董事会相关 - 第五届董事会第十六次会议于2024年6月12日召开[1] - 选举吴炜等6名非独立董事候选人获全票通过[4] - 选举乔治武等3名独立董事候选人获全票通过[13] 资金与项目 - 拟将募投项目结项，3405.83万元募集资金专户余额永久补充流动资金[17] 股东大会 - 将于2024年6月28日14：00召开2024年第一次临时股东大会[22] - 换届选举及募投项目结项议案尚需提交股东大会审议[10][16][21]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于6月28日14:00召开[2] - 股权登记日为6月21日[4] - 登记时间为6月26日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[10] 投票信息 - 网络投票时间为6月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网投票系统）[2][25][27] - 普通股投票代码为“361217”，投票简称为“HET投票”[20] 审议事项 - 审议董事会换届选举非独立董事6人、独立董事3人等议案[6][7] 投票规则 - 议案1.00、2.00、3.00采用累积投票方式选举[8] - 议案需二分之一以上表决权表决通过[8] - 中小投资者表决单独计票[9] - 非累积投票填同意、反对、弃权；累积投票填报选举票数[22] - 股东重复投票以第一次有效投票为准[24] 投票方式 - 可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票[26] - 互联网投票需办理身份认证[27] 授权委托 - 授权委托书经委托人签章后有效[30] - 有效期限自签署至本次股东大会结束[31]

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 胡海川 作为 安徽华尔泰化工 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 安 徽华尔泰化工股份有限公司董事会 提名为 安徽华尔泰化工 股份有限公司（以下简称该公司）第 六 届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 安徽华尔泰化工 股份有限公司第 五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详 ...

募资情况 - 2021年9月公开发行8297.00万股，每股10.46元，应募86786.62万元，实到78001.91万元[2][3] - 截至2024年6月7日，募集资金专户余额3405.83万元[7][8][11][14] 项目投资 - 募投项目承诺投资76089.28万元，实际投入73835.61万元，节余2253.67万元[8] 决议事项 - 2024年6月12日董事会、监事会通过募投项目结项及3405.83万元补流议案[2][14] - 保荐机构对募投项目结项及节余资金补流无异议[16][17]

董事会换届 - 公司第六届董事会由9名董事组成，含6名非独立董事和3名独立董事[1] - 2024年6月12日召开第五届董事会第十六次会议审议换届议案[1] - 第六届董事会候选人任期自股东大会审议通过之日起三年[1] 人员变动 - 董事会换届后，吴李杰、朱贵法不再担任董事职务[4] - 陈广垒、陈军、申杰峰不再担任独立董事职务[4] 股份持有情况 - 陈玉喜直接持股547,580股，间接持股比例1.41%[8][9] - 汪孔斌直接持股547,580股，间接持股比例1.32%[11] - 周润良直接持股273,790股，间接持股比例0.73%[14] - 杨卓印直接持股547,580股，间接持股比例0.73%[15] - 陈有仁间接持股比例0.74%[18] - 乔治武、娄耀辉、胡海川未持有公司股份[19][20][22] 独立董事相关 - 独立董事候选人人数未低于董事总数的三分之一[2] - 独立董事候选人兼任境内其他上市公司独立董事均不超过三家[3] - 独立董事候选人资格需经深交所审核无异议后提交股东大会审议[3]

候选人任职条件 - 候选人及直系亲属非直接或间接持有公司1%以上股份股东，非前十自然人股东[5] - 候选人及直系亲属不在直接或间接持有公司5%以上股份股东及前五股东任职[6] - 候选人最近十二个月无不适任职情形[7] - 候选人最近三十六个月无证券期货犯罪刑事处罚或证监会行政处罚[7] - 候选人最近三十六月无交易所公开谴责或三次以上通报批评[8] - 候选人过往任职独立董事无相关撤换情况且未满十二个月[8] - 候选人担任独立董事的境内上市公司不超三家[8] - 候选人在该公司连续担任独立董事未超六年[8]

安徽华尔泰化工股份有限公司 独立董事候选人任职资格的审查意见 董事会提名委员会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所 股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《安徽华尔泰化工股份有限公司章 程》等相关法律法规和规范性文件的规定，我们作为安徽华尔泰化工股份有限公 司（以下简称"公司"）第五届董事会提名委员会委员，认真审阅了第六届董事 会独立董事候选人有关资料，对独立董事候选人的个人履历和任职资格进行了审 核，并发表审查意见如下： 2024 年 6 月 12 日 一、经审查，公司董事会换届选举的独立董事候选人提名已征得被提名人本 人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；被提名人任职资 格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备履行董事职责 的能力；未发现有《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定不得 担任上市公司董事的情形；不存在中国证监会和深圳证券交易所认定的不适合担 任上市公司董事的情形，最近 36 个月内未受过中国证监会行政处罚和深圳证券 交易所公开谴责或 ...

募集资金情况 - 2021年9月公开发行8297.00万股，每股发行价10.46元，应募86786.62万元，实募78001.91万元[2] - 截至2024年6月7日，募集资金专户余额为3405.83万元[7] 募投项目情况 - 热电联产项目承诺投资29544.00万元，实际投入30326.27万元，节余 -782.27万元[6] - 万吨双氧水（二期）项目承诺投资16000.00万元，实际投入16000.00万元，节余0元[6] - 研发中心建设项目承诺投资5099.00万元，实际投入5319.80万元，节余 -220.8万元[6] - 年产1万吨N - 甲基吗啉 - 吗啉联产项目承诺投资13352.70万元，实际投入10095.96万元，节余3256.74万元[6] - 补充流动资金承诺投资12093.58万元，实际投入12093.58万元，节余0元[6] 资金使用计划 - 拟将3405.83万元永久补充流动资金用于日常生产经营[10] 审议情况 - 募投项目结项及节余资金补充流动资金事项已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[12]

独立董事提名 - 公司董事会提名胡海川为第六届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人未取得资格证，承诺参加培训并取得证明[3] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属不在公司任职[6] - 被提名人及其直系亲属持股不超规定[6] - 被提名人最近36个月未受交易所谴责批评[9] 其他声明 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[11] - 提名人授权董秘报送声明内容，承担责任[11]

独立董事提名 - 公司董事会提名乔治武为第六届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人未取得资格证书，承诺参加培训并取得证明[3] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等无违规情况[6] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无禁止情形[7][8][9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[9]