委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应占多数[5] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[5] - 委员任期与同届董事会一致，连续任职不超六年[5] 补选与会议 - 委员辞职致人数不足，六十日内完成补选[7] - 会议原则上现场召开，提前三日通知并提供资料，资料保存十年[11] - 半数以上委员出席方可举行，决议经全体委员半数以上同意通过[12][13] 委员管理 - 连续两次不出席会议也不委托出席，董事会可免去职务[13] - 有利害关系委员应披露，全体委员半数以上（不含本人）决议是否回避[15] 会议流程 - 表决方式为举手表决或书面表决（含传真表决）[14] - 现场会议有记录，出席委员签名，董事会秘书保存[19] - 通过的议案及表决结果书面记录，委员签字报董事会[22] 职责与制度 - 委员可调查董事、高管，各部门应配合[21] - 人力资源部门负责会议前期准备并提供资料[21] - 按方案对董事及高管绩效考评，提出报酬方案报董事会[22] - 工作制度自董事会通过之日起施行，由董事会修订和解释[26][27]

会议召开情况 - 2023年召开7次董事会，独立董事出席7次且均投赞成票[5] - 2023年召开4次股东大会，独立董事出席3次[5] - 2023年独立董事组织召开2次薪酬与考核委员会[7] - 2023年独立董事组织召开1次提名委员会[7] - 2023年独立董事出席6次审计委员会[7] - 2023年未召开独立董事专门会议[9] 人员与机构相关 - 2022和2023年度继续聘用广东司农会计师事务所为审计机构[16] - 2023年度继续聘用方华、曾庆文、江柯，任期3年，不再聘用叶伟飞为副总经理[17] 运营与合规 - 2023年未发生应当披露的关联交易[14] - 2023年按时编制并披露定期报告，内容真实准确完整[15] - 2022年度及2023年半年度募集资金存放与使用合规[19] 分红情况 - 上市后三年内优先现金分红，每年现金分配利润不低于可分配利润10%[20][21] - 2023年度实施每股派发现金股利4元（含税），共计分配4000万元[21]

广东魅视科技股份有限公司 章 程 2024年4月 | 第一章 | 总则 | ·····················································································3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围······································································4 | | 第三章 | 股份 | ·····················································································4 | | 第一节 | 股份发行 | ············································································4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 ··························································· ...

资产负债 - 2023年末资产总额105081.51万元，较2022年末增6.85%[6] - 2023年末流动资产73701.84万元，占比70.14%，较2022年末减1.29%[6] - 2023年末负债总额7806.63万元，较2022年末增21.59%[10] - 2023年所有者权益合计97274.89万元，较2022年末增5.82%[13] 收支利润 - 2023年营业收入21173.06万元，同比增8.13%；净利润8710.52万元，同比增2.74%[15] - 2023年营业总成本12234.32万元，同比增5.05%[15] 现金流 - 2023年经营活动现金流净额9352.34万元，同比增10.01%[17] - 2023年投资活动现金流净额 - 612.93万元，同比增95.03%[17] - 2023年筹资活动现金流净额 - 4458.34万元，同比降109.22%[17][18] - 2023年现金及现金等价物净增加额4354.07万元，同比减90.28%[17][18] - 2023年末现金及现金等价物余额52605.47万元，同比增9.02%[17] 原因说明 - 2023年投资现金流净额增加因加大募投项目投入及减少交易性金融资产投资[17] - 2023年筹资现金流净额减少因2022年首次公开发行股票上市获募集资金使上年度基数大[18] - 现金及现金等价物净增加额同比减少因2022年首次公开发行股票上市获募集资金使上年度基数大[18]

审计机构续聘 - 公司拟续聘广东司农会计师事务所为2024年度财务审计机构[1] - 2024年度财务报表及内控审计费用85万元[13] - 续聘需提交股东大会审议，通过后生效[19] 审计机构情况 - 截至2023年底，司农从业人员333人，合伙人32人等[5] - 2023年司农收入12162.59万元，审计收入9349.44万元等[6] - 2023年司农上市公司审计客户28家，收费2968.20万元[6] - 截至2023年底，司农提取职业风险基金918.84万元等[7] - 司农近三年受监管措施3次，10人受措施15人次[8] 审议情况 - 2024年4月24日审计委员会通过续聘事项[14] - 4月26日董事会、监事会均通过续聘议案[17][18]

2023年情况 - 监事会召开7次会议[2] - 决策程序合规，财务状况良好[5] - 募集资金存放和使用合规[7] - 无关联交易、对外担保情况[7] 2023年重要事件 - 1月9日审议通过聘用2022年度审计机构议案[2] - 4月24日审议多项2022及2023年度相关议案[2] - 9月27日选举叶木波为职工代表监事[8] - 10月12日选举非职工监事梁展毅和陈龙光[9] - 10月12日选举梁展毅为监事会主席[4] 2024年展望 - 监事会继续监督履职，提升规范运作水平[10]

会议时间 - 2023年度股东大会现场会议时间为2024年5月20日14:00[1] - 网络投票时间为2024年5月20日，深交所交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[1][14] - 深交所互联网投票系统投票开始时间为2024年5月20日9:15，结束时间为15:00[15] - 现场会议登记时间为2024年5月17日9:00 - 12:00、13:30 - 18:00[8] 会议方式及相关规定 - 会议召开方式为现场投票及网络投票相结合，股权登记日为2024年5月15日[2] - 议案6.00为特别决议议案，需出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过[6] - 每项议案表决只能选一项，多选或不选视为弃权[20] 会议审议事项 - 会议审议11项议案，包括2023年度董事会、监事会工作报告等[5] - 2024年度财务预算报告在审议范围内[19] - 涉及修改公司章程及办理工商变更登记议案[19] - 2023年度利润分配方案需股东表决[19] - 部分募集资金投资项目变更议案待审议[20] - 续聘公司2024年度审计机构议案需表决[20] 其他事项 - 授权委托书应于2024年5月17日18:00前送达公司[20] - 法人委托股东需加盖法人印章[20] - 股东大会会期半天，出席者费用自理[11]

会议与治理 - 2023年召开7次董事会，独立董事出席7次[5] - 2023年召开4次股东大会，独立董事参加4次[5] - 2023年独立董事出席2次薪酬与考核委员会会议[7] - 2023年独立董事组织召开1次提名委员会会议[7] - 2023年未召开独立董事专门会议[8] 经营情况 - 2023年未发生应当披露的关联交易[13] - 2023年按时编制并披露定期报告，内容真实准确完整[14] 人员与财务 - 2023年续聘方华等人为总经理等，任期3年[16] - 2023年不再聘用叶伟飞为副总经理，留任其他职务[17] - 2023年董事及高管薪酬符合规定[18] - 2022年度及2023年半年度募集资金存放与使用合规[19] - 2023年继续聘用广东司农会计师事务所[15] 分红情况 - 上市后三年优先现金分红，每年不低于当年可分配利润10%[20] - 2023年每股派现4元（含税），共分配4000万元[20]

募集资金情况 - 公司公开发行2500万股，发行价每股21.71元，募集资金总额5.4275亿元，净额4.955905亿元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金结余2.183205亿元[3] - 2023年度募集资金净额为49,559.05万元，本年度投入8,618.56万元，累计投入28,515.79万元，累计投资进度57.54%[23] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，置换预先投入自筹资金1.791289亿元，直接投入募投项目9406.89万元（2023年投入7422.56万元），补充流动资金1196.00万元[3] - 2023年度公司使用闲置募集资金现金管理累计金额4.754亿元，累计到期赎回3.204亿元，期末余额1.85亿元[14] 项目投资进度 - 智能分布式产业升级及总部办公中心建设项目截至期末投资进度100.92%[23][25] - 营销网络建设项目截至期末投资进度54.79%[23] - 补充流动资金截至期末投资进度19.93%[23] 其他情况 - 2022 - 2023年公司与多家银行及保荐机构签署监管协议，期间银行账户开户银行有调整和更名[4][5][6] - 报告期内公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更等违规情形[9][11][15][16][18] - 广东司农会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映实际情况[20] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用符合相关法规，无违规情形[21]

广东魅视科技股份有限公司 2023 年度审计报告 司农审字[2024]24000350017 号 目 录 | 审计报告……………………………………………… | 1-6 | | --- | --- | | 合并资产负债表……………………………………… 1 | | | 合并利润表…………………………………………… 2 | | | 合并现金流量表……………………………………… 3 | | | 合并所有者权益变动表……………………………… | 4-5 | | 母公司资产负债表…………………………………… 6 | | | 母公司利润表………………………………………… 7 | | | 母公司现金流量表…………………………………… 8 | | | 母公司所有者权益变动表…………………………… | 9-10 | | 财务报表附注………………………………………… | 11-91 | 告 报 司农审字[2024]24000350017 号 广东魅视科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东魅视科技股份有限公司(以下简称"魅视科技")财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表，2023 ...