 公司及下属企业发生变更募集资金投资项目等其他重大事项应及时报告[17] 其他要求 - 公司总经理及其他高级管理人员应敦促各部门、下属机构及控参股公司收集、整理、上报重大信息[22] - 接触公司重大信息人员在信息未公开披露前负有保密义务，不得内幕交易[24] - 瞒报、漏报、误报重大事项，公司追究责任人责任，导致违规由相关人员担责，造成严重影响或损失给予处分并要求赔偿[24]

投资者关系管理原则 - 遵循合规性、平等性、主动性和诚实守信原则[3] 沟通方式与内容 - 沟通方式有公告、股东会、说明会等[5][6] - 管理内容含公司战略、经营信息等[8] 工作安排 - 董事会秘书为负责人，证券投资部为职能部门[9][10] - 人员需具备品行、专业知识等素质技能[11] 其他规定 - 活动中不得有违规行为，档案保存至少3年[13][15] - 制度由董事会制定、修订和解释[17]

人员聘任 - 公司总经理、董事会秘书等高级管理人员由董事会聘任或解聘[2] - 总经理每届任期三年，可连聘连任[6] 人员解聘 - 解聘总经理由董事长建议，董事会决定；副总经理等由总经理建议，董事会决定[7] 人员职责 - 总经理主持生产经营，向董事会报告重大事项，定期报送报表[9][13][21] - 总经理因故不能履职时，由副总经理代行职务[11] 会议相关 - 总经理可定期主持召开总经理办公会，需三分之一以上应出席人员出席[24][25] 考核与责任 - 总经理绩效由董事会考核，薪酬与公司和个人业绩挂钩[29] - 总经理及高管违规致损应承担赔偿责任[29]

项目投资 - 公司将以自筹资金115296万元建设二氧化碳综合利用年产12万吨氨基树脂项目 [1] - 该项目为公司产业链延伸项目 以公司现有产品为原料生产氨基树脂系列产品 [1] 项目影响 - 项目成功投产将进一步丰富公司的产品种类 使公司的产品结构更加多元化 [1] - 项目实现生产能力配套及产品结构优化 有助于增强公司综合竞争力 [1] 产品与市场 - 氨基树脂系列产品广泛应用于涂料领域 市场前景广阔 [1]

证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2025-033 安徽华尔泰化工股份有限公司 关于投资建设二氧化碳综合利用年产 12 万吨氨基树脂项目 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）将以自筹资金（包 括但不限于银行贷款等方式）115,296 万元建设二氧化碳综合利用年产 12 万吨氨 基树脂项目，实现生产能力配套及产品结构优化，增强公司综合竞争能力。 2、公司 2025 年 11 月 5 日召开第六届董事会第七次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于投资建设二氧化碳综合利用年产 12 万吨氨基树脂项目的议案》。 3、公司 2025 年 11 月 5 日召开第六届监事会第七次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于投资建设二氧化碳综合利用年产 12 万吨氨基树脂项目的议案》。 4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上 述对外投资事项尚需提交股东会审议。 5、本次对外投资事项不构成 ...

杨卓印先生任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司重大决策，为公 司规范运作和持续发展作出了重要贡献。公司及公司董事会对杨卓印先生任职期 间的勤勉尽责和卓越贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 安徽华尔泰化工股份有限公司董事会 2025 年 11 月 6 日 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司）董事会于近日收到公司董 事杨卓印先生提交的书面辞职申请，杨卓印先生因退休原因，申请辞去公司董事 及董事会审计委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《安徽华尔泰化工股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，杨卓印先生的辞职申请自送 达董事会之日起生效。 杨卓印先生原定董事任期至第六届董事会届满之日止，其辞去董事职务后， 公司董事会人数仍符合《公司法》等相关法律法规的法定最低人数要求，不会影 响公司董事会的正常运作。杨卓印先生辞去董事会审计委 ...