经核查独立董事徐和东、刘长国、涂圣杰的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司在任独立董事徐和东、刘长国、涂圣杰符合 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 --主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会 2024年4月29日 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求， 公司董事会就公司在任独立董事徐和东、刘长国、涂圣杰的独立情况进行评估并 出具如下专项意见： ...

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 【天衡审字（2024）01739 号】 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 | 类别 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-3 | | 2023 年度财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 资产负债表 | 7-8 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 1-59 | 审计报告 天衡审字（2024）01739号 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司： 一、审计意见 我们审计了温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"源飞宠物"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2023 年度合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计 ...

募集资金情况 - 2022年8月公司公开发行3410.00万股，发行价13.71元，募资总额46751.10万元，净额40870.87万元[1] - 2023年度已使用募集资金4347.64万元，截至2023年12月31日专户余额26541.73万元[2] - 2022年以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金2580.58万元，置换已支付发行费用自筹资金364.61万元[7] 现金管理 - 2022年同意使用不超过40000万元闲置募集资金进行现金管理[7] - 2023年同意使用不超过30000万元闲置募集资金进行现金管理[9] - 截至2023年12月31日，使用闲置募集资金用于现金管理余额为26541.73万元[9] 专户余额 - 截至2023年12月31日，农行平阳水头支行专户余额7525.83万元[5] - 截至2023年12月31日，中行温州平阳水头支行专户余额7664.73万元[6] - 截至2023年12月31日，工行苍南支行专户余额6788.13万元[6] - 截至2023年12月31日，宁波银行温州平阳支行专户余额4563.04万元[6] 募投项目进度 - 年产咬胶3,000吨、宠物牵引用具2,500万条产能提升项目截至期末投资进度为58.10%[17] - 研发中心建设项目截至期末投资进度为6.35%[17] - 补充流动资金项目截至期末投资进度为100.39%[17] - 承诺投资项目小计截至期末投资进度为37.37%[17] 项目调整与效益 - 源飞宠物生产技术及智能仓储技改项目预定可使用状态时间由2023年8月17日调整至2024年8月17日[17] - 公司募投项目正处于建设阶段，尚无法计算项目效益[17]

证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2024-010 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 04 月 29 日（星期一）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 副董事长：朱晓荣先生 财务总监：王黎莉女士 董事会秘书：陈群先生 独立董事：徐和东先生 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 04 月 29 日 （ 星期 一 ） 15:00-17:00 通过 网 址 https://eseb.cn/1dmYvoPeNjy 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。投资者可于 2024 年 04 月 29 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明 会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 ...

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2024-009 1 | 股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | | | 本次减持后持有股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股数（股） | 占总股本比 例（%） | 股数（股） | 占总股本比 例（%） | | 平阳晟洵 | 合计持有股份 | 7,000,000 | 3.67 | 6,072,300 | 3.18 | | | 其中：无限售条 件股份 | 7,000,000 | 3.67 | 6,072,300 | 3.18 | | | 有限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 关于股东股份减持计划时间届满暨减持结果的公告 平阳县晟洵创业服务中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告的内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）已于 2023 年 12 月 23 日在巨潮资讯网（http://www ...

公司概况 - 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司主要从事宠物玩具、零食等产品的生产和销售 [1][2][3] - 公司产品主要出口至美国和欧洲市场 [1] - 公司在国内市场主要通过电商平台如天猫、淘宝等进行自有品牌和代理品牌的销售 [3] 出口业务情况 - 美国市场正在逐步恢复,2024年第一季度市场有望加速回暖 [1] - 欧洲市场受俄乌战争影响,经济恢复相对较慢,但公司业务未明显受到当地经济的影响 [1] - 2022年年底至2023年年初,海外客户出现大量去库存现象,出口需求收紧,主要原因是客户备货过多和欧美经济下行 [2] - 目前主要客户的库存消化基本完成,处于正常备货状态 [2] 国内市场拓展 - 公司将通过增加运营店铺数量,加大力度建设线上运营渠道,提高国内市场占有率 [3] - 公司销售的主要品类包括宠物牵引用具、宠物零食、宠物主粮、宠物保健品、猫砂等 [3] 海外市场拓展 - 公司将挖掘原有海外客户的潜在需求,加强与Petco、PetSmart、Walmart、Target等知名客户的合作 [5][6] - 公司将通过参加展会等方式拓展新的海外客户,提高新客户的下单量 [7] 2024年展望 - 2024年第一季度海外订单持续恢复,相关经营数据请以公司披露的季度报告为准 [7] - 公司将继续在国内外市场同步发力,加大国内市场开拓力度,挖掘原有海外客户的潜在需求,并拓展新的海外客户 [7][8]

公司概况 - 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司是一家以出口为主的宠物用品制造商 [1][2] - 公司在柬埔寨设有生产基地，具有地理位置优势、劳动力成本优势等 [2] - 公司已通过多项国际认证,满足海外大型客户的严格资质要求 [3][4][5] 经营情况 - 2023年海外客户出现较大库存,主要原因是客户备货过多和欧美经济下行 [1][2] - 目前客户库存消化基本完成,处于正常备货状态 [2] - 公司财务费用波动较大,主要是因为持有较多美元资产产生汇兑损益 [2] - 公司将继续推行宠物食品和宠物用品双轮驱动战略 [2] - 2024年Q1营收态势不错,具体数据以公司披露为准 [5] 产品研发 - 公司拥有2万多个SKU,每年SKU平均更新率约30% [5] - 公司在美国和上海设有前沿研究小组和研发中心,以获取市场信息和快速应对变化 [5] 市场拓展 - 公司在国内主要电商平台如淘宝、抖音、京东等均有开设线上店铺 [5]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月1 日召开的第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股 计划或股权激励计划，回购股份的资金总额不低于1,500万元（含）且不超过人 民币3,000万元（含），回购股份的价格为不超过人民币21.55元/股（含）。具 体内容详见公司于2024年2月3日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-004）、于2024年2月8 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《回购报告书》（公告编 号：2024-006）等相关公告。 证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2024-008 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 关于回购股份比例达到 1%暨回购实施结果的公告 一、回购股份的实施情况 2024年2月19日，公司首次通过回购专用账户以集中竞 ...

公司基本信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 活动参与人员为广发证券曹倩雯、李悦瑜 [1] - 活动时间为2024年2月26日，地点在浙江省平阳县水头镇标准园区宠乐路1号 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书陈群、证券事务代表方静、证券专员王薇薇 [1] - 活动形式为现场会议 [1] 2023年业务发展情况 海外市场 - 在稳定合作的海外客户基础上挖掘潜在需求，提升在客户中的占比 [1] - 了解海外新增客户需求，提供优质产品和服务建立信赖关系，增加下单量 [1] 国内市场 - 除上海质岑外，2023年在杭州搭建新的国内市场团队 [1][2] - 收购成熟电商企业，开设新子公司全面拓展国内市场 [2] - 前期以匹卡噗和哈乐威两大品牌为主，在猫产品领域进行新品研发和市场推广，中期根据反馈调整战略 [2] - 吸纳具备国内电商运营及销售能力的人才，拓展抖音、拼多多、小红书等多个电商平台 [2] 新增产能情况 - 2023年5月子公司柬埔寨爱淘在柬埔寨新租赁19,962㎡土地，用于生产宠物零食及配套工序，工厂建设在筹备中 [2] 海外宠物行业恢复情况 - 海外宠物行业经济正向增长，宠物零食恢复状况较好 [2] - 公司宠物牵引用具2022 - 2023年受美国通货膨胀、欧洲消费降级影响采购需求疲软，目前有所好转，客户库存消化基本完成，下单节奏基本恢复正常 [2] 外销主要客户情况 - 公司专注宠物产品研发、生产与销售，在宠物牵引用具与零食领域积累丰富经验，在产品设计等方面获合作客户高度认可 [3] - 与Walmart、PetSmart等专业宠物产品连锁店、国际大型连锁零售商、知名品牌商以及渠道商等建立良好合作关系，且合作不断深入 [3] 2024年业务展望 - 国内外市场同步发力，加大开拓国内市场力度，扩大国内市场份额 [3] - 挖掘原有国外客户潜在需求，提升在原有客户中的占比，通过参加展会等拓展国外新客户，提高新客户下单量 [3]

证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2024-007 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月1 日召开的第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股 计划或股权激励计划，回购股份的资金总额不低于1,500万元（含）且不超过人 民币3,000万元（含），回购股份的价格为不超过人民币21.55元/股（含），具 体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份的实施期限 自董事会审议通过本次公司股份回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于 2024年2月3日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公 司股份方案的公告》（公告编号：2024-004）。 一、首次回购的具体情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规 ...